En este ítem se encuentran los documentos elaborados por la Unidad de Análisis Financiero para ayudar a fortalecer los análisis de riesgos de los sujetos obligados a los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT), y para dar a conocer su quehacer institucional. Por orden alfabético:
Cartilla Importancia del ROS
Cartilla Informe de Tipologías y Señales de Alerta de Lavado de Activos en Chile, 2007-2021
Cartilla ¿Qué es el financiamiento del terrorismo?
Cartilla Rol de la UAF
Catálogo de Delitos Base o Precedentes
Convenios suscritos con entidades públicas y privadas de Chile
Cuenta Pública Participativa y Balance de Gestión Integral
Estrategia Nacional para Prevenir y Combatir el LA/FT y Plan de Acción 2014-2017
Estrategia Nacional para Prevenir y Combatir el LA/FT y Plan de Acción 2018-2020
Evaluación Nacional de Riesgos de LA/FT 2017
Guía de Recomendaciones para la Implementación de un Sistema Preventivo contra los Delitos Funcionarios, el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo en las instituciones públicas, 2015
Guía de Señales de Alerta para el sector privado
Guía de Señales de Alerta para el sector público
Informe de Evaluación Mutua Chile-Gafilat
Informe de Tipologías de LA/FT
Informes Estadísticos UAF
Memorándum de Entendimiento suscritos con UIF o entidades financieras internacionales
Metas de Eficiencia Institucional (MEI)
Modelo para Formular e Implementar un Sistema de Prevención del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Delitos Funcionarios, 2016
Sanciones ejecutoriadas