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lunes, 11 de enero de 2021

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO LANZA INÉDITA PLATAFORMA QUE PERMITIRÁ A SUS FUNCIONARIOS REPORTAR INTERNAMENTE LAS OPERACIONES SOSPECHOSAS QUE DETECTEN

Nueva plataforma web es un paso más que da la Municipalidad de Santiago para fortalecer su sistema preventivo antilavado de dinero y anticorrupción.

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jueves, 7 de enero de 2021

MINISTERIO DE HACIENDA LANZA CONSULTA CIUDADANA PARA MODERNIZAR EL EMPLEO PÚBLICO

La ciudadanía podrá participar entre los días 7 y 28 de enero, en forma voluntaria y confidencial, ingresando al sitio web www.consultahacienda.cl

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jueves, 7 de enero de 2021

UAF ACTUALIZA LISTA DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS INSCRITAS EN SU REGISTRO Y QUE TIENEN LA OBLIGACIÓN DE REPORTAR

Al 31 de diciembre de 2020 se encuentran inscritas 7.278 personas naturales y jurídicas, pertenecientes a las 38 actividades económicas del país expresamente señaladas en el artículo 3° de la Ley N°19.913.

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sábado, 26 de diciembre de 2020

Entrevista Radio Bío Bío

Director de la UAF: "Quitarles el patrimonio es la única manera de terminar con el poder del narco"

Javier Cruz, director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), asegura que tanto empresas, bancos, el aparato público y el chileno de a pie, deben estar conscientes que el tráfico de drogas y el lavado de activos son una dupla peligrosa para el orden económico y la sociedad en su conjunto. Lo peor que puede ocurrir, dice, es que ambos fenómenos se normalicen como parte del paisaje. Eso podría, agrega, aumentar el ingreso de plata ilegal al sistema financiero formal y corromper al Estado y las entidades del sistema productivo. Advierte que la pandemia y la crisis económica abren un caldo de cultivo a las organizaciones criminales para infiltrar el dinero sucio con “inversionistas ángeles” y lavadores "invisibles".

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viernes, 18 de diciembre de 2020

EN DÍA NACIONAL ANTILAVADO, UAF Y FISCALÍA DESTACAN 183 SENTENCIAS CONDENATORIAS POR LAVADO DE ACTIVOS EN CHILE A DICIEMBRE 2020

De las 183 sentencias definitivas condenatorias, 116 son por tráfico de drogas (63,4%) y 43 por ilícitos relacionados con la corrupción (23,5%).

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miércoles, 9 de diciembre de 2020

PRINCIPALES RESULTADOS DE LA XLII REUNIÓN DEL PLENO DE REPRESENTANTES Y DE LOS GRUPOS DE TRABAJO DEL GAFILAT

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) participó en el evento como representante de Chile ante ese organismo de base regional.

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lunes, 7 de diciembre de 2020

RESULTADOS DE LA CONSULTA PÚBLICA SOBRE LA PROPUESTA DE CREACIÓN DE UN REGISTRO DE BENEFICIARIO FINAL EN EL PAÍS

La Consulta Pública, realizada entre el 8 y el 29 de septiembre de 2020, en el marco del Compromiso N°11 del Plan de Acción de Gobierno Abierto 2018-2020, fue respondida por 51 personas.

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martes, 1 de diciembre de 2020

UAF, CARABINEROS Y ULDDECO IMPARTEN DIPLOMADO EN INVESTIGACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS

Objetivo del Diplomado, que se realizará en modalidad virtual, es fortalecer el conocimiento de los alumnos en técnicas especiales de investigación del lavado de activos.

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miércoles, 25 de noviembre de 2020

SE INICIA 3RA VERSIÓN DEL CURSO UAF Y CEA-CGR SOBRE CONCIENTIZACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS PARA FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y MUNICIPALES

En las versiones de julio, septiembre y noviembre participarán casi 1.500 personas.

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