Asuntos internacionales

Documentos de interés

En esta sección se encuentran disponibles algunos documentos relacionados con la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, elaborados por los principales organismos internacionales.

GAFI

Nº - miércoles, 6 de noviembre de 2024

Money Laundering National Risk Assessment Guidance

Guía del GAFI para ayudar a los países a elaborar una Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos, y adaptar sus estrategias nacionales a fin de mitigar adecuadamente el riesgo de este delito.

Nº - miércoles, 28 de agosto de 2024

Methodology for Assessing Technical Compliance with the FATF Recommendations and the Effectiveness of AML/CFT/CPF Systems

Metodología para evaluar el cumplimiento técnico de las recomendaciones del GAFI y la eficacia de los sistemas ALA/CFT/CFP, a contar de la Quinta Ronda de Evaluaciones.

Nº - martes, 9 de julio de 2024

Targeted Update on Implementation of the FATF Standards on Virtual Asset and Service Providers

Quinta actualización del cumplimiento de los países de la Recomendación 15 y su Nota interpretativa, incluida la regla de viaje, y actualiza los riesgos emergentes y la evolución del mercado relacionados con el uso de activos virtuales para el LA/FT/FP.

Nº - domingo, 7 de julio de 2024

Revisión horizontal del cumplimiento técnico de los gatekeepers en relación con la corrupción

Documento que analiza las medidas ALA/CFT/CFP para reducir los riesgos de los gatekeepers (abogados, contadores, proveedores de servicios societarios y fiduciarios y agentes inmobiliarios) a dichos actos ilícitos.

Nº - lunes, 11 de marzo de 2024

Guía para un Enfoque Basado en Riesgo sobre Beneficiario Final y Transparencia de otras Estructuras Jurídicas

Guía del GAFI, con enfoque basado en riesgos, sobre beneficiario final de las estructuras jurídicas, para ayudar a los países a identificar, diseñar e implementar medidas apropiadas, en línea con la revisión de la Recomendación 25. El documento complementa la Guía sobre la Recomendación 24 sobre personas jurídicas (10 marzo 2023). La implementación de los requisitos establecidos por parte de los países será ponderada en la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas.

Nº - lunes, 22 de enero de 2024

40 Recomendaciones del GAFI, actualizadas a diciembre 2023 (español)

Estándares internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Nº - jueves, 16 de noviembre de 2023

40 Recomendaciones del GAFI, actualizadas a noviembre 2023 (inglés)

The FATF Recommendations set out a comprehensive and consistent framework of measures which countries should implement in order to combat money laundering and terrorist financing, as well as the financing of proliferation of weapons of mass destruction.

Nº - jueves, 16 de noviembre de 2023

Lucha contra la financiación del terrorismo en organizaciones sin fines de lucro (OSFL)

Documento GAFI con las mejores prácticas para proteger a las organizaciones sin fines de lucro (OSFL) de posibles abusos para el financiamiento del terrorismo, mediante la implementación efectiva de medidas basadas en el riesgo. Esto, en línea con las enmiendas introducidas a la Recomendación 8.

Nº - jueves, 16 de noviembre de 2023

Recovering International Proceeds of Crime through Inter-Agency Networks

Documento GAFI que analiza las funciones y desafíos de las Redes Interinstitucionales de Recuperación de Activos (ARIN) como intermediarias entre los investigadores y las oficinas de recuperación de activos.

Nº - jueves, 9 de noviembre de 2023

Illicit Financial Flows from Cyber-Enabled Fraud

Informe del GAFI, en asociación con el Grupo Egmont e INTERPOL, que analiza cómo ha evolucionado el fraude cibernético, sus vínculos con otros delitos y cómo los delincuentes pueden explotar las vulnerabilidades de las nuevas tecnologías.

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