Noticias y capacitación

miércoles, 30 de marzo de 2016

En 2015:

AFP FUERON LAS QUE MÁS REPORTARON OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO A LA UAF

En el año se recibieron 3.150 ROS de las 6.387 personas naturales y jurídicas, públicas y privadas, inscritas en el Registro de Entidades Reportantes del servicio.

martes, 1 de marzo de 2016

UAF INCORPORA NUEVO JEFE A LA DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO

Se trata del abogado Tomás Koch Schultz, quien se desempeñó como encargado de Asuntos Internacionales de la UAF entre los años 2012 y 2014.

viernes, 19 de febrero de 2016

En París:

GAFI SACA A PANAMÁ DE ‘LISTA GRIS’ POR LOS PROGRESOS DE SU SISTEMA ALA/CFT

viernes, 12 de febrero de 2016

SE OFICIALIZA DECRETO N°227 QUE IMPLEMENTA RESOLUCIONES ONU SOBRE PREVENCIÓN, REPRESIÓN Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

La Unidad de Análisis Financiero podrá recomendar la inclusión o exclusión de personas, grupos, empresas o entidades en las listas elaboradas por los Comités del Consejo de Seguridad de la ONU establecidos en virtud de las Resoluciones 1267 (1999), 1989 (2011) y 1988 (2011), y el Ministerio de Relaciones Exteriores se lo podrá proponer a dichos Comités.

viernes, 5 de febrero de 2016

UAF EMITE CIRCULAR QUE COMPLEMENTA NORMATIVA PARA PREVENIR EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Iinstrucciones de Circular N° 55 se ajustan a lo establecido en la Ley N° 19.913, en las Resoluciones de la ONU, y en el Decreto Supremo N° 227, de 2015, del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.

lunes, 1 de febrero de 2016

En Mónaco:

GRUPO EGMONT INCREMENTA SUS ESFUERZOS PARA COMBATIR EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Delegados de las Unidades de Inteligencia Financiera adoptaron una serie de recomendaciones e iniciativas.

jueves, 21 de enero de 2016

HACIENDA RENUEVA NOMBRAMIENTO DE JAVIER CRUZ TAMBURRINO COMO DIRECTOR DE LA UAF

Decreto N° 1.762 renueva el periodo del alto directivo por un plazo de 3 años, a contar del 12 de enero de 2016.

viernes, 15 de enero de 2016

DIRECTOR DE LA UAF SE REÚNE CON CONTRALOR GENERAL, JORGE BERMÚDEZ

Durante el encuentro, ambas autoridades coincidieron en la necesidad de seguir fortaleciendo la probidad y la transparencia en el sector público.

martes, 5 de enero de 2016

Al 31 de diciembre 2015:

UAF ACTUALIZA LISTA DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE SUPERVISA Y QUE DEBEN REPORTAR OPERACIONES SOSPECHOSAS

Ley N° 19.913 obliga a inscribirse en el Registro de Entidades Reportantes de la UAF a todo el sector público y a entidades pertenecientes a 38 sectores económicos del país.

viernes, 18 de diciembre de 2015

DIRECTOR DE LA UAF SE REÚNE CON FISCAL NACIONAL, JORGE ABBOTT

Durante el encuentro, ambas autoridades coincidieron en la necesidad de seguir fortaleciendo el Sistema Nacional Antilavado de Activos.