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viernes, 7 de agosto de 2020

CORTE SUPREMA CONFIRMA CRITERIO DE PRESCRIPCIÓN DE 5 AÑOS PARA EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA UAF

Fallo confirma la sentencia apelada de la Corte de Apelaciones de Antofagasta que rechazó el recurso de reclamación de Latin Gaming Calama (Casino Marina del Sol Calama) en contra de una Resolución de la Unidad de Análisis Financiero, que le impuso una sanción de multa de UF 1.000.

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domingo, 2 de agosto de 2020

SE INICIA CONCURSO DE ALTA DIRECCIÓN PÚBLICA PARA PROVEER CARGO DE JEFE(A) DIVISIÓN JURÍDICA DE LA UAF

El plazo para la recepción de postulaciones vence el lunes 17 de agosto de 2020, a las 23:59 horas.

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jueves, 30 de julio de 2020

30 DE JULIO, DÍA MUNDIAL CONTRA LA TRATA DE PERSONAS

La trata de personas es uno de los delitos precedentes de lavado de activos en Chile, ya que el artículo 27 de la Ley N°19.913 incluye el artículo 411 quáter del Código Penal.

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miércoles, 29 de julio de 2020

SE INICIA CURSO UAF Y CEA-CGR SOBRE CONCIENTIZACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS PARA FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y MUNICIPALES

Curso e-Learning forma parte de la cuarta línea de trabajo sobre “Capacitación” de la Estrategia Nacional ALA/CFT, que busca profundizar y extender la comprensión del delito de lavado de activos en el sector público.

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miércoles, 29 de julio de 2020

UAF PARTICIPA EN SEMINARIO RUSI SOBRE CRIPTOMONEDAS Y COMBATE AL FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN EN AMÉRICA LATINA

Durante el webinario se discutieron las características y desafíos regionales de las criptomonedas, el estado global de su regulación y las tendencias claves de la cooperación público-privada.

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viernes, 24 de julio de 2020

UAF EXPONE ANTE COMUNIDAD DE PRÁCTICA SOBRE POLÍTICAS DE TRANSPARENCIA DE BENEFICIARIOS FINALES EN AMÉRICA LATINA

En videoconferencia, junto a Chile Transparente, se explicó el trabajo realizado para implementar un Registro de Beneficiario Final en el país, en el marco del Compromiso N°11 del Plan de Acción de Gobierno Abierto 2018-2020.

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jueves, 23 de julio de 2020

ÍNDICE AML 2020 SITÚA A CHILE COMO EL PAÍS CON MENOR RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS EN LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

La puntuación de Chile llegó a 3,82, ubicándose como el país líder de la región, según el Instituto de Gobernabilidad de Basilea.

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miércoles, 22 de julio de 2020

GRUPO EGMONT INVITA A LA UAF A FORMAR PARTE DEL EQUIPO DEL PROYECTO DEL SEGUNDO LIBRO BECA

La UAF ayudará a recopilar los mejores casos de investigación y enjuiciamiento de los delitos de LA/FT que han obtenido el Best Egmont Case Award (BECA).

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viernes, 17 de julio de 2020

22 DE JULIO SE REABRE CURSO E-LEARNING UAF PARA ENTIDADES REPORTANTES DEL SECTOR PRIVADO

El curso está dirigido a los oficiales de cumplimiento de las personas naturales y jurídicas señaladas en el artículo 3°, inciso primero, de la Ley N°19.913.

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viernes, 10 de julio de 2020

UAF Y CEA-CGR LANZAN CURSO E-LEARNING SOBRE CONCIENTIZACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS PARA FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y MUNICIPALES

Curso se realizará en tres versiones programadas para los meses de julio, septiembre y noviembre, a través del Aula Virtual del CEA.

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