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viernes, 19 de abril de 2024

BANCOS, ADMINISTRADORAS GENERALES DE FONDOS Y EMPRESAS DE TRANSFERENCIA DE DINERO CONCENTRARON EL 64% DE LAS MULTAS UAF EN 2023

Sanciones administrativas ejecutoriadas cerraron el año 2023 con multas a beneficio fiscal por UF 4.155, y fueron cursadas a 53 sujetos obligados.

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jueves, 18 de abril de 2024

UAF LLAMA A PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES PARA PROVEER EL CARGO DE FISCALIZADOR/FISCALIZADORA

El cargo es de calidad jurídica Contrata, profesional grado 13° de la Escala de Fiscalizadores.

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martes, 16 de abril de 2024

JEFE JURÍDICO UAF EXPONE EN SEMINARIO SOBRE CRIMEN ORGANIZADO Y SU VÍNCULO CON LAS DISTINTAS ÁREAS DEL TRÁFICO ILÍCITO

Evento organizado por el Servicio Nacional de Aduanas se realizará entre los días 16 y 18 de abril.

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lunes, 15 de abril de 2024

UAF LLAMA A PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES PARA PROVEER CARGO DE ASISTENTE TÉCNICO DEL ÁREA DE DIFUSIÓN Y ESTUDIOS

El cargo es de calidad jurídica Contrata, técnico grado 15° de la Escala de Fiscalizadores.

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lunes, 15 de abril de 2024

UAF Y GAFILAT REALIZAN CURSO SOBRE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO EN CHILE

La actividad de capacitación será impartida por expertos del Tesoro Público y de la Guardia Civil de España.

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lunes, 15 de abril de 2024

DIRECTOR UAF EXPONE EN CEI SOBRE EVENTUALES IRREGULARIDADES EN EL SII Y EN LA CMF

Carlos Pavez fue invitado a la Comisión para entregar detalles sobre el reportaje publicado el 9 de abril por la Unidad de Investigación de radio Biobío.

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martes, 9 de abril de 2024

UAF ASISTE A CONFERENCIA SOBRE DESAFÍOS PROBATORIOS EN LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS

Evento es coorganizado por el Gafilat y el Fondo Mundial contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.

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lunes, 8 de abril de 2024

UAF EXPONDRÁ EN TALLER SOBRE NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA DETECCIÓN Y COMBATE DEL LA/FT

Evento, al cual asiste el jefe del Área de Inteligencia Estratégica de la UAF, se desarrollará el 8 y 9 de abril en Ciudad de Panamá.

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viernes, 5 de abril de 2024

JEFAS ADP DE DIVISIONES UAF ASISTEN AL PRIMER ENCUENTRO DE ALTAS Y ALTOS DIRECTIVOS PÚBLICOS DEL AÑO 2024

Actividad, organizada por el Servicio Civil, contó con la charla del jefe del Equipo de Gestión y Empleo Público de la OCDE, Daniel Gerson.

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jueves, 4 de abril de 2024

UAF EXPONE EN SEMINARIO DE CARABINEROS SOBRE DESAFÍOS, TENDENCIAS Y ESTRATEGIAS PARA DETECTAR EL LAVADO DE ACTIVOS

Evento fue organizado por la Zona de Carabineros Antofagasta y la Delegación Presidencial Regional.

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