Noticias y capacitación

Documentos UAF

En este ítem se encuentran los documentos elaborados por la Unidad de Análisis Financiero para ayudar a fortalecer los análisis de riesgos de los sujetos obligados a los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT), y para dar a conocer su quehacer institucional. Por orden alfabético:

Cartilla Importancia del ROS

Cartilla Informe de Tipologías y Señales de Alerta de Lavado de Activos en Chile, 2007-2021

Cartilla ¿Qué es el financiamiento del terrorismo?

Cartilla Rol de la UAF

Catálogo de Delitos Base o Precedentes

Convenios suscritos con entidades públicas y privadas de Chile

Cuenta Pública Participativa y Balance de Gestión Integral

Estrategia Nacional para Prevenir y Combatir el LA/FT y Plan de Acción 2014-2017

Estrategia Nacional para Prevenir y Combatir el LA/FT y Plan de Acción 2018-2020

Estrategia Nacional para Prevenir y Combatir el LA/FT/FP y Plan de Acción 2023-2027

Evaluación Nacional de Riesgos de LA, FT y FP 2024

Guía de Recomendaciones para la Implementación de un Sistema Preventivo contra los Delitos Funcionarios, el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo en las instituciones públicas, 2015

Guía de Señales de Alerta para el sector privado

Guía de Señales de Alerta para el sector público

Informe de Evaluación Mutua Chile-Gafilat

Informe de Tipologías de LA/FT

Informes Estadísticos UAF

Memorándum de Entendimiento suscritos con UIF o entidades financieras internacionales

Metas de Eficiencia Institucional (MEI)

Modelo para Formular e Implementar un Sistema de Prevención del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Delitos Funcionarios, 2016

Sanciones ejecutoriadas

volverimprimirsubir