Asuntos internacionales

Documentos de interés

En esta sección se encuentran disponibles algunos documentos relacionados con la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, elaborados por los principales organismos internacionales.

GAFI

Nº - jueves, 28 de octubre de 2021

Updated Guidance for a Risk-Based Approach to Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers

GAFI actualiza su Guía de 2019 como parte de su monitoreo continuo de los activos virtuales y el sector Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (VASP, por sus siglas en inglés).

Updated-Guida...

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Nº - miércoles, 27 de octubre de 2021

Mitigating the Unintended Consequences of the FATF Standards

Sinopsis de Alto Nivel de la primera fase del proyecto para estudiar y mitigar las consecuencias no deseadas resultantes de la implementación incorrecta de los Estándares del GAFI.

Unintended-Co...

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Nº - miércoles, 27 de octubre de 2021

Digital Transformation of AML/CFT for Operational Agencies

GAFI y el Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera exploran cómo las unidades de inteligencia financiera pueden aprovechar la tecnología para fortalecer sus operaciones.

Digital-Trans...

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Nº - viernes, 22 de octubre de 2021

Cross Border Payments: Survey Results on Implementation of the FATF Standards

Informe final sobre los resultados de la encuesta sobre la implementación de los Estándares del GAFI sobre pagos transfronterizos.

Cross-Border-...

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Nº - lunes, 5 de julio de 2021

Second 12-Month Review of Revised FATF Standards - Virtual Assets and VASPs

Informe del GAFI sobre la segunda revisión de 12 meses de la implementación de sus Estándares revisados sobre activos virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales (VASP). Entre sus conclusiones destaca que aún no existe un régimen global para prevenir el uso indebido de los activos virtuales y los VASP para el lavado de activos o el financiamiento del terrorismo.

Second-12-Mon...

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Nº - jueves, 1 de julio de 2021

Suggested Action to Support New Technology for AML/CFT

Documento GAFI que señala que el uso responsable de las nuevas tecnologías, incluida la identidad digital y las soluciones de análisis y monitoreo de transacciones de vanguardia, puede ayudar a la implementación efectiva y basada en riesgos de los Estándares del GAFI por parte de los sectores público y privado, así como promover la inclusión financiera.

Suggested-act...

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Nº - jueves, 1 de julio de 2021

Stocktake on Data Pooling, Collaborative Analytics and Data Protection

Informe del GAFI que examina las tecnologías emergentes o disponibles comercialmente que facilitan el análisis avanzado del LA/FT, así como las que permiten el análisis colaborativo entre instituciones financieras, respetando los marcos legales de protección y privacidad de datos nacionales e internacionales.

Stocktake-Dat...

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Nº - jueves, 1 de julio de 2021

Opportunities and Challenges of New Technologies for AML/CFT

Informe del GAFI que analiza las condiciones, políticas y prácticas necesarias que se deben implementar para utilizar con éxito las nuevas tecnologías, a fin de mejorar la eficiencia y la eficacia de la prevención del LA/FT; y que examina los obstáculos que podrían obstaculizar la implementación exitosa de esas nuevas tecnologías.

Opportunities...

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Nº - miércoles, 30 de junio de 2021

Ethnically or Racially Motivated Terrorism Financing

Informe del GAFI sobre la financiación del terrorismo por motivos étnicos o raciales, que puede provenir de actividades delictivas, pero también de fuentes legales como donaciones, cuotas de membresía y actividades comerciales.

Ethnically-or...

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Nº - miércoles, 30 de junio de 2021

The FATF Recommendations, updated Oct 2021

Las 40 Recomendaciones del GAFI son la base sobre la cual todos los países deben cumplir el objetivo compartido de abordar el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación. El GAFI hace un llamado a todos los países para que implementen de manera efectiva estas medidas en sus sistemas nacionales.

FATF Recommen...

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