Noticias y capacitación

Noticias

miércoles, 7 de junio de 2023

DELEGACIÓN DEL CTED VISITA CHILE PARA CONOCER LA ADOPCIÓN DE LA RESOLUCIÓN CSNU 1373

La UAF fue invitada a las reuniones para dar a conocer el trabajo realizado para prevenir y detectar el financiamiento del terrorismo.

martes, 6 de junio de 2023

DIRECTOR UAF EXPONE ANTE DIPUTADOS(AS) DE LA CEI SOBRE EVENTUAL CONTRABANDO DE LA POLAR

En su intervención, el director explicó el rol de la UAF para prevenir y detectar el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

sábado, 3 de junio de 2023

3 DE JUNIO: CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERAMERICANO CONTRA EL TERRORISMO

Para recordar la firma de la Convención Interamericana contra el Terrorismo, la Asamblea General de la OEA designó al 3 de junio como Día Interamericano contra dicho delito.

viernes, 2 de junio de 2023

JEFE DE DIVISIÓN JURÍDICA UAF EXPONE EN CURSO DE INVESTIGADOR CRIMINAL PENITENCIARIO

El proceso formativo se extiende por 90 días y está dirigido a personal con un mínimo de tres años de antigüedad.

jueves, 1 de junio de 2023

DIRECTOR UAF ASISTE A REUNIÓN DE LA COMISIÓN ESTRATÉGICA DEL GAFILAT

Evento se realizó los días 30 y 31 de mayo de 2023 en Buenos Aires, Argentina.

miércoles, 31 de mayo de 2023

UAF Y CAIGG REALIZAN SEMINARIO “SISTEMA DE PREVENCIÓN DEL LA/FT/DF EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS”

Evento dirigido a los auditores(as) internos del Gobierno tuvo por objetivo fortalecer el conocimiento para la efectiva implementación de sistemas antilavado y anticorrupción en el sector público.

martes, 30 de mayo de 2023

UAF EXPONE EN WORKSHOP “REGISTRO PÚBLICO DE BENEFICIARIOS FINALES: IMPORTANCIA Y DESAFÍOS DE SU IMPLEMENTACIÓN EN CHILE”

Actividad organizada por Chile Transparente también contó con la ponencia de Open Ownership.

lunes, 29 de mayo de 2023

UAF LLAMA A PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES PARA PROVEER DOS CARGOS PARA LA DIVISIÓN DE TYS

Las convocatorias son para un profesional Administrador(a) de Bases de Datos y un técnico Analista Programador.

viernes, 26 de mayo de 2023

UAF LLAMA A PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES PARA PROVEER DOS CARGOS DE ANALISTAS DE CIENCIA DE DATOS

Las convocatorias para el Área de Inteligencia Estratégica son de calidad jurídica Contrata, profesionales grado 12° de la Escala de Fiscalizadores.

miércoles, 24 de mayo de 2023

SE PUBLICA LEY N°21.575 QUE MEJORA LA PERSECUCIÓN DEL NARCOTRÁFICO Y CRIMEN ORGANIZADO

Cuerpo legal modifica, entre otros, la Ley N°19.913 incorporando nuevos sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, los que deberán inscribirse en la UAF, designar un oficial de cumplimiento, implementar sistemas preventivos, realizar debida diligencia con sus clientes, etc.

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