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Nº - viernes, 22 de febrero de 2019

Mitigating Risks from Virtual Assets

Requisitos GAFI de implementación más detallados para una regulación, supervisión y monitoreo efectivos de los proveedores de servicios de activos virtuales.

Mitigating Ri...

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Nº - viernes, 22 de febrero de 2019

Current Efforts by the FATF to Monitor and Take Action against Terrorist Financing

Actualización del trabajo del GAFI en la lucha contra el financiamiento del terrorismo, incluido el trabajo sobre el enjuiciamiento del financiamiento del terrorismo y la evaluación de los riesgos del financiamiento del terrorismo.

Current Effor...

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Nº - lunes, 03 de diciembre de 2018

FATF Report to G20 Leaders´ Summit

Informe del GAFI presentado en la Cumbre de Líderes del G20 en Buenos Aires, Argentina (30 noviembre al 1 diciembre 2018), que expone el trabajo realizado en áreas tales como el Programa de trabajo del GAFI sobre activos virtuales; Contrarrestar la financiación del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva; Mejora de la transparencia y la disponibilidad de información de la propiedad beneficiaria; y eliminación de riesgos, entre otras.

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Nº - viernes, 19 de octubre de 2018

Regulation of virtual assets

Declaración del GAFI respecto de la necesidad urgente de que todos los países tomen medidas coordinadas para prevenir el uso de activos virtuales para el crimen y el terrorismo.Ante ello, el GAFI anuncia cambios en las Recomendaciones y en el Glosario del GAFI, que aclaran cómo se aplican las Recomendaciones en el caso de actividades financieras relacionadas con activos virtuales.

Regulation of...

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Nº - jueves, 02 de agosto de 2018

Financial Flows from Human Trafficking

Informe del GAFI y del Grupo Asia Pacífico sobre Lavado de Dinero que tiene como objetivo crear conciencia sobre el tipo de información financiera que puede identificar la trata de personas con fines de explotación sexual o trabajo forzoso, y crear conciencia sobre el potencial de generación de ganancias del tráfico de órganos. El informe también destaca los posibles vínculos entre la trata de personas y el financiamiento del terrorismo. Destaca además que los ingresos estimados que genera la trata de personas han aumentado de USD 32 mil millones a más de USD 150 mil millones desde que el GAFI produjo un informe exhaustivo sobre el lavado de los activos de estos crímenes en 2011.

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Nº - jueves, 26 de julio de 2018

Professional Money Laundering

Informe GAFI que identifica las características clave del lavador de dinero profesional individual, la organización profesional de LA y la red profesional de LA de asociados y contactos que trabajan en conjunto para facilitar este delito. Además, identifica los diversos roles y funciones que son necesarios para operar un ´negocio´ profesional de LA. Utilizando los estudios de caso recopilados, identifica una gama de diferentes redes y organizaciones de LA, desde transporte de dinero y redes de control de efectivo hasta redes proxy.

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Nº - jueves, 19 de julio de 2018

Documento del Presidente del GAFI: Antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo para jueces y fiscales

Documento del presidente del GAFI que identifica los desafíos que los jueces y fiscales enfrentan para investigar y enjuiciar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, y para recuperar el producto del delito.

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Nº - miércoles, 18 de julio de 2018

FATF Report to G20 Finance Ministers and Central Bank Governors

Informe GAFI para la reunión de ministros de Finanzas del G20 y gobernadores de Bancos Centrales de julio 2018, que da cuenta del trabajo continuo para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Ello incluye las monedas virtuales/activos criptográficos y sus riesgos, contrarrestar la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, mejorar la transparencia y disponibilidad de información sobre el beneficiario final, la eliminación de riesgos y la identidad digital (FinTech y RegTech).

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Nº - miércoles, 18 de julio de 2018

Concealment of Beneficial Ownership

Informe de GAFI y Egmont que evalúa las vulnerabilidades relacionadas con el ocultamiento del beneficiario final a fin de respaldar el análisis de los riesgos por parte de los gobiernos, las instituciones financieras y otros proveedores de servicios profesionales. El informe utiliza más de 100 estudios de caso proporcionados por 34 jurisdicciones diferentes de la Red Global del GAFI.

FATF-Egmont-C...

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FATF-Egmont-C...

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Nº - jueves, 26 de abril de 2018

Final statement - International conference on combating the financing of Daesh and Al-Qaeda

Declaración final de la Conferencia Internacional sobre la Lucha contra el Financiamiento de Daesh y Al-Qaeda, suscrita por los Estados miembros del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), de los organismos regionales de estilo GAFI (FSRB), del G20 y de la Coalición Mundial contra Daesh, en presencia de organizaciones y organismos internacionales y regionales, celebrada en París el 25-26 de abril de 2018.

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