| 003-2018 | IMPORT EXPORT SANY INTERNATIONAL LTDA. | Usuarios de zonas francas | Fiscalización in situ | 24-10-2019 |  |
| 003-2019 | CORRETAJE Y ASESORIA SPA INMOBILIARIA DEL NORTE LTDA. | Corredores de propiedades | Fiscalización in situ | 13-09-2019 | |
| 004-2019 | CENTRO DE CAMBIOS S.A. | Casas de cambio | Fiscalización in situ | 09-08-2019 | |
| 005-2018 | ALLTEX IMPORTADORA Y EXPORTADORA LTDA. | Usuarios de zonas francas | Fiscalización in situ | 21-08-2019 | |
| 006-2018 | INMOBILIARIA NOLLAGAM LTDA. | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | Fiscalización in situ | 08-03-2019 | |
| 006-2019 | JUAN PABLO ABURTO MOORE TELECOMUNICACIONES EIRL CALLPCS EIRL | Casas de cambio | Fiscalización in situ | 09-10-2019 | |
| 007-2018 | INMOBILIARIA RIO NAPO LTDA. | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | Fiscalización in situ | 15-02-2019 | |
| 012-2018 | COOPERATIVA DE AHORROS Y CREDITO DE O'HIGGINS LTDA. | Cooperativas de ahorro y crédito | Fiscalización in situ | 07-02-2019 | |
| 012-2018 | | | Recurso de Reposición | 05-03-2019 | |
| 013-2018 | SCANIA FINANCE CHILE S.A. | Empresas de arrendamiento financiero (Leasing) | Fiscalización in situ | 08-02-2019 | |
| 013-2019 | SOCIEDAD DE INVERSIONES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS ISABEL LA CATÓLICA SPA | Corredores de propiedades | Fiscalización in situ | 13-09-2019 | |
| 014-2019 | GRUPO INMOBILIARIO KRONO LTDA. | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | Fiscalización in situ | 08-10-2019 | |
| 015-2018 | LIQUIDEZ FACTORING SPA | Empresas de factoraje (Factoring) | Fiscalización in situ | 08-03-2019 | |
| 015-2019 | ADMINISTRADORA INVERSIONES MINERAS S.A. | Administradoras de fondos de inversión | Fiscalización in situ | 10-10-2019 | |
| 016-2019 | INMOBILIARIA EMSA S.A. | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | Fiscalización in situ | 10-10-2019 | |
| 020-2018 | ADMINISTRADORA TAURUS S.A. | Administradoras de fondos de inversión | Oficial de cumplimiento | 16-04-2019 | |
| 020-2019 | XLC ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. | Administradoras generales de fondos | Fiscalización in situ | 11-11-2019 | |
| 022-2017 | JDV REMATES S.A. | Casas de remate y martillo | Fiscalización in situ | 09-01-2019 | |
| 023-2018 | GESTION FINANCIERA Y ASESORIAS ALTA CIMA S.A. | Administradoras de fondos de inversión | Oficial de cumplimiento | 14-01-2019 | |
| 025-2019 | CATERPILLAR LEASING CHILE S.A. | Empresas de arrendamiento financiero (Leasing) | Fiscalización in situ | 27-09-2019 | |
| 026-2016 | CASINO DE JUEGOS DE IQUIQUE S.A. | Casinos de juego | Fiscalización in situ | 26-12-2017 | |
| 026-2019 | SOCIEDAD INFORMATICA GIRO SPA | Empresas de transferencia de dinero | Fiscalización in situ | 28-10-2019 | |
| 029-2017 | INVERSIONES BORGOÑO SERVICIOS Y ASESORIAS SPA | Casas de cambio | Fiscalización in situ | 12-03-2019 | |
| 029-2019 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA KANY LTDA. | Usuarios de zonas francas | Fiscalización in situ | 18-11-2019 | |
| 030-2018 | INMOBILIARIA VALLE LO CAMPINO LTDA. | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | Fiscalización in situ | 19-03-2019 | |
| 032-2018 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO UNION Y PATRIA LTDA. | Cooperativas de ahorro y crédito | Fiscalización in situ | 23-04-2019 | |
