Asuntos internacionales

Documentos de interés

OCDE

Nº - jueves, 14 de mayo de 2020

Global Mapping of Anti-Corruption Authorities

Análisis del mapeo global de las autoridades anticorrupción elaborado por la Agencia Francesa Anticorrupción (AFA), en asociación con el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Red de Autoridades de Prevención de la Corrupción (NCPA).

Nº - jueves, 13 de junio de 2019

Lavado de activos y financiación del terrorismo: Manual para inspectores y auditores fiscales

Manual de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que actualiza el documento de 2009 “Qué hay que saber sobre el blanqueo de capitales. Guía para el control fiscal”, y cuyos destinatarios son los inspectores y auditores fiscales que podrían encontrarse con indicadores de operaciones o actividades inusuales o sospechosas en el transcurso ordinario de las inspecciones o auditorías fiscales. El Manual describe la naturaleza y el contexto de las actividades de lavado de activos y financiación del terrorismo, a fin de que los inspectores y auditores fiscales, y por extensión las administraciones tributarias, sean capaces de entender mejor cómo sus aportaciones pueden ayudar en la lucha contra los delitos graves.

Nº - jueves, 20 de diciembre de 2018

Implementing the OECD Anti-Bribery Convention, Chile Phase 4 Report

Informe de evaluación de la Fase 4 sobre la implementación de Chile del Convenio Anticohecho OCDE y demás instrumentos conexos. Documento elaborado por el Grupo de Trabajo de la OCDE sobre Cohecho en las Transacciones Comerciales Internacionales.

Nº - lunes, 22 de octubre de 2018

Improving Co-operation between Tax Authorities and Anti-Corruption Authorities in Combating Tax Crime and Corruption

A partir de las experiencias de 67 países, este estudio se centra en los aspectos legales, estratégicos, operativos y culturales de la cooperación entre las autoridades fiscales y las autoridades anticorrupción.

Nº - miércoles, 8 de noviembre de 2017

Effective Inter-Agency Co-Operation in Fighting Tax Crimes and Other Financial Crimes (3rd Edition)

Informe OCDE que describe la posición actual en 51 países sobre la ley y la práctica para la cooperación interinstitucional nacional en la lucha contra los delitos fiscales y otros delitos financieros, incluida, por primera vez, la cooperación con las autoridades responsables de la investigación y el enjuiciamiento de la corrupción.

Nº - miércoles, 8 de noviembre de 2017

Fighting Tax Crime: The Ten Global Principles

Informe OCDE que establece los 10 principios esenciales para luchar eficazmente contra los delitos impositivos. Cubre los aspectos legales, institucionales, administrativos y operativos necesarios para establecer un sistema eficiente para combatir los delitos fiscales y otros delitos financieros. Se basa en los conocimientos y la experiencia de las jurisdicciones de todo el mundo.

Nº - miércoles, 1 de noviembre de 2017

Índice para una Vida Mejor: Resultados de Chile

Índice elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que compara el bienestar de los países. En esta entrega, el 82% de los chilenos cree que la corrupción está generalizada en el Gobierno.

Nº - viernes, 31 de marzo de 2017

Technology Tools to Tackle Tax Evasion and Tax Fraud

Informe OCDE que proporciona una descripción general de algunas de las herramientas tecnológicas que las autoridades fiscales han implementado para abordar la evasión y el fraude fiscal, centrándose en la supresión de ventas electrónicas y la facturación falsa.

Nº - viernes, 18 de septiembre de 2015

Improving Cooperation between Tax and Anti-Money Laundering Authorities

Documento OCDE que recomienda el acceso de las administraciones tributarias a la información en poder de las Unidades de Inteligencia Financiera para fines civiles y penales.

Nº - jueves, 20 de agosto de 2015

Reporte de Avance de 2015: Evaluación de la Aplicación de la Convención de la OCDE para Combatir el Soborno Transnacional

Reporte de Avance de 2015 de Transparency International sobre la aplicación de la Convención de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) contra el Soborno que muestra que existe Aplicación Activa en 4 países, Aplicación Moderada en 6 países, Aplicación Limitada en 9 países, y Aplicación Mínima o Nula en 20 países, entre ellos, Chile.

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