Asuntos internacionales

Documentos de interés

En esta sección se encuentran disponibles algunos documentos relacionados con la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, elaborados por los principales organismos internacionales.

GAFI

Nº - viernes, 12 de enero de 2018

Informe GAFI sobre Financiamiento del reclutamiento para fines terroristas

Informe GAFI que da cuenta de las necesidades de financiación de las organizaciones terroristas para reclutar miembros y partidarios. Así, identifica los métodos más comunes de reclutamiento utilizados por las organizaciones terroristas y las células terroristas, y los costos asociados, lo que ayudará a las autoridades a detectar e interrumpir estas actividades.

FATF Financia...

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Nº - viernes, 3 de noviembre de 2017

FATF Guidance on AML/CFT measures and financial inclusion, with a supplement on customer due diligence

Guía GAFI que suplementa la del año de 2013 al proporcionar ejemplos de medidas de debida diligencia del cliente en el contexto de la inclusión financiera. El objetivo es alentar a los países a hacer uso de la flexibilidad de las Recomendaciones GAFI para proporcionar servicios financieros sólidos a los excluidos financieramente.

Updated-2017-...

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Nº - jueves, 6 de julio de 2017

FATF Report to G20 Leaders’ Summit, July 2017

Informe GAFI que expone el trabajo en curso del Grupo de Acción Financiera Internacional para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

FATF-Report-t...

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Nº - viernes, 21 de octubre de 2016

Guidance on Correspondent Banking Services

Guía de GAFI que explica cómo los servicios de banca corresponsal deben gestionar los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Guidance-Corr...

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Nº - viernes, 21 de octubre de 2016

Guidance on Criminalising Terrorist Financing

Guía de GAFI para ayudar a los países a aplicar la Recomendación N°5. Explica los diferentes aspectos de la financiación del terrorismo que deben cubrir los sistemas jurídicos nacionales.

Guidance-Crim...

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Nº - viernes, 7 de octubre de 2016

FATF Report to the G20: Beneficial Ownership

Informe GAFI para los ministros de Finanzas y gobernadores de Bancos Centrales del G20, sobre el trabajo en curso para mejorar la implementación de estándares internacionales en materia de transparencia, incluida la disponibilidad e intercambio de información sobre los beneficiarios, con el objetivo de prevenir el mal uso de las empresas, fideicomisos y otros vehículos corporativos.

G20-Beneficia...

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Nº - miércoles, 17 de agosto de 2016

Regional Risk Assessment on Terrorism Financing 2016

Evaluación Regional de Riesgo de Financiamiento del Terrorismo 2016, elaborada por la Agencia Australiana de Inteligencia Financiera (AUSTRAC) y su contraparte indonesia Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), que identifica los riesgos primarios de financiamiento del terrorismo a través de un amplio espectro de riesgos evaluados.

Regional-risk...

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Nº - viernes, 1 de julio de 2016

Objectives for the Spanish Presidency of the FATF (2016-2017)

Visión general de los objetivos para julio 2016-junio 2017, presentada por el presidente de GAFI Juan Manuel Vega-Serrano, a la Plenaria de GAFI en junio de 2016.

Objectives-fo...

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Nº - lunes, 27 de junio de 2016

Consolidated FATF Standards on Information Sharing

Compartir eficazmente la información relativa a posibles casos de abuso del sistema financiero con las autoridades pertinentes, es una de las piedras angulares de un sistema eficaz ALA/CFT. En este documento, GAFI agrupa las secciones pertinentes para intercambiar información, a partir de las Recomendaciones GAFI.

Consolidated-...

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Nº - viernes, 11 de marzo de 2016