Noticias y capacitación

Documentos UAF

En este ítem se encuentran los documentos elaborados por la Unidad de Análisis Financiero, para ayudar a fortalecer los análisis de riesgos de los sujetos obligados a los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT).

 

Riesgo de LA/FT en las personas y estructuras jurídicas.

Identifica las potenciales vulnerabilidades de las personas y estructuras jurídicas al LA/FT, analiza cómo estas han sido mal utilizadas para la comisión de dichos delitos, y detalla las medidas que podrían adoptarse para prevenir y mitigar los riesgos asociados a ellos.

 

También usted puede revisar:

Evaluación Nacional de Riesgos de LA/FT

Estrategia Nacional para Prevenir y Combatir el LA/FT y Plan de Acción 2018-2020

Guía de Señales de Alerta para el sector privado

Guía de Señales de Alerta para el sector público

Informe de Tipologías de LA/FT

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