Noticias y capacitación

Noticias

Título Artículo

martes, 27 de septiembre de 2022

SE OFICIALIZA LEY N°21.488 QUE TIPIFICA EL DELITO DE SUSTRACCIÓN DE MADERA Y OTROS RELACIONADOS

Cuerpo legal modifica el artículo 27 de la Ley N°19.913 respecto de lo señalado sobre el Código Tributario y el Código Penal.

Título Artículo

jueves, 22 de septiembre de 2022

ABOGADO DE LA UAF PARTICIPÓ EN EL XXII SEMINARIO DE EVALUADORES DEL GAFILAT

Evento se realizó en Lima, Perú, entre el 6 y 8 de septiembre de 2022.

Título Artículo

martes, 20 de septiembre de 2022

VERSIÓN SEPTIEMBRE 2022: UAF ABRE INSCRIPCIONES PARA CURSOS E-LEARNING DIRIGIDOS A SUJETOS OBLIGADOS PRIVADOS Y PÚBLICOS

Pueden inscribirse los oficiales de cumplimiento y los funcionarios responsables de las personas naturales y jurídicas, privadas y públicas, señaladas en el artículo 3° de la Ley N°19.913.

Título Artículo

miércoles, 14 de septiembre de 2022

UAF PARTICIPA EN PRIMERA SUBCOMISIÓN MIXTA DE PRESUPUESTOS QUE ANALIZA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2022 DEL MINISTERIO DE HACIENDA

Jefe de la División Jurídica dio a conocer las prioridades de la UAF para este y el próximo año.

Título Artículo

miércoles, 7 de septiembre de 2022

UAF CONVOCA A PRACTICANTES PARA DIVISIÓN TYS Y ÁREA DE DIFUSIÓN Y ESTUDIOS

Los interesados deben ser alumnos o egresados preferentemente de Ingeniería en Información y Control de Gestión, Ingeniería Comercial, Contador Auditor, Técnico superior en Computación o en Informática.

Título Artículo

miércoles, 7 de septiembre de 2022

DIRECTOR UAF Y CONTRALOR BERMÚDEZ FORTALECEN COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN INSTITUCIONAL

Ambas autoridades se comprometieron a profundizar los mecanismos de cooperación para prevenir y detectar el lavado de activos y la corrupción.

Título Artículo

martes, 6 de septiembre de 2022

UAF EXPONE EN DIPLOMADO EN INVESTIGACIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS DE ACIPOL-CARABINEROS DE CHILE

Actividad académica es organizada en conjunto con la ULDECCO del Ministerio Público, el Departamento Antidrogas O.S.7 y la UAF.

Título Artículo

jueves, 1 de septiembre de 2022

FISCALES REGIONALES Y ESPECIALIZADOS SE CAPACITAN SOBRE CÓMO INCLUIR LOS INFORMES UAF EN SUS INVESTIGACIONES

Actividad fue organizada por la ULDECCO del Ministerio Público.

Título Artículo

jueves, 1 de septiembre de 2022

DIRECTORES UAF Y DE ADUANAS FORTALECEN COOPERACIÓN Y COORDINACIÓN INSTITUCIONAL

Entre los temas analizados estuvieron la elaboración de una nueva Evaluación Nacional de Riesgos al Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y el transporte transfronterizo de dinero en efectivo.

Título Artículo

jueves, 1 de septiembre de 2022

UAF Y JUNAEB ESTRECHAN LAZOS PARA PREVENIR Y DETECTAR EL LA/FT

Durante el encuentro se exploraron las necesidades de capacitación y apoyo para reforzar el sistema de control interno de la Junaeb.

<< 1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21 -22 -23 -24 -25 -26 -27 -28 -29 -30 -31 -32 -33 -34 -35 -36 -37 -38 -39 -40 -41 -42 -43 -44 -45 -46 -47 -48 -49 -50 -51 -52 -53 -54 -55 -56 -57 -58 -59 -60 -61 -62 -63 -64 -65 -66 -67 -68 >>
volverimprimirsubir