| Nº de ROL |
Persona Natural o Jurídica |
Sector Económico |
Causal |
Fecha de Resolución |
Resolución |
| 001-2023 | SCE CHILE SPA | Empresas de transferencia de dinero | Fiscalización | 25-08-2023 |  |
| 003-2023 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. | Administradoras generales de fondos | Fiscalización | 25-08-2023 | |
| 004-2023 | INMOBILIARIA ALTAS CUMBRES S.A. | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | Fiscalización | 05-09-2023 | |
| 005-2023 | DU EXPRESS SPA | Empresas de transferencia de dinero | Fiscalización | 09-08-2023 | |
| 006-2023 | BESALCO INMOBILIARIA S.A. | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | Fiscalización | 29-08-2023 | |
| 006-2023 | | | Recurso de Reposición | 07-11-2023 | |
| 007-2022 | GENERAL MOTORS CHILE INDUSTRIA AUTOMOTRIZ LTDA. | Usuarios de zonas francas | Fiscalización | 15-12-2022 | |
| 007-2023 | COOPERATIVA DE SERVICIOS FINANCIEROS BANCAME LTDA. | Cooperativas de Ahorro y Crédito | Fiscalización | 25-08-2023 | |
| 008-2023 | INVERSIONES CRÉDITOS CERES DOS LTDA. | Empresas de factoraje (Factoring) | Fiscalización | 25-08-2023 | |
| 009-2023 | PRONTOCAPITAL S.A. | Empresas de factoraje (Factoring) | Fiscalización | 04-09-2023 | |
| 010-2023 | DLOCAL CHILE SPA | Empresas de transferencia de dinero | Fiscalización | 05-09-2023 | |
| 010-2023 | | | Recurso de Reposición | 06-10-2023 | |
| 011-2023 | ASESORÍAS E INVERSIONES VALFANI LTDA. | Empresas de transferencia de dinero | Fiscalización | 01-09-2023 | |
| 011-2023 | | | Recurso de Reposición | 03-10-2024 | |
| 012-2023 | FT VENDOR FINANCE CHILE S.A. | Empresas de arrendamiento financiero (Leasing) | Fiscalización | 04-09-2023 | |
| 013-2023 | PATAGONIA FACTORING | Empresas de factoraje (Factoring) | Fiscalización | 04-09-2023 | |
| 014-2023 | INSIGNIA ASSETS MANAGEMENT S.A. | Administradoras de fondos de inversión | Fiscalización | 11-09-2023 | |
| 015-2023 | AVIRON INVESTMENTS S.A. | Administradoras de fondos de inversión | Fiscalización | 11-09-2023 | |
| 015-2023 | | | Recurso de Reposición | 24-10-2023 | |
| 016-2023 | ALTAMIRA CAMBIOS LTDA. | Casas de cambio | Fiscalización | 30-05-2023 | |
| 016-2023 | | | Recurso de Reposición | 24-07-2023 | |
| 017-2023 | LINK CAPITAL PARTNERS ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. | Administradoras generales de fondos | Fiscalización | 11-09-2023 | |
| 018-2023 | ALTO VALOR REMESAS SPA | Empresas de transferencia de dinero | Fiscalización | 04-08-2023 | |
| 019-2023 | ABAKOS SPA | Instituciones financieras | Fiscalización | 24-07-2023 | |
| 020-2023 | BANPRO FACTORING S.A. | Empresas de factoraje (Factoring) | Fiscalización | 12-10-2023 | |
| 021-2023 | FIVANA SPA | Empresas de factoraje (Factoring) | Fiscalización | 12-10-2023 | |
| 022-2023 | INVERSIONES FREE CAPITAL LTDA. | Casas de cambio | Fiscalización | 14-09-2023 | |
| 024-2023 | INVEXOR CAPITAL S.A. | Administradoras de fondos de inversión | Fiscalización | 14-09-2023 | |
| 025-2023 | ADMINISTRADORA DE INVERSIONES GSI CAPITAL S.A. | Administradoras de fondos de inversión | Fiscalización | 24-10-2023 | |
| 028-2022 | YAMAIMPORT S.A. | Usuarios de zonas francas | Fiscalización | 06-12-2022 | |
| 029-2023 | HB INVERSIONES S.A. | Administradoras de fondos de inversión | Fiscalización | 30-10-2023 | |
| 030-2022 | ASIAMOTORS SPA | Usuarios de zonas francas | Fiscalización | 08-11-2022 | |
| 030-2022 | | | Recurso de Reposición | 16-12-2022 | |
