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miércoles, 12 de diciembre de 2018

PRINCIPALES RESULTADOS DE LA XXXVIII REUNIÓN DEL PLENO DE REPRESENTANTES DEL GAFILAT

La Plenaria y las reuniones de los Grupos de Trabajo del Gafilat se realizaron entre el 3 y 6 de diciembre de 2018 en Quito, Ecuador. La delegación chilena fue coordinada por el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz.

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miércoles, 12 de diciembre de 2018

UAF EXPONE EN SEMINARIO ABIF DIRIGIDO A OFICIALES DE CUMPLIMIENTO DEL SECTOR BANCARIO

El evento contó con las exposiciones de Tomás Koch y Max Montecino (UAF), Marcelo Contreras (ULDDECO del Ministerio Público) y Jéssica Bravo (SBIF).

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martes, 11 de diciembre de 2018

UAF PARTICIPA EN CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN, ORGANIZADA POR ALIANZA ANTICORRUPCIÓN UNCAC

“La corrupción no es un problema solo del sector público o del sector privado o de la sociedad civil… es de la sociedad en su conjunto… De ahí el lema de Naciones Unidas para este año: Todos unidos contra la corrupción”, dijo el contralor Bermúdez.

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lunes, 10 de diciembre de 2018

DIRECTOR UAF INTEGRA DELEGACIÓN QUE DEFENDERÁ INFORME DE CUMPLIMIENTO DE CHILE DE LA CONVENCIÓN OCDE SOBRE COHECHO A FUNCIONARIOS PÚBLICOS EXTRANJEROS

La ratificación en 2001 de la Convención OCDE impuso al país el compromiso de someterse a evaluaciones relativas a su implementación, las que se realizan por “Fases”.

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viernes, 07 de diciembre de 2018

UAF RELIZA JORNADA DE DIRECTRICES Y RETROALIMENTACIÓN DE REPORTES ROS PARA EL SECTOR NOTARIOS

De las 91 sentencias definitivas condenatorias por lavado dictadas entre 2007 y 2017, sistematizadas en 60 casos, las notarías han sido vulneradas en 51 casos.

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jueves, 06 de diciembre de 2018

UAF DE CHILE Y UIF ARGENTINA INTERCAMBIAN EXPERIENCIAS SOBRE ANÁLISIS OPERATIVO Y ESTRATÉGICO DE CASOS DE LA/FT

Esta cuarta visita de una delegación trasandina se enmarca en el trabajo conjunto que realizan la UAF de Chile y la UIF de Argentina tras la firma del Memorándum de Entendimiento (MoU, por su sigla en inglés).

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miércoles, 28 de noviembre de 2018

DIRECTOR UAF ASISTE A SESIÓN DE COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL SENADO QUE DISCUTE PROYECTO SOBRE DELITOS INFORMÁTICOS

Actualizar la legislación atingente a los delitos informáticos forma parte de los pilares de la Política Nacional de Ciberseguridad 2017-2022.

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lunes, 19 de noviembre de 2018

UAF PARTICIPA EN MESA AMPLIADA DE ALIANZA ANTICORRUPCIÓN-UNCAC SOBRE AVANCES DE GRUPOS DE TRABAJO Y DESAFÍOS 2019

En la oportunidad, también se abordó la celebración del Día Internacional contra la Corrupción, que este año, en nuestro país, se celebrará el martes 11 de diciembre.

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martes, 13 de noviembre de 2018

UAF IMPARTE MEDIDAS PARA EMISORES Y OPERADORES DE TARJETAS DE PAGO CON PROVISIÓN DE FONDOS Y CUALQUIER OTRO SISTEMA SIMILAR

Circular UAF N°58 instruye la aplicación de medidas de debida diligencia y conocimiento de clientes y la creación de un Comité de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, entre otros.

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martes, 13 de noviembre de 2018

UAF DICTA CHARLA A DIPRECA SOBRE IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS PREVENTIVOS ANTILAVADO

Actividad estuvo encabezada por el director (s) de Previsión, Juan Francisco Hernández.

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