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martes, 6 de diciembre de 2016

UAF PARTICIPA EN REUNIÓN DE SUBSECRETARIO MICCO CON EXPERTO DEL TESORO DE ESTADOS UNIDOS (FINCEN)

Encuentro tuvo como marco la entrada en vigencia de la Ley N° 20.950 sobre tarjetas de prepago.

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martes, 6 de diciembre de 2016

UAF EXPONE EN SEMINARIO SOBRE REGULACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS PARA LA INDUSTRIA DE CASINOS DE JUEGO

Encuentro fue organizado por la Asociación Chilena de Casinos de Juego (ACCJ).

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viernes, 2 de diciembre de 2016

Sin costo para los participantes:

10 DE ENERO 2017 SE INICIA CURSO E-LEARNING PARA OFICIALES DE CUMPLIMIENTO DE ENTIDADES REPORTANTES PRIVADAS

Para inscribirse, el oficial de cumplimiento debe acceder al Módulo Curso e-Learning del Portal de Entidades Reportantes de la UAF.

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jueves, 1 de diciembre de 2016

RENUNCIA DEL JEFE DE LA DIVISIÓN DE INTELIGENCIA FINANCIERA UAF

Director de la UAF, Javier Cruz Tamburrino, designó como jefe (a) subrogante de la División de Inteligencia Financiera a Tomás Koch Shultz, actual jefe de la División de Fiscalización y Cumplimiento de este servicio.

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lunes, 21 de noviembre de 2016

En Buenos Aires:

DIRECTOR DE LA UAF PARTICIPA EN PRIMER FORO PARLAMENTARIO REGIONAL DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD

Durante el encuentro se analizan las diversas iniciativas regionales de lucha contra el financiamiento del terrorismo y el lavado de activos.

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lunes, 24 de octubre de 2016

En París, Francia:

RESULTADOS DE LA REUNIÓN PLENARIA DE GAFI, 19-21 OCTUBRE DE 2016

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miércoles, 19 de octubre de 2016

LO QUE TIENES QUE SABER PARA LAS ELECCIONES MUNICIPALES DE ESTE 23 DE OCTUBRE

Los electores podrán elegir a sus representantes para los cargos de alcaldes y concejales de las 346 comunas del país.

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miércoles, 12 de octubre de 2016

En seminario:

UAF ENTREGA A TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA LINEAMIENTOS PARA REFORZAR SISTEMA PREVENTIVO DE LA/FT/DF

En la oportunidad se destacó la importancia de la confidencialidad de los Reportes de Operaciones Sospechosas.

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martes, 11 de octubre de 2016

Sin costo para los participantes:

2 DE NOVIEMBRE SE INICIA CURSO E-LEARNING PARA OFICIALES DE CUMPLIMIENTO DE ENTIDADES REPORTANTES PRIVADAS

Para inscribirse, el oficial de cumplimiento debe acceder al Módulo Curso e-Learning del Portal de Entidades Reportantes de la UAF.

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lunes, 3 de octubre de 2016

En Ciudad de Panamá:

DIRECTOR DE LA UAF PARTICIPA EN REUNIÓN DE COORDINADORES NACIONALES DE LA COMISIÓN ESTRATÉGICA DE GAFILAT

Durante el encuentro se debatirán los principales temas del Plan de Acción 2015/2016 y del Plan Estratégico 2015/2019.

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