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Sanciones ejecutoriadas

En esta sección se publican las sanciones aplicadas a las entidades reguladas por la Unidad de Análisis Financiero, por incumplimiento de sus obligaciones legales para la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Nº 19.913 y en las Circulares de la UAF.

Algunas  de  las  resoluciones  contienen  partes  tachadas,  o bien,  no pueden ser publicadas por efectos de  la Ley N° 19.628 sobre Protección de Datos de Carácter Personal. Por tal motivo, el número de resoluciones sancionatorias publicadas en la web es menor que las efectivamente cursadas.

Si usted es persona natural y ya pagó su multa, pero aún aparece en este listado, le solicitamos comunicarse con la UAF, a través del Formulario de Contacto de la sección Contáctenos de esta página web, y acompañar los antecedentes que sean necesarios para proceder a evaluar su eliminación.

Más información en Infracciones >>

Sanciones ejecutoriadas en 2018
Nº de ROL Persona Natural o Jurídica Sector Económico Causal Fecha de Resolución Resolución
001-2017AIG CHILE CÍA. DE SEGUROS GENERALES S.A.Compañías de segurosFiscalización in situ20-06-2018PDF
002-2016MONTEXCHANGE S.A.Casas de cambioFiscalización in situ22-05-2017PDF
005-2017ECUS ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.Administradoras generales de fondos Fiscalización in situ07-09-2018PDF
008-2018TANNER LEASING S.A. Empresas de arrendamiento financiero (Leasing) Fiscalización in situ04-09-2018PDF
009-2017INMOBILIARIA NORTE GRANDE S.A.Empresas dedicadas a la gestión inmobiliariaFiscalización in situ06-06-2018PDF
009-2018LATAM FACTORS S.A.Empresas de factoraje (Factoring)Fiscalización in situ22-08-2018PDF
010-2017FACTORING ANDINO SERVICIOS FINANCIEROS S.A. Empresas de factoraje (Factoring)Fiscalización in situ08-06-2018PDF
010-2018DE LAGE LANDEN CHILE S.A. Empresas de arrendamiento financiero (Leasing) Fiscalización in situ27-09-2018PDF
011-2018ARMAS GESTION LTDA.Corredores de propiedadesFiscalización in situ06-08-2018PDF
014-2018BROKERS Y NEGOCIOS INMOBILIARIOS DE CHILE LTDA. Corredores de propiedadesFiscalización in situ22-08-2018PDF
015-2017INMOBILIARIA Y COMERCIAL BIAGGINI S.A.Corredores de propiedadesFiscalización in situ28-06-2018PDF
016-2018CAFIN FACTORING S.A.Empresas de factoraje (Factoring)Fiscalización in situ18-10-2018PDF
017-2017COMERCIAL CHEN LTDA. Usuarios de zonas francasFiscalización in situ06-06-2018PDF
017-2018PRIMUS CAPITAL SPA.Empresas de factoraje (Factoring)Fiscalización in situ30-10-2018PDF
018-2017INVERSIONES JC TOUR LTDA. - CAMBIOS Y TURISMO JC TOUR LTDA. Casas de cambio Fiscalización in situ05-04-2018PDF
019-2017LUIS ALBERTO FERREIRA Y CIA. LTDA.Casas de remate y martilloFiscalización in situ15-06-2018PDF
019-2017Recurso de Reposición08-08-2018PDF
024-2017INMOBILIARIA PAZ SPA. Empresas dedicadas a la gestión inmobiliariaFiscalización in situ31-10-2018PDF
025-2017NEXT TRADE IMPORT EXPORT LTDA.Usuarios de zonas francasFiscalización in situ01-06-2018PDF
