Asuntos internacionales

Documentos de interés

GAFILAT

Nº - martes, 27 de febrero de 2024

Buenas Prácticas Regionales para la Actualización de una Evaluación Nacional de Riesgos de Financiamiento del Terrorismo

Documento que identifica los elementos que los países debieran tener en consideración al desarrollar y actualizar sus evaluaciones nacionales de riesgos de financiamiento del terrorismo.

Nº - miércoles, 14 de febrero de 2024

Informe de Tipologías Regionales de LA/FT, 2021-2022

Actualización del informe bienal del que identifica nuevas modalidades de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo, los montos involucrados, los cambios o variaciones que se adviertan con relación a informes previos, la consistencia entre tipologías analizadas y las amenazas presentes y emergentes identificadas en la región, y el impacto de estos delitos en los países miembro del Gafilat.

Nº - lunes, 2 de octubre de 2023

Manual Metodológico para la realización de simulacros de congelamiento derivado de coincidencias en las listas de las RCSNU en materia de FT y FP

Manual que proporciona a las autoridades competentes y a los sujetos obligados una metodología para la realización de simulacros de congelamiento de activos derivados de coincidencias en las Listas de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en materia de financiamiento del terrorismo y el de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Nº - lunes, 11 de septiembre de 2023

Transformación digital: Nuevas tecnologías y su implementación en materia de supervisión ALA/CFT

Estudio que proporciona un análisis general del grado de transformación digital en las tareas de supervisión de las APNFD en los países del Gafilat, así como casos de estudios que implementen la digitalización en procesos de supervisión.

Nº - martes, 22 de agosto de 2023

Informe sobre buenas practicas en la aplicación del EBR por parte de los sujetos obligados

Documento del Gafilat y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) que recopila de forma coherente el estado de las acciones que han implementado las instituciones financieras y las actividades y profesiones no financieras designadas de los países miembros del Gafilat para aplicar un Enfoque Basado en Riesgo en la región.

Nº - miércoles, 2 de agosto de 2023

Guía para la Regulación ALA/CFT de Activos Virtuales y Proveedores de Servicios de Activos Virtuales en la Región del Gafilat

Guía del Gafilat para apoyar a sus países miembros a mitigar los riesgos de LA/FT que se presentan en virtud de las operaciones con AV y las actividades que realizan los PSAV.

Nº - martes, 14 de febrero de 2023

Guía para la construcción de una Matriz de Riesgo para las APNFD

Guía del Gafilat y de la Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ) para la construcción de una matriz de riesgos en prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo (LA/FT) de las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD).

Nº - lunes, 6 de febrero de 2023

Tercera actualización del Informe de Amenazas Regionales 2019-2021

Documento aprobado durante el XLV Pleno de Representantes del Gafilat, producido con la asistencia técnica de la Cooperación Alemana GIZ y el apoyo del consultor y ex director de la UAF de Chile, Javier Cruz Tamburrino.

Nº - viernes, 7 de octubre de 2022

Guía para procesos de recalificación

Guía elaborada por los coordinadores del GTEM-Gafilat para que las delegaciones puedan contar con herramientas adicionales y planificar debidamente los eventuales requerimientos de recalificación de sus Evaluaciones Mutuas.

Nº - lunes, 3 de octubre de 2022

Manual de actores y procedimientos estratégicos para la detección, investigación y disrupción del FT y FPADM

Manual Gafilat que tiene como objetivo el fortalecimiento de las capacidades técnicas de fiscales, jueces, funcionarios policiales, agentes de aduanas y analistas de inteligencia financiera de la región, y la mejora de los mecanismos de coordinación interinstitucional y cooperación internacional, regional y subregional entre los Estados miembros del GAFILAT para detectar, investigar y sancionar las actividades relacionadas con el FT/FP de conformidad con las RCSNU y los 19 instrumentos internacionales en la materia.

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