| 032-2019 | INMOBILIARIA PIAMONTE LTDA. | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | Reporte ROE | 16-09-2019 | |
| 033-2018 | MARDONES PROPIEDADES LTDA. | Corredores de propiedades | Fiscalización in situ | 08-02-2019 | |
| 034-2019 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA OK TRADING LTDA. | Usuarios de zonas francas | Reporte ROE | 03-07-2019 | |
| 035-2018 | INVERSIONES Y CAMBIOS CATALAN LTDA. | Casas de cambio | Fiscalización in situ | 14-01-2019 | |
| 035-2018 | | | Recurso de Reposición | 15-02-2019 | |
| 035-2019 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA NATIVA LTDA. | Usuarios de zonas francas | Reporte ROE | 03-07-2019 | |
| 036-2019 | JHAMACRIS LTDA. | Usuarios de zonas francas | Reporte ROE | 03-07-2019 | |
| 037-2018 | INMOBILIARIA EBCO AVELLANEDA SUR S.A. | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | Fiscalización in situ | 09-05-2019 | |
| 038-2019 | INMOBILIARIA SARDEGNA LTDA. | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | Reporte ROE | 16-09-2019 | |
| 039-2019 | SAAM S.A. | Usuarios de zonas francas | Reporte ROE | 04-07-2019 | |
| 041-2019 | SYS INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA. | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | Reporte ROE | 02-10-2019 | |
| 042-2018 | INMOBILIARIA MARTABID LTDA. | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | Fiscalización in situ | 31-05-2019 | |
| 045-2018 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DREVES LTDA. | Cooperativas de ahorro y crédito | Fiscalización in situ | 31-05-2019 | |
| 048-2018 | AUSTRAL CAPITAL PARTNERS S.A. | Administradoras de fondos de inversión | Fiscalización in situ | 04-12-2018 | |
| 050-2019 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA JR LTDA. | Usuarios de zonas francas | Reporte ROE | 27-06-2019 | |
| 052-2017 | ENLACE FACTORING S.A. | Empresas de factoraje (Factoring) | Fiscalización in situ | 12-03-2019 | |
| 053-2019 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA GREAT DAY LTDA. | Usuarios de zonas francas | Reporte ROE | 14-10-2019 | |
| 054-2019 | SOCIEDAD COCA BURGOS Y CIA. LTDA. | Usuarios de zonas francas | Reporte ROE | 03-07-2019 | |
| 055-2017 | CASINO DE JUEGOS DE TALCA S.A. | Casinos de juego | Fiscalización in situ | 10-07-2019 | |
| 055-2017 | | | Recurso de Reposición | 19-08-2019 | |
| 056-2018 | AMERIS CAPITAL S.A. | Administradoras de fondos de inversión | Fiscalización in situ | 26-12-2018 | |
| 057-2019 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA ALDO ALMIRON LTDA. | Usuarios de zonas francas | Reporte ROE | 03-07-2019 | |
| 058-2018 | TURISMO FRONTERA LTDA. | Casas de cambio | Fiscalización in situ | 03-07-2019 | |
| 058-2018 | | | Recurso de Reposición | 24-07-2019 | |
| 061-2019 | AMERICA CHILE COMERCIALIZADORA LTDA. | Usuarios de zonas francas | Fiscalización in situ | 12-11-2019 | |
| 062-2019 | QUEST ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. | Administradoras generales de fondos | Fiscalización in situ | 19-11-2019 | |
| 063-2018 | SERVICIOS FINANCIEROS GLOBAL BUSINESS TRUST LTDA. | Casas de cambio | Fiscalización in situ | 27-11-2018 | |
| 064-2019 | VCP CAPITAL S.A. | Administradoras de fondos de inversión | Fiscalización in situ | 14-10-2019 | |
