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lunes, 25 de octubre de 2021

REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS ENVIADOS A LA UAF CRECIERON 56,90% ANUAL EN ENERO-SEPTIEMBRE 2021

Los sujetos obligados (38 actividades económicas y el sector público) enviaron 7.200 reportes ROS a la UAF, 2.611 más que en enero-septiembre del año pasado.

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jueves, 21 de octubre de 2021

UAF PARTICIPA EN III REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO BILATERAL CHILE-PERÚ DE LUCHA CONTRA EL CONTRABANDO

La delegación chilena estuvo integrada por el Minrel, Aduanas, Inapi, ISP, Sernapesca, SAG, Ministerio Público, Carabineros, PDI y la UAF.

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jueves, 21 de octubre de 2021

GAFI ACTUALIZA LISTADO DE PAÍSES BAJO MONITOREO INTENSIFICADO DE SUS REGÍMENES ALA/CFT

Plenaria de octubre del GAFI concluyó con la aprobación de informes y con declaraciones sobre la situación en Afganistán y sobre los riesgos asociados a la financiación del EIIL, Al-Qaeda y sus afiliados.

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miércoles, 20 de octubre de 2021

DIRECTOR UAF PARTICIPA EN LA REUNIÓN AMPLIADA DE LA ALIANZA ANTICORRUPCIÓN UNCAC

El director Javier Cruz se refirió a la evaluación del Gafilat sobre el cumplimiento de Chile de las recomendaciones del GAFI para prevenir y combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y el de la proliferación.

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martes, 19 de octubre de 2021

UAF Y GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO FIRMAN CONVENIO PARA FORTALECER LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA CORRUPCIÓN

Dentro de sus respectivas atribuciones, ambas entidades podrán, entre otros, capacitar a sus funcionarios en materias de interés común, y desarrollar acciones de coordinación y colaboración para el intercambio de información.

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martes, 12 de octubre de 2021

UAF PARTICIPA EN REVISIÓN DEL INFORME FINAL DE LA EVALUACIÓN DE BULGARIA DE LA CONVENCIÓN ANTICOHECHO DE LA OCDE

La analista de Asuntos Internacionales, Karina Uribe, integra el equipo evaluador junto a un abogado del Ministerio Público y dos representantes de Grecia.

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lunes, 4 de octubre de 2021

UAF LANZA GUÍA ACTUALIZADA DE SEÑALES DE ALERTA DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y DE LA PROLIFERACIÓN

Documento incluye, entre otras, situaciones relacionadas con la pandemia de COVID-19, que podrían ayudar a detectar operaciones sospechosas de los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

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jueves, 30 de septiembre de 2021

UAF PARTICIPA EN LA XI REUNIÓN DE LA COMISIÓN MIXTA BOLIVIA-CHILE SOBRE DROGAS Y DELITOS CONEXOS

Agenda de 24 temas fue desarrollada a través de 4 grupos de trabajo.

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jueves, 30 de septiembre de 2021

UAF DA A CONOCER PRINCIPALES RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN MUTUA CHILE-GAFILAT A LA RED WOMEN IN COMPLIANCE CHILE

Jefa del Área de Difusión y Estudios se refirió a las principales fortalezas y desafíos detectados por el Gafilat, en materia de prevención, persecución y sanción del LA/FT/FP, y que Chile deberá subsanar en los próximos años.

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miércoles, 29 de septiembre de 2021

UAF CAPACITA A OFICIALES DE CUMPLIMIENTO DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO ASOCIADAS FECRECOOP

Ante 90 asistentes, la jefa de DyE explicó cómo se puede implementar un sistema antilavado efectivo.

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