025-2018KITE ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A. Administradoras de fondos de inversión MANUAL14-08-2018PDF
026-2017VIDAL RIEDEL PROPIEDADES Y CÍA. LTDA.Corredores de propiedadesFiscalización in situ01-06-2018PDF
027-2017CBP FINANCIA CAPITAL FACTORING S.A. Empresas de factoraje (Factoring)Fiscalización in situ15-06-2018PDF
028-2017UNIDAD LEASING HABITACIONAL (EX CÍA. DE LEASING INMOBILIARIO COLUMBUS S.A.) Empresas de arrendamiento financiero (Leasing) Fiscalización in situ29-03-2018PDF
030-2017INMOBILIARIA GEOSAL S.A. Empresas dedicadas a la gestión inmobiliariaFiscalización in situ06-06-2018PDF
031-2017GUIÑAZU TRANSFER LTDA.Casas de cambio Fiscalización in situ18-07-2018PDF
031-2018ENDURANCE INVESTMENTS S.A.Administradoras de fondos de inversión Fiscalización in situ26-09-2018PDF
032-2016FACTOTAL S.A. Empresas de factoraje (Factoring)Fiscalización in situ23-03-2018PDF
032-2017ASSET ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. Administradoras generales de fondos Fiscalización in situ28-06-2018PDF
033-2016TELEFONICA FACTORING CHILE S.A. Empresas de factoraje (Factoring)Fiscalización in situ04-01-2018PDF
033-2017PROPIEDADES RICARDO VIAL Y CIA. LTDA. Corredores de propiedadesFiscalización in situ22-08-2018PDF
034-2017INVERSIONES MIGUEL ANGEL MANQUI COLIHUINCA EIRL Casas de cambio Fiscalización in situ18-07-2018PDF
040-2017INVERSIONES LIBERTAD SPACasas de cambio Fiscalización in situ 22-08-2018PDF
040-2018JUAN LOYOLA OPAZONotarios Fiscalización in situ20-11-2018PDF
042-2017CLUB DE DEPORTES LA SERENA SADPOrganizaciones deportivas profesionales regidas por la Ley N° 20.019 ROE03-04-2018PDF
045-2017SOCIEDAD DE INVERSIONES BRUNA MORANTE LTDA. Casas de cambio Fiscalización in situ11-06-2018PDF
045-2017Recurso de Reposición21-08-2018PDF
046-2018BANPRO FACTORING S.A. Empresas de factoraje (Factoring)Fiscalización in situ12-10-2018PDF
047-2018CUSHMAN WAKEFIELD SEMCO CHILE NEGOCIOS INMOBILIARIOS LTDA. Corredores de propiedadesFiscalización in situ26-11-2018PDF
051-2018INMOBILIARIA JONES LANG LASALLE LTDA.Corredores de propiedadesFiscalización in situ26-11-2018PDF
053-2017IGNACIO ALVARO VIDAL DOMINGUEZNotarios Fiscalización in situ20-11-2018PDF
054-2018ISN INMOBILIARIA S.A.Empresas dedicadas a la gestión inmobiliariaROE04-12-2018PDF
056-2017SERVIHABIT S.A. Empresas de arrendamiento financiero (Leasing) Fiscalización in situ08-05-2018PDF
057-2017INVERSIONES BONICH Y AVARÍA LTDA.Casas de cambioROE28-12-2017PDF
060-2017FOL AGENCIA DE VALORES SPAAgentes de valores Fiscalización in situ18-07-2018PDF
060-2017Recurso de Reposición22-08-2018PDF
061-2017NELSON SCOTT CAMBIOSCasas de cambio Fiscalización in situ10-04-2018PDF
063-2017ANGEL PURATIC GONZALEZ Y OTRA Casas de cambio Fiscalización in situ23-11-2018PDF
069-2018PATAGONIA HISTORICA S.A. Usuarios de zonas francasROE21-11-2018PDF
070-2018CIDEPES LTDA.Usuarios de zonas francasROE28-06-2018PDF
073-2018IMPORTADORA MENDOCAR Y CÍA. LTDA.Usuarios de zonas francasROE21-11-2018PDF