| 065-2018 | INVERSIONES SAN JUAN LTDA. | Casas de cambio | Fiscalización in situ | 26-12-2018 | |
| 065-2019 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA ELDER LEON ALDABA EIRL | Usuarios de zonas francas | Fiscalización in situ | 19-11-2019 | |
| 067-2018 | CREDITO Y FACTORING S.A. | Empresas de factoraje (Factoring) | Fiscalización in situ | 13-09-2019 | |
| 086-2018 | ITAU CHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. | Administradoras generales de fondos | Fiscalización in situ | 22-04-2019 | |
| 086-2019 | INMOBILIARIA DUBOIS LTDA. | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | Fiscalización in situ | 19-11-2019 | |
| 089-2019 | RALEI DEVELOPMENT GROUP SPA | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | Fiscalización in situ | 20-11-2019 | |
| 090-2018 | DARSHAN IMPORT EXPORT LTDA. | Usuarios de zonas francas | Reporte ROE | 15-02-2019 | |
| 091-2019 | LARRAIN VALDIVIESO SILVA Y CIA. LTDA. | Corredores de propiedades | Fiscalización in situ | 19-11-2019 | |
| 094-2018 | MATAYOSHI Y CIA. LTDA. | Usuarios de zonas francas | Reporte ROE | 13-02-2019 | |
| 096-2018 | IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES JJC LTDA. | Usuarios de zonas francas | Reporte ROE | 19-12-2018 | |
| 097-2019 | ASESORIAS Y SERVICIOS COTTESSIL LTDA. | Corredores de propiedades | Fiscalización in situ | 03-12-2019 | |
| 099-2018 | INMOBILIARIA E INVERSIONES TLL LTDA. | Corredores de propiedades | Reporte ROE | 07-01-2019 | |
| 104-2018 | ARVI INDUSTRIAL LTDA. | Usuarios de zonas francas | Reporte ROE | 20-11-2018 | |
| 108-2018 | INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA GALVARINO LTDA. | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | Reporte ROE | 21-12-2018 | |
| 111-2018 | JALA CHILE SPA | Usuarios de zonas francas | Reporte ROE | 18-12-2018 | |
| 112-2018 | JOSE FRANCISCO MONTALVA OSSA Y CIA. LTDA. | Corredores de propiedades | Reporte ROE | 14-12-2018 | |
| 119-2017 | SAN FRANCISCO INVESTMENT SA, MONTICELLO GRAND CASINO | Casinos de juego | Fiscalización in situ | 05-06-2019 | |
| 119-2018 | PHILIPS CHILENA S.A. | Usuarios de zonas francas | Reporte ROE | 21-12-2018 | |
| 128-2017 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA XIANMIN CHEN EIRL | Usuarios de zonas francas | Reporte ROE | 06-03-2019 | |
| 128-2018 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA STAR COMPUTER CHILE LTDA. | Usuarios de zonas francas | Reporte ROE | 21-11-2018 | |
| 128-2019 | CASA DE REMATE PRYG LTDA. | Casas de remate y martillo | Reporte ROE | 02-12-2019 | |
| 129-2019 | DONGBU DAEWOO ELECTRONICS CHILE S.A. | Usuarios de zonas francas | Reporte ROE | 14-10-2019 | |
| 132-2019 | AEROVIAS DAP S.A. | Usuarios de zonas francas | Reporte ROE | 28-10-2019 | |
| 133-2019 | COSMOSA GESTION INMOBILIARIA | Corredores de propiedades | Reporte ROE | 03-12-2019 | |
| 135-2018 | MONTALVA QUINDOS SERVICIOS INMOBILIARIOS LTDA. | Corredores de propiedades | Fiscalización in situ | 05-07-2019 | |
| 137-2018 | CONSORCIO INMOBILIARIO MBI LTDA. | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | Fiscalización in situ | 27-11-2019 | |
| 138-2018 | INMOBILIARIA GESTORA S.A. | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | Fiscalización in situ | 24-01-2019 | |
