Legislación Chilena ALA/CFT

Delitos precedentes de lavado de activos en Chile

Delitos base o precedentes

Se les denomina “delitos base o precedentes” de lavado de activos (LA) a aquellos cuyo producto (dinero o bienes) se busca ocultar o disimular, debido a su origen ilícito.

La Ley N° 19.913, que crea la UAF y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, establece en el artículo 27, letra a), que será castigado con presidio mayor, en sus grados mínimo a medio, y multa de 200 a 1.000 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), el que de cualquier forma oculte o disimule el origen ilícito de determinados bienes, a sabiendas de que provienen, directa o indirectamente, de la perpetración de hechos constitutivos de alguno de los delitos contemplados en las siguientes legislaciones:

  • Ley Nº 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.
  • Ley Nº 18.314, que determina las conductas terroristas y fija su penalidad.
  • Artículo 10 de la Ley Nº 17.798, sobre control de armas.
  • Título XI de la Ley Nº 18.045, sobre mercado de valores.
  • Título XVII del DFL Nº 3, del Ministerio de Hacienda, de 1997, Ley General de Bancos.
  • Artículo 168 en relación con el artículo 178, Nº 1, ambos del DFL Nº 30, del Ministerio de Hacienda, de 2005, que aprueba el texto refundido, coordinado y sistematizado del DFL Nº 213, del Ministerio de Hacienda, de 1953, sobre Ordenanza de Aduanas.
  • Inciso segundo del artículo 81 de la Ley Nº 17.336, sobre propiedad intelectual.
  • Artículos 59 y 64 de la Ley Nº 18.840, orgánica constitucional del Banco Central de Chile.
  • Párrafo tercero del número 4º del artículo 97 del Código Tributario.
  • Párrafos 4, 5, 6, 9 y 9 bis del Título V y párrafo 10 del Título VI, todos del Libro Segundo del Código Penal.
  • Artículos 141, 142, 366 quinquies, 367, 374 bis, 411 bis, 411 ter, 411 quáter, 411 quinquies, y los artículos 468 y 470, numerales 1,8 y 11, en relación al inciso final del artículo 467 del Código Penal.
  • Artículo 7 de la Ley N°20.009, que limita la responsabilidad de los titulares o usuarios de tarjetas de pago y transacciones electrónicas en caso de extravío, hurto, robo o fraude.

Todos los ilícitos de las normativas señaladas producen recursos obtenidos en forma ilegítima, condición que los delincuentes buscan limpiar, introduciéndolos en la economía a través de actividades lícitas.

Catálogo de Delitos Precedentes de Lavado de Activos en Chile (2,75 MB)

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