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jueves, 15 de abril de 2021

UAF CAPACITA A ENCARGADOS DE PREVENCIÓN E INTEGRIDAD DE LOS SERVICIOS DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

En la ocasión se analizaron las señales a las que se debe estar atento para evitar situaciones que puedan constituir operaciones sospechosas de lavado de activos u delitos funcionarios.

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miércoles, 14 de abril de 2021

BANCOS Y CASINOS DE JUEGO CONCENTRARON EL 69% DE LAS MULTAS UAF EN 2020

Mayoría de multas aplicadas el año pasado por la Unidad de Análisis Financiero fueron por incumplimientos detectados durante las fiscalizaciones que realiza el Servicio, y por el no envío oportuno del Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS).

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martes, 13 de abril de 2021

SE OFICIALIZA LEY N°21.314 QUE INTRODUCE MODIFICACIONES A LOS ARTÍCULOS 2, 22 Y 27 DE LA LEY N°19.913

El nuevo cuerpo legal, entre otros, agrega un nuevo delito base o precedente de lavado de activos.

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lunes, 12 de abril de 2021

REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS ENVIADOS A LA UAF CRECIERON 29,2% EN 2020

Pese a los efectos de la pandemia de COVID-19, los sujetos obligados, privados y públicos, no descuidaron las medidas de prevención. Bancos, AFP y corredoras de bolsas de valores lideraron las cifras de reporte.

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viernes, 9 de abril de 2021

TERMINA PRIMERA VERSIÓN DEL DIPLOMADO EN INVESTIGACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS DE LA UAF, CARABINEROS Y ULDDECO

Objetivo del Diplomado fue fortalecer el conocimiento de los alumnos en la técnica de investigación patrimonial.

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martes, 30 de marzo de 2021

DIRECTOR UAF EXPONE EN WEBINARIO “UNA MIRADA A LAS EXIGENCIAS DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY N°19.913”

En la actividad, BCP Abogados dio a conocer un análisis de las sanciones aplicadas por la UAF entre 2015 y 2019.

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martes, 23 de marzo de 2021

UAF EXPONE EN TALLER SOBRE DELITOS ADUANEROS Y EL LAVADO DE ACTIVOS DEL GTB CHILE-PERÚ DE LUCHA CONTRA EL CONTRABANDO

Actividad fue organizada por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria y la Unidad de Inteligencia Financiera de Perú, y el Servicio Nacional de Aduanas y la Unidad de Análisis Financiero de Chile.

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lunes, 15 de marzo de 2021

23 DE MARZO SE REABREN CURSOS E-LEARNING UAF PARA ENTIDADES REPORTANTES PRIVADAS Y PÚBLICAS

Los cursos están dirigidos a oficiales de cumplimiento y funcionarios responsables de las personas naturales y jurídicas, privadas y públicas, señaladas en el artículo 3° de la Ley N°19.913.

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miércoles, 10 de marzo de 2021

DIRECTOR UAF PARTICIPA EN LA PRIMERA REUNIÓN AMPLIADA DEL 2021 DE LA ALIANZA ANTICORRUPCIÓN UNCAC

En la ocasión se dieron a conocer las principales actividades que desarrolló la Alianza durante el 2020, así como los planes operativos para este año de los 5 grupos de trabajo.

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jueves, 25 de febrero de 2021

PLENARIA GAFI FEBRERO: DELINCUENTES SIGUEN APROVECHANDO LA PANDEMIA DE COVID-9 PARA OBTENER BENEFICIOS ECONÓMICOS

19 países, entre ellos, Nicaragua y Panamá, están sujetos a un mayor monitoreo de sus regímenes antilavado y contra el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.

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