Asuntos internacionales

Documentos de interés

En esta sección se encuentran disponibles algunos documentos relacionados con la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, elaborados por los principales organismos internacionales.

GAFI

Nº - martes, 23 de abril de 2013

Financial Action Task Force Mandate (2012-2020)

Mandato suscrito por los ministros y representantes del GAFI para desarrollar y promover la aplicación efectiva de medidas legales, reglamentarias y operativas contra el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y las nuevas amenazas a la integridad del sistema financiero internacional, entre los años 2012 y 2020.

Nº - martes, 5 de marzo de 2013

National money laundering and terrorist financing risk assessment

Guía para que los países puedan identificar, evaluar y comprender sus riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

Nº - jueves, 28 de febrero de 2013

Metodología para evaluar el cumplimiento técnico con las Recomendaciones del GAFI y la efectividad de los sistemas ALA/CFT

Documento GAFI que constituye la base para la realización de evaluaciones sobre el cumplimiento técnico de las Recomendaciones revisadas del GAFI, aprobadas en febrero de 2012, y para revisar el nivel de efectividad del sistema antilavado de activos/contra el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT) de una jurisdicción.

Nº - viernes, 22 de febrero de 2013

FATF issues new Mechanism to Strengthen Money Laundering and Terrorist Financing Compliance

Nueva Metodología con la que GAFi determina si los sistemas preventivos ALD/CFT de los países son efectivos y se ajustan a las Recomedaciones GAFI.

Nº - viernes, 19 de octubre de 2012

Best Practices: Managing the anti-money laundering and counter-terrorirst financing policy implications of voluntary tax compliance programmes

Este documento establece las mejores prácticas internacionales para ayudar a las jurisdicciones a implementar programas de cumplimiento tributario voluntario, que no impidan la aplicación efectiva de las medidas ALD/CFT.

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BPP VTC.pdf

0,68 MB

Nº - viernes, 20 de julio de 2012

Trade-based money laundering typologies

Informe GAFI con tipologías de lavado de dinero basado en el comercio. El estudio fue realizado por el Grupo de Asia y el Pacífico sobre blanqueo de dinero (APG).

Nº - jueves, 12 de julio de 2012

Illicit Tobacco Trade

Informe que analiza la tipología del comercio ilícito del tabaco en el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

Nº - miércoles, 11 de julio de 2012

Operational Issues - Financial Investigations Guidance

Guía de GAFI para ayudar a los países a comprender el importante papel de la policía en las investigaciones de blanqueo de dinero, financiación del terrorismo y localización de bienes.

Nº - lunes, 2 de julio de 2012

Specific Risk Factors in the Laundering of Proceeds of Corruption - Assistance to Reporting Institutions

Informe GAFI que debería ayudar a los profesionales del sector financiero a entender mejor y a identificar los factores de riesgo asociados al blanqueo producto de la corrupción.

Nº - jueves, 16 de febrero de 2012

40 Recomendaciones del GAFI, 2012 (inglés)

En febrero de 2012, y tras dos años de revisión, el GAFI aprobó y publicó las 40 Recomendaciones para combatir el LA/FT, que reemplazaron las 40 Recomendaciones emitidas en 1990, y las 9 Recomendaciones Especiales contra el FT difundidas en 2001.

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