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viernes, 2 de junio de 2023

JEFE DE DIVISIÓN JURÍDICA UAF EXPONE EN CURSO DE INVESTIGADOR CRIMINAL PENITENCIARIO

El proceso formativo se extiende por 90 días y está dirigido a personal con un mínimo de tres años de antigüedad.

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jueves, 1 de junio de 2023

DIRECTOR UAF ASISTE A REUNIÓN DE LA COMISIÓN ESTRATÉGICA DEL GAFILAT

Evento se realizó los días 30 y 31 de mayo de 2023 en Buenos Aires, Argentina.

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miércoles, 31 de mayo de 2023

UAF Y CAIGG REALIZAN SEMINARIO “SISTEMA DE PREVENCIÓN DEL LA/FT/DF EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS”

Evento dirigido a los auditores(as) internos del Gobierno tuvo por objetivo fortalecer el conocimiento para la efectiva implementación de sistemas antilavado y anticorrupción en el sector público.

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martes, 30 de mayo de 2023

UAF EXPONE EN WORKSHOP “REGISTRO PÚBLICO DE BENEFICIARIOS FINALES: IMPORTANCIA Y DESAFÍOS DE SU IMPLEMENTACIÓN EN CHILE”

Actividad organizada por Chile Transparente también contó con la ponencia de Open Ownership.

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lunes, 29 de mayo de 2023

UAF LLAMA A PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES PARA PROVEER DOS CARGOS PARA LA DIVISIÓN DE TYS

Las convocatorias son para un profesional Administrador(a) de Bases de Datos y un técnico Analista Programador.

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viernes, 26 de mayo de 2023

UAF LLAMA A PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES PARA PROVEER DOS CARGOS DE ANALISTAS DE CIENCIA DE DATOS

Las convocatorias para el Área de Inteligencia Estratégica son de calidad jurídica Contrata, profesionales grado 12° de la Escala de Fiscalizadores.

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miércoles, 24 de mayo de 2023

SE PUBLICA LEY N°21.575 QUE MEJORA LA PERSECUCIÓN DEL NARCOTRÁFICO Y CRIMEN ORGANIZADO

Cuerpo legal modifica, entre otros, la Ley N°19.913 incorporando nuevos sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, los que deberán inscribirse en la UAF, designar un oficial de cumplimiento, implementar sistemas preventivos, realizar debida diligencia con sus clientes, etc.

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lunes, 22 de mayo de 2023

CORTE SUPREMA CONFIRMA MULTA DE LA UAF APLICADA A BANCO DE CHILE POR REPORTAR TARDÍAMENTE OPERACIONES SOSPECHOSAS

Máximo tribunal rechazó el recurso de reclamación interpuesto contra la resolución de la UAF que le aplicó una multa de UF 800.

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lunes, 22 de mayo de 2023

UAF PARTICIPARÁ EN 54ª REUNIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS (GELAVEX)

Chile, que coordina el subgrupo de Unidades de Inteligencia Financiera y Organismos de Investigación Criminal a través de la ULDECCO, presentará el estado de avance de una guía técnica y de un estudio de tipologías.

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lunes, 15 de mayo de 2023

ANALISTA UAF PARTICIPARÁ EN CURSO “EL MÉTODO ECONÓMICO-FINANCIERO PARA LA AGRESIÓN PATRIMONIAL CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO”

Actividad, a realizarse entre el 15 y el 26 de mayo, es organizada por la Guardia di Finanza de Italia y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica.

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