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martes, 17 de abril de 2018

Tras reunión con director de la UAF:

SUBSECRETARIO DE HACIENDA DESTACA PRÓXIMO LANZAMIENTO DE NUEVA ESTRATEGIA NACIONAL ANTILAVADO DE ACTIVOS Y CONTRA EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Lanzamiento de una nueva Estrategia Nacional con un Plan de Acción para combatir ambos delitos prepararán al país para la próxima evaluación internacional que el Grupo de Acción Financiera para Latinoamérica (Gafilat) realizará a partir del año 2019.

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miércoles, 11 de abril de 2018

DIRECTOR UAF EXPONE EN SEMINARIO SOBRE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS ESTATALES Y REGULACIÓN DEL COMISO EN CHILE

Evento fue organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez y en él participaron destacados académicos nacionales e internacionales y agentes relevantes del sistema.

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lunes, 9 de abril de 2018

En 2017:

BANCOS, CASINOS Y EMPRESAS DE TRANSFERENCIA DE DINERO FUERON LOS QUE MÁS REPORTARON OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO A LA UAF

Informe Estadístico da cuenta que, el año pasado, la UAF recibió 3.903 ROS (+16% anual) y detectó señales indiciarias de LA/FT en 181 ROS, lo que fue informado al Ministerio Público a través de 64 Informes de Inteligencia Financiera.

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miércoles, 28 de marzo de 2018

MESA AMPLIADA DE ALIANZA ANTICORRUPCIÓN-UNCAC CONOCE AVANCES DE LAS LÍNEAS DE TRABAJO DE GRUPOS TÉCNICOS

Director de la UAF, junto a representantes de 23 entidades de la red público-privada, tomó conocimiento de las acciones elaboradas por los cuatro grupos temáticos de la Alianza, y que se desarrollarán durante el año.

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lunes, 19 de marzo de 2018

UAF PARTICIPA EN REUNIÓN DE GRUPO EGMONT SOBRE COMBATE AL LAVADO PROVENIENTE DE LA CORRUPCIÓN

Jefes de 155 Unidades de Inteligencia Financiera acordaron, en Argentina, que la autonomía e independencia operacional de las UIF son fundamentales para la contribución efectiva de las mismas a la lucha contra la corrupción.

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miércoles, 7 de marzo de 2018

UIF DE PERÚ REALIZA PASANTÍA SOBRE SUPERVISIÓN DE LA/FT EN EL SECTOR COMPRA Y VENTA DE DIVISAS

Aplicación de un enfoque basado en riesgos y construcción de matriz sectorial, serán los principales temas a tratar.

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lunes, 26 de febrero de 2018

UAF SUSCRIBE INÉDITO ACUERDO CON MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO PARA AVANZAR EN LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA PREVENTIVO ANTILAVADO

Pese a obligación legal de reportar, establecida en el artículo 3° de la Ley N° 19.913, menos del 15% de las municipalidades del país se encuentra inscrito en la UAF y, por ende, está en condiciones de informar las operaciones sospechosas de lavado de activos y financiamiento del terrorismo que detecten en el ejercicio de sus funciones.

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domingo, 25 de febrero de 2018

GAFI ACTUALIZA LISTAS DE JURISDICCIONES CON DEFICIENCIAS EN SUS ESTRATEGIAS ALA/CTF

Reunión Plenaria de GAFI y de los Grupos de Trabajo se realizó entre el 21 y 23 de febrero en París, Francia.

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viernes, 9 de febrero de 2018

LUNES 12 DE FEBRERO ASUME JEFE DE LA DIVISIÓN JURÍDICA DE LA UAF

Se trata del abogado de la Universidad Diego Portales y Master of Laws in International and Comparative Public Law de la Universidad de Exeter, Inglaterra, Rodrigo Márquez Doren.

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