076-2018FAVORITE MOTORS IMPORT EXPORT LTDA.Usuarios de zonas francasROE12-09-2018PDF
083-2018IMPORTADORA LAVIN PERFUMES LTDA. Usuarios de zonas francasROE18-10-2018PDF
084-2018YIWU INTERNACIONAL IMPORT EXPORT LTDA.Usuarios de zonas francasROE18-10-2018PDF
085-2017JULIA MANSILLA AGUILAUsuarios de zonas francasROE28-02-2018PDF
085-2018TUSHAR IMPORT EXPORT LTDA. Usuarios de zonas francasROE18-10-2018PDF
087-2018SOCIEDAD ADMINISTRADORA ACEROS LATINOAMERICANOS S.A.Administradoras de fondos de inversión ROE12-09-2018PDF
088-2017SOCIEDAD PESQUERA Y ACUICOLA CAHUEL LTDA. Usuarios de zonas francasROE28-02-2018PDF
089-2018INVERSIONES Y RENTAS ILC SPA Empresas dedicadas a la gestión inmobiliariaROE16-10-2018PDF
091-2017HOTELERA Y TURISMO RIOS DE CHILE LTDA. Corredores de propiedadesROE28-02-2018PDF
092-2017CECILIA HENRÍQUEZ MANSILLAUsuarios de zonas francasROE28-12-2017PDF
093-2018INMOBILIARIA LAS HIGUERAS S.A.Empresas dedicadas a la gestión inmobiliariaROE12-09-2018PDF
095-2017SERGIO POLANCO FOITZICKUsuarios de zonas francasROE28-12-2017PDF
096-2017CREDIT SUISSE AGENCIA DE VALORES CHILE LTDA.Agentes de valores Fiscalización in situ09-11-2018PDF
097-2017ALMAZARA GESTION INMOBILIARIA S.A. Empresas dedicadas a la gestión inmobiliariaFiscalización in situ22-05-2018PDF
099-2017CHUBB DE CHILE COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A.Compañías de segurosFiscalización in situ11-06-2018PDF
100-2017INMOBILIARIA ABSAL LTDA. Empresas dedicadas a la gestión inmobiliariaFiscalización in situ15-06-2018PDF
100-2018SOCIEDAD IMPORT EXPORT ELKA TEXTILE LTDA.Usuarios de zonas francasROE21-11-2018PDF
103-2018SOCIEDAD COMERCIAL CLIM VAAR SPAUsuarios de zonas francasROE31-10-2018PDF
104-2017ALCÁNTARA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.Administradoras generales de fondos Fiscalización in situ26-07-2018PDF
105-20173WM CHILE IMPORT EXPORT LTDA. Usuarios de zonas francasROE12-12-2017PDF
106-2017IMPORT YEXPORT PIRAMIDE LTDA. Usuarios de zonas francasROE19-01-2018PDF
106-2018IMPORT EXPORT VEEBEE SONS LTDA.Usuarios de zonas francasROE21-11-2018PDF
109-2017INVERSIONES GRIIN S S.A. Usuarios de zonas francasROE01-03-2018PDF
110-2017SOCIEDAD COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA NÚÑEZ Y NÚÑEZ LTDA. Usuarios de zonas francasROE28-02-2018PDF
112-2017IMPORTADORA Y EXPORTADORA XING LONG LTDA.Usuarios de zonas francasROE12-12-2017PDF
113-2017SOCIEDAD JET LTDA. Y CIA. C.P.A. Usuarios de zonas francasROE20-03-2018PDF
115-2017IMPORTADORA Y EXPORTADORA YLR S.A.Corredores de propiedadesROE01-03-2018PDF
116-2017JORDAN S.A. Usuarios de zonas francasROE01-03-2018PDF
117-2017A A COMERCIAL LTDA. Usuarios de zonas francasROE01-03-2018PDF
118-2017IMPORTADORA Y EXPORTADORA ABSOLUTEC LTDA. Usuarios de zonas francasROE17-01-2018PDF
121-2017DISTRIBUIDORA CODINA S.A.Usuarios de zonas francasROE12-12-2017PDF
122-2017IMPORTADORA Y EXPORTADORA PERFECTO CUELLAR OLMOS EIRL (Ex IMPORTADORA Y EXPORTADORA JAPON USA LTDA.) Usuarios de zonas francasROE17-01-2018PDF
