Noticias y capacitación

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jueves, 10 de septiembre de 2020

UAF PARTICIPA EN PRIMERA REUNIÓN DEL EQUIPO DEL PROYECTO DEL SEGUNDO LIBRO BECA DEL GRUPO EGMONT

La UAF ayudará a recopilar los mejores casos de investigación y enjuiciamiento de los delitos de LA/FT que han obtenido el Best Egmont Case Award (BECA).

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miércoles, 2 de septiembre de 2020

UAF SUSCRIBE CONVENIO CON MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA PARA IMPLEMENTAR UN SISTEMA PREVENTIVO ANTILAVADO DE ACTIVOS

La Ley N°19.913 obliga a las municipalidades a reportar a la UAF todas aquellas operaciones sospechosas de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo que detecten en el ejercicio de sus funciones.

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martes, 1 de septiembre de 2020

CONSULTA PÚBLICA SOBRE PROPUESTA DE CREACIÓN DE UN REGISTRO DE BENEFICIARIO FINAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

Propuesta elaborada por una mesa intersectorial que lidera la Unidad de Análisis Financiero (UAF,) forma parte del Compromiso N°11 del Plan de Acción de Gobierno Abierto 2018-2020.

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jueves, 27 de agosto de 2020

UAF EXPONE ROL DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS EN LA PREVENCIÓN/DETECCIÓN DEL LA/FT A DEFENSORÍA PENAL PÚBLICA

Esta es la cuarta capacitación presencial que se le realiza a funcionarios(as) de este servicio relacionado del Ministerio de Justicia.

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miércoles, 26 de agosto de 2020

1 DE SEPTIEMBRE SE REABREN CURSOS E-LEARNING UAF PARA ENTIDADES REPORTANTES PRIVADAS Y PÚBLICAS

Los cursos están dirigidos a oficiales de cumplimiento y funcionarios responsables de las personas naturales y jurídicas, privadas y públicas, señaladas en el artículo 3° de la Ley N°19.913.

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viernes, 21 de agosto de 2020

21 DE AGOSTO, DÍA INTERNACIONAL DE CONMEMORACIÓN Y HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO

Para llevar a cabo sus actividades, los terroristas necesitan financiamiento. Las Recomendaciones del GAFI incluyen tipificar como delito el financiamiento del terrorismo, los actos terroristas y las organizaciones terroristas, y que se les clasifique como delitos que dan origen al lavado de activos.

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lunes, 17 de agosto de 2020

UAF PARTICIPA EN XLI REUNIÓN PLENARIA DE REPRESENTANTES DEL GAFILAT, QUE POR PRIMERA VEZ SE HIZO DE MODO VIRTUAL

Durante el encuentro se dio cuenta de las actividades de los 5 grupos de trabajo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, y se analizaron las amenazas relacionadas con la pandemia de COVID-19.

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lunes, 17 de agosto de 2020

SERVICIO CIVIL AMPLÍA CONVOCATORIA DEL CARGO ADP DE JEFE(A) DIVISIÓN JURÍDICA DE LA UAF

El plazo para la recepción de postulaciones vence el lunes 24 de agosto de 2020, a las 23:59 horas.

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viernes, 14 de agosto de 2020

UAF PARTICIPA EN SEGUNDA REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO BILATERAL CHILE-PERÚ DE LUCHA CONTRA EL CONTRABANDO

Encuentro se llevó a cabo de manera virtual y convocó a representantes de los servicios aduaneros, policiales, judiciales, sanitarios, agrícolas y ministeriales ligados al control fronterizo de ambos países.

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viernes, 14 de agosto de 2020

UAF PARTICIPA EN WEBINAR GAFILAT SOBRE LOS RIESGOS DE LA/FT RELACIONADOS CON LA PANDEMIA DE COVID-19

El evento, organizado por la Coordinación Nacional de República Dominicana, antecede a la XLI Reunión Plenaria de Representantes del Gafilat (virtual) del 17 de agosto de 2020.

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