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Sanciones ejecutoriadas

En esta sección se publican las sanciones administrativas ejecutoriadas aplicadas a las entidades reguladas por la Unidad de Análisis Financiero, por incumplimiento de sus obligaciones legales para la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Nº 19.913 y en las Circulares de la UAF.

Algunas  de  las  resoluciones  contienen  partes  tachadas,  o bien,  no pueden ser publicadas por efectos de  la Ley N° 19.628 sobre Protección de Datos de Carácter Personal. Por tal motivo, el número de resoluciones sancionatorias ejecutoriadas publicadas en la web es menor que las efectivamente cursadas.

Si usted es persona natural y ya pagó su multa, pero aún aparece en este listado, le solicitamos comunicarse con la UAF, a través del Formulario de Contacto de la sección Contáctenos de esta página web, y acompañar los antecedentes que sean necesarios para proceder a evaluar su eliminación.

Más información en Infracciones >>

Sanciones ejecutoriadas en 2024
Nº de ROL Persona Natural o Jurídica Sector Económico Causal Fecha de Resolución Resolución
002-2024FELIX JARA CADOTNotariosFiscalización2024-10-24 PDF
006-2024RODRIGO FERNANDO LAZCANO ARRIAGADANotariosFiscalización2024-11-11 PDF
006-2024Recurso de reposición2024-12-06 PDF
020-2024TURISMO COSTA BRAVA S.A.Casas de CambioFiscalización2024-11-13 PDF
022-2024RANCO CAPITAL S.A.Administradoras de Fondos de InversiónFiscalización2024-11-13 PDF
023-2024CHL ADMINISTRADORA S.A.Administradoras de Fondos de InversiónFiscalización2024-11-12 PDF
025-2024JM LLANO CASA DE CAMBIOS LTDA.Casas de CambioFiscalización2024-11-14 PDF
026-2023CORDADA CAPITAL S.A.Administradoras de Fondos de InversiónFiscalización2024-11-10 PDF
028-2023SOUFOCUS AGF S.A.Administradoras Generales de FondosFiscalización2023-11-09 PDF
028-2023Recurso de reposición2023-12-20 PDF
034-2023UNION FACTOR S.A.Empresas de Factoraje (Factoring)Fiscalización2023-11-14 PDF
041-2023CREDYT SpA.Empresas de Factoraje (Factoring)Fiscalización2023-11-23 PDF
041-2023Recurso de reposición2024-02-09 PDF
043-2023FINGO SpA.Empresas de Factoraje (Factoring)Fiscalización2023-11-27 PDF
043-2023Recurso de reposición2024-01-11 PDF
044-2023MV EMPRENDE SpA.Empresas de Transferencia de DineroFiscalización2023-12-01 PDF
046-2023CAPITALEX SpA.Empresas de Factoraje (Factoring)Fiscalización2023-12-01 PDF
047-2023AGAPE CORP SpA.Empresas de Transferencia de DineroFiscalización2023-12-19 PDF
047-2023Recurso de reposición2024-02-09 PDF
048-2023DESARROLLO INMOBILIARIO CERRO APOQUINDO LTDA.Empresas Dedicadas a la Gestión InmobiliariaFiscalización2023-12-13 PDF
049-2023AVANTE AGF S.A.Administradoras Generales de FondosFiscalización2024-04-05 PDF
050-2023ASESORÍAS DE INVERSIONES PUELO SpA.Empresas Dedicadas a la Gestión InmobiliariaFiscalización2023-12-13 PDF
051-2023OPTIMIZO ASESORÍAS FINANCIERAS SpA.Empresas de Factoraje (Factoring)Fiscalización2024-01-10 PDF
052-2023MI ANGELINA SpA.Empresas de Transferencia de DineroFiscalización2024-01-24 PDF
052-2023Recurso de reposición2024-03-28 PDF
053-20234LIFE SEGUROS DE VIDA S.A.Compañías de SegurosFiscalización2023-12-19 PDF
054-2023CAFIN FACTORING S.A.Empresas de Factoraje (Factoring)Fiscalización2024-01-31 PDF
056-2023REMITEE CHILE SpA.Empresas de Transferencia de DineroFiscalización2024-01-10 PDF
056-2023Recurso de reposición2024-02-16 PDF
057-2023RAINMAKER AFI S.A.Administradoras de Fondos de InversiónFiscalización2023-12-19 PDF
058-2023WCT CAPITAL SpA.Empresas de Factoraje (Factoring)Fiscalización2024-04-12 PDF
060-2023FINTRUST SpA.Empresas de Factoraje (Factoring)Fiscalización2024-02-19 PDF
061-2023SAVE BCJ CÍA. DE SEGUROS DE VIDA S.A.Compañías de SegurosFiscalización2024-03-14 PDF
062-2023ADMINISTRADORA DE INVERSIÓN RUTA CAPITAL S.A.Administradoras de Fondos de InversiónFiscalización2024-01-26 PDF
063-2023DIRECT FACTORING S.A.Empresas de Factoraje (Factoring)Fiscalización2024-02-16 PDF
063-2023Recurso de reposición2024-03-19 PDF