| 139-2018 | SIMONETTI INMOBILIARIA S.A. | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | Fiscalización in situ | 14-01-2019 | |
| 140-2018 | SENEXCO S.A. | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | Fiscalización in situ | 25-02-2019 | |
| 141-2018 | DESARROLLO INMOBILIARIO FFV S.A. | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | Fiscalización in situ | 03-10-2019 | |
| 143-2018 | GPS GLOBAL PROPERTY SOLUTIONS S.A. | Corredores de propiedades | Fiscalización in situ | 02-10-2019 | |
| 144-2019 | DAP HELICOPTEROS S.A. | Usuarios de zonas francas | Reporte ROE | 24-10-2019 | |
| 145-2018 | VIVOCORP SPA | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | Fiscalización in situ | 16-04-2019 | |
| 146-2018 | INVERSIONES CONTINENTAL EXPRESS LTDA. | Empresas de transferencia de dinero | Fiscalización in situ | 09-08-2019 | |
| 146-2018 | | | Recurso de Reposición | 30-08-2019 | |
| 146-2019 | EXPRINTER S.A. | Casas de cambio | Reporte ROE | 20-11-2019 | |
| 148-2018 | INMOBILIARIA SANTA INES SPA | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | Fiscalización in situ | 11-07-2019 | |
| 149-2018 | INMOBILIARIA E INVERSIONES RVC SPA | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | Fiscalización in situ | 08-03-2019 | |
| 150-2018 | INVERSIONES BERNAL Y NUÑEZ S.A. | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | Fiscalización in situ | 23-05-2019 | |
| 150-2019 | ADMINISTRADORA ADDWISE S.A. | Administradoras de fondos de inversión | Reporte ROE | 02-12-2019 | |
| 151-2018 | MORE EXCHANGE SPA | Casas de cambio | Fiscalización in situ | 08-07-2019 | |
| 151-2019 | EXPRINTER CAMBIOS LTDA. | Casas de cambio | Reporte ROE | 20-11-2019 | |
| 153-2018 | VALDIVIESO ASOCIA.DOS GESTION INMOBILIARIA LTDA. | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | Fiscalización in situ | 29-07-2019 | |
| 154-2017 | SERVICIOS FINANCIEROS FACTOR PLUS S.A. | Empresas de factoraje (Factoring) | Fiscalización in situ | 23-04-2019 | |
| 156-2017 | PENTA LAS AMERICAS ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. | Administradoras generales de fondos | Fiscalización in situ | 22-04-2019 | |
| 156-2018 | SOCIEDAD GESTIÓN INMOBILIARIA PORTALUPPI KUPFER LTDA. | Corredores de propiedades | Fiscalización in situ | 02-10-2019 | |
| 157-2018 | INMOBILIARIA DEISA LTDA. | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | Fiscalización in situ | 16-04-2019 | |
| 158-2017 | CENTRAL TRADING SPA | Casas de cambio | Fiscalización in situ | 06-06-2019 | |
| 162-2018 | CENTRO SOLAR CHINA CHILE S.A. | Usuarios de zonas francas | Reporte ROE | 16-04-2019 | |
| 163-2017 | SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A. | Administradoras generales de fondos | Fiscalización in situ | 28-05-2019 | |
| 166-2018 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA AMIR LTDA. | Usuarios de zonas francas | Reporte ROE | 08-03-2019 | |
| 168-2018 | IMPORT EXPORT JADANIMI LTDA. | Usuarios de zonas francas | Reporte ROE | 24-01-2019 | |
| 169-2018 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA CARLOS FRANCO TIPISMANA EIRL | Usuarios de zonas francas | Reporte ROE | 12-03-2019 | |
| 170-2017 | JACQUELIN JARA HIDALGO Y CIA. LTDA. | Corredores de propiedades | Fiscalización in situ | 17-04-2019 | |
| 174-2018 | IMPORT EXPORT BAILIDA LTDA. | Usuarios de zonas francas | Reporte ROE | 24-01-2019 | |
