Asuntos internacionales

Documentos de interés

GAFILAT

Nº - jueves, 10 de septiembre de 2020

Extracto de la Guía del GAFI para la evaluación de riesgo del financiamiento del terrorismo

Conceptos y términos clave relevantes para evaluar el riesgo de financiamiento del terrorismo.

Nº - jueves, 10 de septiembre de 2020

Extracto de la Guía del GAFI para la evaluación de riesgo del financiamiento del terrorismo

Extracto de la Terrorist Financing Risk Assessment Guidance del GAFI para ayudar a los países a evaluar el riesgo del financiamiento del terrorismo.

Nº - jueves, 10 de septiembre de 2020

Extracto de la Guía del GAFI sobre medidas ALA/CFT e inclusión financiera (2013-2017).

Medidas antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo. Suplemento sobre debida diligencia del cliente e inclusión financiera.

Nº - martes, 25 de agosto de 2020

Segunda Actualización del Informe de Amenazas Regionales en materia de Lavado de Activos 2017 y 2018

Segunda actualización del Informe de 2015, para que los países puedan tomar las acciones preventivas correspondientes que les permitan implementar políticas, mecanismos y herramientas para hacer frente de manera oportuna y efectiva al delito de lavado de activos.

Nº - miércoles, 8 de abril de 2020

Comunicado del Gafilat sobre COVID-19 y sus riesgos asociados de LA y FT

Gafilat llama a revisar los posibles riesgos emergentes que resulten a causa de la situación sanitaria mundial, y cerrar las puertas que este fenómeno y las medidas para mitigarlo han abierto, a fin de evitar que las organizaciones criminales puedan aprovecharlo y salgan fortalecidas.

Nº - jueves, 13 de febrero de 2020

Supervisión con enfoque basado en riesgo de las APNFD sin regulador prudencial

Documento del Grupo de Análisis de Riesgos e Inclusión Financiera (GTARIF-Gafilat) sobre la aplicación de la supervisión con enfoque basado en riesgo de aquellos sectores que no tienen un regulador prudencial, en particular en el sector de APNFD.

Nº - jueves, 13 de febrero de 2020

Análisis: Implementación de medidas preventivas de LA/FT en el sector Notarial

Documento del Grupo de Análisis de Riesgos e Inclusión Financiera (GTARIF-Gafilat) para ayudar a mejorar el cumplimiento de las Recomendaciones 22 y 23 del GAFI, así como los procesos de identificación, control y análisis de las operaciones notariales, a efectos de detectar aquellas que sean susceptibles de estar vinculadas con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

Nº - jueves, 13 de febrero de 2020

Análisis de la implementación de las Recomendaciones 18 y 21 del GAFI

Documento del Grupo de Análisis de Riesgos e Inclusión Financiera (GTARIF-Gafilat) sobre el estado actual de la implementación de las obligaciones de las R18 y R21 del GAFI, a fin de superar obstáculos específicos al intercambio de información y promover intercambio de información más amplio y apoyar programas ALA/CFT más efectivos en el sector público y privado.

Nº - viernes, 30 de noviembre de 2018

Informe de Tipologías Regionales Gafilat 2017-2018

Documento elaborado por el Gafilat como producto del “Ejercicio Bienal de Tipologías Regionales GAFILAT 2018”, llevado a cabo en Ecuador en marzo 2018, que presenta algunas de las metodologías de LA/FT más utilizadas, con el propósito de ayudar a las entidades sujetas al régimen de prevención y combate del LA/FT, así como a la sociedad en general, en las acciones de prevención de las conductas asociadas al LA y a la financiación de las organizaciones delictivas.

Nº - jueves, 18 de enero de 2018

Informe de Amenazas Regionales en Materia de Lavado de Activos

Documento que actualiza el Informe de Amenazas publicado el año 2015, centrándose en los años 2015 y 2016, en base al estudio de tipologías identificadas por las Unidades de Inteligencia Financiera de la región, el análisis de las sentencias definitivas condenatorias por lavado de activos, y la información de las Evaluaciones Nacionales de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de los países miembros del Gafilat.

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