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lunes, 27 de febrero de 2017

En París, Francia:

RESULTADOS DE LA REUNIÓN PLENARIA DE GAFI, 19-24 FEBRERO 2017

Para el organismo internacional, la lucha contra el financiamiento del terrorismo continúa siendo una prioridad.

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viernes, 13 de enero de 2017

En Santiago:

UAF DE CHILE Y REPÚBLICA DOMINICANA ESTABLECEN MECANISMOS DE COOPERACIÓN PARA PREVENIR EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Directores de las UAF de Chile y República Dominicana, Javier Cruz Tamburrino y Wendy Lora Pérez, respectivamente, suscribieron un Memorándum de Entendimiento (MOU, por su sigla en inglés) que, entre otras materias, facilita el intercambio de información de inteligencia financiera.

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martes, 03 de enero de 2017

Al 31 de diciembre de 2016:

UAF ACTUALIZA LISTA DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS PRIVADAS INSCRITAS EN SU REGISTRO Y QUE TIENEN OBLIGACIÓN DE REPORTAR

La Ley N° 19.913, en su artículo 3°, señala las personas naturales y jurídicas que están obligadas a informar a la UAF sobre las operaciones sospechosas de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo, que adviertan en el ejercicio de sus actividades.

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martes, 06 de diciembre de 2016

En Santa Cruz, Bolivia:

DIRECTOR UAF PARTICIPA EN EL XXXIV PLENO DE REPRESENTANTES DE GAFILAT

La UAF representa a Chile ante Gafilat, organismo de base regional que promueve la implementación y mejora continua de las políticas para combatir el lavado de activos (LA) y el financiamiento del terrorismo (FT).

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martes, 06 de diciembre de 2016

UAF PARTICIPA EN REUNIÓN DE SUBSECRETARIO MICCO CON EXPERTO DEL TESORO DE ESTADOS UNIDOS (FINCEN)

Encuentro tuvo como marco la entrada en vigencia de la Ley N° 20.950 sobre tarjetas de prepago.

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martes, 06 de diciembre de 2016

UAF EXPONE EN SEMINARIO SOBRE REGULACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS PARA LA INDUSTRIA DE CASINOS DE JUEGO

Encuentro fue organizado por la Asociación Chilena de Casinos de Juego (ACCJ).

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viernes, 02 de diciembre de 2016

Sin costo para los participantes:

10 DE ENERO 2017 SE INICIA CURSO E-LEARNING PARA OFICIALES DE CUMPLIMIENTO DE ENTIDADES REPORTANTES PRIVADAS

Para inscribirse, el oficial de cumplimiento debe acceder al Módulo Curso e-Learning del Portal de Entidades Reportantes de la UAF.

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jueves, 01 de diciembre de 2016

RENUNCIA DEL JEFE DE LA DIVISIÓN DE INTELIGENCIA FINANCIERA UAF

Director de la UAF, Javier Cruz Tamburrino, designó como jefe (a) subrogante de la División de Inteligencia Financiera a Tomás Koch Shultz, actual jefe de la División de Fiscalización y Cumplimiento de este servicio.

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lunes, 21 de noviembre de 2016

En Buenos Aires:

DIRECTOR DE LA UAF PARTICIPA EN PRIMER FORO PARLAMENTARIO REGIONAL DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD

Durante el encuentro se analizan las diversas iniciativas regionales de lucha contra el financiamiento del terrorismo y el lavado de activos.

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