| 175-2018 | IMPORT EXPORT AUTOHAUS LTDA. | Usuarios de zonas francas | Reporte ROE | 11-02-2019 | |
| 176-2018 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA ABBAS BUTT INTERNATIONAL LTDA. | Usuarios de zonas francas | Reporte ROE | 22-04-2019 | |
| 178-2018 | MICRO BOL CHILE IMPORT EXPORT LTDA. | Usuarios de zonas francas | Reporte ROE | 01-04-2019 | |
| 179-2018 | CENTRO CONSTRUCCIÓN CHINA CHILE S.A. | Usuarios de zonas francas | Reporte ROE | 17-04-2019 | |
| 180-2018 | IMPORTADORA DMC LTDA. | Usuarios de zonas francas | Fiscalización in situ | 12-11-2019 | |
| 182-2017 | CASINO RINCONADA S.A. | Casinos de juego | Fiscalización in situ | 12-07-2019 | |
| 182-2017 | | | Recurso de Reposición | 06-09-2019 | |
| 183-2018 | RUCAHUE PROPIEDADES LTDA. | Corredores de propiedades | Fiscalización in situ | 06-06-2019 | |
| 184-2017 | INDEPENDENCIA. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS | Administradoras generales de fondos | Fiscalización in situ | 18-07-2019 | |
| 184-2018 | GMS DISTRIBUIDORA GRAFICA S.A. | Usuarios de zonas francas | Reporte ROE | 06-03-2019 | |
| 185-2017 | BICE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. | Administradoras generales de fondos | Fiscalización in situ | 26-06-2019 | |
| 185-2018 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA JUNG SANG TRADE LTDA. | Usuarios de zonas francas | Reporte ROE | 24-01-2019 | |
| 188-2018 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA SPRING LTDA. | Usuarios de zonas francas | Reporte ROE | 06-03-2019 | |
| 190-2018 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA FILS INTERNATIONAL LTDA. | Usuarios de zonas francas | Reporte ROE | 18-11-2019 | |
| 191-2018 | IMPORTADORA AMERICANA LTDA. | Usuarios de zonas francas | Reporte ROE | 17-09-2019 | |
| 196-2016 | PLUSKAPITAL CORREDORA DE BOLSA SPA | Corredores de bolsas de valores | Fiscalización in situ | 14-11-2018 | |
| 200-2018 | INMOBILIARIA HORIZONTE INFINITO LTDA. | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | Reporte ROE | 22-04-2019 | |
| 202-2018 | CORRETAJE PROPIEDADES PATRICIA. JOHANNA COLON TAPIA EIRL | Corredores de propiedades | Reporte ROE | 14-06-2019 | |
| 206-2016 | COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS | Administradoras generales de fondos | Fiscalización in situ | 14-12-2018 | |
| 212-2018 | INVERSIONES ALTAVISTA Y CIA. LTDA. | Corredores de propiedades | Reporte ROE | 03-07-2019 | |
| 215-2017 | MAX IMPORTADORA Y EXPORTADORA LTDA. | Usuarios de zonas francas | Fiscalización in situ | 06-08-2019 | |
| 218-2017 | FACTORIZA S.A. | Empresas de factoraje (Factoring) | Fiscalización in situ | 09-08-2019 | |
| 222-2018 | IEE ELECTRONICS S.A. | Usuarios de zonas francas | Reporte ROE | 22-04-2019 | |
| 224-2017 | CIMENTA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS | Administradoras de fondos de inversión | Fiscalización in situ | 06-08-2019 | |
| 224-2018 | SEKAKU CONO SUR S.A. | Usuarios de zonas francas | Reporte ROE | 22-04-2019 | |
| 225-2018 | AMEXCO S.A. | Usuarios de zonas francas | Reporte ROE | 22-04-2019 | |
| 226-2018 | VISIONEER MUNDO S.A. | Usuarios de zonas francas | Reporte ROE | 26-04-2019 | |
| 228-2018 | CMB PRIME ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. | Administradoras de fondos de inversión | Fiscalización in situ | 28-08-2019 | |
