Noticias y capacitación

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miércoles, 27 de septiembre de 2023

UAF PARTICIPA EN CONFERENCIA REGIONAL SOBRE TRANSPARENCIA DE BENEFICIARIOS FINALES

Entre el 27 y el 29 de septiembre de 2023, el EU AML/CFT Global Facility realizará en Ciudad de Panamá una conferencia y una capacitación sobre beneficiarios finales.

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viernes, 15 de septiembre de 2023

DIRECTOR UAF ASISTIÓ A REUNIÓN DE COMISIÓN ESTRATÉGICA Y TALLER SOBRE EVALUACIONES NACIONALES DE RIESGOS DEL GAFILAT

Eventos se realizaron en Antigua, Guatemala, en el marco de las actividades para dar cumplimiento al Plan Estratégico Gafilat 2020-2025.

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sábado, 9 de septiembre de 2023

UAF Y FUNCIONARIOS DE LA FACH ANALIZAN CÓMO PREVENIR Y DETECTAR EL LAVADO DE ACTIVOS

Charla de capacitación de la UAF se realizó en la Academia de Guerra.

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lunes, 4 de septiembre de 2023

SE INICIA PERIODO DE INSCRIPCIONES PARA CURSOS E-LEARNING UAF VERSIÓN SEPTIEMBRE 2023

Pueden inscribirse los oficiales de cumplimiento y los funcionarios responsables de las personas naturales y jurídicas, privadas y públicas, registradas en la UAF (artículo 3 de la Ley N°19.913).

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jueves, 31 de agosto de 2023

ANALISTA UAF ASISTE A TALLER REGIONAL GAFILAT SOBRE INVESTIGACIÓN/COMBATE DEL FT/FP

Actividad se realizó el 29 y 30 de agosto de 2023 en Montevideo, Uruguay.

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jueves, 31 de agosto de 2023

DIRECTOR UAF EXPONE EN PRIMER SEMINARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CARABINEROS

Evento de tres días se enfoca en la integridad de la actuación policial.

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jueves, 31 de agosto de 2023

JEFE DIVISIÓN JURÍDICA UAF EXPONE EN JORNADA DE FISCALES ESPECIALIZADOS EN CRIMEN ORGANIZADO Y DROGAS

Evento de dos días es organizado por la Unidad UCOD del Ministerio Público.

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jueves, 31 de agosto de 2023

UAF LLAMA A PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES PARA CARGO TÉCNICO DE ANALISTA PROGRAMADOR

La convocatoria es para la División de Tecnología y Sistemas.

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miércoles, 30 de agosto de 2023

DIRECTOR UAF EXPONE EN COMISIÓN DEL SENADO QUE ANALIZA PROYECTO QUE CREA SUBSISTEMA DE INTELIGENCIA ECONÓMICA

Boletín 15975-25, que se discute en primer trámite constitucional en la Comisión de Seguridad Pública, modifica, entre otros, la Ley N°19.913.

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martes, 29 de agosto de 2023

DIRECTOR UAF Y DIRECTORA REGIONAL UNODC ANALIZAN LA INVESTIGACIÓN FINANCIERA DEL DELITO DE TRATA DE PERSONAS

Candice Welsch se encuentra de visita en el país promoviendo un programa de asistencia técnica sobre investigación financiera del delito de trata de personas, patrocinado por el gobierno de Canadá.

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