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lunes, 19 de marzo de 2018

UAF PARTICIPA EN REUNIÓN DE GRUPO EGMONT SOBRE COMBATE AL LAVADO PROVENIENTE DE LA CORRUPCIÓN

Jefes de 155 Unidades de Inteligencia Financiera acordaron, en Argentina, que la autonomía e independencia operacional de las UIF son fundamentales para la contribución efectiva de las mismas a la lucha contra la corrupción.

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miércoles, 07 de marzo de 2018

UIF DE PERÚ REALIZA PASANTÍA SOBRE SUPERVISIÓN DE LA/FT EN EL SECTOR COMPRA Y VENTA DE DIVISAS

Aplicación de un enfoque basado en riesgos y construcción de matriz sectorial, serán los principales temas a tratar.

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lunes, 26 de febrero de 2018

UAF SUSCRIBE INÉDITO ACUERDO CON MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO PARA AVANZAR EN LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA PREVENTIVO ANTILAVADO

Pese a obligación legal de reportar, establecida en el artículo 3° de la Ley N° 19.913, menos del 15% de las municipalidades del país se encuentra inscrito en la UAF y, por ende, está en condiciones de informar las operaciones sospechosas de lavado de activos y financiamiento del terrorismo que detecten en el ejercicio de sus funciones.

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domingo, 25 de febrero de 2018

GAFI ACTUALIZA LISTAS DE JURISDICCIONES CON DEFICIENCIAS EN SUS ESTRATEGIAS ALA/CTF

Reunión Plenaria de GAFI y de los Grupos de Trabajo se realizó entre el 21 y 23 de febrero en París, Francia.

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viernes, 09 de febrero de 2018

LUNES 12 DE FEBRERO ASUME JEFE DE LA DIVISIÓN JURÍDICA DE LA UAF

Se trata del abogado de la Universidad Diego Portales y Master of Laws in International and Comparative Public Law de la Universidad de Exeter, Inglaterra, Rodrigo Márquez Doren.

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lunes, 05 de febrero de 2018

En Bangkok, Tailandia:

UAF EXPONE EN FORO ASEAN SOBRE REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y PROFESIONES NO FINANCIERAS DESIGNADAS (APNFD)

“Ser invitados a exponer ante representantes de la ASEAN no solo constituye una gran oportunidad para mostrar el modelo chileno antilavado, sino además es un reconocimiento a la labor realizada por la UAF en los últimos 7 años”, dijo el director Javier Cruz Tamburrino.

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viernes, 19 de enero de 2018

ALIANZA ANTICORRUPCIÓN UNCAC PRESENTÓ LÍNEAS DE TRABAJO PARA 2018

La Unidad de Análisis Financiero participa activamente en tres de los cuatro grupos de trabajo de la Alianza, cuyo propósito es avanzar en el diseño de estrategias paracombatir la corrupción, de acuerdo a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC), que nuestro país ratificó el año 2006.

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jueves, 18 de enero de 2018

En Bangkok, Tailandia:

UAF EXPONDRÁ EN FORO ASEAN SOBRE REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y PROFESIONES NO FINANCIERAS DESIGNADAS (APNFD)

El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz Tamburrino, expondrá, entre el 24 y 26 de enero, la experiencia y desafíos de Chile en el cumplimiento técnico y efectivo de las recomendaciones internacionales para reducir los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en las APNFD.

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miércoles, 17 de enero de 2018

DELEGACIÓN DE UIF DE PARAGUAY REALIZARÁ PASANTÍA ENTRE 17 Y 19 DE ENERO

Representantes de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) ya habían visitado la UAF entre el 29 de noviembre y el 1 de diciembre de 2017.

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miércoles, 03 de enero de 2018

Al 31 de diciembre de 2017:

UAF ACTUALIZA LISTA DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS INSCRITAS EN SU REGISTRO Y QUE TIENEN OBLIGACIÓN DE REPORTAR

La Ley N° 19.913, en su artículo 3°, señala las personas naturales y jurídicas que están obligadas a informar a la UAF sobre las operaciones sospechosas de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo, que adviertan en el ejercicio de sus actividades.

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