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Sanciones ejecutoriadas

En esta sección se publican las sanciones aplicadas a las entidades reguladas por la Unidad de Análisis Financiero, por incumplimiento de sus obligaciones legales para la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Nº 19.913 y en las Circulares de la UAF.

Algunas  de  las  resoluciones  contienen  partes  tachadas,  o bien,  no pueden ser publicadas por efectos de  la Ley N° 19.628 sobre Protección de Datos de Carácter Personal. Por tal motivo, el número de resoluciones sancionatorias publicadas en la web es menor que las efectivamente cursadas.

Si usted es persona natural y ya pagó su multa, pero aún aparece en este listado, le solicitamos comunicarse con la UAF, a través del Formulario de Contacto de la sección Contáctenos de esta página web, y acompañar los antecedentes que sean necesarios para proceder a evaluar su eliminación.

Más información en Infracciones >>

Sanciones ejecutoriadas en 2020
Nº de ROL Persona Natural o Jurídica Sector Económico Causal Fecha de Resolución Resolución
001-2019VPI INMOBILIARIA LTDA. Corredores de propiedades Fiscalización in situ28-10-2019PDF
002-2018INVERSIONES ALTIRO S.A.Usuarios de zonas francasFiscalización in situ02-10-2019PDF
002-2018 Recurso de reposición06-12-2019PDF
011-2019ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN AMICORP S.A.Administradoras de fondos de inversiónFiscalización in situ27-11-2019PDF
021-2018ADMINISTRADORA VULCANO II S.A.Administradoras de fondos de inversiónOficial de cumplimiento04-02-2020PDF
034-2018VFS CHILE S.A.Empresas de arrendamiento financiero (Leasing)Fiscalización in situ24-12-2019PDF
036-2018INMOBILIARIA LOS SILOS III S.A.Empresas dedicadas a la gestión inmobiliariaFiscalización in situ27-06-2019PDF
045-2018COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DREVES LTDA.Cooperativas de ahorro y créditoFiscalización in situ31-05-2019PDF
053-2018SAN FRANCISCO INVESTMENT S.A.Casinos de juegoFiscalización in situ09-05-2019PDF
054-2017LOGROS FACTORING SPAEmpresas de factoraje (Factoring)Fiscalización in situ06-07-2018PDF
059-2018LATIN GAMING OSORNO S.A.Casinos de juegoFiscalización in situ29-01-2020PDF
060-2018COMERCIAL E INVERSIONES NEXFIN SPA.Empresas de factoraje (Factoring)Fiscalización in situ20-02-2020PDF
060-2018Recurso de reposición01-04-2020PDF
066-2019IMPORTADORA Y EXPORTADORA ACUARIOS INTL LTDA.Usuarios de zonas francasFiscalización in situ28-10-2019PDF
066-2019Recurso de reposición06-12-2019PDF
079-2019CAMPOREAL INMOBILIARIA LTDA.Empresas dedicadas a la gestión inmobiliariaFiscalización in situ29-11-2019PDF
081-2019SOCIEDAD DE INVERSIONES LOS LAURELESCasas de cambioFiscalización in situ28-11-2019PDF
082-2019LATIN AMERICAN MONEY SPACasas de cambioFiscalización in situ28-11-2019PDF
085-2019COMEXTRADE LTDA.Casas de cambioFiscalización in situ02-12-2019PDF
087-2019CASINOS DE JUEGOS DEL PACÍFICOCasinos de juegoFiscalización in situ20-12-2019PDF
087-2019 Recurso de reposición06-03-2020PDF
088-2019METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.Compañías de segurosFiscalización in situ10-12-2019PDF
