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viernes, 24 de febrero de 2023

GAFI ACTUALIZA LISTA DE PAÍSES BAJO MONITOREO INTENSIFICADO DE SUS REGÍMENES ALA/CFT/CFP

Nigeria y Sudáfrica ingresan a la “lista gris” de jurisdicciones en seguimiento intensificado, y Cambodia y Marruecos dejan de estar bajo mayor supervisión.

miércoles, 25 de enero de 2023

UAF Y CODELCO FIRMAN CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA PREVENIR EL LAVADO DE ACTIVOS

Actividades de capacitación permanente permitirán a Codelco identificar y mitigar sus riesgos a los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, así como reportar operaciones sospechosas.

jueves, 12 de enero de 2023

DIRECTOR UAF ASISTE A CUENTA PÚBLICA DE LA FISCALÍA DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA

En la jornada, Carlos Pavez se reunió, además, con representantes regionales de Carabineros de Chile, PDI, SII y Aduanas.

miércoles, 4 de enero de 2023

SE OFICIALIZA LEY QUE PROMUEVE LA COMPETENCIA E INCLUSIÓN FINANCIERA

Nueva ley suma como sujetos obligados de la UAF a quienes estén inscritos en el Registro de Prestadores de Servicios Financieros y en el Registro de Proveedores de Servicios de Iniciación de Pagos mantenido por la CMF.

miércoles, 4 de enero de 2023

UAF ACTUALIZA LISTA DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS DEL SECTOR PRIVADO INSCRITAS EN SU REGISTRO DE ENTIDADES REPORTANTES

Ley N°19.913, artículo 40, obliga a 38 actividades económicas a inscribirse en el Registro de la UAF; entre ellas, las corredoras de propiedades, las empresas de transferencia de dinero y las emisoras/operadoras de tarjetas de pago/crédito.

viernes, 30 de diciembre de 2022

ENTRA EN VIGENCIA LEY N°21.522 QUE MODIFICA EL CÓDIGO PENAL RESPECTO DE LA EXPLOTACIÓN SEXUAL DE PERSONAS MENORES DE 18 AÑOS

Nuevo cuerpo legal introduce modificaciones al artículo 27 de la Ley N°19.913 sobre delitos precedentes de lavado de activos.

lunes, 26 de diciembre de 2022

CULMINA SEGUNDA VERSIÓN DEL DIPLOMADO EN INVESTIGACIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS

Diplomado fue organizado por Carabineros de Chile, la ULDDECO del Ministerio Público y la UAF.

miércoles, 21 de diciembre de 2022

DELITOS INFORMÁTICOS SE SUMAN A CATÁLOGO DE DELITOS PRECEDENTES DE LAVADO DE ACTIVOS

Miércoles 21 de diciembre entra en vigencia el artículo tercero transitorio de la Ley N°21.459, que agrega los delitos informáticos al artículo 27 de la Ley N°19.913.

martes, 20 de diciembre de 2022

UAF PARTICIPA EN LANZAMIENTO DE LA POLÍTICA NACIONAL CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO

Documento implementará medidas específicas para combatir los principales delitos y mercados criminales del país, entre ellos, el lavado de activos.

lunes, 19 de diciembre de 2022

USO DE TESTAFERROS Y CREACIÓN DE SOCIEDADES SON LOS MECANISMOS MÁS UTILIZADOS PARA LAVAR ACTIVOS EN CHILE

En el marco del Día Nacional Antilavado de Activos, un nuevo informe de la UAF, elaborado con la colaboración del Ministerio Público, cuantifica el impacto de las sentencias definitivas condenatorias por el delito de lavado de activos en Chile en $36.728 millones, entre multas y decomisos.

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