124-2018IMPORT EXPORT MOIZ MOTORS LTDA.Usuarios de zonas francasROE12-09-2018PDF
125-2017FRIGORIFICO LAS BRASAS S.A. Usuarios de zonas francasROE17-01-2018PDF
129-2018REZEPKA DESARROLLO INMOBILIARIO LTDA.Empresas dedicadas a la gestión inmobiliariaROE21-11-2018PDF
130-2017IMPORTADORA Y EXPORTADORA KEVIN LTDA.Usuarios de zonas francasROE01-03-2018PDF
131-2018INVERSIONES PROPIUS SPA Empresas dedicadas a la gestión inmobiliariaROE25-10-2018PDF
132-2016VIEL PROPIEDADES DOS LTDA.Corredores de propiedadesFiscalización in situ23-11-2017PDF
132-2017IMPORTADOA Y EXPORTADORA MOIZ MOTORS LTDA.Usuarios de zonas francasROE28-12-2017PDF
133-2016ORIANA MARÍA MÍMICA GALALRDO CORREDORES DE PROPIEDADES EIRLCorredores de propiedadesFiscalización in situ15-06-2018PDF
133-2017EVERTON DE VIÑA DEL MAR SADP Organizaciones deportivas profesionales regidas por la Ley N° 20.019 ROE17-01-2018PDF
133-2018INMOBILIARA PARQUE PAYLLAHUE S.A.Empresas dedicadas a la gestión inmobiliariaROE22-08-2018PDF
134-2016CORREDORA DE PROPIEDADES BOETSCH S.A.Corredores de propiedadesFiscalización in situ04-01-2018PDF
134-2017VALDIVIESO ASOCIADOS GESTION INMOBILIARIA LTDA.Empresas dedicadas a la gestión inmobiliariaROE17-01-2018PDF
134-2018INMOBILIARIA CURARREHUE S.A. Empresas dedicadas a la gestión inmobiliariaROE21-08-2018PDF
135-2017GERMAN DOMINGUEZ R EIRL Empresas dedicadas a la gestión inmobiliariaROE17-01-2018PDF
138-2016LATIN GAMING CALAMA S.A. Casinos de juegoFiscalización in situ08-06-2018PDF
139-2016COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EL DETALLISTA LTDA. Cooperativas de ahorro y créditoFiscalización in situ28-06-2018PDF
140-2016BANGLOBAL CORREDORES DE BOLSA SPA Corredores de bolsas de valoresFiscalización in situ01-06-2018PDF
141-2016JL BOFILL Y ASOCIADOS GESTIÓN INMOBILIARIA SPA Corredores de propiedadesFiscalización in situ22-03-2018PDF
142-2016FACTOR KAPITAL FACTORING S.A.Empresas de factoraje (Factoring)Fiscalización in situ06-07-2018PDF
144-2016CASA DE CAMBIO ENLACE LTDA. Casas de cambio Fiscalización in situ13-04-2018PDF
144-2017INVERSIONES PARA EL DESARROLLO S.A. (INDESA) Empresas de factoraje (Factoring)ROE17-05-2018PDF
149-2017INMOBILIARIA DON MATEO S.A.Empresas dedicadas a la gestión inmobiliariaROE12-12-2017PDF
152-2017EUROCORP S.A. Empresas dedicadas a la gestión inmobiliariaFiscalización in situ27-06-2018PDF
154-2015BANCO DE CHILEBancosMANUAL 10-01-2017PDF
155-2017EMPRENDER CAPITAL SERVICIOS FINANCIEROS SPA Empresas de factoraje (Factoring)Fiscalización in situ06-07-2018PDF
159-2017BBVA ASSET ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOSAdministradoras generales de fondos Fiscalización in situ30-01-2018PDF
160-2017ADMINISTRADORA AIC S.A.Administradoras de fondos de inversión Fiscalización in situ07-09-2018PDF
161-2017INMOBILIARIA SANTA ISABEL S.A. Empresas dedicadas a la gestión inmobiliariaFiscalización in situ04-07-2018PDF
162-2017INVERSIONES BORGOÑO OÑATE SERVICIOS Y ASESORIAS SPA Casas de cambio Fiscalización in situ12-09-2018PDF
