jueves, 26 de octubre de 2023
Evento organizado por el Comité Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Conclafit) se realiza en Santo Domingo, República Dominicana.
Durante el Diplomado se formaron alumnos de la PDI, Fiscalía, Gendarmería, SII, Aduanas y de la UAF.
miércoles, 25 de octubre de 2023
UAF de Chile y UIF de Bolivia acordaron avanzar en el intercambio de información y de experiencias y realizar ejercicios conjuntos.
martes, 24 de octubre de 2023
Iniciativa entregó conocimientos sobre el funcionamiento del mercado financiero a 20 niñas, entre 14 y 19 años, de diferentes colegios de la Región Metropolitana.
lunes, 23 de octubre de 2023
En la tercera versión del Diplomado se forman alumnos de la PDI, Fiscalía, Gendarmería, SII, Aduanas y de la UAF.
viernes, 20 de octubre de 2023
Evento se realizó entre el 16 y 20 de octubre en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, y estuvo dirigido, principalmente, a notarios.
Realización de la jornada cumple uno de los compromisos asumidos durante el IV Gabinete Binacional Chile-Perú de 2022.
jueves, 19 de octubre de 2023
En su intervención, Carlos Pavez se refirió a la recomendación GAFI de incorporar a los abogados como sujetos obligados a informar operaciones sospechosas de LA/FT.
Acuerdo de los jefes de las UIF del Grupo Egmont durante su reunión virtual del 18 de octubre de 2023.
miércoles, 11 de octubre de 2023
En el evento participan presencialmente representantes de Panamá, Guatemala, Colombia, México, Bolivia, Perú, Ecuador, Paraguay y Chile.