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Nº - jueves, 4 de julio de 2024

Guidance to tackle money laundering and terrorist financing in transfers of funds and crypto assets

Directrices del European Banking Authority (EBA) sobre la llamada norma de viaje, es decir, la información que deben acompañar las transferencias de fondos y ciertos activos criptográficos.

Nº - viernes, 31 de mayo de 2024

A race against time: Europol – Basel Institute on Governance recommendations on preventing and combating the criminal use of cryptocurrencies

Recomendaciones tras la VII Conferencia Mundial sobre Finanzas Criminales y Criptomonedas (octubre 2023), coorganizada por Europol y el Basel Institute on Governance, que destacan la necesidad de una acción acelerada para combatir el uso de criptoactivos, así como la asignación de más recursos, una mejor formación y una mejor colaboración.

Nº - viernes, 31 de mayo de 2024

Quick Guide 31: The disposal and sharing of confiscated assets

Guía rápida del Basel Institute on Governance que examina los diversos enfoques que adoptan los estados para la disposición y el reparto de bienes decomisados (cómo asignan los fondos recuperados al gasto público general, redirigen activos hacia causas de interés público o repatrian activos a su país de origen).

Nº - jueves, 30 de mayo de 2024

Quick Guide 30: Asset recovery legislation

Guía rápida del Basel Institute on Governance que examina las buenas prácticas establecidas en las legislaciones de recuperación de activos, así como medidas menos convencionales y más amplias.

Nº - jueves, 2 de mayo de 2024

Money Laundering Risks in Commercial Real Estate

Informe del Global Financial Integrity que identifica 25 casos en los que se canalizaron fondos ilegales, supuestamente ilícitos o sospechosos hacia propiedades comerciales en los Estados Unidos durante aproximadamente los últimos 20 años, provenientes de 14 países, incluidos Irán, Corea del Norte, Kazajstán, Rusia y México.

Nº - viernes, 29 de marzo de 2024

Working Paper 51: Good practices in asset recovery legislation in selected OSCE participating States

Documento de trabajo del Basel Institute on Governance que identifica los mecanismos existentes en los Estados participantes de la OSCE que facultan para confiscar el producto del delito sospechoso o comprobado.

Nº - martes, 16 de enero de 2024

Directrices para los proveedores de servicios de criptoactivos sobre los factores de riesgo de LA/FT

Directrices del European Banking Authority (EBA) para que los proveedores de servicios de criptoactivos gestionen eficazmente su exposición a los riesgos de LA/FT.

Nº - miércoles, 27 de diciembre de 2023

Catálogo de Esquemas Tributarios

Guía de consulta del Servicio de Impuestos Internos (SII) para prevenir y controlar la obtención de ventajas tributarias indebidas, cuidando los recursos del país.

Nº - lunes, 27 de noviembre de 2023

Persecución de la Corrupción

Informe del Observatorio Judicial que analiza la evolución de la persecución penal de los delitos funcionarios durante el periodo 2004-2022, con el fin de tener una radiografía sobre la efectividad punitiva del Estado contra la corrupción.

Nº - lunes, 27 de noviembre de 2023

Directrices de supervisión basada en riesgos

Directrices del European Banking Authority (EBA) sobre las características de un enfoque basado en el riesgo para la supervisión de la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo de los proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV).

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