| 229-2017 | ISF INVERSIONES SALVO FERNANDEZ SERVICIOS FINANCIEROS LTDA. | Empresas de transferencia de dinero | Fiscalización in situ | 19-12-2018 | |
| 230-2018 | SOCIEDAD COMERCIAL IMPORTADORA Y EXPORTADORA DAMAR LTDA. | Usuarios de zonas francas | Fiscalización in situ | 01-06-2019 | |
| 231-2018 | BRIMAC PROPIEDADES LTDA. | Corredores de propiedades | Fiscalización in situ | 16-10-2019 | |
| 232-2017 | INVERSIONES BONICH Y AVARIA LTDA. | Casas de cambio | Fiscalización in situ | 30-11-2018 | |
| 235-2018 | ASESORIA E INVERSIONES MAUDIER LTDA. | Corredores de propiedades | Fiscalización in situ | 19-06-2018 | |
| 236-2017 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. | Administradoras generales de fondos | Fiscalización in situ | 11-09-2019 | |
| 236-2018 | INTCOMEX IQUIQUE S.A. | Usuarios de zonas francas | Fiscalización in situ | 04-11-2019 | |
| 238-2018 | INMOBILIARIA HCG LTDA. | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | Fiscalización in situ | 31-05-2019 | |
| 239-2018 | FACTORING BANINTER S.A. | Empresas de factoraje (Factoring) | Fiscalización in situ | 03-07-2019 | |
| 241-2018 | SOCIEDAD INMOBILIARIA E INVERSIONES LAS VARAS DE HORCON LTDA. | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | Reporte ROE | 19-03-2019 | |
| 243-2018 | INVERSIONES Y RENTAS ILC SPA | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | Reporte ROE | 27-06-2019 | |
| 246-2018 | SOCIEDAD ORGANIZADORA DE REMATES LTDA. | Casas de remate y martillo | Reporte ROE | 09-09-2019 | |
| 248-2018 | EMPRESA CONSTRUCTORA BRAVO E IZQUIERDO LTDA. | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | Fiscalización in situ | 08-07-2019 | |
| 251-2018 | ENVASES XANA LTDA. | Usuarios de zonas francas | Reporte ROE | 26-02-2019 | |
| 257-2017 | MITANI INVERSIONES LTDA. | Corredores de propiedades | Fiscalización in situ | 14-01-2019 | |
| 257-2018 | COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS ANDREA CAROLINA OSSANDON SOLAR EIRL | Usuarios de zonas francas | Reporte ROE | 26-02-2019 | |
| 262-2018 | OLGUIN Y CIA. LTDA. | Usuarios de zonas francas | Reporte ROE | 13-05-2019 | |
| 264-2018 | CLUB DEPORTIVO SAN MARCOS DE ARICA SADP | Organizaciones deportivas profesionales regidas por la Ley N°20.019 | Reporte ROE | 13-05-2019 | |
| 265-2017 | MBI ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. | Administradoras generales de fondos | Fiscalización in situ | 06-09-2019 | |
| 268-2017 | AAM SA ADMINISTRADORA DE ACTIVOS | Administradoras de fondos de inversión | Reporte ROE | 16-04-2019 | |
| 270-2017 | INMOBILIARIA ECASA PEÑUELAS S.A. | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | Reporte ROE | 16-04-2019 | |
| 271-2018 | MARIO HERNANDEZ Y CIA. LTDA. | Usuarios de zonas francas | Reporte ROE | 27-06-2019 | |
| 279-2018 | CONSULTORES INGENIERIA APROCIN LTDA. | Usuarios de zonas francas | Reporte ROE | 27-06-2019 | |
| 281-2018 | HMC CAPITAL ADMINISTRADORA DE ACTIVOS S.A. | Administradoras de fondos de inversión | Fiscalización in situ | 04-07-2019 | |
| 285-2018 | CASINO PUERTA NORTE SA (CASINO ARICA) | Casinos de juego | Fiscalización in situ | 20-08-2019 | |
| 288-2018 | PATAGON LAND ADMINISTRACION DE ACTIVOS S.A. | Administradoras de fondos de inversión | Fiscalización in situ | 06-11-2019 | |