Nº - martes, 19 de abril de 2022
Report on the State of Effectiveness and Compliance with the FATF Standards
Informe del GAFI que analiza el estado de los esfuerzos globales para abordar el LA/FT/FP, sobre la base de los informes de evaluación mutua desde el año 2013. En términos de leyes y regulaciones, el 76% de los países ha implementado satisfactoriamente las 40 Recomendaciones del GAFI. Sin embargo, muchos países todavía enfrentan desafíos importantes para tomar medidas efectivas en línea con los riesgos que enfrentan.