Asuntos internacionales

Documentos de interés

GAFILAT

Nº - lunes, 12 de agosto de 2024

Guía de Buenas Prácticas sobre Extinción de Dominio y Decomiso no Basado en Condena

Guía de 6 capítulos que abordan la temática del decomiso sin condena desde la casuística reciente de los países miembros del Gafilat.

Nº - lunes, 12 de agosto de 2024

Cuarta Actualización del Informe de Amenazas Regionales en materia de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

Cuarta actualización del Informe para el periodo 2022-2023, que identifica y analiza los grupos criminales que actúan en la región, las tipologías o métodos que emplean para lavar activos, los sectores económicos objeto de abuso y los productos y servicios financieros o no financieros utilizados.

Nº - viernes, 12 de abril de 2024

Guía de Buenas Prácticas sobre Investigaciones Financieras Paralelas

Orientaciones para incrementar la eficacia de las autoridades de orden público e investigativas en el desarrollo de las investigaciones financieras paralelas.

Nº - martes, 27 de febrero de 2024

Buenas Prácticas Regionales para la Actualización de una Evaluación Nacional de Riesgos de Financiamiento del Terrorismo

Documento que identifica los elementos que los países debieran tener en consideración al desarrollar y actualizar sus evaluaciones nacionales de riesgos de financiamiento del terrorismo.

Nº - miércoles, 14 de febrero de 2024

Informe de Tipologías Regionales de LA/FT, 2021-2022

Actualización del informe bienal del que identifica nuevas modalidades de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo, los montos involucrados, los cambios o variaciones que se adviertan con relación a informes previos, la consistencia entre tipologías analizadas y las amenazas presentes y emergentes identificadas en la región, y el impacto de estos delitos en los países miembro del Gafilat.

Nº - lunes, 2 de octubre de 2023

Manual Metodológico para la realización de simulacros de congelamiento derivado de coincidencias en las listas de las RCSNU en materia de FT y FP

Manual que proporciona a las autoridades competentes y a los sujetos obligados una metodología para la realización de simulacros de congelamiento de activos derivados de coincidencias en las Listas de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en materia de financiamiento del terrorismo y el de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Nº - lunes, 11 de septiembre de 2023

Transformación digital: Nuevas tecnologías y su implementación en materia de supervisión ALA/CFT

Estudio que proporciona un análisis general del grado de transformación digital en las tareas de supervisión de las APNFD en los países del Gafilat, así como casos de estudios que implementen la digitalización en procesos de supervisión.

Nº - martes, 22 de agosto de 2023

Informe sobre buenas practicas en la aplicación del EBR por parte de los sujetos obligados

Documento del Gafilat y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) que recopila de forma coherente el estado de las acciones que han implementado las instituciones financieras y las actividades y profesiones no financieras designadas de los países miembros del Gafilat para aplicar un Enfoque Basado en Riesgo en la región.

Nº - miércoles, 2 de agosto de 2023

Guía para la Regulación ALA/CFT de Activos Virtuales y Proveedores de Servicios de Activos Virtuales en la Región del Gafilat

Guía del Gafilat para apoyar a sus países miembros a mitigar los riesgos de LA/FT que se presentan en virtud de las operaciones con AV y las actividades que realizan los PSAV.

Nº - martes, 14 de febrero de 2023

Guía para la construcción de una Matriz de Riesgo para las APNFD

Guía del Gafilat y de la Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ) para la construcción de una matriz de riesgos en prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo (LA/FT) de las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD).

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