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miércoles, 10 de julio de 2024

UAF REALIZA CUARTA JORNADA FORMATIVA A CONSEJO REGIONAL CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO DEL MAULE

Charlas son organizadas por las delegaciones presidenciales de 5 ciudades del país, en el marco de las medidas y líneas de acción de la Política Nacional contra el Crimen Organizado.

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lunes, 8 de julio de 2024

TERCER LLAMADO PARA PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES PARA PROVEER CARGO DE ASISTENTE TÉCNICO DEL ÁREA DE DIFUSIÓN Y ESTUDIOS

El cargo es de calidad jurídica Contrata, técnico grado 15° de la Escala de Fiscalizadores.

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miércoles, 3 de julio de 2024

SE INICIA PERIODO DE INSCRIPCIONES PARA TERCERA FASE DE LOS CURSOS E-LEARNING UAF 2024

Las y los oficiales de cumplimiento / funcionarios(as) responsables de las personas naturales y jurídicas señaladas en el artículo 3 de la Ley N°19.913, pueden inscribirse a través del Portal de Entidades Reportantes de la UAF.

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martes, 2 de julio de 2024

DIRECTOR UAF EXPONE EN COMISIÓN DE DEPORTES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS Y DIPUTADAS

Entidad legislativa analiza dos proyectos de ley refundidos relacionados con la integridad en el deporte.

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lunes, 1 de julio de 2024

UAF ACTUALIZA LISTA DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS INSCRITAS EN SU REGISTRO DE ENTIDADES REPORTANTES

Ley N°19.913, artículo 40, obliga a 55 actividades económicas a inscribirse en el Registro de la UAF; entre ellas, los clubes de tiro, caza y pesca, las automotoras y quienes fabriquen/vendan armas. Al cierre del primer semestre, 8.892 personas naturales y jurídicas se encuentran inscritas en la UAF: 8.408 entidades del sector privado, 399 instituciones públicas y 85 municipalidades.

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viernes, 28 de junio de 2024

GAFI SACA A JAMAICA Y TURQUÍA Y AGREGA A MÓNACO Y VENEZUELA EN “LISTA GRIS” DE JURISDICCIONES EN SEGUIMIENTO INTENSIFICADO

Plenario, entre otros, aprobó la publicación, en julio de 2024, de medidas revisadas para evitar que los ‘gatekeepers’ (contadores, abogados, agentes inmobiliarios y proveedores de servicios empresariales y fiduciarios) sean utilizados para facilitar el LA/FT.

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viernes, 28 de junio de 2024

DIRECTOR UAF PARTICIPA EN PRIMERA SESIÓN ANUAL DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

Durante el encuentro se dio a conocer el documento final de la propuesta de Política Nacional de Seguridad Pública.

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miércoles, 26 de junio de 2024

DELEGACIÓN DE EL PAcCTO VISITA LA UAF PARA EXPLORAR INSTANCIAS DE ASISTENCIA TÉCNICA

Programa regional que apoya la lucha contra el crimen organizado inició su segunda fase en noviembre 2023.

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martes, 25 de junio de 2024

UAF REALIZA TERCERA JORNADA FORMATIVA A CONSEJO REGIONAL CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO DE RANCAGUA

Charlas son organizadas por las delegaciones presidenciales de 5 ciudades del país, en el marco de las medidas y líneas de acción de la Política Nacional contra el Crimen Organizado.

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martes, 25 de junio de 2024

UAF PARTICIPÓ EN 10ª REUNIÓN DE LAS REDES INTERINSTITUCIONALES REGIONALES DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS

Jefe de la División Jurídica asistió el evento, que se realizó en La Haya, en su rol de cocoordinador del GTAO del Gafilat.

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