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lunes, 8 de octubre de 2018

En Diario Financiero

UAF podrá aplicar multas a entidades financieras que no tengan registro de dueños naturales de empresas

Exigencia comenzó a regir el 1 de octubre y será requerida por la autoridad, para descartar operaciones sospechosas de lavado de activos o financiamiento del terrorismo.

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miércoles, 3 de octubre de 2018

23 DE OCTUBRE SE REABREN CURSOS E-LEARNING UAF PARA ENTIDADES REPORTANTES PRIVADAS Y PÚBLICAS

Los cursos están dirigidos a oficiales de cumplimiento y funcionarios responsables de las personas naturales y jurídicas, privadas y públicas, señaladas en el artículo 3° de la Ley N° 19.913.

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miércoles, 5 de septiembre de 2018

INFORME UAF REVELA QUE 91 SENTENCIAS CONDENATORIAS POR LAVADO DE ACTIVOS HAN PERMITIDO DECOMISAR $ 7.280 MILLONES ENTRE 2007-2017

El uso de testaferros es el mecanismo más frecuentemente utilizado para ocultar o disimular los recursos obtenidos de manera ilícita.

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lunes, 3 de septiembre de 2018

Entre el 27 y el 31 de agosto de 2018:

SANTIAGO FUE SEDE DEL XVIII SEMINARIO DE EVALUADORES DEL GAFILAT-GAFIC-UAF

Por primera vez se realizó este evento en nuestro país, que tiene por objetivo formar a los integrantes de las futuras Evaluaciones Mutuas a las que son sometidos los estados, conforme su compromiso de cumplimiento de las 40 Recomendaciones del GAFI.

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viernes, 31 de agosto de 2018

UAF EXPONDRÁ EN CURSO “INVESTIGACIÓN DE LA CORRUPCIÓN PÚBLICA Y ÉTICA EN LAS FUERZAS DE LA LEY”, ORGANIZADO POR ILEA Y LA AGCI

Los analistas de Inteligencia Financiera, Karen Céspedes y Javier Blanco, serán relatores en el evento que se realizará entre el el 3 y el 7 de septiembre de 2018 en San Salvador, El Salvador.

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miércoles, 29 de agosto de 2018

UAF DE CHILE Y UIF DE BOLIVIA INTERCAMBIAN CONOCIMIENTOS SOBRE INTELIGENCIA FINANCIERA Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

Visita de delegación boliviana se enmarca en compromisos de colaboración y cooperación incluidos en el Memorándum de Entendimiento de julio 2012.

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jueves, 23 de agosto de 2018

UAF RECIBE A DELEGACIÓN DE AUTORIDADES JUDICIALES DE COSTA RICA PARTÍCIPE DEL PROYECTO ANTIFRAUDE Y ANTICORRUPCIÓN DEL NCSC

Delegación liderada por el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Luis Sánchez, vino a conocer in situ lo que la UAF ha realizado en materia de prevención y combate del lavado de activos, financiamiento del terrorismo, fraude y corrupción.

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miércoles, 22 de agosto de 2018

UAF REALIZA CUARTA CAPACITACIÓN AMPLIADA PARA LOS INTEGRANTES DE LA ESTRATEGIA NACIONAL ALA/CFT

La Recomendación N°1 del GAFI sobre sobre evaluación de riesgos y aplicación de un enfoque basado en riesgo, fue analizada por Tomás Koch y María Paz Ramírez.

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lunes, 20 de agosto de 2018

DIRECTOR UAF DICTA CHARLA A CERCA DE 500 FUNCIONARIOS DE CARABINEROS SOBRE SISTEMA NACIONAL ALA/CFT

El encuentro fue organizado por el Departamento O.S.9 de Investigación de Organizaciones Criminales, y se realizó en la Escuela de Carabineros.

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martes, 14 de agosto de 2018

DIRECTOR UAF DICTA CHARLA EN MINREL SOBRE COHECHO A FUNCIONARIOS PÚBLICOS EXTRANJEROS EN TRANSACCIONES COMERCIALES INTERNACIONALES

Conforme la Evaluación Nacional de Riesgos, la corrupción es la cuarta mayor amenaza que tiene el país frente a los delitos de lavado de activos.

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