Asuntos internacionales

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Nº - jueves, 15 de octubre de 2020

Supplemental Advisory on Identifying and Reporting Human Trafficking and Related Activity

Aviso de la Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN) que complementa la Guía de 2014, sobre la identificación y denuncia de la trata de personas y actividades relacionadas, de manera que las instituciones financieras puedan detectar y reportar transacciones sospechosas relacionadas con este delito.

Nº - martes, 13 de octubre de 2020

Exporting corruption

Informe de Transparency International que analiza 47 naciones y sus esfuerzos para dar seguimiento y sancionar casos de corrupción a nivel internacional (soborno trasnacional).

Nº - lunes, 5 de octubre de 2020

Internet Organised Crime Threat Assessment (IOCTA) 2020

Informe de Europol sobre ciberdelincuencia 2020, que actualiza las últimas tendencias y el impacto actual de la ciberdelincuencia dentro y fuera de la Unión Europea.

Nº - martes, 29 de septiembre de 2020

RUSI-ACAMS Cryptocurrency Risk & Compliance Survey

Resultados de la encuesta sobre criptomonedas del Royal United Service Institute (RUSI) y de la Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS), que proporciona información sobre cómo los gobiernos, la industria de las criptomonedas, las instituciones financieras tradicionales y otros ven el uso de criptoactivos, incluidos sus riesgos inherentes y la solidez de los controles de cumplimiento.

Nº - jueves, 24 de septiembre de 2020

Guías para Prevenir el Lavado de Activos

Elaboradas por el Capítulo Chileno de Transparencia Internacional (Chile Transparente) y la Cámara de Comercio de Santiago (CCS).

Nº - jueves, 24 de septiembre de 2020

FACTI Panel interim report

Informe del Panel de Alto Nivel sobre Responsabilidad, Transparencia e Integridad Financieras Internacionales para Lograr la Agenda 2030 (Panel FACTI) de las Naciones Unidas, que estima, entre otros, que el lavado de dinero equivale al 2,7% del PIB mundial.

Nº - jueves, 10 de septiembre de 2020

EBA Opinion on European Commission’s call for advice on the future EU legal framework on AML/CFT

Opinión de la Autoridad Bancaria Europea (EBA) sobre cómo fortalecer el marco legal de la Unión Europea en materia de lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

Nº - jueves, 10 de septiembre de 2020

EBA Report on European Commission’s call for advice on the future EU legal framework on AML/CFT

Reporte de la Autoridad Bancaria Europea (EBA) que da respuesta a la solicitud de asesoramiento de la Comisión Europea sobre cómo fortalecer el marco legal de la Unión Europea en materia de lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

Nº - martes, 8 de septiembre de 2020

Mecanismo de seguimiento de la implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción

Informe Hemisférico de la Quinta Ronda de análisis del Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC) de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Nº - jueves, 3 de septiembre de 2020

Money laundering and terrorism financing trends in MONEYVAL jurisdictions during the COVID-19 crisis

Documento del Comité de Expertos en Evaluación de Medidas Antilavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (MONEYVAL), del Consejo de Europa, que señala que los delincuentes han estado explotando el impacto de la COVID-19 para beneficiarse de delitos como el fraude, el ciberdelito, la falsificación de medicamentos y otras actividades ilícitas.

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