Asuntos internacionales

Documentos de interés

GAFILAT

Nº - viernes, 7 de octubre de 2022

Guía para procesos de recalificación

Guía elaborada por los coordinadores del GTEM-Gafilat para que las delegaciones puedan contar con herramientas adicionales y planificar debidamente los eventuales requerimientos de recalificación de sus Evaluaciones Mutuas.

Nº - lunes, 3 de octubre de 2022

Manual de actores y procedimientos estratégicos para la detección, investigación y disrupción del FT y FPADM

Manual Gafilat que tiene como objetivo el fortalecimiento de las capacidades técnicas de fiscales, jueces, funcionarios policiales, agentes de aduanas y analistas de inteligencia financiera de la región, y la mejora de los mecanismos de coordinación interinstitucional y cooperación internacional, regional y subregional entre los Estados miembros del GAFILAT para detectar, investigar y sancionar las actividades relacionadas con el FT/FP de conformidad con las RCSNU y los 19 instrumentos internacionales en la materia.

Nº - martes, 14 de junio de 2022

Buenas prácticas y desafíos sobre diseminación y uso apropiado de los IIF

Buenas prácticas y desafíos existentes en los países del GAFILAT respecto del formato, diseminación y uso adecuado de los informes de inteligencia financiera (IIF) de las UIF por parte de las autoridades de orden público.

Nº - lunes, 7 de febrero de 2022

Lineamientos útiles para la presentación de información de efectividad en el proceso de Evaluación Mutua

Documento del Gafilat con lineamientos para elaborar, organizar, sistematizar y presentar información sobre efectividad en el proceso de EM del Gafilat y su seguimiento.

Nº - martes, 11 de enero de 2022

Fortalecimiento del abordaje efectivo de la minería ilegal como amenaza emergente de lavado de activos en la región América Latina

Documento del Gafilat con buenas prácticas y aspectos operativos relevantes de la región sobre la prevención, detección e investigación del lavado de activos derivados de la minería ilegal.

Nº - martes, 11 de enero de 2022

Análisis estratégico sobre el uso de inteligencia artificial, minería de datos y análisis de big data en la prevención y detección del LA/FT

Documento de investigación que analiza las posibilidades que tienen las metodologías de análisis de datos disponibles en la actualidad para el fortalecimiento de los sistemas ALA/CFT/CFPADM.

Nº - martes, 11 de enero de 2022

Guía sobre aspectos relevantes y pasos apropiados para la investigación, identificación, incautación y decomiso de AV

Documento con un detallado análisis de la problemática inherente a la investigación, incautación y decomiso de activos virtuales de origen ilícito o utilizados para el LA/FT.

Nº - martes, 11 de enero de 2022

Informe de Tipologías Regionales de LA/FT, 2019-2020

Identifica nuevas modalidades de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo, los montos involucrados, los cambios o variaciones que se adviertan con relación a informes previos, la consistencia entre tipologías analizadas y las amenazas presentes y emergentes identificadas en la región, y el impacto de estos delitos en los países miembro del Gafilat.

Nº - jueves, 23 de diciembre de 2021

Estudio integral del sector de APNFD a nivel regional

Documento que identifica los posibles desafíos en la inclusión y exclusión de sujetos obligados no financieros, y propone medidas para fortalecer la coordinación y cooperación entre las autoridades supervisoras en materia ALA/CFT.

Nº - jueves, 23 de diciembre de 2021

Buenas prácticas de Estrategias Nacionales ALA/CFT/CFP

Documento con buenas prácticas aplicadas por los países miembros en la elaboración e implementación de Estrategias Nacionales ALA/CFT/CFP, en función de los resultados identificados en las ENR, para contribuir a mejorar la efectividad y la eficiencia en el desarrollo de sus Estrategias Nacionales en el futuro.

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