090-2019SOCIEDAD DE INVERSIONES Y SERVICIOS FINANCIEROS FASTCAPITAL LTDA.Empresas de factoraje (Factoring)Fiscalización in situ20-12-2019PDF
092-2019COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO TEMUCO LTDA.Cooperativas de ahorro y créditoFiscalización in situ20-12-2019PDF
093-2019GILBERTO JOSÉ PERDOMO FERRER EIRLEmpresas de transferencia de dineroFiscalización in situ05-12-2019PDF
093-2019 Recurso de reposición26-02-2020PDF
095-2019GESTIÓN INMOBILIARIA Y CORRETAJE PROURBE SPACorredores de propiedadesFiscalización in situ23-12-2019PDF
098-2019TU FACTORING S.A.Empresas de factoraje (Factoring)Fiscalización in situ09-12-2019PDF
100-2019KMA ADMINISTRADORA DE FONDOS PRIVADOS S.A.Administradoras de fondos de inversiónFiscalización in situ20-12-2019PDF
107-2019RICARDO VILCHES SALDÍAS ELECTRÓNICA EIRLUsuarios de zonas francasROE23-12-2019PDF
115-2019BANCO DEL ESTADO DE CHILEBancos ROS06-01-2020PDF
118-2019GESTORA LA AVANZADA S.A.Administradoras de fondos de inversiónFiscalización in situ19-12-2019PDF
119-2019PRONTOCAPITAL S.A.Empresas de factoraje (Factoring)Fiscalización in situ03-12-2019PDF
119-2019 Recurso de reposición24-12-2019PDF
120-2019BANCO DE CRÉDITO E INVERSIONESBancos ROS06-01-2020PDF
123-2019BANCO SECURITYBancos ROS03-01-2020PDF
124-2019EDUARDO FELIPE ACOSTA ARRIAGADA GESTIÓN INMOBILIARIA EIRLCorredores de propiedadesROE18-12-2019PDF
134-2019OUTDOOR PATAGONIA SPAUsuarios de zonas francasROE07-01-2020PDF
136-2018TATTERSAL GESTIÓN DE ACTIVOS S.A.Corredores de propiedades Fiscalización in situ12-03-2020PDF
136-2018 Recurso de reposición03-09-2020PDF
138-2019CORRETAJE DE PROPIEDADES FUENZALIDA MUJICA BINSWANGER LTDA.Corredores de propiedadesROE07-01-2020PDF
139-2019INVERSIONES Y ASESORÍAS MC LTDA.Corredores de propiedadesROE08-01-2020PDF
142-2018E.V. BARNECHEA S.A.Corredores de propiedades Fiscalización in situ07-02-2020PDF
142-2018Recurso de reposición27-03-2020PDF
147-2018LLANO Y LLANO SRLCasas de cambioFiscalización in situ30-01-2020PDF
162-2019INMOBILIARIA MAGUA LTDA.Empresas dedicadas a la gestión inmobiliariaFiscalización in situ12-12-2019PDF
168-2019JUAN SANTIAGO ESPINOZA BANCALARINotariosFiscalización in situ06-12-2019PDF
168-2019 Recurso de reposición02-01-2020PDF
193-2017ST PATRICK S.A.Usuarios de zonas francasFiscalización in situ02-07-2019PDF
205-2016CASINOS DE JUEGOS DE TEMUCO S.A.Casinos de JuegoFiscalización in situ12-09-2019PDF
216-2019IMPORTADORA Y EXPORTADORA AVIADOR LTDA.Usuarios de zonas francasFiscalización in situ18-12-2019PDF
217-2017JOSÉ MIGUEL SEPÚLVEDA GARCÍANotariosFiscalización in situ25-09-2019PDF
217-2017 Recurso de reposición06-12-2019PDF
221-2017BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOSAdministradoras generales de fondosFiscalización in situ03-09-2019PDF
223-2017LATIN GAMING CALAMACasinos de JuegoFiscalización in situ09-08-2019PDF
234-2018IMPORTADORA Y EXPORTADORA NEUMANOR LTDA.Usuarios de zonas francasFiscalización in situ30-01-2020PDF
263-2017EPG PARTNERS S.A.Administradoras de fondos de inversiónFiscalización in situ06-09-2019PDF
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