164-2017SOC. COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SOMNAVAL LIMITADA Cooperativas de ahorro y créditoFiscalización in situ13-07-2018PDF
164-2017Recurso de Reposición09-08-2018PDF
165-2017INMOBILIARIA ARGENTA LTDA. Empresas dedicadas a la gestión inmobiliariaFiscalización in situ01-06-2018PDF
171-2017GERMAN DOMINGUEZ RÍOS EIRL Empresas dedicadas a la gestión inmobiliariaROE25-04-2018PDF
174-2016HUI YUAN CHILE IMPORTADORA Y EXPORTADORA LTDA Usuarios de zonas francasFiscalización in situ29-05-2018PDF
175-2016SOCIEDAD IMPORTADORA JPT LTDA.Usuarios de zonas francasFiscalización in situ29-05-2018PDF
176-2016AGENCIA DE VIAJES TURISMO Y CASA DE CAMBIO HERMANOS MUÑOZ LTDA.Casas de cambio Fiscalización in situ03-04-2018PDF
177-2016IMPORT EXPORT KIENKO CHILE LTDA. Usuarios de zonas francasFiscalización in situ20-06-2018PDF
177-2017MARSERENA COMERCIAL E INMOBILIARIA LTDA.Empresas dedicadas a la gestión inmobiliariaROE21-03-2018PDF
178-2017FRANCISCO MANUEL GENTOSO ESCALONA Agentes de aduana ROE17-05-2018PDF
180-2017JAIME SARRÁ PROPIEDADES LTDA. Corredores de propiedadesFiscalización in situ26-09-2018PDF
181-2016COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO TALAGANTE LTDA. Cooperativas de ahorro y créditoFiscalización in situ31-08-2018PDF
181-2017EL BARRIO PROPIEDADES S.A. Corredores de propiedadesFiscalización in situ17-10-2018PDF
182-2016INVERSONES SERVICIOS Y ASESORIAS CARPORI LTDA.Casas de cambio Fiscalización in situ01-06-2018PDF
183-2017COMERCIAL DE VALORES S.A. LEASING Empresas de arrendamiento financiero (Leasing) Fiscalización in situ23-10-2018PDF
185-2016MORE CHILE S.A.Empresas de transferencia de dinero Fiscalización in situ03-07-2018PDF
186-2016INVERSIONES Y CORRETAJE DE PROPIEDADES BERRIOS ZEGERS SA..Corredores de propiedadesFiscalización in situ15-06-2018PDF
186-2017IMPORTADORA Y EXPORTADORA DY LTDA. Usuarios de zonas francasROE16-05-2018PDF
189-2016FORUM SERVICIOS FINANCIEROS S.A. Empresas de arrendamiento financiero (Leasing) Fiscalización in situ30-01-2018PDF
190-2016GRAN CASINO DE COPIAPO S.A.Casinos de juegoFiscalización in situ12-09-2018PDF
190-2017IMPORTADORA Y EXPORTADORA CORSA INTERNACIONAL LTDA.Usuarios de zonas francasROE28-02-2018PDF
191-2016GFI BROKERS CHILE AGENTE DE VALORES SPAAgentes de valores Fiscalización in situ29-05-2018PDF
192-2016INVEXX SPACasas de cambio Fiscalización in situ06-07-2018PDF
192-2017IMPORT EXPORT MOIZ MOTORS LIMITADAUsuarios de zonas francasROE17-05-2018PDF
193-2016CORREDORES DE PROPIEDADES PROCOL S.A. Corredores de propiedadesFiscalización in situ13-07-2018PDF
195-2017CONSTRUCCION GROUP CHILE LTDA.Usuarios de zonas francasROE29-03-2018PDF
198-2017IMPORTADORA Y EXPORTADORA POWER KIDS LTDA.Usuarios de zonas francasROE15-06-2018PDF
200-2017KDOS MOTORS CHILE LTDA. Usuarios de zonas francasROE04-07-2018PDF
201-20173WM CHILE IMPORT EXPORT LTDA.Usuarios de zonas francasROE04-04-2018PDF
202-2017IMPORTADORA CV TRUCK PARTS LTDA.Usuarios de zonas francasROE17-05-2018PDF
203-2017SOCIEDAD COMERCIAL V Y C LTDA. Usuarios de zonas francasROE29-03-2018PDF
