Noticias y capacitación

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miércoles, 23 de junio de 2021

UAF CAPACITA A FISCALIZADORES DEL MINISTERIO DE JUSTICIA SOBRE RIESGOS AL LA/FT DE LAS PERSONAS JURÍDICAS Y OSFL

Jornada estuvo dirigida a funcionarios del Departamento de Personas Jurídicas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

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miércoles, 16 de junio de 2021

UAF ENTREGA DIRECTRICES PARA ELEVAR CALIDAD DE LOS ROS DE LAS EMPRESAS DE FACTORAJE (FACTORING)

Actividad tiene por objetivo dar a conocer los elementos que debe contener un ROS para que pueda cumplir con los estándares de calidad definidos por la UAF.

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miércoles, 9 de junio de 2021

DIRECTOR UAF DICTA CLASE EN DIPLOMADO ‘COMPLIANCE Y BUENAS PRÁCTICAS CORPORATIVAS’ DE LA PUC

Javier Cruz fue invitado a integrar el equipo docente del Diplomado de la Facultad de Derecho de la PUC con la clase “UAF y lavado de activos”.

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lunes, 7 de junio de 2021

UAF LLAMA A PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES PARA PROVEER EL CARGO DE FISCALIZADOR(A)

El cargo es de calidad jurídica Contrata, profesional grado 11° de la Escala de Fiscalizadores.

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miércoles, 26 de mayo de 2021

UAF Y CMF SUSCRIBEN CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA PREVENIR EL LA/FT EN EL MERCADO FINANCIERO

Acuerdo permite, entre otros, desarrollar actividades de capacitación, coordinarse en materia normativa y facilitar el intercambio de información.

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miércoles, 12 de mayo de 2021

SE INICIA CURSO UAF Y CEA-CGR SOBRE CONCIENTIZACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS PARA FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y MUNICIPALES

En este segundo año de realización, el curso se impartirá los meses de marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre de 2021

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miércoles, 12 de mayo de 2021

UAF ENTREGA DIRECTRICES PARA ELEVAR CALIDAD DE LOS ROS DE LAS EMPRESAS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING)

Actividad tiene por objetivo dar a conocer los elementos que debe contener un ROS para que pueda cumplir con los estándares de calidad definidos por la UAF.

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miércoles, 12 de mayo de 2021

UAF EXPONE SOBRE LOS RIESGOS AL LAVADO DE ACTIVOS DE LA INDUSTRIA DEL FACTORING NACIONAL

Charla organizada por la Asociación de Empresas de Factoring (EFA) fue seguida por más de 50 participantes.

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martes, 11 de mayo de 2021

UAF PARTICIPA EN VISITA VIRTUAL DE EVALUACIÓN DE BULGARIA DE LA CONVENCIÓN ANTICOHECHO DE LA OCDE

La analista de Asuntos Internacionales, Karina Uribe, fue designada para integrar el equipo evaluador junto a un abogado del Ministerio Público y dos representantes de Grecia.

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lunes, 10 de mayo de 2021

18 DE MAYO SE REABREN CURSOS E-LEARNING UAF PARA ENTIDADES REPORTANTES PRIVADAS Y PÚBLICAS

Los cursos están dirigidos a oficiales de cumplimiento y funcionarios responsables de las personas naturales y jurídicas, privadas y públicas, señaladas en el artículo 3° de la Ley N°19.913.

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