lunes, 15 de octubre de 2018
En primer semestre 2018:
Serie Estadística da cuenta que, entre enero y junio de este año, la UAF recibió 2.435 ROS (+55,2% anual) y detectó señales indiciarias de lavado de activos o financiamiento del terrorismo en 108 ROS (+31,7% anual). La información fue enviada oportunamente al Ministerio Público, a través de 45 Informes de Inteligencia (37 informes con indicios de LA/FT y 8 complementos de informes), lo que representa un alza de 114,3% respecto de igual periodo de 2017.