064-2023MORE CHILE S.A.Empresas de Transferencia de DineroFiscalización2024-02-15 PDF
064-2023Recurso de reposición2024-03-22 PDF
065-2023SOCIEDAD DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO LTDA.Empresas de Arrendamiento Financiero (Leasing)Fiscalización2024-02-21 PDF
065-2023Recurso de reposición2024-04-12 PDF
066-2023SOCIEDAD D Y M FACTORING LTDA.Empresas de Factoraje (Factoring)Fiscalización2024-02-27 PDF
067-2023BORA FACTORING SpA.Empresas de Factoraje (Factoring)Fiscalización2024-03-08 PDF
070-2023ADMINISTRADORA DE FONDOS CANDELARIA S.A.Administradoras de Fondos de InversiónFiscalización2024-01-31 PDF
071-2023COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA CÁMARA S.A.Compañías de SegurosFiscalización2024-05-15 PDF
071-2023Recurso de reposición2024-07-18 PDF
072-2023EMPRESA DE SERVICIOS FINANCIEROS FUTURO SpA.Empresas de Factoraje (Factoring)Fiscalización2024-05-13 PDF
073-2023TURISMO FRANCISCO EUGENIO LIQUE OROZCO EIRLCasas de CambioFiscalización2023-12-19 PDF
073-2023Recurso de reposición2024-01-22 PDF
074-2023AAM S.A ADMINISTRADORA DE ACTIVOSAdministradoras de Fondos de InversiónFiscalización2024-01-31 PDF
076-2023JOSÉ JOAQUÍN TEJOS HENRÍQUEZNotariosFiscalización2024-04-10 PDF
076-2023Recurso de reposición2024-05-17 PDF
077-2023INVERSIONES CAMBIOS LASER SpA.Casas de CambioFiscalización2023-12-06 PDF
078-2023SOCIEDAD COMERCIAL JOCELYN DROGUETT EIRLCasas de CambioFiscalización2023-12-20 PDF
079-2023JUAN ARMANDO BUSTOS BONNIARDNotariosFiscalización2024-04-10 PDF
080-2023MARINA DEL SOL CHILLÁN S.A.Casinos de JuegoFiscalización2024-04-08 PDF
080-2023Recurso de reposición2024-05-13 PDF
081-2023CASINO DE JUEGOS VALDIVIA S.A.Casinos de JuegoFiscalización2024-02-01 PDF
081-2023Recurso de reposición2024-04-25 PDF
082-2023INVERSIONES PRATO SpA.Casas de CambioFiscalización2024-02-21 PDF
083-2023LATIN GAMING OSORNO S.A.Casinos de JuegoFiscalización2024-02-01 PDF
084-2023LUIS EDUARDO ÁLVAREZ DÍASNotariosFiscalización2024-04-01 PDF
084-2023Recurso de reposición2024-05-10 PDF
085-2023COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO BANSURCooperativas de Ahorro y CréditoFiscalización2024-02-01 PDF
086-2023CÉSAR ANDRÉS SUÁREZ SÁNCHEZNotariosFiscalización2024-05-20 PDF
086-2023Recurso de reposición2024-06-26 PDF
089-2023TOLTÉN GESTIÓN INMOBILIARIA SpA.Empresas Dedicadas a la Gestión InmobiliariaFiscalización2024-09-23 PDF
091-2023IDEA INMOBILIARIA S.A.Empresas Dedicadas a la Gestión InmobiliariaFiscalización2024-09-23 PDF
093-2023TEMPUS ASSET MANAGEMENT S.A.Administradoras de Fondos de InversiónFiscalización2024-11-11 PDF
097-2023COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO PARA EL DESARROLLO FINANCOOPCooperativas de Ahorro y CréditoFiscalización2024-02-09 PDF
097-2023Recurso de reposición2024-04-03 PDF
099-2023INVERSIONES CATEDRAL LTDA.Casas de CambioFiscalización2024-08-08 PDF
100-2023ABDALLAH FERNÁNDEZ ATUEZNotariosFiscalización2024-09-06 PDF
101-2023KUSHKI CHILE SpA.Empresas de Transferencia de DineroFiscalización2024-08-05 PDF
101-2023Recurso de reposición2024-09-04 PDF
103-2023NORA MAMANI LIMACHICasas de CambioFiscalización2024-11-11 PDF
104-2023GAMBARTE CHILE LTDA.Casas de CambioFiscalización2024-11-14 PDF
105-2023IQUIQUE CAMBIOS LTDA.Casas de CambioFiscalización2024-09-25 PDF
106-2023ADDWISE SERVICIOS FINANCIEROS S.A.Empresas de Factoraje (Factoring)Fiscalización2024-06-07 PDF
108-2023FACTORING NACIONAL SpA.Empresas de Factoraje (Factoring)Fiscalización2024-07-08 PDF
110-2023SERVICIOS FINANCIEROS CABO DE HORNOS S.A.Empresas de Factoraje (Factoring)Fiscalización2024-08-09 PDF
111-2023CASINO LUCKIA ARICA S.A.Casinos de JuegoFiscalización2024-07-24 PDF
113-2023MARÍA PATRICIA DONOSO GOMIENNotariosFiscalización2024-05-02 PDF
115-2023COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO TALCAHUANO LTDA.Cooperativas de Ahorro y CréditoFiscalización2024-08-09 PDF
116-2023ANDRÉS RIEUTORD ALVARADONotariosFiscalización2024-09-23 PDF
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