Asuntos internacionales

Documentos de interés

GAFILAT

Nº - jueves, 18 de enero de 2018

Informe de Amenazas Regionales en Materia de Lavado de Activos

Documento que actualiza el Informe de Amenazas publicado el año 2015, centrándose en los años 2015 y 2016, en base al estudio de tipologías identificadas por las Unidades de Inteligencia Financiera de la región, el análisis de las sentencias definitivas condenatorias por lavado de activos, y la información de las Evaluaciones Nacionales de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de los países miembros del Gafilat.

Nº - miércoles, 22 de marzo de 2017

Recopilación de Tipologías Regionales del Gafilat 2009 – 2016

Documento que refleja todas las tipologías que han sido presentadas en los informes bienales del Gafilat publicados desde el año 2010, agrupadas de acuerdo con diversos ejes temáticos, los cuales han sido definidos con base en las divisiones realizadas para la presentación y discusión de las tipologías de los últimos dos ejercicios.

Nº - miércoles, 31 de agosto de 2016

Informe de Tipologías Regionales Gafilat 2014-2016

Documento elaborado por Gafilat como producto del “Ejercicio Bienal de Tipologías Regionales GAFILAT 2016”.

Nº - martes, 01 de diciembre de 2015

Análisis de Amenazas Regionales en Materia de Lavado de Activos

Documento Gafilat (producido con la asistencia financiera de la Unión Europea) que analiza las amenazas regionales en materia de lavado de activos y financiación del terrorismo de los países miembros del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica.

Nº - viernes, 31 de julio de 2015

Informe de Avance de la Evaluación Mutua de Chile, Seguimiento Intensificado

Documento que propone que el Grupo de Trabajo de Evaluaciones Mutuas (GTEM) proponga al Pleno de Gafilat reconocer los esfuerzos y avances realizados por Chile, así como su compromiso político, e inste a seguir trabajando para superar las deficiencias aún pendientes.

Nº - viernes, 29 de mayo de 2015

Guía de contactos y procedimientos para la cooperación jurídica en materia de lavado de activos en los países de Gafilat - Chile

Guía que refleja los requisitos sustantivos y formales que se establecen en cada país de Gafilat, en este caso, Chile, para la correcta tramitación de las solicitudes de cooperación jurídica que se realizan en materia de lavado de activos.

Nº - viernes, 28 de junio de 2013

Informe sobre Nuevos Métodos de Pago: Tarjetas Prepagas, Pagos por Telefonía Móvil y Pagos por Internet

Documento de Gafisud (hoy Gafilat) producido con la asistencia financiera de la Unión Europea, que analiza las amenazas relacionadas con el lavado de activo y la financiación del terrorismo en los métodos de pago alternativos como las tarjetas prepagas, el pago móvil o los pagos por Internet.

Nº - lunes, 03 de junio de 2013

Mejores Prácticas Internacionales: Sanciones Financieras Específicas Relacionadas con el Terrorismo y la Financiación del Terrorismo

Guía GAFI para ayudar a los países en la aplicación de sanciones financieras específicas contenidas en las Resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas relativas a la prevención y represión del terrorismo y la financiación del terrorismo.

Nº - lunes, 03 de junio de 2013

Aplicación de Disposiciones Financieras de las Resoluciones del Consejo de Seguridad ONU contra la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva

Guía GAFI para ayudar a los países en la aplicación de sanciones financieras específicas, relativas a la prevención de la proliferación de las armas de destrucción masiva.

Nº - viernes, 27 de julio de 2012

Estándares Internacionales sobre la Lucha contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas

En el XXV Pleno de Representantes de GAFISUD, realizado en Santiago de Chile, los días 26 y 27 de julio de 2012, los países miembro adoptaron las 40 Nuevas Recomendaciones de GAFI para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

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