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miércoles, 08 de octubre de 2014

Tras 8 años de discusión:

PARLAMENTARIOS DAN LUZ VERDE A PROYECTO QUE LEVANTA EL SECRETO BANCARIO EN INVESTIGACIONES DE LAVADO DE ACTIVOS

En Comisión Mixta se decidió –por la unanimidad de sus integrantes- incluir el delito tributario en la nómina de delitos base del lavado de dinero de la ley N° 19.913 que creó la Unidad de Análisis Financiero

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jueves, 04 de septiembre de 2014

REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS ENVIADOS A LA UAF AUMENTARON EN 8,05%

Los sectores regulados por la Unidad de Análisis Financiero alertaron sobre posibles operaciones de blanqueo de fondos en 832 ROS. Tras detectar señales indiciarias de operaciones de lavado de dinero, la UAF remitió 35 informes al Ministerio Público.

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lunes, 01 de septiembre de 2014

UAF Y SCJ ACTUALIZAN NORMATIVA PARA PREVENIR EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Circular conjunta se aplicará a los casinos de juego que funcionan en el país, de acuerdo con las nuevas directrices internacionales fijadas por el Grupo de Acción Financiera (GAFI).

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miércoles, 16 de julio de 2014

GAFISUD APRUEBA CAMBIO DE NOMBRE A GAFILAT

En la próxima reunión Plenaria de diciembre 2014, que se realizará en Guatemala, debieran cerrarse los aspectos formales que acompañan esta decisión.

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lunes, 02 de junio de 2014

Las resoluciones completas están disponibles en la sección "Sanciones"

UAF SANCIONÓ A 197 REGULADOS Y APLICÓ MULTAS POR UF 3.875 POR INFRINGIR NORMATIVA ANTILAVADO DE ACTIVOS

La Unidad de Análisis Financiero dictó 176 procesos sancionatorios en 2013, a los que se sumaron otros 22 durante el primer trimestre de 2014. Su publicación íntegra se enmarca en la política de transparencia con la información pública que lleva adelante el organismo.

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lunes, 02 de junio de 2014

Está disponible desde hoy en el Portal de Entidades Supervisadas

UAF PONE EN VIGENCIA FORMULARIO QUE FACILITA EL ENVÍO DE REPORTES ROS A LOS SECTORES NO BANCARIOS

El nuevo formulario, cuyo uso será obligatorio, no modifica el sistema de envío de reportes de operaciones sopechosas ni cambia las obligaciones legales de los regulados.

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viernes, 30 de mayo de 2014

La actividad fue coordinada por la Unidad de Análisis Financiero

GAFISUD DICTÓ SEMINARIO SOBRE PREVENCIÓN ANTILAVADO PARA ABOGADOS, CONTADORES, NOTARIOS Y ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO

Entre el 26 y el 30 de mayo, dos expertas españolas expusieron en Santiago sobre los riesgos que enfrentan las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas y las Organizaciones sin Fines de Lucro de ser utilizadas para blanquear fondos de origen ilícito o para financiar el terrorismo.

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jueves, 03 de abril de 2014

Avanzó a tercer trámite constitucional en la Cámara de Diputados

SENADO APROBÓ PROYECTO QUE MEJORA FACULTADES DE LA UAF Y EL MINISTERIO PÚBLICO PARA COMBATIR EL LAVADO DE ACTIVOS

La iniciativa aumenta los delitos base que dan origen al blanqueo de fondos ilícitos, incluyendo el contrabando, la piratería, la falsificación de billetes y la comercialización de pornografía infantil, entre otros. Además eleva el número de entidades reguladas por la UAF y da atribuciones al Ministerio Público para levantar el secreto bancario en investigaciones por lavado.

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viernes, 07 de marzo de 2014

Divulgó guía con recomendaciones mínimas

UAF PUBLICA SEÑALES DE ALERTA PARA COMBATIR EL COHECHO A FUNCIONARIOS PÚBLICOS EXTRANJEROS

Las empresas que realicen transacciones internacionales con participación de funcionarios públicos extranjeros deben desarrollar procedimientos de debida diligencia exhaustivos si en el marco de la operación detectan alguna de las señales indicadas en la nómina.

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