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martes, 30 de marzo de 2021

DIRECTOR UAF EXPONE EN WEBINARIO “UNA MIRADA A LAS EXIGENCIAS DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY N°19.913”

En la actividad, BCP Abogados dio a conocer un análisis de las sanciones aplicadas por la UAF entre 2015 y 2019.

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martes, 23 de marzo de 2021

UAF EXPONE EN TALLER SOBRE DELITOS ADUANEROS Y EL LAVADO DE ACTIVOS DEL GTB CHILE-PERÚ DE LUCHA CONTRA EL CONTRABANDO

Actividad fue organizada por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria y la Unidad de Inteligencia Financiera de Perú, y el Servicio Nacional de Aduanas y la Unidad de Análisis Financiero de Chile.

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lunes, 15 de marzo de 2021

23 DE MARZO SE REABREN CURSOS E-LEARNING UAF PARA ENTIDADES REPORTANTES PRIVADAS Y PÚBLICAS

Los cursos están dirigidos a oficiales de cumplimiento y funcionarios responsables de las personas naturales y jurídicas, privadas y públicas, señaladas en el artículo 3° de la Ley N°19.913.

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miércoles, 10 de marzo de 2021

DIRECTOR UAF PARTICIPA EN LA PRIMERA REUNIÓN AMPLIADA DEL 2021 DE LA ALIANZA ANTICORRUPCIÓN UNCAC

En la ocasión se dieron a conocer las principales actividades que desarrolló la Alianza durante el 2020, así como los planes operativos para este año de los 5 grupos de trabajo.

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jueves, 25 de febrero de 2021

PLENARIA GAFI FEBRERO: DELINCUENTES SIGUEN APROVECHANDO LA PANDEMIA DE COVID-9 PARA OBTENER BENEFICIOS ECONÓMICOS

19 países, entre ellos, Nicaragua y Panamá, están sujetos a un mayor monitoreo de sus regímenes antilavado y contra el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.

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miércoles, 24 de febrero de 2021

UAF EXPONE EN SEMINARIO DE FORMACIÓN DE ANALISTAS PATRIMONIALES DE CARABINEROS DE CHILE

La iniciativa busca generar personal especializado en análisis patrimonial en la sección de lavado de activos del Departamento O.S.7 de Drogas.

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jueves, 11 de febrero de 2021

UAF INTEGRARÁ EQUIPO EVALUADOR DE LA FASE 4 DE BULGARIA DE LA CONVENCIÓN ANTICOHECHO DE LA OCDE

La analista de Asuntos Internacionales, Karina Uribe, fue designada para integrar el equipo evaluador junto a un funcionario del Ministerio Público y dos representantes de Grecia.

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miércoles, 3 de febrero de 2021

UAF LLAMA A PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES PARA PROVEER EL CARGO DE ANALISTA DE INTELIGENCIA OPERATIVA

El cargo es de calidad jurídica Contrata, profesional grado 11° de la Escala de Fiscalizadores.

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martes, 19 de enero de 2021

DIRECTOR UAF EXPONE EN SEMINARIO INTERNACIONAL ORGANIZADO POR LA AGCID Y EL CIVIL SERVICE COLLEGE DE SINGAPUR

Charla estuvo dirigida a oficiales públicos becarios de la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID), provenientes del Caribe Anglófono.

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lunes, 11 de enero de 2021

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO LANZA INÉDITA PLATAFORMA QUE PERMITIRÁ A SUS FUNCIONARIOS REPORTAR INTERNAMENTE LAS OPERACIONES SOSPECHOSAS QUE DETECTEN

Nueva plataforma web es un paso más que da la Municipalidad de Santiago para fortalecer su sistema preventivo antilavado de dinero y anticorrupción.

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