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viernes, 26 de julio de 2013

Chile, Colombia, Perú y México firmaron convenio para facilitar intercambio de información

ALIANZA DEL PACÍFICO SUSCRIBE ACUERDO PARA FORTALECER PREVENCIÓN Y COMBATE MULTILATERAL AL LAVADO DE ACTIVOS

El propósito de los cuatro países socios es alentar la cooperación entre sus respectivas Unidades de Inteligencia Financiera (UIF), a fin de contrarrestar los riesgos derivados del lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y de la actividad criminal derivada de ambos delitos.

miércoles, 24 de julio de 2013

Están disponibles en la sección Mejores Prácticas del sitio web del Servicio

UAF EMITE RECOMENDACIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN Y TRATAMIENTO DE PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE

El propósito es dotar de mayor efectividad a las acciones que desarrollan los sectores regulados cuando se relacionan con clientes PEP.

lunes, 1 de julio de 2013

Está disponible desde hoy en el Portal de Entidades Supervisadas:

UAF HABILITÓ FORMULARIO ROE SIMPLIFICADO PARA CORREDORES DE PROPIEDADES Y USUARIOS DE ZONAS FRANCAS

El nuevo documento facilita el ingreso de datos, disminuye las posibilidades de error y reduce el tiempo de llenado.

miércoles, 19 de junio de 2013

Fue aprobado en la Comisión de Constitución

PROYECTO DE LEY QUE MEJORA FACULTADES DE LA UAF Y EL MINISTERIO PÚBLICO AVANZA EN EL SENADO

La iniciativa pasará a la Sala, tras el regreso de la semana distrital de fines de junio.

miércoles, 22 de mayo de 2013

El mayor número de reportes provino del sector bancario

8,7% CRECIÓ LA RECEPCIÓN DE REPORTES ROS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

Los informes por operaciones sospechosas de lavado de activos enviados por el sector privado a la UAF ascendieron a 299, entre enero y marzo de este año. En el mismo periodo, el número de entidades reguladas creció 5,5% al totalizar 4.695 personas naturales y jurídicas inscritas en el registro del Servicio.

viernes, 10 de mayo de 2013

Las resoluciones completas están disponibles en el sitio web institucional

UAF PUBLICA SANCIONES A 275 REGULADOS POR INFRINGIR LA NORMATIVA ANTILAVADO DE ACTIVOS

Los procesos sancionatorios, ejecutoriados por la Unidad de Análisis Financiero entre enero de 2012 y el primer trimestre de este año, incluyen amonestaciones y multas totales por 5.913 UF. Su publicación forma parte de la política de transparencia con la información pública que lleva adelante el organismo.

viernes, 3 de mayo de 2013

Entrevista de Diario Financiero al Director de la UAF, Javier Cruz:

"CHILE TIENE LA OPORTUNIDAD DE EJERCER LIDERAZGO EN PREVENIR EL LAVADO DE ACTIVOS"

La Autoridad compromete para final de año la entrega de la estrategia nacional anti lavado de dinero y confía en la pronta aprobación del proyecto de ley que fortalece las atribuciones del organismo.

martes, 30 de abril de 2013

Inauguró mesa de trabajo con gremios del sector financiero

UAF INCORPORÓ AL SECTOR PRIVADO EN EL DISEÑO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL ANTILAVADO DE ACTIVOS

La iniciativa es coordinada por la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y cuenta con la asesoría técnica especializada del FMI y del BID. Desde julio de 2012 trabajan en su elaboración 20 instituciones públicas, a las que ahora se incorporará el enfoque, experiencias y propuestas del sector privado, con el fin de fortalecer las barreras de la economía chilena contra el blanqueo de fondos y el crimen organizado.

martes, 19 de marzo de 2013

La iniciativa, coordinada por la UAF, apunta a mejorar habilidades de operadores de justicia

UNODC CAPACITA A JUECES, FISCALES Y POLICÍAS Y ANALISTAS DE LA UAF EN COMBATE AL LAVADO DE ACTIVOS Y AL CRIMEN ORGANIZADO

Un equipo de 40 jueces, fiscales, funcionarios de la UAF y policías están participando en el ejercicio de “Juicio Simulado contra el Lavado de Activos y Crimen Organizado”, programa internacional, que busca facilitar el desarrollo de destrezas y conocimientos para perseguir el delito. La iniciativa es coordinada por la Unidad de Análisis Financiero y cuenta con la asistencia técnica especializada de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

jueves, 14 de marzo de 2013

Otorga mayores atribuciones al Ministerio Público y a la Unidad de Análisis Financiero:

GOBIERNO PONE URGENCIA A PROYECTO DE LEY PARA COMBATIR LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

El anuncio fue realizado, conjuntamente, por los ministros de Hacienda, Felipe Larraín, y de Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick. La iniciativa se enmarca en el diseño de la estrategia nacional para prevenir y combatir ambos delitos, y que el Ejecutivo espera que esté lista a fin de año.

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