martes, 13 de junio de 2023
La División de Asociatividad de la Subsecretaría es el órgano que fiscaliza las cooperativas, asociaciones gremiales y de consumidores, según el marco legal que las rige.
lunes, 12 de junio de 2023
Con una duración de 200 horas pedagógicas, implementadas en 17 semanas en modalidad híbrida, el programa de estudios considera 7 módulos
Actividad puso énfasis en los riesgos a los delitos de LA/FT/DF a los que se exponen las entidades públicas, así como en las señales de alerta.
jueves, 8 de junio de 2023
Pasantía de dos días fue organizada por la Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos de Guatemala.
miércoles, 7 de junio de 2023
La UAF fue invitada a las reuniones para dar a conocer el trabajo realizado para prevenir y detectar el financiamiento del terrorismo.
martes, 6 de junio de 2023
En su intervención, el director explicó el rol de la UAF para prevenir y detectar el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
sábado, 3 de junio de 2023
Para recordar la firma de la Convención Interamericana contra el Terrorismo, la Asamblea General de la OEA designó al 3 de junio como Día Interamericano contra dicho delito.
viernes, 2 de junio de 2023
El proceso formativo se extiende por 90 días y está dirigido a personal con un mínimo de tres años de antigüedad.
jueves, 1 de junio de 2023
Evento se realizó los días 30 y 31 de mayo de 2023 en Buenos Aires, Argentina.
miércoles, 31 de mayo de 2023
Evento dirigido a los auditores(as) internos del Gobierno tuvo por objetivo fortalecer el conocimiento para la efectiva implementación de sistemas antilavado y anticorrupción en el sector público.