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lunes, 1 de julio de 2024

UAF ACTUALIZA LISTA DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS INSCRITAS EN SU REGISTRO DE ENTIDADES REPORTANTES

Ley N°19.913, artículo 40, obliga a 55 actividades económicas a inscribirse en el Registro de la UAF; entre ellas, los clubes de tiro, caza y pesca, las automotoras y quienes fabriquen/vendan armas. Al cierre del primer semestre, 8.892 personas naturales y jurídicas se encuentran inscritas en la UAF: 8.408 entidades del sector privado, 399 instituciones públicas y 85 municipalidades.

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viernes, 28 de junio de 2024

GAFI SACA A JAMAICA Y TURQUÍA Y AGREGA A MÓNACO Y VENEZUELA EN “LISTA GRIS” DE JURISDICCIONES EN SEGUIMIENTO INTENSIFICADO

Plenario, entre otros, aprobó la publicación, en julio de 2024, de medidas revisadas para evitar que los ‘gatekeepers’ (contadores, abogados, agentes inmobiliarios y proveedores de servicios empresariales y fiduciarios) sean utilizados para facilitar el LA/FT.

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viernes, 28 de junio de 2024

DIRECTOR UAF PARTICIPA EN PRIMERA SESIÓN ANUAL DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

Durante el encuentro se dio a conocer el documento final de la propuesta de Política Nacional de Seguridad Pública.

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miércoles, 26 de junio de 2024

DELEGACIÓN DE EL PAcCTO VISITA LA UAF PARA EXPLORAR INSTANCIAS DE ASISTENCIA TÉCNICA

Programa regional que apoya la lucha contra el crimen organizado inició su segunda fase en noviembre 2023.

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martes, 25 de junio de 2024

UAF REALIZA TERCERA JORNADA FORMATIVA A CONSEJO REGIONAL CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO DE RANCAGUA

Charlas son organizadas por las delegaciones presidenciales de 5 ciudades del país, en el marco de las medidas y líneas de acción de la Política Nacional contra el Crimen Organizado.

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martes, 25 de junio de 2024

UAF PARTICIPÓ EN 10ª REUNIÓN DE LAS REDES INTERINSTITUCIONALES REGIONALES DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS

Jefe de la División Jurídica asistió el evento, que se realizó en La Haya, en su rol de cocoordinador del GTAO del Gafilat.

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lunes, 24 de junio de 2024

ANALISTA DE LA UAF REALIZÓ EL CURSO DE FORMACIÓN SOBRE EL ESTÁNDAR DEL GAFI EN COREA

Curso, a realizarse entre el 17 y el 21 de junio en la ciudad de Busan, se imparte a través de una serie de módulos electrónicos, presentaciones, debates y actividades en grupos.

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miércoles, 19 de junio de 2024

JEFA DYE EXPONE EN CHARLA ACHM SOBRE CÓMO LOS MUNICPIOS PUEDEN PREVENIR EL LAVADO DE ACTIVOS

Charla fue seguida por 137 representantes de municipios de todo el país.

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martes, 18 de junio de 2024

UAF PARTICIPA EN TALLER OEA/CICTE EN BRASIL SOBRE FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA

Durante el evento se dio a conocer la metodología utilizada para levantar la Evaluación Nacional de Riesgos de FP.

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lunes, 17 de junio de 2024

UAF Y UIF DE BOLIVIA REALIZAN JORNADA DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Y BUENAS PRÁCTICAS

Encuentro se da en el marco de los compromisos asumidos durante la XII Reunión de la Comisión Mixta Bolivia-Chile sobre Drogas y Delitos Conexos, de octubre de 2023.

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