Noticias y capacitación

lunes, 3 de septiembre de 2018

Entre el 27 y el 31 de agosto de 2018:

SANTIAGO FUE SEDE DEL XVIII SEMINARIO DE EVALUADORES DEL GAFILAT-GAFIC-UAF

Por primera vez se realizó este evento en nuestro país, que tiene por objetivo formar a los integrantes de las futuras Evaluaciones Mutuas a las que son sometidos los estados, conforme su compromiso de cumplimiento de las 40 Recomendaciones del GAFI.

viernes, 31 de agosto de 2018

UAF EXPONDRÁ EN CURSO “INVESTIGACIÓN DE LA CORRUPCIÓN PÚBLICA Y ÉTICA EN LAS FUERZAS DE LA LEY”, ORGANIZADO POR ILEA Y LA AGCI

Los analistas de Inteligencia Financiera, Karen Céspedes y Javier Blanco, serán relatores en el evento que se realizará entre el el 3 y el 7 de septiembre de 2018 en San Salvador, El Salvador.

miércoles, 29 de agosto de 2018

UAF DE CHILE Y UIF DE BOLIVIA INTERCAMBIAN CONOCIMIENTOS SOBRE INTELIGENCIA FINANCIERA Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

Visita de delegación boliviana se enmarca en compromisos de colaboración y cooperación incluidos en el Memorándum de Entendimiento de julio 2012.

jueves, 23 de agosto de 2018

UAF RECIBE A DELEGACIÓN DE AUTORIDADES JUDICIALES DE COSTA RICA PARTÍCIPE DEL PROYECTO ANTIFRAUDE Y ANTICORRUPCIÓN DEL NCSC

Delegación liderada por el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Luis Sánchez, vino a conocer in situ lo que la UAF ha realizado en materia de prevención y combate del lavado de activos, financiamiento del terrorismo, fraude y corrupción.

miércoles, 22 de agosto de 2018

UAF REALIZA CUARTA CAPACITACIÓN AMPLIADA PARA LOS INTEGRANTES DE LA ESTRATEGIA NACIONAL ALA/CFT

La Recomendación N°1 del GAFI sobre sobre evaluación de riesgos y aplicación de un enfoque basado en riesgo, fue analizada por Tomás Koch y María Paz Ramírez.

lunes, 20 de agosto de 2018

DIRECTOR UAF DICTA CHARLA A CERCA DE 500 FUNCIONARIOS DE CARABINEROS SOBRE SISTEMA NACIONAL ALA/CFT

El encuentro fue organizado por el Departamento O.S.9 de Investigación de Organizaciones Criminales, y se realizó en la Escuela de Carabineros.

martes, 14 de agosto de 2018

DIRECTOR UAF DICTA CHARLA EN MINREL SOBRE COHECHO A FUNCIONARIOS PÚBLICOS EXTRANJEROS EN TRANSACCIONES COMERCIALES INTERNACIONALES

Conforme la Evaluación Nacional de Riesgos, la corrupción es la cuarta mayor amenaza que tiene el país frente a los delitos de lavado de activos.

martes, 7 de agosto de 2018

DIRECTOR UAF DICTA CHARLA A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE MINERÍA SOBRE IMPORTANCIA DE IMPLEMENTAR SISTEMAS PREVENTIVOS ALA/CFT EN LAS INSTITUCIONE

“Cada entidad debe identificar en el mapa de sus procesos cuáles son sus áreas y cargos más riesgosos”, dijo.

lunes, 30 de julio de 2018

UAF PARTICIPA EN REUNIÓN DE LOS GRUPOS DE TRABAJO Y DEL PLENO DE REPRESENTANTES DEL GAFILAT

La revisión y aprobación de los informes de la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas de Colombia y República Dominicana concentraron las sesiones que se desarrollaron en Ciudad de Panamá, entre el 23 y 27 de julio de 2018.

miércoles, 25 de julio de 2018

UAF ENTREGA DIRECTRICES A EMPRESAS DE TRANSFERENCIA DE DINERO PARA FORTALECER SU CAPACIDAD DE REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS

Jornada de capacitación se enmarca en la nueva Estrategia Nacional para la Prevención y el Combate del LA/FT, entre cuyas líneas de trabajo específicas están la profundización y extensión de la comprensión del LA/FT en el sector privado.