| 030-2023 | ALZA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS LTDA. | Administradoras generales de fondos | Fiscalización | 09-11-2023 | |
| 033-2022 | ASESORÍAS E INVERSIONES DEVERTICAL SPA | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | Fiscalización | 30-03-2023 | |
| 033-2023 | AMPLO ADMINISTRADORA DE INVERSIÓN DE FONDOS PRIVADOS S.A. | Administradoras de fondos de inversión | Fiscalización | 10-11-2023 | |
| 034-2022 | ALMACENES CLK SPA | Usuarios de zonas francas | Fiscalización | 30-03-2023 | |
| 035-2022 | INMOBILIARIA QUINTA AVENIDA S.A. | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | Fiscalización | 30-03-2023 | |
| 035-2023 | CHITA SPA | Empresas de factoraje (Factoring) | Fiscalización | 14-11-2023 | |
| 036-2023 | ADMINISTRADORA DE INVERSIONES Y ACTIVOS IFB S.A. | Administradoras de fondos de inversión | Fiscalización | 17-11-2023 | |
| 037-2022 | ALONSO BAEZA RIVERA Y CÍA. LTDA. | Corredores de propiedades | Fiscalización | 08-02-2023 | |
| 037-2023 | ACG FINANCIAL SPA | Instituciones financieras | Fiscalización | 22-11-2023 | |
| 038-2022 | INMOBILIARIA SANTO DOMINGO LTDA. | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | Fiscalización | 30-03-2023 | |
| 038-2023 | PORTAFOLIO OMNI SPA | Empresas de factoraje (Factoring) | Fiscalización | 27-11-2023 | |
| 039-2023 | GUIÑAZU TRANSFER LTDA. | Casas de cambio | Fiscalización | 04-08-2023 | |
| 040-2023 | CRÉDITO Y CAPITAL S.A. | Instituciones financieras | Fiscalización | 27-11-2023 | |
| 041-2022 | INVERSIONES COSTERO SPA | Casas de cambio | Fiscalización | 10-01-2023 | |
| 042-2022 | INVERSIONES LA FORESTA SPA | Empresas de transferencia de dinero | Fiscalización | 30-05-2023 | |
| 043-2022 | UNIDAD LEASING HABITACIONAL S.A. | Empresas de arrendamiento financiero (Leasing) | Fiscalización | 10-01-2023 | |
| 044-2022 | ADMINISTRADORA DE MUTUOS HIPOTECARIOS M Y V S.A. | Administradoras de mutuos hipotecarios | Fiscalización | 26-04-2023 | |
| 046-2022 | AGREX S.A. | Casas de cambio | Fiscalización | 11-05-2023 | |
| 046-2022 | | | Recurso de Reposición | 28-06-2023 | |
| 047-2022 | PLUSKAPITAL AGENTE DE VALORES SPA | Corredores de bolsas de valores | Fiscalización | 15-06-2023 | |
| 047-2022 | | | Recurso de Reposición | 09-08-2023 | |
| 048-2022 | GESTORA LA AVANZADA S.A. | Administradoras de fondos de inversión | Fiscalización | 15-06-2023 | |
| 049-2022 | KAPIN ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A. | Administradoras de fondos de inversión | Fiscalización | 23-06-2023 | |
| 050-2022 | INVERSIONES ALÚN SPA | Casas de cambio | Fiscalización | 25-04-2023 | |
| 052-2022 | SP ADMINISTRADORA S.A. | Administradoras de fondos de inversión | Fiscalización | 04-08-2023 | |
| 052-2022 | | | Recurso de Reposición | 14-09-2023 | |
| 053-2022 | ALPHA LIFE SPA | Casas de cambio | Fiscalización | 12-10-2023 | |
| 068-2023 | SIMPLI S.A. | Empresas de factoraje (Factoring) | Fiscalización | 31-10-2023 | |
| 075-2023 | INVERST FINANZAS E INVERSIONES SPA | Casas de cambio | Fiscalización | 23-11-2023 | |
| 121-2019 | BANCO DE CHILE | Bancos | Fiscalización | 07-01-2020 | |
| 122-2019 | BANCO SANTANDER CHILE | Bancos | Fiscalización | 03-01-2020 | |
| 227-2017 | BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. | Administradoras generales de fondos | Fiscalización | 27-08-2019 | |
| 227-2017 | | | Recurso de Reposición | 08-10-2019 | |