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lunes, 8 de abril de 2019

UAF CAPACITA A FUNCIONARIOS DE LA SBIF SOBRE PILARES DEL SISTEMA PREVENTIVO ANTILAVADO

Durante el encuentro se analizaron algunos casos con sentencia condenatoria en Chile por lavado de activos.

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jueves, 4 de abril de 2019

ANALISTA DE LA UAF ASISTE A TALLER REGIONAL SOBRE LAVADO DE ACTIVOS EN EL COMERCIO

Evento, que se realiza el 3 y 4 de abril de 2019, en Ciudad de Panamá, es organizado por el CBLA-CS, Gafilat y la UNODC.

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miércoles, 3 de abril de 2019

UAF EXPONE PILARES DEL SISTEMA NACIONAL ALA/CFT A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA

Durante el encuentro se abordó la importancia de implementar sistemas preventivos y anticorrupción en los servicios públicos.

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miércoles, 3 de abril de 2019

UAF SUSCRIBE ACUERDO DE COLABORACIÓN QUE PERMITIRÁ MEJORAR LAS CAPACIDADES DE ANÁLISIS DE DATOS DE GRAN ESCALA

El convenio permitirá, entre otros puntos, estandarizar procesos de construcción y validación de bases de datos y modelos de análisis de interés, y realizar pasantías de investigación y capacitaciones.

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lunes, 1 de abril de 2019

EQUIPO INTERINSTITUCIONAL, LIDERADO POR LA UAF, INICIA TRABAJO PARA DESARROLLAR PROPUESTA DE POLÍTICA SOBRE CREACIÓN DE REGISTRO BENEFICIARIOS FINAL

Publicación de la propuesta del Compromiso N°11 del IV Plan de Acción de Gobierno Abierto 2018-2020, se prevé para agosto 2020.

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lunes, 1 de abril de 2019

CON ÉXITO CONCLUYE TALLER DE INTELIGENCIA FINANCIERA Y ESTRATÉGICA DIRIGIDO A FUNCIONARIOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA ASEAN

Sesiones fueron impartidas por el jefe de la División de Fiscalización y Cumplimiento y la analista de Inteligencia de la UAF, Tomás Koch y Jelena Jovanovic.

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viernes, 29 de marzo de 2019

CONSEJO DE SEGURIDAD ONU APRUEBA RESOLUCIÓN 2462 PARA FORTALECER LA LUCHA CONTRA LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

La S/RES/2462(2019) trata las Amenazas a la paz y la seguridad internacionales causadas por actos terroristas: Prevención y lucha contra la financiación del terrorismo.

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jueves, 28 de marzo de 2019

BANCOS, CASINOS Y EMISORAS/OPERADORAS DE TARJETAS FUERON LOS QUE MÁS REPORTARON OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS A LA UAF

Informe Estadístico da cuenta que, en 2018, la UAF recibió un récord de 5.014 ROS (+28,5% anual) y detectó señales indiciarias de lavado de activos o financiamiento del terrorismo en 294 ROS (+62,4% anual).

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jueves, 28 de marzo de 2019

UAF LIDERA REUNIÓN SOBRE COMBATE AL LAVADO DE ACTIVOS DURANTE VISITA DE MISIÓN JIFE

La última visita a Chile de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes fue en el año 2001.

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jueves, 28 de marzo de 2019

UAF EXPONE PILARES DEL SISTEMA NACIONAL ALA/CFT EN ACIPOL DE CARABINEROS DE CHILE

Encuentro fue organizado por la Academia de Ciencias Policiales.

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