viernes, 16 de mayo de 2025
El jefe de la División Jurídica de la UAF fue invitado a exponer los alcances del proyecto de ley que crea un Subsistema de Inteligencia Económica.
jueves, 15 de mayo de 2025
La UAF fue invitada a exponer los principales cambios que introducirá la Circular N°62/2025.
Encuentro incluyó sesión de análisis del fenómeno del crimen organizado y su vínculo con actos terroristas.
martes, 13 de mayo de 2025
Documento se encuentra disponible en el banner “Cuenta Pública” del sitio web institucional
jueves, 8 de mayo de 2025
Carlos Pavez fue invitado a dar a conocer el rol del Servicio en la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.
lunes, 5 de mayo de 2025
Sujetos obligados inscritos en la UAF enviaron 17.417 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) el año pasado. Los procesos de inteligencia financiera que aplica la UAF permitieron detectar indicios de lavado en 1.279 ROS.
Misión OCDE abordó diversos temas con entidades públicas y grupos de interés entre ellos. La UAF fue invitada a abordar la lucha contra la corrupción.
martes, 29 de abril de 2025
Evento se realizará los días 29 y 30 de abril de 2025 en la ciudad de Bogotá, Colombia.
Encuentro, que se realizó en el Complejo Fronterizo Santa Rosa, en Tacna, tuvo por objetivo revisar el Plan Operativo Anual 2025.
viernes, 25 de abril de 2025
Evento integra el Programa Internacional de Control de las Exportaciones de No Proliferación.