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viernes, 10 de septiembre de 2010

Cuentan con 10 días para inscribirse y ponerse al día con obligación legal:

UAF ANUNCIA MILLONARIAS MULTAS A 1.200 USUARIOS DE ZONAS FRANCAS QUE NO CUMPLEN CON NORMAS ANTI LAVADO DE DINERO

También fueron notificadas casas de cambio, notarios y conservadores de todo Chile, los que arriesgan el inicio de procesos sancionatorios por no informar operaciones sospechosas y transacciones en efectivo a la Unidad de Análisis Financiero.

viernes, 3 de septiembre de 2010

Corredores de propiedades, notarios y casas de remate están entre los sectores identificados:

DIRECTORA DE LA UAF ADVIERTE QUE CIENTOS DE EMPRESAS Y PERSONAS NO ESTÁN CUMPLIENDO CON LA NORMATIVA ANTI LAVADO DE DINERO

La Unidad de Análisis Financiero ha iniciado 214 procesos sancionatorios, en lo que va corrido del año, destacó Tamara Agnic. Los infractores arriesgan multas de hasta 5.000 UF en caso de graves incumplimientos legales.

miércoles, 14 de julio de 2010

Los informes se recibirán hasta las 16:00 horas

HASTA EL 23 DE JULIO SE AMPLIÓ PLAZO PARA ENVIAR REPORTES ROE A LA UAF

La extensión del plazo busca facilitar la obetención de claves para reportar entre las entidades que se han inscrito en las últimas semanas.

lunes, 5 de julio de 2010

Información es clave para prevenir uso de la economía chilena en el lavado de activos:

USUARIOS DE ZONA FRANCA ARRIESGAN MILLONARIAS MULTAS POR NO REPORTAR OPERACIONES EN EFECTIVO A LA UAF

Las sanciones podrían superar, en conjunto, los $ 1.000 millones, principalmente por no notificar a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) del Ministerio de Hacienda sobre operaciones en efectivo superiores a 450 UF.

lunes, 5 de julio de 2010

Entidades supervisadas deben presentar informes sobre operaciones en efectivo superiores a 450 UF

EL MIÉRCOLES 14 DE JULIO VENCE PLAZO PARA ENVIAR A LA UAF REPORTES ROE

A fin de facilitar la operación, en la página web de la UAF se pueden descargar las instrucciones de envío y de llenado del formulario.

viernes, 18 de junio de 2010

Identificará áreas e industrias sensibles

UAF CONTARÁ EN SEPTIEMBRE CON MAPA DE RIESGO DE SECTORES ECONÓMICOS MÁS VULNERABLES AL LAVADO DE ACTIVOS EN CHILE

La Directora de la Unidad de Análisis Financiero, Tamara Agnic, detalló que el catastro que está elaborando el servicio, con apoyo del FMI, permitirá perfeccionar la fiscalización de los delitos relacionados con el lavado de dinero.

lunes, 24 de mayo de 2010

Expertos de GAFISUD se reunirán con representantes de los sectores público y privado

CHILE RINDE EXAMEN INTERNACIONAL EN COMBATE CONTRA EL LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

"Las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD) influyen directamente en las decisiones de los inversionistas extranjeros y en el nivel de confianza que depositan en el país", destacó Tamara Agnic, directora de la Unidad de Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda (UAF), entidad que coordina la visita.

miércoles, 10 de marzo de 2010

Entidades supervisadas enviaron 790 reportes ROE durante 2009

UAF REGISTRA AUMENTO ANUAL DE 65% EN REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS

Después de que la UAF realizó el análisis preventivo de la existencia de indicios de los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, el envío de ROS al Ministerio Público se incrementó en 123%.

viernes, 8 de enero de 2010

El organismo regional fija pautas para prevenir el lavado de activos

UAF REPRESENTARÁ A CHILE ANTE GAFISUD

Agnic precisó que “la UAF está trabajando para cumplir con los estándares exigidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), y con la asistencia técnica del Fondo Monetario Internacional estamos estableciendo y sistematizando los niveles de riesgo por sectores de sujetos obligados, para diseñar las estrategias de fiscalización que nos permitirán asegurar el cumplimiento de las normas preventivas”.

jueves, 12 de noviembre de 2009

Suscribieron convenio de colaboración

UAF Y SCJ SE UNEN PARA FORTALECER LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS

Ambas instituciones desarrollarán en conjunto programas de fiscalización y capacitación, intercambiarán personal técnico y realizarán estudios para seguir fortaleciendo la prevención en la industria de casinos de juego de Chile.

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