martes, 30 de marzo de 2021
En la actividad, BCP Abogados dio a conocer un análisis de las sanciones aplicadas por la UAF entre 2015 y 2019.
martes, 23 de marzo de 2021
Actividad fue organizada por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria y la Unidad de Inteligencia Financiera de Perú, y el Servicio Nacional de Aduanas y la Unidad de Análisis Financiero de Chile.
lunes, 15 de marzo de 2021
Los cursos están dirigidos a oficiales de cumplimiento y funcionarios responsables de las personas naturales y jurídicas, privadas y públicas, señaladas en el artículo 3° de la Ley N°19.913.
miércoles, 10 de marzo de 2021
En la ocasión se dieron a conocer las principales actividades que desarrolló la Alianza durante el 2020, así como los planes operativos para este año de los 5 grupos de trabajo.
jueves, 25 de febrero de 2021
19 países, entre ellos, Nicaragua y Panamá, están sujetos a un mayor monitoreo de sus regímenes antilavado y contra el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.
miércoles, 24 de febrero de 2021
La iniciativa busca generar personal especializado en análisis patrimonial en la sección de lavado de activos del Departamento O.S.7 de Drogas.
jueves, 11 de febrero de 2021
La analista de Asuntos Internacionales, Karina Uribe, fue designada para integrar el equipo evaluador junto a un funcionario del Ministerio Público y dos representantes de Grecia.
miércoles, 3 de febrero de 2021
El cargo es de calidad jurídica Contrata, profesional grado 11° de la Escala de Fiscalizadores.
martes, 19 de enero de 2021
Charla estuvo dirigida a oficiales públicos becarios de la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID), provenientes del Caribe Anglófono.
lunes, 11 de enero de 2021
Nueva plataforma web es un paso más que da la Municipalidad de Santiago para fortalecer su sistema preventivo antilavado de dinero y anticorrupción.