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lunes, 16 de octubre de 2017

UAF INCORPORA NUEVO JEFE A LA DIVISIÓN DE INTELIGENCIA FINANCIERA

Se trata del ingeniero comercial de la Universidad de Chile y Máster en Dirección Financiera de la Universidad Adolfo Ibáñez, Max Montecino Malky.

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viernes, 13 de octubre de 2017

UAF Y SUPERINTENDENCIA DE INSOLVENCIA Y REEMPRENDIMIENTO COORDINAN IMPLEMENTACIÓN DE CONVENIO SUSCRITO EN 2016

Compromiso establece acuerdos específicos de colaboración, intercambio de información y cooperación.

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viernes, 06 de octubre de 2017

UAF Y ADUANAS ENTREGAN HERRAMIENTAS PARA PREVENIR Y DETECTAR LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Funcionarios de Aduanas, del Ministerio Público, Servicio de Impuestos Internos y Tesorería General de la República, entre otros, participaron en Taller realizado en Iquique.

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jueves, 28 de septiembre de 2017

UAF EXPONE A AUDITORES DE SERVICIOS DE HACIENDA AVANCES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS PREVENTIVOS DE LAVADO DE ACTIVOS EN EL SECTOR PÚBLICO

Antes del 31 de octubre de 2017, los ministerios y servicios públicos del Estado, intendencias, gobernaciones y municipalidades deben formular Manuales de los Sistemas Preventivos de LA/FT/DF.

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jueves, 31 de agosto de 2017

RENUNCIA DEL JEFE DE LA DIVISIÓN JURÍDICA UAF

El nombre del (la) nuevo (a) jefe (a) de la División Jurídica de la UAF se anunciará oportunamente, una vez que concluya el proceso de selección del Sistema ADP.

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miércoles, 30 de agosto de 2017

UAF DE CHILE Y ARGENTINA COMPARTEN EXPERIENCIAS Y ANALIZAN DESAFÍOS DE LOS SISTEMAS ANTILAVADO Y CONTRA EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Agenda de trabajo cerró este miércoles con el seminario “Cultura de integridad: Pilar para el crecimiento económico”, organizado por KPMG en Chile y la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), en colaboración con la AGCI.

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jueves, 24 de agosto de 2017

En primer semestre 2017:

BANCOS, CASINOS Y EMISORAS/OPERADORAS DE TARJETAS FUERON LOS QUE MÁS REPORTARON OPERACIONES SOSPECHOSAS A LA UAF

• Serie Estadística da cuenta que, entre enero y junio de este año, la UAF detectó señales indiciarias de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo en 82 ROS. • UAF fiscalizó en terreno a notarios, administradoras generales de fondos, casas de cambio, corredores de propiedades y usuarios de zonas francas, entre otros.

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martes, 22 de agosto de 2017

Índice AML 2017:

CHILE Y COLOMBIA, LOS PAÍSES CON MENOR RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS EN LATINOAMÉRICA

La puntuación total de Chile llegó a 4,94, por lo que se ubicó en el lugar 109 de entre 146 países.

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lunes, 21 de agosto de 2017

DIRECTOR UAF PARTICIPA EN SEMINARIO CAIGG SOBRE PROBIDAD Y TRANSPARENCIA EN EL ESTADO

Al inaugurar el evento, Javier Cruz se refirió a la "Importancia de los sistemas preventivos en la detección de fraudes".

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viernes, 11 de agosto de 2017

DIRECTOR UAF PARTICIPA EN ENCUENTRO ORGANIZADO POR ASOCIACIÓN CHILENA DE ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN (ACAFI)

En el evento, representantes de la industria de fondos de inversión del país se interiorizaron sobre la maduración y desafíos del Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo.

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