Asuntos internacionales

Documentos de interés

En esta sección se encuentran disponibles algunos documentos relacionados con la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, elaborados por los principales organismos internacionales.

GAFI

Nº - jueves, 21 de abril de 2022

Declaration of the Ministers of the Financial Action Task Force - April 2022

Declaración de los ministros de los miembros del GAFI, a través de la cual se comprometen a tomar medidas rápidas y decisivas para mejorar la eficacia del combate contra el LA/FT/FP.

Nº - martes, 19 de abril de 2022

Report on the State of Effectiveness and Compliance with the FATF Standards

Informe del GAFI que analiza el estado de los esfuerzos globales para abordar el LA/FT/FP, sobre la base de los informes de evaluación mutua desde el año 2013. En términos de leyes y regulaciones, el 76% de los países ha implementado satisfactoriamente las 40 Recomendaciones del GAFI. Sin embargo, muchos países todavía enfrentan desafíos importantes para tomar medidas efectivas en línea con los riesgos que enfrentan.

Nº - martes, 22 de marzo de 2022

Money Laundering and Terrorist Financing Risks Arising from Migrant Smuggling

Informe del GAFI que identifica los métodos más comunes para transferir y lavar las ganancias del tráfico de migrantes (hawala, integración de ganancias en negocios legítimos como tiendas, agencias de viajes y empresas de transporte, y el uso cada vez mayor de lavadores de dinero profesionales) y proporciona recomendaciones y buenas prácticas que permiten a las autoridades rastrear mejor los ingresos delictivos y mejorar la eficacia de las investigaciones de lavado de dinero.

Nº - viernes, 11 de marzo de 2022

40 Recomendaciones del GAFI, actualizadas a marzo 2022 (inglés)

Nº - jueves, 28 de octubre de 2021

Guía actualizada para un enfoque basado en el riesgo de activos virtuales (AV) y proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV)

GAFI actualiza su Guía de 2019 como parte de su monitoreo continuo de los activos virtuales y el sector Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (VASP, por sus siglas en inglés).

Nº - miércoles, 27 de octubre de 2021

Mitigating the Unintended Consequences of the FATF Standards

Sinopsis de Alto Nivel de la primera fase del proyecto para estudiar y mitigar las consecuencias no deseadas resultantes de la implementación incorrecta de los Estándares del GAFI.

Nº - miércoles, 27 de octubre de 2021

Digital Transformation of AML/CFT for Operational Agencies

GAFI y el Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera exploran cómo las unidades de inteligencia financiera pueden aprovechar la tecnología para fortalecer sus operaciones.

Nº - viernes, 22 de octubre de 2021

Cross Border Payments: Survey Results on Implementation of the FATF Standards

Informe final sobre los resultados de la encuesta sobre la implementación de los Estándares del GAFI sobre pagos transfronterizos.

Nº - lunes, 5 de julio de 2021

Second 12-Month Review of Revised FATF Standards - Virtual Assets and VASPs

Informe del GAFI sobre la segunda revisión de 12 meses de la implementación de sus Estándares revisados sobre activos virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales (VASP). Entre sus conclusiones destaca que aún no existe un régimen global para prevenir el uso indebido de los activos virtuales y los VASP para el lavado de activos o el financiamiento del terrorismo.

Nº - jueves, 1 de julio de 2021

Suggested Action to Support New Technology for AML/CFT

Documento GAFI que señala que el uso responsable de las nuevas tecnologías, incluida la identidad digital y las soluciones de análisis y monitoreo de transacciones de vanguardia, puede ayudar a la implementación efectiva y basada en riesgos de los Estándares del GAFI por parte de los sectores público y privado, así como promover la inclusión financiera.

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