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miércoles, 20 de octubre de 2021

DIRECTOR UAF PARTICIPA EN LA REUNIÓN AMPLIADA DE LA ALIANZA ANTICORRUPCIÓN UNCAC

El director Javier Cruz se refirió a la evaluación del Gafilat sobre el cumplimiento de Chile de las recomendaciones del GAFI para prevenir y combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y el de la proliferación.

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martes, 19 de octubre de 2021

UAF Y GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO FIRMAN CONVENIO PARA FORTALECER LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA CORRUPCIÓN

Dentro de sus respectivas atribuciones, ambas entidades podrán, entre otros, capacitar a sus funcionarios en materias de interés común, y desarrollar acciones de coordinación y colaboración para el intercambio de información.

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martes, 12 de octubre de 2021

UAF PARTICIPA EN REVISIÓN DEL INFORME FINAL DE LA EVALUACIÓN DE BULGARIA DE LA CONVENCIÓN ANTICOHECHO DE LA OCDE

La analista de Asuntos Internacionales, Karina Uribe, integra el equipo evaluador junto a un abogado del Ministerio Público y dos representantes de Grecia.

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lunes, 4 de octubre de 2021

UAF LANZA GUÍA ACTUALIZADA DE SEÑALES DE ALERTA DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y DE LA PROLIFERACIÓN

Documento incluye, entre otras, situaciones relacionadas con la pandemia de COVID-19, que podrían ayudar a detectar operaciones sospechosas de los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

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jueves, 30 de septiembre de 2021

UAF PARTICIPA EN LA XI REUNIÓN DE LA COMISIÓN MIXTA BOLIVIA-CHILE SOBRE DROGAS Y DELITOS CONEXOS

Agenda de 24 temas fue desarrollada a través de 4 grupos de trabajo.

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jueves, 30 de septiembre de 2021

UAF DA A CONOCER PRINCIPALES RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN MUTUA CHILE-GAFILAT A LA RED WOMEN IN COMPLIANCE CHILE

Jefa del Área de Difusión y Estudios se refirió a las principales fortalezas y desafíos detectados por el Gafilat, en materia de prevención, persecución y sanción del LA/FT/FP, y que Chile deberá subsanar en los próximos años.

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miércoles, 29 de septiembre de 2021

UAF CAPACITA A OFICIALES DE CUMPLIMIENTO DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO ASOCIADAS FECRECOOP

Ante 90 asistentes, la jefa de DyE explicó cómo se puede implementar un sistema antilavado efectivo.

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jueves, 23 de septiembre de 2021

DIRECTOR UAF DA A CONOCER PRINCIPALES RESULTADOS DEL INFORME DE EVALUACIÓN MUTUA CHILE-GAFILAT A MESA AMPLIADA DE LA ESTRATEGIA NACIONAL

Al encuentro asistieron representantes de las instituciones miembros de la Estrategia Nacional y de la Comisión Asesora Intersectorial para Prevenir y Combatir el LA/FT.

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martes, 21 de septiembre de 2021

DIRECTOR UAF EXPONE EN WEBINARIO “NUEVAS ARISTAS EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO”

Evento fue organizado por el capítulo chileno de la World Compliance Association.

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martes, 14 de septiembre de 2021

UAF Y GENDARMERÍA FIRMAN CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA FORTALECER LA PREVENCIÓN DEL LA/FT

Dentro de sus respectivas atribuciones, ambas entidades podrán, entre otros, capacitar a sus funcionarios en materias de interés común, y desarrollar acciones de coordinación y colaboración para el intercambio de información.

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