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martes, 26 de noviembre de 2024

JEFE JURÍDICO UAF ASISTE A CAPACITACIÓN GAFI DIRIGIDA A REVISORES DEL ICGR

En el curso, que se realiza en Atenas, Grecia, se abordarán, entre otros, los procedimientos actuales y de la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas.

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jueves, 14 de noviembre de 2024

JEFE DIVISÓN JURÍDICA UAF PARTICIPA EN JORNADA DE FISCALES ESPECIALIZADOS EN ANTICORRUPCIÓN DE LA FISCALÍA

Evento fue organizado por la Unidad Especializada UNCAC, que dirige Eugenio Campos.

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miércoles, 13 de noviembre de 2024

UAF ASISTE A TALLER DDOT-OEA SOBRE MINERIA ILEGAL Y CONTROL DE MAQUINARIA PESADA

Evento es parte del proyecto ‘Combatiendo la minería ilegal en las Américas: Fortaleciendo las capacidades de las autoridades colombianas para controlar la maquinaria pesada’, que el DDOT-OEA está implementando con el apoyo de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de la Embajada de Estados Unidos en Colombia.

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miércoles, 6 de noviembre de 2024

DIRECTOR UAF PARTICIPA EN JORNADAS DE TRABAJO Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LA COOPERACIÓN BCIE-GAFILAT

Entre las actividades estuvo la reunión de la Comisión Estratégica del Gafilat y un curso de actualización de la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas.

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martes, 5 de noviembre de 2024

SE INICIA PERIODO DE INSCRIPCIONES PARA ÚLTIMA FASE DE LOS CURSOS E-LEARNING UAF 2024

Las y los oficiales de cumplimiento / funcionarios(as) responsables de las personas naturales y jurídicas señaladas en el artículo 3 de la Ley N°19.913, pueden inscribirse a través del Portal de Entidades Reportantes de la UAF.

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miércoles, 30 de octubre de 2024

JEFE DIVISIÓN JURÍDICA UAF EXPONE EN 14° CONGRESO SUDAMERICANO DE PREVENCIÓN DEL LA/FT

Evento, que se realiza en Buenos Aires, Argentina, es organizado por Forum Capacitación Corporativa.

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miércoles, 30 de octubre de 2024

DIRECTOR UAF ASISTE A COMISIÓN QUE ANALIZA EL PROYECTO QUE CREA UN SUBSISTEMA DE INTELIGENCIA ECONÓMICA

Durante la sesión, la ministra Carolina Tohá expuso sobre la interacción que tendrá el Subsistema con el Sistema de Inteligencia del Estado.

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miércoles, 30 de octubre de 2024

UAF PARTICIPA EN TALLER GAFILAT-BCIE SOBRE EVALUACIÓN SECTORIAL DE RIESGOS DE FT DE LAS OSFL

Evento, que se desarrolla en Ciudad de Panamá, se enmarca en el Programa de Asistencia Técnica Gafilat-BCIE para la región.

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martes, 29 de octubre de 2024

ABOGADO UAF ASISTE A TALLER SOBRE BENEFICIARIO FINAL PARA COMBATIR FLUJOS FINANCIEROS ILÍCITOS

Evento coorganizado por el BID, BM y el CIAT se realiza en Ciudad de Panamá, Panamá.

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viernes, 25 de octubre de 2024

HACIENDA OFICIALIZA LA LEY N°21.713 DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

Entre otros, la nueva ley pone en marcha un sistema voluntario y extraordinario de declaración de bienes o rentas que se encuentren en el extranjero, afecto a un impuesto único y sustitutivo de 12%.

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