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viernes, 2 de junio de 2023

JEFE DE DIVISIÓN JURÍDICA UAF EXPONE EN CURSO DE INVESTIGADOR CRIMINAL PENITENCIARIO

El proceso formativo se extiende por 90 días y está dirigido a personal con un mínimo de tres años de antigüedad.

jueves, 1 de junio de 2023

DIRECTOR UAF ASISTE A REUNIÓN DE LA COMISIÓN ESTRATÉGICA DEL GAFILAT

Evento se realizó los días 30 y 31 de mayo de 2023 en Buenos Aires, Argentina.

miércoles, 31 de mayo de 2023

UAF Y CAIGG REALIZAN SEMINARIO “SISTEMA DE PREVENCIÓN DEL LA/FT/DF EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS”

Evento dirigido a los auditores(as) internos del Gobierno tuvo por objetivo fortalecer el conocimiento para la efectiva implementación de sistemas antilavado y anticorrupción en el sector público.

martes, 30 de mayo de 2023

UAF EXPONE EN WORKSHOP “REGISTRO PÚBLICO DE BENEFICIARIOS FINALES: IMPORTANCIA Y DESAFÍOS DE SU IMPLEMENTACIÓN EN CHILE”

Actividad organizada por Chile Transparente también contó con la ponencia de Open Ownership.

lunes, 29 de mayo de 2023

UAF LLAMA A PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES PARA PROVEER DOS CARGOS PARA LA DIVISIÓN DE TYS

Las convocatorias son para un profesional Administrador(a) de Bases de Datos y un técnico Analista Programador.

viernes, 26 de mayo de 2023

UAF LLAMA A PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES PARA PROVEER DOS CARGOS DE ANALISTAS DE CIENCIA DE DATOS

Las convocatorias para el Área de Inteligencia Estratégica son de calidad jurídica Contrata, profesionales grado 12° de la Escala de Fiscalizadores.

miércoles, 24 de mayo de 2023

SE PUBLICA LEY N°21.575 QUE MEJORA LA PERSECUCIÓN DEL NARCOTRÁFICO Y CRIMEN ORGANIZADO

Cuerpo legal modifica, entre otros, la Ley N°19.913 incorporando nuevos sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, los que deberán inscribirse en la UAF, designar un oficial de cumplimiento, implementar sistemas preventivos, realizar debida diligencia con sus clientes, etc.

lunes, 22 de mayo de 2023

CORTE SUPREMA CONFIRMA MULTA DE LA UAF APLICADA A BANCO DE CHILE POR REPORTAR TARDÍAMENTE OPERACIONES SOSPECHOSAS

Máximo tribunal rechazó el recurso de reclamación interpuesto contra la resolución de la UAF que le aplicó una multa de UF 800.

lunes, 22 de mayo de 2023

UAF PARTICIPARÁ EN 54ª REUNIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS (GELAVEX)

Chile, que coordina el subgrupo de Unidades de Inteligencia Financiera y Organismos de Investigación Criminal a través de la ULDECCO, presentará el estado de avance de una guía técnica y de un estudio de tipologías.

lunes, 15 de mayo de 2023

ANALISTA UAF PARTICIPARÁ EN CURSO “EL MÉTODO ECONÓMICO-FINANCIERO PARA LA AGRESIÓN PATRIMONIAL CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO”

Actividad, a realizarse entre el 15 y el 26 de mayo, es organizada por la Guardia di Finanza de Italia y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica.

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