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lunes, 3 de abril de 2023

DETECCIÓN DE INDICIOS DE LAVADO DE ACTIVOS EN OPERACIONES SOSPECHOSAS REPORTADAS A LA UAF AUMENTÓ 120% EN 2022

En los 122 Informes de Inteligencia Financiera que la UAF ha enviado al Ministerio Público en 2021-2022, la corrupción, el contrabando, el narcotráfico y la estafa concentran el 84,4% de los eventuales delitos base de lavado de activos identificados.

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viernes, 24 de marzo de 2023

UAF LLAMA A PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES PARA PROVEER EL CARGO DE REEMPLAZO TÉCNICO DE LA DIVISIÓN FYC

El cargo es de calidad jurídica Contrata, técnico grado 15° de la Escala de Fiscalizadores.

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miércoles, 22 de marzo de 2023

DIRECTORES UAF Y DDOT-OEA EXPLORAN ACCIONES DE COOPERACIÓN DE LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO

Durante el encuentro se analizaron instancias de colaboración, capacitación y asistencia técnica en temas de interés mutuo.

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miércoles, 15 de marzo de 2023

UAF Y RUSI REALIZAN TALLER SOBRE FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN Y CRIPTOMONEDAS

El evento tiene como objetivo compartir hallazgos y conocimientos sobre el abuso de las criptomonedas por parte de las redes de PADM y discutir cómo los actores locales pueden responder a estos desafíos.

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lunes, 13 de marzo de 2023

DIRECTOR UAF ASISTE AL LANZAMIENTO DE LA AGENDA DE GÉNERO DEL MINISTERIO DE HACIENDA

Evento se enmarca en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

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lunes, 13 de marzo de 2023

VERSIÓN MARZO 2023: UAF ABRE INSCRIPCIONES PARA CURSOS E-LEARNING DIRIGIDOS A SUJETOS OBLIGADOS PRIVADOS Y PÚBLICOS

Pueden inscribirse los oficiales de cumplimiento y los funcionarios responsables de las personas naturales y jurídicas, privadas y públicas, señaladas en el artículo 3° de la Ley N°19.913.

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viernes, 10 de marzo de 2023

UAF, MINREL Y EMBAJADA DE EEUU REALIZAN WEBINARIO "BENEFICIARIO FINAL: MODELOS Y TENDENCIAS”

Evento fue seguido por 500 personas del sector privado y público, de Chile y el extranjero.

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miércoles, 8 de marzo de 2023

UAF LLAMA A PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES PARA PROVEER EL CARGO DE DESARROLLADOR DE BASES DE DATOS

El cargo para la División TyS es de calidad jurídica Contrata, profesional grado 13° de la Escala de Fiscalizadores.

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lunes, 6 de marzo de 2023

UAF ASISTE A CURSO GAFILAT SOBRE OBLIGACIONES Y SUPERVISIÓN DE LAS APNFD

Evento se realizará entre el 6 y el 10 de marzo de Bogotá, Colombia.

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lunes, 6 de marzo de 2023

UAF COORDINA REUNIÓN DE LA MESA INTERSECTORIAL SOBRE PREVENCIÓN Y COMBATE AL LA/FT

Durante el encuentro se propuso modificar la estructura orgánica de la Mesa, incluir el fenómeno del financiamiento de la proliferación entre sus temáticas, y diseñar el Tercer Plan de Acción de la Estrategia Nacional.

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