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jueves, 31 de enero de 2019

UAF PONE EN CONSULTA MODIFICACIONES A NUMERALES III, V y IX DE LA CIRCULAR N°49, DE 2012

Comentarios sobre las materias de Debida Diligencia y Conocimiento del Cliente (DDC), transferencias electrónicas de fondos y de los países y jurisdicciones de riesgo, se recibirán hasta el miércoles 6 de marzo de 2019.

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lunes, 28 de enero de 2019

DIRECTOR UAF PARTICIPA EN REUNIÓN EGMONT QUE ANALIZARÁ SOLICITUD DE MEMBRESÍA AL GRUPO DE REPÚBLICA DOMINICANA

La UAF de Chile y la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCen, por sus siglas en inglés) son copatrocinadores de la petición de la Unidad de Análisis Financiero de República Dominicana.

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jueves, 24 de enero de 2019

DIRECTOR UAF SE REÚNE CON SUBSECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES POR EVALUACIÓN MUTUA GAFILAT-CHILE 2019-2020

En el encuentro se analizaron las etapas, importancia e impacto del proceso de Evaluación.

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martes, 22 de enero de 2019

UAF PARTICIPA EN REUNIÓN DE COORDINACIÓN DE LA PRESIDENCIA DE CHILE DEL GRUPO DE TRABAJO CONTRA EL TERRORISMO DE APEC

Este año, Chile será sede de las más de 200 reuniones del Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico (APEC), entre grupos de trabajo, comités, Reuniones de Alto Nivel (SOM), ministeriales y empresariales, que finalizarán en noviembre con la Cumbre de Líderes.

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miércoles, 16 de enero de 2019

PRESIDENTE PIÑERA PROMULGA LEY N° 21.130 QUE MODERNIZA LA LEGISLACIÓN BANCARIA

Cuerpo legal faculta a la CMF a entregar a la UAF información bancaria sujeta a reserva cuando se advierta la ocurrencia de cualquier conducta u omisión que pudiere ser indiciaria de situaciones referidas al artículo 27 de la Ley N° 19.913 (lavado de activos) y el artículo 8° de la Ley N° 18.314 (conductas terroristas).

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lunes, 07 de enero de 2019

UAF, MINISTERIO PÚBLICO Y ADUANAS ESTABLECEN MESA PARA REFORZAR EL SISTEMA DE DECLARACIÓN DE PORTE Y TRANSPORTE DE EFECTIVO (DPTE)

La Unidad de Análisis Financiero (UAF), la Fiscalía de Chile y el Servicio Nacional de Aduanas acordaron establecer una mesa para reforzar el sistema de declaración de porte y transporte de efectivo (DPTE).

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viernes, 04 de enero de 2019

UAF ACTUALIZA LISTA DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS INSCRITAS EN SU REGISTRO Y QUE TIENEN OBLIGACIÓN DE REPORTAR

La Ley N° 19.913, artículo 3°, señala las personas naturales y jurídicas que están obligadas a informar a la UAF sobre las operaciones sospechosas de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo, que adviertan en el ejercicio de sus actividades.

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jueves, 20 de diciembre de 2018

INFORME DE EVALUACIÓN DE LA FASE 4 SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE CHILE DE LA CONVENCIÓN OCDE PARA COMBATIR EL COHECHO A FUNCIONARIOS PÚBLICOS EXTRANJERO

En diciembre de 2020, Chile deberá presentar un informe sobre la aplicación llevada a cabo de las recomendaciones y las medidas coercitivas y disuasorias adoptadas para combatir el cohecho transnacional.

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miércoles, 19 de diciembre de 2018

MINISTERIO DE HACIENDA CONSTITUYE MESA PÚBLICO-PRIVADA PARA POSICIONAR A CHILE COMO CENTRO FINANCIERO REGIONAL

Administración de inversiones, distribución internacional de fondos y emisión de valores extranjeros en Chile son algunos de los temas en los que avanzará esta instancia, integrada, entre otros, por representantes de la CMF, Sbif, UAF, SP y BCCh.

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miércoles, 19 de diciembre de 2018

CON JORNADA DE RETROALIMENTACIÓN PARA SUJETOS OBLIGADOS YA FISCALIZADOS CERRÓ EL PLAN DE CAPACITACIÓN UAF 2018 DIRIGIDO AL SECTOR PRIVADO

Durante este año, la UAF capacitó a un total de 2.970 personas, pertenecientes a 892 entidades privadas y públicas.

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