Legislación Chilena ALA/CFT

Delitos precedentes de lavado de activos en Chile

Delitos base o precedentes

Se les denomina “delitos base o precedentes” de lavado de activos (LA) a aquellos cuyo producto (dinero o bienes) se busca ocultar o disimular, debido a su origen ilícito.

La Ley N° 19.913, que crea la UAF y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, establece en el artículo 27, letra a), que será castigado con presidio mayor, en sus grados mínimo a medio, y multa de 200 a 1.000 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), el que de cualquier forma oculte o disimule el origen ilícito de determinados bienes, a sabiendas de que provienen, directa o indirectamente, de la perpetración de hechos constitutivos de alguno de los delitos contemplados en las siguientes legislaciones:

  • Ley Nº 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.
  • Ley Nº 18.314, que determina las conductas terroristas y fija su penalidad.
  • Artículo 10 de la Ley Nº 17.798, sobre control de armas.
  • Título XI de la Ley Nº 18.045, sobre mercado de valores.
  • Título XVII del DFL Nº 3, del Ministerio de Hacienda, de 1997, Ley General de Bancos.
  • Artículo 168 en relación con el artículo 178, Nº 1, ambos del DFL Nº 30, del Ministerio de Hacienda, de 2005, que aprueba el texto refundido, coordinado y sistematizado del DFL Nº 213, del Ministerio de Hacienda, de 1953, sobre Ordenanza de Aduanas.
  • Inciso segundo del artículo 81 de la Ley Nº 17.336, sobre propiedad intelectual.
  • Artículos 59 y 64 de la Ley Nº 18.840, orgánica constitucional del Banco Central de Chile.
  • Párrafo tercero del número 4º del artículo 97 del Código Tributario.
  • Párrafos 4, 5, 6, 9 y 9 bis del Título V y 10 del Título VI, todos del Libro Segundo del Código Penal.
  • Artículos 141, 142, 366 quinquies, 367, 374 bis, 411 bis, 411 ter, 411 quáter, 411 quinquies, y los artículos 468 y 470, numerales 1,8 y 11, en relación al inciso final del artículo 467 del Código Penal.

Todos los ilícitos de las normativas señaladas producen recursos obtenidos en forma ilegítima, condición que los delincuentes buscan limpiar, introduciéndolos en la economía a través de actividades lícitas.

Catálogo de Delitos Precedentes de Lavado de Activos en Chile (2,75 MB)

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