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martes, 19 de marzo de 2013

La iniciativa, coordinada por la UAF, apunta a mejorar habilidades de operadores de justicia

UNODC CAPACITA A JUECES, FISCALES Y POLICÍAS Y ANALISTAS DE LA UAF EN COMBATE AL LAVADO DE ACTIVOS Y AL CRIMEN ORGANIZADO

Un equipo de 40 jueces, fiscales, funcionarios de la UAF y policías están participando en el ejercicio de “Juicio Simulado contra el Lavado de Activos y Crimen Organizado”, programa internacional, que busca facilitar el desarrollo de destrezas y conocimientos para perseguir el delito. La iniciativa es coordinada por la Unidad de Análisis Financiero y cuenta con la asistencia técnica especializada de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

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jueves, 14 de marzo de 2013

Otorga mayores atribuciones al Ministerio Público y a la Unidad de Análisis Financiero:

GOBIERNO PONE URGENCIA A PROYECTO DE LEY PARA COMBATIR LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

El anuncio fue realizado, conjuntamente, por los ministros de Hacienda, Felipe Larraín, y de Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick. La iniciativa se enmarca en el diseño de la estrategia nacional para prevenir y combatir ambos delitos, y que el Ejecutivo espera que esté lista a fin de año.

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jueves, 24 de enero de 2013

Director del organismo explicó que en abril se constituirá mesa de trabajo bipartita

UAF INCORPORARÁ A PRIVADOS EN DISEÑO DE ESTRATEGIA PARA COMBATIR EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

En el marco de un seminario organizado por Deloitte, el Director de la UAF, Javier Cruz, destacó que la estrategia nacional público-privada permitirá enfrentar el delito “en forma sistémica, no contradictoria y práctica, pues no tiene sentido establecer normativas que los regulados no puedan aplicar”.

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lunes, 14 de enero de 2013

Fue seleccionado a través del sistema de Alta Dirección Pública

JAVIER CRUZ TAMBURRINO ASUMIÓ COMO NUEVO DIRECTOR DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO

El abogado fue designado por el Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, para dirigir al organismo por los próximos tres años.

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miércoles, 2 de enero de 2013

Solo se mantendrán vigentes 17 circulares anteriores

EL 1 DE ENERO COMENZÓ A REGIR LA CIRCULAR N° 49 DE LA UAF, QUE ESTANDARIZA LA NORMATIVA ANTILAVADO DE ACTIVOS

La nueva normativa no impone exigencias distintas a las ya existentes, sino que facilita a los regulados la comprensión y el cumplimiento de sus obligaciones legales para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en Chile.

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lunes, 17 de diciembre de 2012

La Directora T y P de la UAF, Tamara Agnic, traspasó liderazgo protempore 2013 a Uruguay

CHILE CONCLUYE PRESIDENCIA 2012 DE GAFISUD CON INCORPORACIÓN DE CUBA A ORGANISMO REGIONAL ANTILAVADO DE ACTIVOS

A partir de 2013, el organismo que dicta las políticas para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en la región contará con 13 miembros plenos. En su discurso de cierre, Agnic destacó además que “con las riendas del poder que da la convicción de avanzar con objetivos claros, planificados, consensuados y de largo plazo, GAFISUD está logrando una valoración y prestigio internacional que nos fortalece". El texto completo puede descargarse al final de este artículo.

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lunes, 10 de diciembre de 2012

El propósito es difundir entre la ciudadanía buenas prácticas para combatir el flagelo

UAF PARTICIPA EN CAMPAÑA ANTI CORRUPCIÓN DE LA CONTRALORÍA Y EL PNUD

La iniciativa forma parte de las acciones puestas en marcha en el país para la adopción de las recomendaciones que impulsa la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC).

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jueves, 6 de diciembre de 2012

Entrevista de InfoLAFT a Tamara Agnic:

PRESIDENTA DE GAFISUD REVELA SOLICITUD DE CUBA PARA INCORPORARSE AL ORGANISMO REGIONAL ANTILAVADO DE ACTIVOS

En conversación con la revista InfoLAFT, especializada en temas relacionados con prevención de lavado de activos, la Presidenta Protempore saliente del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD) y Directora T y P de la Unidad de Análisis Financiero de Chile, adelantó el interés de las autoridades del gobierno cubano por ingresar al organismo; comentó detalles sobre la IV Ronda de Evaluaciones Mutuas, que se iniciará en 2013; y destacó el alto nivel de cooperación regional.

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lunes, 3 de diciembre de 2012

Comenzará a regir el 1 de enero de 2013

UAF DICTÓ CIRCULAR QUE ESTANDARIZA LA NORMATIVA ANTILAVADO DE ACTIVOS

La Circular N° 49 no impone nuevas obligaciones legales a los regulados, sino que hace más fácil la comprensión y cumplimiento de las existentes, al ordenar y sistematizar en un solo documento la mayor parte de la normativa vigente para la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en Chile.

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martes, 20 de noviembre de 2012

Participó en Reunión Especial desarrollada en Nueva York

DIRECTORA DE LA UAF EXPUSO ANTE EL COMITÉ CONTRA EL TERRORISMO DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU

En su rol de Presidenta del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica y en representación de 12 países, Tamara Agnic, detalló los avances emprendidos por la región para elevar las barreras al financiamiento del terrorismo. Asimismo, exhortó al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a apoyar a los países de la zona en el combate a este delito, evitando imponer posiciones y, en cambio, desarrollando acciones conjuntas.

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