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viernes, 16 de mayo de 2025

UAF PARTICIPA EN ENCUENTRO MACROZONA NORTE DEL MINISTERIO PÚBLICO EN ANTOFAGASTA

El jefe de la División Jurídica de la UAF fue invitado a exponer los alcances del proyecto de ley que crea un Subsistema de Inteligencia Económica.

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jueves, 15 de mayo de 2025

DIRECTOR(S) EXPONE EN LA SEXTA SESIÓN DEL FORO DE INTEGRIDAD EMPRESARIAL DE CHILE TRANSPARENTE

La UAF fue invitada a exponer los principales cambios que introducirá la Circular N°62/2025.

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jueves, 15 de mayo de 2025

DIRECTOR UAF PARTICIPA EN COMISIÓN ESTRATÉGICA Y DE PREPARACIÓN PARA LA V RONDA DEL GAFILAT

Encuentro incluyó sesión de análisis del fenómeno del crimen organizado y su vínculo con actos terroristas.

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martes, 13 de mayo de 2025

UAF ABRE PERIODO PARA PREGUNTAS Y OPINIONES SOBRE GESTIÓN 2024 Y DESAFÍOS PARA 2025

Documento se encuentra disponible en el banner “Cuenta Pública” del sitio web institucional

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jueves, 8 de mayo de 2025

DIRECTOR UAF INAUGURA AÑO ACADÉMICO DE LA ESCUELA DE AUDITORÍA Y CONTROL DE GESTIÓN DE LA UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS

Carlos Pavez fue invitado a dar a conocer el rol del Servicio en la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.

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lunes, 5 de mayo de 2025

DETECCIÓN DE INDICIOS DE LAVADO DE ACTIVOS EN OPERACIONES SOSPECHOSAS REPORTADAS A LA UAF AUMENTÓ 296% EN 2024

Sujetos obligados inscritos en la UAF enviaron 17.417 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) el año pasado. Los procesos de inteligencia financiera que aplica la UAF permitieron detectar indicios de lavado en 1.279 ROS.

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lunes, 5 de mayo de 2025

UAF PARTICIPA EN REUNIÓN OCDE PARA ESTUDIO SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS DE CONDUCTA EMPRESARIAL RESPONSABLE EN CHILE

Misión OCDE abordó diversos temas con entidades públicas y grupos de interés entre ellos. La UAF fue invitada a abordar la lucha contra la corrupción.

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martes, 29 de abril de 2025

ANALISTA UAF ASISTE A 2ª REUNIÓN GAFILAT PARA PREVENIR Y COMBATIR EL LAVADO DE ACTIVOS ASOCIADO A LA TRATA DE PERSONAS

Evento se realizará los días 29 y 30 de abril de 2025 en la ciudad de Bogotá, Colombia.

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martes, 29 de abril de 2025

UAF ASISTE A LA V REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO BILATERAL PERÚ-CHILE DE LUCHA CONTRA EL CONTRABANDO

Encuentro, que se realizó en el Complejo Fronterizo Santa Rosa, en Tacna, tuvo por objetivo revisar el Plan Operativo Anual 2025.

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viernes, 25 de abril de 2025

ANALISTA UAF EXPUSO EN WEBINARIO REGIONAL DE AMÉRICA LATINA SOBRE FINANCIAMIENTO CONTRA LA PROLIFERACIÓN

Evento integra el Programa Internacional de Control de las Exportaciones de No Proliferación.

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