Asuntos internacionales

Documentos de interés

En esta sección se encuentran disponibles algunos documentos relacionados con la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, elaborados por los principales organismos internacionales.

GAFI

Nº - lunes, 11 de marzo de 2024

Guidance for a risk-based approach on Beneficial Ownership and Transparency of Legal Arrangements

Guía del GAFI, con enfoque basado en riesgos, sobre beneficiario final de las estructuras jurídicas, para ayudar a los países a identificar, diseñar e implementar medidas apropiadas, en línea con la revisión de la Recomendación 25. El documento complementa la Guía sobre la Recomendación 24 sobre personas jurídicas (10 marzo 2023). La implementación de los requisitos establecidos por parte de los países será ponderada en la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas.

Nº - lunes, 22 de enero de 2024

40 Recomendaciones del GAFI, actualizadas a diciembre 2023 (español)

Estándares internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Nº - jueves, 16 de noviembre de 2023

40 Recomendaciones del GAFI, actualizadas a noviembre 2023 (inglés)

The FATF Recommendations set out a comprehensive and consistent framework of measures which countries should implement in order to combat money laundering and terrorist financing, as well as the financing of proliferation of weapons of mass destruction.

Nº - jueves, 16 de noviembre de 2023

Combating the terrorist financing abuse of non-profit organisations

Documento GAFI con las mejores prácticas para proteger a las organizaciones sin fines de lucro (OSFL) de posibles abusos para el financiamiento del terrorismo, mediante la implementación efectiva de medidas basadas en el riesgo. Esto, en línea con las enmiendas introducidas a la Recomendación 8.

Nº - jueves, 16 de noviembre de 2023

Recovering International Proceeds of Crime through Inter-Agency Networks

Documento GAFI que analiza las funciones y desafíos de las Redes Interinstitucionales de Recuperación de Activos (ARIN) como intermediarias entre los investigadores y las oficinas de recuperación de activos.

Nº - jueves, 9 de noviembre de 2023

Illicit Financial Flows from Cyber-Enabled Fraud

Informe del GAFI, en asociación con el Grupo Egmont e INTERPOL, que analiza cómo ha evolucionado el fraude cibernético, sus vínculos con otros delitos y cómo los delincuentes pueden explotar las vulnerabilidades de las nuevas tecnologías.

Nº - martes, 31 de octubre de 2023

Abuso del crowdfunding para el financiamiento del terrorismo

Primer estudio internacional integral del GAFI sobre el financiamiento del terrorismo vinculado a la recaudación de fondos. Se basa en experiencias de la Red Global del GAFI, la industria, expertos, academia y sociedad civil para construir un conocimiento más profundo del crowdfunding.

Nº - martes, 27 de junio de 2023

Targeted Update on Implementation of the FATF Standards on Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers

Informe del GAFI que analiza el cumplimiento de los países de la Recomendación 15 y su Nota interpretativa, incluida la regla de viaje, y actualiza los riesgos emergentes y desarrollos de mercado, tales como las finanzas descentralizadas (DeFi), transacciones entre pares (P2P), tokens no fungibles (NFT), billeteras no alojadas y monedas estables.

Nº - martes, 14 de marzo de 2023

Countering Ransomware Financing

Informe del GAFI que analiza los métodos que utilizan los delincuentes para llevar a cabo sus ataques de ransomware, y cómo se realizan y blanquean los pagos.

Nº - viernes, 10 de marzo de 2023

Guidance on beneficial ownership of legal persons

Guía del GAFI sobre beneficiario final de las personas jurídicas, para ayudar a los países a identificar, diseñar e implementar medidas apropiadas, en línea con la Recomendación 24 revisada.

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