Asuntos internacionales

Documentos de interés

En esta sección se encuentran disponibles algunos documentos relacionados con la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, elaborados por los principales organismos internacionales.

GAFI

Nº - miércoles, 26 de junio de 2013

Guidance for a Risk-Based Approach to Prepaid Cards, Mobile Payments and Internet-Based Payment Services

Guía para regular la actividad de los productos y servicios de pago, ya que tienen el potencial de ser utilizados para el lavado de dinero o financiamiento del terrorismo.

Guidance-RBA-...

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Nº - miércoles, 26 de junio de 2013

Aplicación de Disposiciones Financieras de las Resoluciones del Consejo de Seguridad ONU contra la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva

Guía para ayudar a los países en la aplicación de las sanciones financieras específicas relativas a la prevención de la proliferación de las armas de destrucción masiva que están contenidos en las RCSNU relevantes y exigidas por la Recomendación GAFI 7 y su Nota Interpretativa.

Guia sobre Sa...

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Nº - lunes, 24 de junio de 2013

Money Laundering and Terrorist Financing Vulnerabilities of Legal Professionals

La investigación sobre métodos y tendencias de lavado de dinero ha confirmado que los criminales buscan asesoramiento o los servicios de los profesionales del derecho para ayudar en el lavado de activos de origen delictivo. Con el apoyo de estudios de casos, este informe de GAFI examina las vulnerabilidades de la profesión legal, levanta ´banderas de alerta´ y ayuda a tomar conciencia sobre la importancia de prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

ML and TF vul...

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Nº - viernes, 21 de junio de 2013

Money Laundering and Terrorist Financing Related to Counterfeiting of Currency

Informe GAFI que identifica medidas ALA/CFT y señales de alerta relacionadas con la detección de moneda falsa.

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Nº - martes, 23 de abril de 2013

Financial Action Task Force Mandate (2012-2020)

Mandato suscrito por los ministros y representantes del GAFI para desarrollar y promover la aplicación efectiva de medidas legales, reglamentarias y operativas contra el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y las nuevas amenazas a la integridad del sistema financiero internacional, entre los años 2012 y 2020.

FINAL FATF MA...

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Nº - martes, 5 de marzo de 2013

National money laundering and terrorist financing risk assessment

Guía para que los países puedan identificar, evaluar y comprender sus riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

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Nº - jueves, 28 de febrero de 2013

Metodología para evaluar el cumplimiento técnico con las Recomendaciones del GAFI y la efectividad de los sistemas ALA/CFT

Documento GAFI que constituye la base para la realización de evaluaciones sobre el cumplimiento técnico de las Recomendaciones revisadas del GAFI, aprobadas en febrero de 2012, y para revisar el nivel de efectividad del sistema antilavado de activos/contra el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT) de una jurisdicción.

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Nº - viernes, 22 de febrero de 2013

FATF issues new Mechanism to Strengthen Money Laundering and Terrorist Financing Compliance

Nueva Metodología con la que GAFi determina si los sistemas preventivos ALD/CFT de los países son efectivos y se ajustan a las Recomedaciones GAFI.

FATF Methodol...

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Nº - viernes, 19 de octubre de 2012

Best Practices: Managing the anti-money laundering and counter-terrorirst financing policy implications of voluntary tax compliance programmes

Este documento establece las mejores prácticas internacionales para ayudar a las jurisdicciones a implementar programas de cumplimiento tributario voluntario, que no impidan la aplicación efectiva de las medidas ALD/CFT.

BPP VTC.pdf

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Nº - viernes, 20 de julio de 2012

Trade-based money laundering typologies

Informe GAFI con tipologías de lavado de dinero basado en el comercio. El estudio fue realizado por el Grupo de Asia y el Pacífico sobre blanqueo de dinero (APG).

Trade_Based_M...

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