Asuntos internacionales

Nº - jueves, 16 de noviembre de 2023

40 Recomendaciones del GAFI, actualizadas a noviembre 2023 (inglés)

Nº - jueves, 16 de noviembre de 2023

Combating the terrorist financing abuse of non-profit organisations

Documento GAFI con las mejores prácticas para proteger a las organizaciones sin fines de lucro (OSFL) de posibles abusos para el financiamiento del terrorismo, mediante la implementación efectiva de medidas basadas en el riesgo. Esto, en línea con las enmiendas introducidas a la Recomendación 8.

Nº - jueves, 16 de noviembre de 2023

Recovering International Proceeds of Crime through Inter-Agency Networks

Documento GAFI que analiza las funciones y desafíos de las Redes Interinstitucionales de Recuperación de Activos (ARIN) como intermediarias entre los investigadores y las oficinas de recuperación de activos.

Nº - jueves, 9 de noviembre de 2023

Illicit Financial Flows from Cyber-Enabled Fraud

Informe del GAFI, en asociación con el Grupo Egmont e INTERPOL, que analiza cómo ha evolucionado el fraude cibernético, sus vínculos con otros delitos y cómo los delincuentes pueden explotar las vulnerabilidades de las nuevas tecnologías.

Nº - martes, 31 de octubre de 2023

Abuso del crowdfunding para el financiamiento del terrorismo

Primer estudio internacional integral del GAFI sobre el financiamiento del terrorismo vinculado a la recaudación de fondos. Se basa en experiencias de la Red Global del GAFI, la industria, expertos, academia y sociedad civil para construir un conocimiento más profundo del crowdfunding.

Nº - martes, 27 de junio de 2023

Targeted Update on Implementation of the FATF Standards on Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers

Informe del GAFI que analiza el cumplimiento de los países de la Recomendación 15 y su Nota interpretativa, incluida la regla de viaje, y actualiza los riesgos emergentes y desarrollos de mercado, tales como las finanzas descentralizadas (DeFi), transacciones entre pares (P2P), tokens no fungibles (NFT), billeteras no alojadas y monedas estables.

Nº - martes, 14 de marzo de 2023

Countering Ransomware Financing

Informe del GAFI que analiza los métodos que utilizan los delincuentes para llevar a cabo sus ataques de ransomware, y cómo se realizan y blanquean los pagos.

Nº - viernes, 10 de marzo de 2023

Guidance on beneficial ownership of legal persons

Guía del GAFI sobre beneficiario final de las personas jurídicas, para ayudar a los países a identificar, diseñar e implementar medidas apropiadas, en línea con la Recomendación 24 revisada.

Nº - lunes, 27 de febrero de 2023

Money Laundering and Terrorist Financing in the Art and Antiquities Market

Informe del GAFI sobre el uso del mercado del arte, antigüedades y otros objetos culturales para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

Nº - martes, 26 de julio de 2022

Sector inmobiliario: Guía para un enfoque basado en riesgo

GAFI actualiza su guía para prevenir el uso indebido del sector inmobiliario para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.