Asuntos internacionales

Documentos de interés

En esta sección se encuentran disponibles algunos documentos relacionados con la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, elaborados por los principales organismos internacionales.

GAFI

Nº - martes, 26 de julio de 2022

Real estate sector: Guidance for a risk-based approach

GAFI actualiza su guía para prevenir el uso indebido del sector inmobiliario para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

Nº - miércoles, 20 de julio de 2022

Partnering in the Fight Against Financial Crime: Data Protection, Technology and Private Sector Information Sharing

Documento GAFI que tiene como objetivo ayudar a las jurisdicciones a mejorar, diseñar e implementar iniciativas de colaboración de información entre entidades del sector privado, de acuerdo con las normas de privacidad y protección de datos, para que los riesgos asociados con un mayor intercambio de datos personales se tengan en cuenta de manera adecuada.

Nº - jueves, 30 de junio de 2022

Targeted Update on Implementation of FATF Standards on Virtual Assets-VASPs

Documento GAFI que actualiza la implementación de sus Estándares para prevenir el uso indebido de los activos virtuales y de los proveedores de servicios de activos virtuales para el LA/FT/FP.

Nº - jueves, 21 de abril de 2022

Declaration of the Ministers of the Financial Action Task Force - April 2022

Declaración de los ministros de los miembros del GAFI, a través de la cual se comprometen a tomar medidas rápidas y decisivas para mejorar la eficacia del combate contra el LA/FT/FP.

Nº - martes, 19 de abril de 2022

Report on the State of Effectiveness and Compliance with the FATF Standards

Informe del GAFI que analiza el estado de los esfuerzos globales para abordar el LA/FT/FP, sobre la base de los informes de evaluación mutua desde el año 2013. En términos de leyes y regulaciones, el 76% de los países ha implementado satisfactoriamente las 40 Recomendaciones del GAFI. Sin embargo, muchos países todavía enfrentan desafíos importantes para tomar medidas efectivas en línea con los riesgos que enfrentan.

Nº - martes, 22 de marzo de 2022

Riesgos del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo derivados del Tráfico de Migrantes

Informe del GAFI que identifica los métodos más comunes para transferir y lavar las ganancias del tráfico de migrantes (hawala, integración de ganancias en negocios legítimos como tiendas, agencias de viajes y empresas de transporte, y el uso cada vez mayor de lavadores de dinero profesionales) y proporciona recomendaciones y buenas prácticas que permiten a las autoridades rastrear mejor los ingresos delictivos y mejorar la eficacia de las investigaciones de lavado de dinero.

Nº - viernes, 11 de marzo de 2022

40 Recomendaciones del GAFI, actualizadas a marzo 2022 (inglés)

Nº - jueves, 28 de octubre de 2021

Guía actualizada para un enfoque basado en el riesgo de activos virtuales (AV) y proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV)

GAFI actualiza su Guía de 2019 como parte de su monitoreo continuo de los activos virtuales y el sector Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (VASP, por sus siglas en inglés).

Nº - miércoles, 27 de octubre de 2021

Mitigating the Unintended Consequences of the FATF Standards

Sinopsis de Alto Nivel de la primera fase del proyecto para estudiar y mitigar las consecuencias no deseadas resultantes de la implementación incorrecta de los Estándares del GAFI.

Nº - miércoles, 27 de octubre de 2021

Digital Transformation of AML/CFT for Operational Agencies

GAFI y el Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera exploran cómo las unidades de inteligencia financiera pueden aprovechar la tecnología para fortalecer sus operaciones.

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