Noticias y capacitación

martes, 21 de junio de 2016

UAF PONE A DISPOSICIÓN DE INSTITUCIONES PÚBLICAS UN MODELO PARA FORMULAR E IMPLEMENTAR UN SISTEMA PREVENTIVO DE LA/FT/DF

Documento debe servir de base para la formulación e implementación en cada una de las entidades públicas de un Sistema de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Delitos Funcionarios.

viernes, 10 de junio de 2016

UAF EMITE CIRCULAR N°56 QUE DEFINE PERIODICIDAD DEL ROE PARA SUJETOS OBLIGADOS QUE SE INDICAN

La Circular N° 56 se encuentra disponible en este sitio web, menú LEGISLACIÓN CHILENA ALA/CFT, sección NORMATIVA UAF.

lunes, 6 de junio de 2016

UAF EMITE OFICIO N°428 QUE IMPARTE INSTRUCCIÓN RELACIONADA CON LA OBLIGACIÓN LEGAL DE REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS (ROS)

Está dirigido a todos los sujetos obligados señalados en el inciso primero del artículo 3° de la Ley N° 19.913.

jueves, 2 de junio de 2016

UAF REESTRUCTURA Y RELANZA FORMULARIO PARA QUE SUJETOS OBLIGADOS DEL SECTOR PRIVADO PUEDAN REPORTAR OPERACIONES SOSPECHOSAS (ROS)

El nuevo Formulario ROS se encuentra disponible a contar de hoy en el Portal de Entidades Reportantes de la UAF.

lunes, 16 de mayo de 2016

Entrevista radio Tele13

Javier Cruz: "Información recibida en los ROS solo se puede usar para hacer inteligencia y detectar indicios de lavado"

Director de la UAF indicó que "si tengo en mi escritorio indicios de una estafa, pero a partir de ella no se puede deducir lavados de activos, debo seguir investigando, no puedo enviar nada al Ministerio Público".

domingo, 15 de mayo de 2016

Entrevista diario La Tercera

Javier Cruz: "Ha sido un momento difícil, complejo, y hemos demostrado que cumplimos con la ley"

Tras comparecer dos veces ante el Congreso esta semana, el director de la UAF decidió romper su silencio. En esta, su primera entrevista, habla de la relación con el Ministerio Público y el gobierno, y explica por qué, pese a tantos cuestionamientos, no salió a defenderse.

miércoles, 4 de mayo de 2016

DECLARACION OFICIAL UAF (EN EL MARCO DE COMISIÓN INVESTIGADORA)

viernes, 29 de abril de 2016

El Salvador:

UAF PARTICIPA EN VIII REUNIÓN DE EX ALUMNOS DE ILEA SAN SALVADOR

Paola Soto, encargada de Inteligencia Operacional, y Daniela González, analista de Inteligencia Financiera, han sido instructoras de los cursos especializados impartidos por la Academia.

viernes, 15 de abril de 2016

Cuenta Pública Participativa:

UAF ABRE PERÍODO DE PREGUNTAS Y OPINIONES SOBRE GESTIÓN 2015 Y COMPROMISOS ADQUIRIDOS PARA 2016

Documento con información relevante sobre las acciones que desarrolla la UAF para cumplir su misión legal se encuentra disponible en el banner Cuenta Pública.

jueves, 14 de abril de 2016

COMUNICADO DE GAFILAT CON RESPECTO A LOS "PANAMA PAPERS"

Frente a los recientes hechos de publico conocimiento referido como los "Panamá Papers”, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica ha formulado el siguiente comunicado de prensa para su conocimiento y distribución.