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lunes, 15 de abril de 2019

SUBSECRETARIO DE HACIENDA INAUGURA SEMINARIO INTERNACIONAL “LAVADO DE ACTIVOS E INDUSTRIA INMOBILIARIA: MEJORES PRÁCTICAS, DESAFÍOS Y PROBLEMAS”

Evento organizado por Chile Transparente y la UAF tiene por panelistas a representantes de las cámaras chilena, panameña y peruana de la Construcción, de las UAF de Brasil, Colombia, Panamá y Perú, y de los capítulos de Chile, Brasil, Colombia, Panamá y Perú de Transparencia Internacional, entre otros.

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jueves, 11 de abril de 2019

UAF ABRE PERÍODO PARA PREGUNTAS Y OPINIONES SOBRE GESTIÓN 2018 Y COMPROMISOS ADQUIRIDOS PARA 2019

Documento con información relevante sobre las acciones que desarrolla la UAF para cumplir su misión legal se encuentra disponible en el banner Cuenta Pública del sitio www.uaf.cl.

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lunes, 08 de abril de 2019

UAF CAPACITA A FUNCIONARIOS DE LA SBIF SOBRE PILARES DEL SISTEMA PREVENTIVO ANTILAVADO

Durante el encuentro se analizaron algunos casos con sentencia condenatoria en Chile por lavado de activos.

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jueves, 04 de abril de 2019

ANALISTA DE LA UAF ASISTE A TALLER REGIONAL SOBRE LAVADO DE ACTIVOS EN EL COMERCIO

Evento, que se realiza el 3 y 4 de abril de 2019, en Ciudad de Panamá, es organizado por el CBLA-CS, Gafilat y la UNODC.

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miércoles, 03 de abril de 2019

UAF EXPONE PILARES DEL SISTEMA NACIONAL ALA/CFT A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA

Durante el encuentro se abordó la importancia de implementar sistemas preventivos y anticorrupción en los servicios públicos.

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miércoles, 03 de abril de 2019

UAF SUSCRIBE ACUERDO DE COLABORACIÓN QUE PERMITIRÁ MEJORAR LAS CAPACIDADES DE ANÁLISIS DE DATOS DE GRAN ESCALA

El convenio permitirá, entre otros puntos, estandarizar procesos de construcción y validación de bases de datos y modelos de análisis de interés, y realizar pasantías de investigación y capacitaciones.

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lunes, 01 de abril de 2019

EQUIPO INTERINSTITUCIONAL, LIDERADO POR LA UAF, INICIA TRABAJO PARA DESARROLLAR PROPUESTA DE POLÍTICA SOBRE CREACIÓN DE REGISTRO BENEFICIARIOS FINAL

Publicación de la propuesta del Compromiso N°11 del IV Plan de Acción de Gobierno Abierto 2018-2020, se prevé para agosto 2020.

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lunes, 01 de abril de 2019

CON ÉXITO CONCLUYE TALLER DE INTELIGENCIA FINANCIERA Y ESTRATÉGICA DIRIGIDO A FUNCIONARIOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA ASEAN

Sesiones fueron impartidas por el jefe de la División de Fiscalización y Cumplimiento y la analista de Inteligencia de la UAF, Tomás Koch y Jelena Jovanovic.

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jueves, 28 de marzo de 2019

BANCOS, CASINOS Y EMISORAS/OPERADORAS DE TARJETAS FUERON LOS QUE MÁS REPORTARON OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS A LA UAF

Informe Estadístico da cuenta que, en 2018, la UAF recibió un récord de 5.014 ROS (+28,5% anual) y detectó señales indiciarias de lavado de activos o financiamiento del terrorismo en 294 ROS (+62,4% anual).

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jueves, 28 de marzo de 2019

UAF LIDERA REUNIÓN SOBRE COMBATE AL LAVADO DE ACTIVOS DURANTE VISITA DE MISIÓN JIFE

La última visita a Chile de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes fue en el año 2001.

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