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miércoles, 21 de diciembre de 2022

DELITOS INFORMÁTICOS SE SUMAN A CATÁLOGO DE DELITOS PRECEDENTES DE LAVADO DE ACTIVOS

Miércoles 21 de diciembre entra en vigencia el artículo tercero transitorio de la Ley N°21.459, que agrega los delitos informáticos al artículo 27 de la Ley N°19.913.

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martes, 20 de diciembre de 2022

UAF PARTICIPA EN LANZAMIENTO DE LA POLÍTICA NACIONAL CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO

Documento implementará medidas específicas para combatir los principales delitos y mercados criminales del país, entre ellos, el lavado de activos.

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lunes, 19 de diciembre de 2022

USO DE TESTAFERROS Y CREACIÓN DE SOCIEDADES SON LOS MECANISMOS MÁS UTILIZADOS PARA LAVAR ACTIVOS EN CHILE

En el marco del Día Nacional Antilavado de Activos, un nuevo informe de la UAF, elaborado con la colaboración del Ministerio Público, cuantifica el impacto de las sentencias definitivas condenatorias por el delito de lavado de activos en Chile en $36.728 millones, entre multas y decomisos.

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jueves, 15 de diciembre de 2022

PLENO DEL GAFILAT DISTINGUE A CHILE POR LA INVESTIGACIÓN EXITOSA DEL CASO "VERDE AUSTRAL"

Concurso "Mejor Caso Gafilat 2022" destacó el trabajo interinstitucional de la UAF y el Ministerio Público.

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martes, 13 de diciembre de 2022

UAF ASISTE A 10° ANIVERSARIO DE LA ALIANZA ANTICORRUPCIÓN UNCAC

En feria abierta #CuidaLaIntegridad diversas entidades de la Alianza exponen su trabajo para fortalecer la probidad y la transparencia.

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martes, 13 de diciembre de 2022

SERVICIO CIVIL RECONOCIÓ A ALTOS DIRECTIVOS PÚBLICOS QUE EN 2022 COMPLETARON 9 AÑOS DE GESTIÓN

Entre los 15 ADP reconocidos están el exdirector y el jefe de la División TyS de la UAF, Javier Cruz y Carlos Labarca, respectivamente.

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martes, 13 de diciembre de 2022

UAF ASISTE A ENTREGA DE RESULTADOS DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA ENIP

El Área de Difusión y Estudios de la UAF actúa como contraparte técnica en la cocreación de la Estrategia Nacional de Integridad Pública.

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lunes, 12 de diciembre de 2022

SE INICIA ÚLTIMA VERSIÓN DE 2022 DEL CURSO UAF Y CEA-CGR SOBRE CONCIENTIZACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS

Dirigido a funcionarios públicos y municipales, este año se inscribieron 953 personas para las versiones de febrero, abril, junio, agosto y diciembre.

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lunes, 12 de diciembre de 2022

DIRECTOR UAF ASISTE A XLVI REUNIÓN DE LOS GRUPOS DE TRABAJO Y DEL PLENO DE REPRESENTANTES DEL GAFILAT

En el evento se discutirán, entre otros temas, el informe de Evaluación Mutua de Ecuador y los de Recalificación de Colombia y Costa Rica.

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viernes, 9 de diciembre de 2022

UAF Y CARABINEROS DE CHILE FIRMAN CONVENIO DE COLABORACIÓN QUE PERMITIRÁ ESTRECHAR LAZOS E INTERCAMBIAR INFORMACIÓN

Información compartida será incorporada a los procesos de inteligencia financiera que realiza la UAF, tendientes a detectar indicios de LA/FT.

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