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miércoles, 18 de agosto de 2021

UAF ENTREGA DIRECTRICES A CORREDORAS DE BOLSAS DE VALORES PARA ELEVAR LA CALIDAD DE SUS ROS

Actividad tiene por objetivo dar a conocer los elementos que debe contener un ROS para que pueda cumplir con los estándares de calidad definidos por la UAF.

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miércoles, 18 de agosto de 2021

UAF EXPONE EN TALLER VIRTUAL DE TIPOLOGÍAS REGIONALES DEL GAFILAT

Jefa de Difusión y Estudios de la UAF fue invitada a participar en el panel andino de casos de lavado de activos asociados a corrupción.

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miércoles, 11 de agosto de 2021

UAF PARTICIPA EN 11° CONGRESO SUDAMERICANO DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

El jefe de la División de Fiscalización y Cumplimiento de la UAF, Tomás Koch, fue invitado a intervenir en el segundo bloque “Control de los sujetos obligados” junto a representantes de las UIF de Argentina, Paraguay y Perú.

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miércoles, 11 de agosto de 2021

UAF CAPACITA A DIRECTORES Y CONSEJEROS DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO ASOCIADAS FECRECOOP

Ante más de 120 asistentes, la jefa de DyE explicó el rol de las cooperativas en el Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo.

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lunes, 9 de agosto de 2021

UAF DICTA CHARLA MAGISTRAL EN MÓDULO SOBRE LAVADO DE ACTIVOS DEL DIPLOMADO PDI EN INVESTIGACIÓN DEL CRIMEN ORGANIZADO

La UAF fue invitada a exponer “La globalización y el incremento del lavado de activos en Sudamérica: Desafíos para una efectiva prevención y combate”.

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miércoles, 4 de agosto de 2021

UAF CAPACITA A FUNCIONARIOS(AS) DE ADUANAS SOBRE EL REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS

Seminario estuvo dirigido, principalmente, a jefaturas, fiscalizadores(as) y abogados del Servicio Nacional de Aduanas.

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viernes, 30 de julio de 2021

RESULTADOS DEL XLIII PLENO DE REPRESENTANTES DEL GAFILAT, JULIO 2021

El 29 de julio se llevó a cabo la Reunión Plenaria, siendo la primera en su formato híbrido para la organización, debido a la persistencia de los desafíos derivados de la pandemia de la Covid-19.

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martes, 27 de julio de 2021

VIERNES 30 DE JULIO SE CONMEMORA EL DÍA MUNDIAL CONTRA LA TRATA DE PERSONAS

La trata de personas es uno de los delitos precedentes de lavado de activos, toda vez que el artículo 27 de la Ley N°19.913 incluye el artículo 411 quáter del Código Penal.

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miércoles, 14 de julio de 2021

SE INICIA VERSIÓN DE JULIO DEL CURSO UAF Y CEA-CGR SOBRE CONCIENTIZACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS

Dirigido a funcionarios públicos y municipales, el curso de este año se impartirá en los meses de marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre de 2021.

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miércoles, 14 de julio de 2021

SE INICIAN VERSIONES DE JULIO DE LOS CURSOS E-LEARNING UAF DIRIGIDOS A LOS SUJETOS OBLIGADOS PRIVADOS Y PÚBLICOS

Los cursos de este año se impartirán en los meses de marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre, a través de la Plataforma de Aprendizaje Virtual de la UAF.

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