Asuntos internacionales

Documentos de interés

En esta sección se encuentran disponibles algunos documentos relacionados con la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, elaborados por los principales organismos internacionales.

GAFI

Nº - lunes, 5 de julio de 2021

Second 12-Month Review of Revised FATF Standards - Virtual Assets and VASPs

Informe del GAFI sobre la segunda revisión de 12 meses de la implementación de sus Estándares revisados sobre activos virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales (VASP). Entre sus conclusiones destaca que aún no existe un régimen global para prevenir el uso indebido de los activos virtuales y los VASP para el lavado de activos o el financiamiento del terrorismo.

Nº - jueves, 1 de julio de 2021

Suggested Action to Support New Technology for AML/CFT

Documento GAFI que señala que el uso responsable de las nuevas tecnologías, incluida la identidad digital y las soluciones de análisis y monitoreo de transacciones de vanguardia, puede ayudar a la implementación efectiva y basada en riesgos de los Estándares del GAFI por parte de los sectores público y privado, así como promover la inclusión financiera.

Nº - jueves, 1 de julio de 2021

Stocktake on Data Pooling, Collaborative Analytics and Data Protection

Informe del GAFI que examina las tecnologías emergentes o disponibles comercialmente que facilitan el análisis avanzado del LA/FT, así como las que permiten el análisis colaborativo entre instituciones financieras, respetando los marcos legales de protección y privacidad de datos nacionales e internacionales.

Nº - jueves, 1 de julio de 2021

Opportunities and Challenges of New Technologies for AML/CFT

Informe del GAFI que analiza las condiciones, políticas y prácticas necesarias que se deben implementar para utilizar con éxito las nuevas tecnologías, a fin de mejorar la eficiencia y la eficacia de la prevención del LA/FT; y que examina los obstáculos que podrían obstaculizar la implementación exitosa de esas nuevas tecnologías.

Nº - miércoles, 30 de junio de 2021

Ethnically or Racially Motivated Terrorism Financing

Informe del GAFI sobre la financiación del terrorismo por motivos étnicos o raciales, que puede provenir de actividades delictivas, pero también de fuentes legales como donaciones, cuotas de membresía y actividades comerciales.

Nº - martes, 29 de junio de 2021

Guía para la evaluación y mitigación de riesgos del financiamiento de la proliferación

Guía del GAFI dirigida a los países, instituciones financieras, actividades y profesiones no financieras designadas (APNFD) y proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) para que identifiquen, evalúen, comprendan y mitiguen sus riesgos al financiamiento de la proliferación, de acuerdo con la revisión de sus estándares (R1 y NIR1) de octubre 2020.

Nº - lunes, 28 de junio de 2021

Money Laundering from Environmental Crime

Informe de GAFI que identifica los métodos que utilizan los delincuentes para blanquear las ganancias provenientes de delitos ambientales, y las herramientas que los gobiernos y el sector privado pueden aplicar para interrumpir esta actividad.

Nº - jueves, 11 de marzo de 2021

Trade-Based Money Laundering: Risk Indicators

Informe de GAFI-Egmont sobre indicadores de riesgo de lavado de dinero basados en el comercio, que tiene por objetivo ayudar al sector público y privado a identificar actividades sospechosas en el comercio internacional.

Nº - jueves, 4 de marzo de 2021

Guidance on Risk-Based Supervision

Guía del GAFI sobre supervisión basada en riesgos, que tiene por objetivo ayudar a los supervisores a abordar el espectro completo de riesgos y concentrar los recursos donde los riesgos son mayores.

Nº - viernes, 19 de febrero de 2021

Consolidated Processes and Procedures for Mutual Evaluations and Follow-Up (Universal Procedures)

Establece los elementos centrales que forman la base de todas las evaluaciones mutuas, conforme los Procedimientos para la Cuarta Ronda de Evaluaciones Antilavado deActivos y contra el Financiamiento del Terrorismo del GAFI.

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