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jueves, 20 de abril de 2023

DIRECTOR UAF Y FISCAL NACIONAL ANALIZAN DESAFÍOS DE LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS

Autoridades manifestaron su compromiso con la persecución eficaz del crimen organizado y de la corrupción.

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miércoles, 19 de abril de 2023

GRUPO DE CONTACTO DE ACTIVOS VIRTUALES DEL GAFI ANALIZÓ LOS DESAFÍOS DE LA REGULACIÓN GLOBAL DE AV y PSAV

El Grupo enfatizó que los países de todo el mundo necesitan implementar urgentemente los Estándares del GAFI para regular y supervisar de manera efectiva dicho sector.

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martes, 18 de abril de 2023

UAF INAUGURA SEMINARIO “ESTRATEGIAS PARA EL ABORDAJE DEL CRIMEN ORGANIZADO DESDE LA PERSPECTIVA DE LA INVESTIGACIÓN CRIMINAL” DE CARABINEROS DE CHILE

Evento fue organizado por la Dirección de Control, Drogas e Investigación Criminal.

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lunes, 17 de abril de 2023

DIRECTOR UAF PARTICIPA EN PRIMERA REUNIÓN AMPLIADA DE ALIANZA ANTICORRUPCIÓN UNCAC 2023

Durante el encuentro se eligió como presidenta de la Alianza a Carolina Leitao, de la ACHM y alcaldesa de Peñalolén.

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lunes, 17 de abril de 2023

UAF LLAMA A PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES PARA PROVEER EL CARGO DE ADMINISTRATIVO DEL ÁREA DE FINANZAS Y SERVICIOS GENERALES

El cargo es de calidad jurídica Contrata, grado 17 ° administrativo de la Escala de Fiscalizadores.

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viernes, 14 de abril de 2023

UAF LLAMA A PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES PARA PROVEER EL CARGO DE ANALISTA DE INTELIGENCIA OPERATIVA

El cargo es de calidad jurídica Contrata, profesional grado 13° de la Escala de Fiscalizadores.

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viernes, 14 de abril de 2023

UAF EXPONE EN CONFERENCIA DEL INL EN COLOMBIA DIRIGIDA A MIEMBROS DE LA RAMA JUDICIAL

Evento es organizado por la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de la Embajada de Estados Unidos en Colombia.

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jueves, 13 de abril de 2023

UAF ABRE PERIODO PARA PREGUNTAS Y OPINIONES SOBRE GESTIÓN 2022 Y COMPROMISOS ADQUIRIDOS PARA 2023

Documento con información relevante sobre las acciones que desarrolla la UAF para cumplir con su misión legal, se encuentra disponible en el banner Cuenta Pública del sitio www.uaf.cl.

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jueves, 6 de abril de 2023

INICIAN TRABAJO MESAS INTERINSTITUCIONALES QUE DEFINIRÁN EJES DEL PLAN DE ACCIÓN 2023-2027 DE LA ESTRATEGIA NACIONAL ALA/CFT

Las mesas abordarán los temas de actualización legislativa, riesgos al LA/FT/FP, supervisión, persecución penal e inteligencia financiera.

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miércoles, 5 de abril de 2023

DIRECTOR UAF EXPONE SOBRE PROYECTO QUE REGULA EL DESARROLLO DE PLATAFORMAS DE APUESTAS EN LÍNEA

Carlos Pavez fue invitado a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, que analiza el cuerpo legal en primer trámite.

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