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viernes, 17 de enero de 2020

EQUIPO DEL GAFILAT CONCLUYE VISITA IN SITU DE LA EVALUACIÓN MUTUA CON ENTREGA DE DOCUMENTO DE HALLAZGOS PRELIMINARES

Evaluadores se comprometieron a enviar el 9 de marzo el primero de varios borradores del Informe de Evaluación Mutua que serán intercambiados durante el primer semestre del año, hasta la aprobación del documento final en julio 2020, durante el Pleno de Representantes del Gafilat.

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lunes, 13 de enero de 2020

UAF PARTICIPA EN REUNIÓN AMPLIADA DE ALIANZA ANTICORRUPCIÓN UNCAC SOBRE AVANCES DE GRUPOS DE TRABAJO Y DESAFÍOS 2020

En la oportunidad, además de la revisión de la Cuenta Pública 2019 se aprobó la postulación de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) del Ministerio del Interior como miembro.

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miércoles, 8 de enero de 2020

RENUNCIA DEL JEFE DE LA DIVISIÓN JURÍDICA DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO

El nombre del(la) nuevo(a) jefe(a) de la División Jurídica de la UAF se anunciará oportunamente, una vez que concluya el proceso de selección del Sistema ADP.

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martes, 7 de enero de 2020

EQUIPO DE LA EVALUACIÓN MUTUA CHILE-GAFILAT REALIZA VISITA IN SITU Y SE REÚNE CON REPRESENTANTES DE LA ESTRATEGIA NACIONAL

Durante su estadía, los evaluadores conocerán y evaluarán la efectividad del Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo y el cumplimiento de Chile de las 40 Recomendaciones del GAFI.

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viernes, 3 de enero de 2020

UAF ACTUALIZA LISTA DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS INSCRITAS EN SU REGISTRO Y QUE TIENEN OBLIGACIÓN DE REPORTAR

La Ley N° 19.913, artículo 3°, señala las personas naturales y jurídicas que están obligadas a informar a la UAF sobre las operaciones sospechosas de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo, que adviertan en el ejercicio de sus actividades.

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jueves, 2 de enero de 2020

PRÓXIMA SEMANA SE INICIA LA VISITA IN SITU DE LA EVALUACIÓN MUTUA CHILE-GAFILAT 2019-2020

Durante su estadía, el equipo evaluador sostendrá una serie de entrevistas con autoridades y representantes del sector privado para constatar en terreno efectividad del Sistema Nacional ALA/CFT.

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miércoles, 18 de diciembre de 2019

EN DÍA NACIONAL ANTILAVADO, UAF Y FISCALÍA DESTACAN 167 SENTENCIAS CONDENATORIAS POR LAVADO DE ACTIVOS EN CHILE A DICIEMBRE 2019

Entre 2015 y 2019, en el 75% de las sentencias condenatorias por lavado de activos se utilizó información de inteligencia financiera provista por la UAF.

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martes, 17 de diciembre de 2019

107 SENTENCIAS CONDENATORIAS POR LAVADO DE ACTIVOS HAN PERMITIDO DECOMISAR $8.630 MILLONES ENTRE 2007-2018

Notarías y automotoras son los sectores frecuentemente utilizados por los blanqueadores, y el uso de testaferros es el mecanismo más usado para ocultar o disimular los recursos obtenidos de manera ilícita.

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miércoles, 11 de diciembre de 2019

UAF Y ADUANAS SUSCRIBEN ACUERDO QUE FORTALECE COLABORACIÓN Y TRABAJO CONJUNTO

En específico, el convenio actualiza lo que se refiere al la entrega, intercambio y archivo de información de las Declaraciones de Porte y Transporte de Efectivo en Frontera (DPTE).

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miércoles, 11 de diciembre de 2019

UAF ENTREGA DIRECTRICES PARA ELEVAR CALIDAD DE LOS ROS DE LAS COMPAÑÍAS DE SEGUROS

Capacitación sucede a las ya efectuadas para las AFP, casas de cambio y empresas de transferencia de dinero, corredoras de propiedades, casinos, empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria, las emisoras y operadoras de tarjetas, y los notarios y conservadores.

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