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Nº - martes, 22 de noviembre de 2022

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre Beneficiario Final

Directiva antiblanqueo: La disposición que establece que la información sobre la titularidad real de las sociedades constituidas en el territorio de los Estados miembros esté en todos los casos a disposición de cualquier miembro del público en general es inválida.

Nº - lunes, 14 de noviembre de 2022

Criptomonedas: Un riesgo de delitos financieros en América Latina y el Caribe

Informe de Global Financial Integrity (GFI) que analiza los beneficios de las criptomonedas, los potenciales riesgos asociados a la protección financiera de los consumidores e inversionistas, y los crímenes financieros presentes en el ecosistema cripto. También incorpora las respuestas de los gobiernos, sector privado, academia y sociedad civil, principalmente alrededor de la dinámica cambiante de la región. El informe incluye la experiencia de Argentina, Brasil, Colombia, El Salvador y México.

Nº - lunes, 3 de octubre de 2022

Informe final de la evaluación de Chile en Sexta Ronda de la implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción

Informe fue aprobado en la sesión plenaria de la 38ª Reunión del Comité de Expertos del Mesicic del 15 de septiembre de 2022.

Nº - miércoles, 20 de julio de 2022

Estudio sobre la Lucha contra el Lavado de Activos Mediante Criptoactivos

Documento de EL PAcCTO (Europa Latinoamérica Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado) que recomienda mayor legislación en materia de criptoactivos; mayor cooperación y formación a jueces, fiscales y miembros de la policía en la materia; y regular la identidad de las personas que posean criptoactivos en las compañías de servicios de almacenamiento y transmisión de criptoactivos que operen en el Estado respectivo.

Nº - miércoles, 20 de julio de 2022

Guía de Investigación en el Lavado de Activos Mediante Criptodivisas

Documento de EL PAcCTO (Europa Latinoamérica Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado) que analiza las vulnerabilidades y las posibilidades del uso de criptoactivos (o activos virtuales) como medio o instrumento de la actividad de lavado de activos.

Nº - viernes, 15 de julio de 2022

Localización, Identificación y Recuperación de Bienes Procedentes del Delito

Documento de EL PAcCTO (Europa Latinoamérica Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado) que establece etapas que deben ser consideradas en conjunto para conseguir simultáneamente y con el máximo alcance que se logre privar al crimen de las ganancias de sus delitos.

Nº - jueves, 30 de junio de 2022

Extinción de Dominio y Decomisos Ampliados: Hacia el Reconocimiento entre Sistemas

Documento de EL PAcCTO (Europa Latinoamérica Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado) que destaca que la cooperación para la recuperación de activos se ha convertido en una herramienta esencial para combatir el crimen en la actualidad.

Nº - jueves, 30 de junio de 2022

EBA 2021 Annual Report

Informe anual de la Autoridad Bancaria Europea (EBA) que resume los principales logros y publicaciones clave de 2021. Por el lado ALA/CFT, el documento se centra en la construcción de la infraestructura en la UE para liderar, coordinar y monitorear la supervisión ALA/CFT.

Nº - martes, 14 de junio de 2022

Guidelines on role and responsibilities of the AML/CFT compliance officer

Directrices de la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por su sigla en inglés) sobre las funciones y responsabilidades del oficial de cumplimiento ALA/CFT.

Nº - martes, 31 de mayo de 2022

Informe conjunto de las ESA sobre la revocación de la autorización de infracciones graves de las normas ALA/CFT

Informe conjunto de las Autoridades Europeas de Supervisión (EBA, EIOPA y ESMA – ESA) que proporciona un análisis sobre la exhaustividad, adecuación y uniformidad de las leyes y prácticas aplicables sobre la retirada de la licencia por infracciones graves de las normas antilavado de activos y lucha contra la financiación del terrorismo (ALA/CFT).

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