Nº - miércoles, 14 de febrero de 2024
Informe de Tipologías Regionales de LA/FT, 2021-2022
Actualización del informe bienal del que identifica nuevas modalidades de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo, los montos involucrados, los cambios o variaciones que se adviertan con relación a informes previos, la consistencia entre tipologías analizadas y las amenazas presentes y emergentes identificadas en la región, y el impacto de estos delitos en los países miembro del Gafilat.