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Nº - viernes, 8 de septiembre de 2023

Estado de la Integridad

Documento de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) para ayudar a las instituciones públicas a identificar áreas o escenarios que puedan ser proclives a actos de corrupción, determinar cuáles de estas deben ser priorizadas, y desarrollar e implementar medidas de mitigación.

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Nº - jueves, 24 de agosto de 2023

Virtual Asset Mining: Typologies, Risks and Responses

Documento del Royal United Services Institute (RUSI) que busca ampliar las discusiones sobre los riesgos en torno a las criptomonedas, proporcionando una tipología de riesgos relacionados con la minería de estos activos virtuales. Los autores describen las amenazas emergentes y destacan la necesidad de que los formuladores de políticas adapten los marcos regulatorios y de monitoreo para abordar estas brechas.

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Nº - lunes, 7 de agosto de 2023

Guía de evaluación de riesgos de activos virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales institucionales

Guía del Royal United Services Institute (RUSI) que proporciona un enfoque estandarizado para evaluar el riesgo de delitos financieros dentro de la industria de las criptomonedas. Documenta los riesgos observados y emergentes para permitir a las instituciones identificar actividades de alto riesgo y determinar estrategias para abordar dichos riesgos.

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Nº - martes, 27 de junio de 2023

Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción 2023

Índice de Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) y Control Risks que evalúa la capacidad de los países latinoamericanos para detectar, castigar y prevenir la corrupción.

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Nº - lunes, 19 de junio de 2023

Transparency in the Time of War

Documento del European Research Centre for Anti-Corruption and State-Building (ERCAS) que analiza el estado actual de la transparencia gubernamental en el mundo, ofreciendo una medición para 143 países, basada en una evaluación de la transparencia de facto (publicación de información en la web) y de jure (compromisos legales en materia de transparencia). En América Latina, Chile y Colombia lideran en transparencia.

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Nº - lunes, 29 de mayo de 2023

Missing Connections: Crime-Enabled Terrorism Financing in Europe

Reporte del Project CRAAFT y RUSI Europe que analiza la interacción entre el crimen organizado y el financiamiento del terrorismo en la Unión Europea.

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Nº - martes, 16 de mayo de 2023

Evaluaciones nacionales de riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo

Guía rápida del Basel Institute on Governance que explica el papel de las evaluaciones de riesgo nacionales para abordar los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

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Nº - miércoles, 12 de abril de 2023

Blanqueo de capitales y evasión de sanciones a través del mercado del arte

Guía rápida del Basel Institute on Governance que explica las características únicas del mercado del arte que lo hacen vulnerable al blanqueo de capitales.

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Nº - miércoles, 15 de marzo de 2023

Global Terrorism Index 2023

Informe del Instituto para la Economía y la Paz (IEP) que analiza las principales tendencias y patrones mundiales del terrorismo.

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Nº - lunes, 13 de marzo de 2023

The EU global facility´s strategy on beneficial ownership

Documento con el enfoque adoptado por la Unión Europea y el EU Global Facility para apoyar el desarrollo de marcos efectivos de divulgación de los beneficiarios finales en las jurisdicciones asociadas.

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