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martes, 5 de noviembre de 2024

SE INICIA PERIODO DE INSCRIPCIONES PARA ÚLTIMA FASE DE LOS CURSOS E-LEARNING UAF 2024

Las y los oficiales de cumplimiento / funcionarios(as) responsables de las personas naturales y jurídicas señaladas en el artículo 3 de la Ley N°19.913, pueden inscribirse a través del Portal de Entidades Reportantes de la UAF.

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miércoles, 30 de octubre de 2024

JEFE DIVISIÓN JURÍDICA UAF EXPONE EN 14° CONGRESO SUDAMERICANO DE PREVENCIÓN DEL LA/FT

Evento, que se realiza en Buenos Aires, Argentina, es organizado por Forum Capacitación Corporativa.

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miércoles, 30 de octubre de 2024

DIRECTOR UAF ASISTE A COMISIÓN QUE ANALIZA EL PROYECTO QUE CREA UN SUBSISTEMA DE INTELIGENCIA ECONÓMICA

Durante la sesión, la ministra Carolina Tohá expuso sobre la interacción que tendrá el Subsistema con el Sistema de Inteligencia del Estado.

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miércoles, 30 de octubre de 2024

UAF PARTICIPA EN TALLER GAFILAT-BCIE SOBRE EVALUACIÓN SECTORIAL DE RIESGOS DE FT DE LAS OSFL

Evento, que se desarrolla en Ciudad de Panamá, se enmarca en el Programa de Asistencia Técnica Gafilat-BCIE para la región.

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martes, 29 de octubre de 2024

ABOGADO UAF ASISTE A TALLER SOBRE BENEFICIARIO FINAL PARA COMBATIR FLUJOS FINANCIEROS ILÍCITOS

Evento coorganizado por el BID, BM y el CIAT se realiza en Ciudad de Panamá, Panamá.

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viernes, 25 de octubre de 2024

HACIENDA OFICIALIZA LA LEY N°21.713 DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

Entre otros, la nueva ley pone en marcha un sistema voluntario y extraordinario de declaración de bienes o rentas que se encuentren en el extranjero, afecto a un impuesto único y sustitutivo de 12%.

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viernes, 25 de octubre de 2024

GAFI AGREGA A ARGELIA, ANGOLA, CÔTE D´IVOIRE Y LÍBANO EN “LISTA GRIS” DE JURISDICCIONES EN SEGUIMIENTO INTENSIFICADO

Plenario, entre otros, acordó poner en consulta las revisiones propuestas a los Estándares GAFI (principalmente la Recomendación 1) para apoyar la inclusión financiera.

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jueves, 24 de octubre de 2024

CAMPUS GAFILAT ANUNCIA APERTURA DE 4 CURSOS SIN COSTO PARA PÚBLICO EN GENERAL

Las personas se podrán inscribir entre el 28 de octubre y el 1 de noviembre a través de un formulario que Gafilat pondrá a disposición en sus redes sociales.

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jueves, 24 de octubre de 2024

DIRECTOR UAF PARTICIPA EN CEREMONIA DE TÉRMINO DEL DIPLOMADO EN INVESTIGACIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS DE ACIPOL-CARABINEROS DE CHILE

En su cuarta versión se diplomaron funcionarios(as) de Carabineros de Chile, Ministerio Público, Gendarmería, Directemar, Aduanas, ANI y de la UAF.

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miércoles, 23 de octubre de 2024

LLAMADO A PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES PARA PROVEER EL CARGO DE ANALISTA DE INTELIGENCIA OPERATIVA

Las postulaciones son para calidad jurídica Contrata, estamento Profesional, grado 12 EF.

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