Noticias y capacitación

Sanciones ejecutoriadas

En esta sección se publican las sanciones administrativas ejecutoriadas aplicadas a las entidades reguladas por la Unidad de Análisis Financiero, por incumplimiento de sus obligaciones legales para la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Nº 19.913 y en las Circulares de la UAF.

Algunas  de  las  resoluciones  contienen  partes  tachadas,  o bien,  no pueden ser publicadas por efectos de  la Ley N° 19.628 sobre Protección de Datos de Carácter Personal. Por tal motivo, el número de resoluciones sancionatorias ejecutoriadas publicadas en la web es menor que las efectivamente cursadas.

Si usted es persona natural y ya pagó su multa, pero aún aparece en este listado, le solicitamos comunicarse con la UAF, a través del Formulario de Contacto de la sección Contáctenos de esta página web, y acompañar los antecedentes que sean necesarios para proceder a evaluar su eliminación.

Más información en Infracciones >>

Sanciones ejecutoriadas en 2022
Nº de ROL Persona Natural o Jurídica Sector Económico Causal Fecha de Resolución Resolución
003-2022TATTERSALL GESTION DE ACTIVOS S.A.Corredores de propiedadesROE02-09-2022PDF
005-2022FRANCISCO REGULEZ Y CIA LTDA.Usuarios de zonas francasROE26-10-2022PDF
006-2022INMOBILIARIA AVENIDA ARGENTINA S.A.Empresas dedicadas a la gestión inmobiliariaROE24-08-2022PDF
008-2022EMPRESAS LIPIGAS S.A.Usuarios de zonas francasROE02-09-2022PDF
010-2022INMOBILIARIA LAS HIGUERAS S.A.Empresas dedicadas a la gestión inmobiliariaROE24-08-2022PDF
011-2022INMOBILIARIA LO GALLO S.A.Empresas dedicadas a la gestión inmobiliariaROE02-09-2022PDF
012-2022INMOBILIARIA TENIENTE CRUZ SpAEmpresas dedicadas a la gestión inmobiliariaROE24-08-2022PDF
013-2022INMOBILIARIA APOQUINDO SpAEmpresas dedicadas a la gestión inmobiliariaROE24-08-2022PDF
014-2022INMOBILIARIA JOSE DOMINGO CAÑAS S.A.Empresas dedicadas a la gestión inmobiliariaROE24-08-2022PDF
015-2022INMOBILIARIA ESPACIO MACUL S.A.Empresas dedicadas a la gestión inmobiliariaROE24-08-2022PDF
016-2022INMOBILIARIA COSTANERA S.A.Empresas dedicadas a la gestión inmobiliariaROE24-08-2022PDF
017-2022SONY LATIN AMERICA INC SUCURSAL EN CHILE Usuarios de zonas francasROE02-09-2022PDF
022-2022INMOBILIARIA RIO NAPO LTDA.Empresas dedicadas a la gestión inmobiliariaROE26-10-2022PDF
023-2022EGLO CHILE ILUMINACIÓN LTDA.Usuarios de zonas francasROE02-09-2023PDF
024-2022INVERSIONES Y RENTAS ILC SpAEmpresas dedicadas a la gestión inmobiliariaROE26-10-2022PDF
025-2022SOCIEDAD DISTRIBUIDORA RADIO CENTER LTDA.Usuarios de zonas francasROE26-10-2022PDF
029-2022VICHERAT Y PRADENAS LTDA.Usuarios de zonas francasROE26-10-2022PDF
029-2022Recurso de Reposición01-12-2022PDF
031-2022CANON CHILE S.A. Usuarios de zonas francasROE05-09-2022PDF
105-2019EMPRESA CONSTRUCTORA MOLLER Y PEREZ COTAPOS S.A.Empresas dedicadas a la gestión inmobiliariaFiscalización26-01-2021PDF
105-2019Recurso de Reposición10-02-2022PDF
275-2017SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. AGF Administradoras Generales de FondosFiscalización16-09-2019PDF
275-2017Recurso de Reposición06-12-2019PDF
volverimprimirsubir

Servicios

Utilidades

Unidad de Análisis Financiero
RUT 61.973.000-3
Moneda 975, piso 15, Santiago, Chile
Código Postal: 832 0239
Mesa Central: (+56 2 ) 2439 3000
Fax: (+56 2) 2439 3005

cybercenter