Asuntos internacionales

Documentos de interés

En esta sección se encuentran disponibles algunos documentos relacionados con la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, elaborados por los principales organismos internacionales.

GAFI

Nº - lunes, 14 de septiembre de 2020

Virtual Assets Red Flag Indicators of Money Laundering and Terrorist Financing

Informe del GAFI con señales de alerta para detectar el eventual uso de activos virtuales para actividades delictivas.

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Nº - martes, 7 de julio de 2020

12 Month Review of Revised FATF Standards - Virtual Assets and VASPs

Informe del GAFI que analiza la implementación de sus Estándares revisados en los activos virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales (VASP). Documento incluye cómo los riesgos de LA/FT y el mercado de activos virtuales han cambiado desde junio de 2019 (Sección 1); el progreso de las jurisdicciones en la implementación de las Normas revisadas (Sección 2); el progreso del sector privado en la implementación de las Normas revisadas, incluido el desarrollo de soluciones técnicas para la implementación de la regla de viaje (Sección 3); los problemas identificados con los Estándares y la Orientación del GAFI revisados (Sección 4); y los próximos pasos del GAFI con respecto a los activos virtuales (Sección 5).

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Nº - martes, 7 de julio de 2020

FATF Report to G20 on So-called Stablecoins

Informe del GAFI al G20 sobre temas de lucha contra el LA/FT relacionados con las llamadas monedas estables. El documento señala que si bien, hasta ahora, las ‘monedas estables’ se han adoptado a pequeña escala, tienen el potencial de ser usadas en masa a escala mundial y, por ende, eventualmente ser atractivas para los delincuentes y terroristas para lavas sus ganancias del crimen y financiar sus actividades terroristas. El Informe aborda cuáles son las características de las llamadas monedas estables (Sección 1); cuáles son los riesgos de LA/FT de las llamadas monedas estables (Secciones 2 y 4); cómo se aplican los Estándares del GAFI a las llamadas monedas estables y las diferentes empresas involucradas en las llamadas monedas estables (Sección 3); y cómo el GAFI planea mejorar el marco global de financiamiento contra el lavado de dinero y el terrorismo para activos virtuales y las llamadas monedas estables (Sección 5).

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Nº - jueves, 25 de junio de 2020

Money Laundering and the Illegal Wildlife Trade

Informe del GAFI que orienta a los países sobre las medidas que pueden tomar para combatir el lavado de dinero del comercio ilegal de vida silvestre.

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Nº - lunes, 4 de mayo de 2020

COVID-19-related Money Laundering and Terrorist Financing Risks and Policy Responses

Documento GAFI que identifica los desafíos, las buenas prácticas y las respuestas políticas a las nuevas amenazas y vulnerabilidades de lavado de activos y financiamiento del terrorismo que surgen de la crisis COVID-19.

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Nº - miércoles, 1 de abril de 2020

Statement by the FATF President: COVID-19 and measures to combat illicit financing

Palabras del presidente del GAFI, que alientan a los gobiernos a trabajar con instituciones financieras y otras empresas utilizando la flexibilidad incorporada en el enfoque basado en el riesgo del GAFI, y así abordar los desafíos planteados por el COVID-19.

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Nº - viernes, 6 de marzo de 2020

Guidance on Digital ID

Guía del GAFI para que los gobiernos, instituciones financieras, proveedores de servicios de activos virtuales y otras entidades reguladas puedan determinar si la identificación digital es adecuada para su uso en la debida diligencia del cliente.

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Nº - miércoles, 30 de octubre de 2019

FATF Methodology for assessing compliance with the FATF Recommendations and the effectiveness of AML/CFT systems

Metodología del GAFI para evaluar el cumplimiento de las 40 recomendaciones del GAFI y la efectividad de los sistemas antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo. Actualizada a octubre 2019.

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Nº - jueves, 24 de octubre de 2019

Mejores prácticas sobre beneficiarios finales para personas jurídicas

Documento del GAFI que identifica los desafíos más comunes que enfrentan los países para garantizar que se identifique a los beneficiarios finales de las personas jurídicas, y sugiere las características clave de un sistema eficaz.

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Nº - viernes, 5 de julio de 2019

Terrorist Financing Risk Assessment Guidance

Guía del GAFI que tiene por objetivo ayudar a los países a evaluar el riesgo de financiamiento del terrorismo, proporcionando buenos enfoques, fuentes de información relevantes y ejemplos prácticos. El informe se basa en la Guía del GAFI de 2013 sobre las evaluaciones nacionales de riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, y en los aportes de más de 35 jurisdicciones de la Red Mundial del GAFI.

Terrorist-Fin...

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