205-2017IMPORTADORA Y EXPORTADORA KOREA TRADING S.A Usuarios de zonas francasROE25-04-2018PDF
208-2016AFEX AGENTES DE VALORES LTDA.Agentes de valores Fiscalización in situ01-06-2018PDF
208-2017MPORTADORA Y EXPORTADORA VELOX INTERNATIONAL (CHILE CO. LTDA.)Usuarios de zonas francasFiscalización in situ27-11-2018PDF
210-2017IMPORT EXPORT FERRA TOWN LTDA. Usuarios de zonas francasFiscalización in situ03-07-2018PDF
211-2017IMPORTADORA Y EXPORTADORA KEVIN LTDA.Usuarios de zonas francasROE16-11-2018PDF
212-2017IMPORTADORA Y EXPORTADORA DHANESH AHUJA EIRLUsuarios de zonas francasROE26-11-2018PDF
216-2017IMPORTADORA Y EXPORTADORA LAS VEGAS NEVADAS LTDA. Usuarios de zonas francasFiscalización in situ27-08-2018PDF
219-2017COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITOS NORTE GRANDE Cooperativas de ahorro y créditoFiscalización in situ18-07-2018PDF
222-2017GENERAL MOTORS FINANCIAL CHILE S.A.Empresas de arrendamiento financiero (Leasing) Fiscalización in situ12-10-2018PDF
225-2017INMOBILIARIA BBI S.A. Empresas dedicadas a la gestión inmobiliariaFiscalización in situ04-09-2018PDF
230-2017CARESTREAM HEALTH CHILE LTDA. Usuarios de zonas francasROE15-06-2018PDF
231-2017PHILIPS CHILENA S.A. Usuarios de zonas francasROE01-03-2018PDF
234-2017SCHAEFFLER CHILE RODAMIENTOS LTDA. Usuarios de zonas francasROE15-06-2018PDF
238-2017INVERSIONES JUAN ANDRES CARVAJAL VARGAS EIRL Corredores de propiedadesROE04-07-2018PDF
238-2017Recurso de Reposición24-07-2018PDF
239-2017GESTION INMOBILIARIA PERÓ ASOCIADOS LTDA.Empresas dedicadas a la gestión inmobiliariaROE29-03-2018PDF
244-2017ASIAMOTORS SPA Usuarios de zonas francasROE01-06-2018PDF
245-2017GAMA SERVICIOS FINANCIERO S.A. Empresas de arrendamiento financiero (Leasing) Fiscalización in situ04-12-2018PDF
246-2017INVERSIONES ARAVENA PAZ LTDA. Corredores de propiedadesROE17-05-2018PDF
248-2017INMOBILIARIA GIGI S.A.Empresas dedicadas a la gestión inmobiliariaROE23-04-2018PDF
249-2017VICHERAT Y PRÁDENAS LTDA.Usuarios de zonas francasROE06-08-2018PDF
252-2017JDV REMATES S.A. Casas de remate y martilloROE16-05-2018PDF
253-2017MONTIEL DIAZ CORRETAJES DE PROPIEDADES LTDA. Corredores de propiedadesROE29-03-2018PDF
255-2017PROMOTORA HABITACIONAL PROHABIT LTDA.Corredores de propiedadesFiscalización in situ03-07-2018PDF
256-2017IMPORTADORA VINI S.A. Usuarios de zonas francasROE19-07-2018PDF
258-2017INVERSIONES E Y V LA REINA S.A. Corredores de propiedadesROE18-07-2018PDF
261-2017INMOBILIARIA POSEIDON LTDA. Corredores de propiedadesROE19-07-2018PDF
262-2017HMC CAPITAL ADMINISTRADORA DE ACTIVOS S.A. Administradoras de fondos de inversión ROE19-07-2018PDF
264-2017INMOBILIARIA PARQUE PINARES SA..Empresas dedicadas a la gestión inmobiliariaROE23-11-2018PDF
272-2017INMOBILIARA PARQUE PAYLLAHUE S.A.Empresas dedicadas a la gestión inmobiliariaROE26-11-2018PDF
273-2017INMOBILIARIA CURARREHUE S.A. Empresas dedicadas a la gestión inmobiliariaROE20-11-2018PDF
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