Noticias y capacitación

Noticias

miércoles, 29 de julio de 2020

SE INICIA CURSO UAF Y CEA-CGR SOBRE CONCIENTIZACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS PARA FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y MUNICIPALES

Curso e-Learning forma parte de la cuarta línea de trabajo sobre “Capacitación” de la Estrategia Nacional ALA/CFT, que busca profundizar y extender la comprensión del delito de lavado de activos en el sector público.

miércoles, 29 de julio de 2020

UAF PARTICIPA EN SEMINARIO RUSI SOBRE CRIPTOMONEDAS Y COMBATE AL FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN EN AMÉRICA LATINA

Durante el webinario se discutieron las características y desafíos regionales de las criptomonedas, el estado global de su regulación y las tendencias claves de la cooperación público-privada.

viernes, 24 de julio de 2020

UAF EXPONE ANTE COMUNIDAD DE PRÁCTICA SOBRE POLÍTICAS DE TRANSPARENCIA DE BENEFICIARIOS FINALES EN AMÉRICA LATINA

En videoconferencia, junto a Chile Transparente, se explicó el trabajo realizado para implementar un Registro de Beneficiario Final en el país, en el marco del Compromiso N°11 del Plan de Acción de Gobierno Abierto 2018-2020.

jueves, 23 de julio de 2020

ÍNDICE AML 2020 SITÚA A CHILE COMO EL PAÍS CON MENOR RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS EN LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

La puntuación de Chile llegó a 3,82, ubicándose como el país líder de la región, según el Instituto de Gobernabilidad de Basilea.

miércoles, 22 de julio de 2020

GRUPO EGMONT INVITA A LA UAF A FORMAR PARTE DEL EQUIPO DEL PROYECTO DEL SEGUNDO LIBRO BECA

La UAF ayudará a recopilar los mejores casos de investigación y enjuiciamiento de los delitos de LA/FT que han obtenido el Best Egmont Case Award (BECA).

viernes, 17 de julio de 2020

22 DE JULIO SE REABRE CURSO E-LEARNING UAF PARA ENTIDADES REPORTANTES DEL SECTOR PRIVADO

El curso está dirigido a los oficiales de cumplimiento de las personas naturales y jurídicas señaladas en el artículo 3°, inciso primero, de la Ley N°19.913.

viernes, 10 de julio de 2020

UAF Y CEA-CGR LANZAN CURSO E-LEARNING SOBRE CONCIENTIZACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS PARA FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y MUNICIPALES

Curso se realizará en tres versiones programadas para los meses de julio, septiembre y noviembre, a través del Aula Virtual del CEA.

lunes, 6 de julio de 2020

UAF ACTUALIZA LISTA DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS INSCRITAS EN SU REGISTRO Y QUE TIENEN OBLIGACIÓN DE REPORTAR

Al 30 de junio de 2020 se encuentran inscritas 7.090 personas naturales y jurídicas, pertenecientes a las 38 actividades económicas del país expresamente señaladas en el artículo 3° de la Ley N°19.913.

jueves, 2 de julio de 2020

ALIANZA ANTICORRUPCIÓN UNCAC ANALIZA LOS DESAFÍOS Y LIMITACIONES PARA EL CONTROL CIUDADANO

Chile Transparente y Espacio Público expusieron en el quinto webinar del ciclo “En tiempos de pandemia, la integridad no se descuida”.

miércoles, 1 de julio de 2020

CORTE SUPREMA CONFIRMA MULTA DE UF 600 IMPUESTA POR LA UAF A CASINO MONTICELLO

Fallo ratifica multa impuesta a San Francisco Investment (Casino Monticello de San Francisco de Mostazal) por reportar como sospechosas un alto número de operaciones realizadas por personas expuestas políticamente (PEP), sin realizar análisis previos que permitieran atribuirles a las operaciones dicho carácter.

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