Asuntos internacionales

Documentos de interés

GAFILAT

Nº - martes, 22 de agosto de 2023

Informe sobre buenas practicas en la aplicación del EBR por parte de los sujetos obligados

Documento del Gafilat y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) que recopila de forma coherente el estado de las acciones que han implementado las instituciones financieras y las actividades y profesiones no financieras designadas de los países miembros del Gafilat para aplicar un Enfoque Basado en Riesgo en la región.

Nº - jueves, 10 de agosto de 2023

40 Recomendaciones del GAFI, actualizadas a julio 2023 (español)

Estándares internacionales sobre la lucha contra el LA/FT/FP.

Nº - miércoles, 2 de agosto de 2023

Guía para la Regulación ALA/CFT de Activos Virtuales y Proveedores de Servicios de Activos Virtuales en la Región del Gafilat

Guía del Gafilat para apoyar a sus países miembros a mitigar los riesgos de LA/FT que se presentan en virtud de las operaciones con AV y las actividades que realizan los PSAV.

Nº - martes, 14 de febrero de 2023

Guía para la construcción de una Matriz de Riesgo para las APNFD

Guía del Gafilat y de la Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ) para la construcción de una matriz de riesgos en prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo (LA/FT) de las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD).

Nº - lunes, 6 de febrero de 2023

Tercera actualización del Informe de Amenazas Regionales 2019-2021

Documento aprobado durante el XLV Pleno de Representantes del Gafilat, producido con la asistencia técnica de la Cooperación Alemana GIZ y el apoyo del consultor y ex director de la UAF de Chile, Javier Cruz Tamburrino.

Nº - viernes, 7 de octubre de 2022

Guía para procesos de recalificación

Guía elaborada por los coordinadores del GTEM-Gafilat para que las delegaciones puedan contar con herramientas adicionales y planificar debidamente los eventuales requerimientos de recalificación de sus Evaluaciones Mutuas.

Nº - lunes, 3 de octubre de 2022

Manual de actores y procedimientos estratégicos para la detección, investigación y disrupción del FT y FPADM

Manual Gafilat que tiene como objetivo el fortalecimiento de las capacidades técnicas de fiscales, jueces, funcionarios policiales, agentes de aduanas y analistas de inteligencia financiera de la región, y la mejora de los mecanismos de coordinación interinstitucional y cooperación internacional, regional y subregional entre los Estados miembros del GAFILAT para detectar, investigar y sancionar las actividades relacionadas con el FT/FP de conformidad con las RCSNU y los 19 instrumentos internacionales en la materia.

Nº - martes, 14 de junio de 2022

Buenas prácticas y desafíos sobre diseminación y uso apropiado de los IIF

Buenas prácticas y desafíos existentes en los países del GAFILAT respecto del formato, diseminación y uso adecuado de los informes de inteligencia financiera (IIF) de las UIF por parte de las autoridades de orden público.

Nº - lunes, 7 de febrero de 2022

Lineamientos útiles para la presentación de información de efectividad en el proceso de Evaluación Mutua

Documento del Gafilat con lineamientos para elaborar, organizar, sistematizar y presentar información sobre efectividad en el proceso de EM del Gafilat y su seguimiento.

Nº - martes, 11 de enero de 2022

Fortalecimiento del abordaje efectivo de la minería ilegal como amenaza emergente de lavado de activos en la región América Latina

Documento del Gafilat con buenas prácticas y aspectos operativos relevantes de la región sobre la prevención, detección e investigación del lavado de activos derivados de la minería ilegal.

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