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lunes, 25 de junio de 2018

10 DE JULIO SE REABREN CURSOS E-LEARNING UAF PARA ENTIDADES REPORTANTES PRIVADAS Y PÚBLICAS

Los cursos están dirigidos a oficiales de cumplimiento y funcionarios responsables de las personas naturales y jurídicas, privadas y públicas, señaladas en el artículo 3° de la Ley N° 19.913.

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lunes, 18 de junio de 2018

ALIANZA ANTICORRUPCIÓN UNCAC FIRMA CONVENIOS CON 16 MUNICIPIOS PARA ELABORAR CÓDIGOS DE ÉTICA

La firma de estos acuerdos es uno de los resultados del Grupo de Trabajo N° 1 de la Alianza Anticorrupción UNCAC, sobre Promoción de la Integridad, en el cual participa activamente la UAF, a través de la encargada de Asuntos Internacionales, Carolina Rudnick.

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jueves, 14 de junio de 2018

UAF EXPONE EN MESA DE COORDINACIÓN CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA DE LA MACROZONA NORTE DEL MINISTERIO PÚBLICO

Encuentro tuvo por objetivo identificar las áreas o actividades de la macrozona norte que pueden verse expuestas a la comisión de los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

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jueves, 14 de junio de 2018

UAF COORDINA PRIMERA REUNIÓN DEL GRUPO 2 DE SUPERVISIÓN BASADA EN RIESGOS DE LA NUEVA ESTRATEGIA NACIONAL ALA/CFT 2018-2020

Grupo de Trabajo se reunirá mensualmente para, entre otros objetivos, fortalecer la coordinación entre los organismos supervisores del sistema respecto de las condiciones y criterios de fiscalización de las medidas antilavado y contra el financiamiento del terrorismo.

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miércoles, 13 de junio de 2018

UAF Y ULDDECO REALIZAN PRIMERA CAPACITACIÓN AMPLIADA PARA LOS INTEGRANTES DE LA ESTRATEGIA NACIONAL

La corrupción como delito precedente de lavado de activos es uno de los temas que las propias instituciones solicitaron incorporar al Plan de Capacitación de la Estrategia Nacional, para generar habilidades específicas.

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martes, 12 de junio de 2018

ALIANZA UNCAC ENTREGA A MINISTRO BLUMEL PROPUESTAS DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS PARA COMBATIR LA CORRUPCIÓN

Modificaciones legales, elaboradas por el Grupo de Trabajo N°4 de la Alianza (el cual integra la UAF), permitirían al país cumplir con los capítulos II (medidas preventivas) y V (recuperación de activos) de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, que Chile ratificó el año 2006.

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jueves, 7 de junio de 2018

UAF COORDINA PRIMERA REUNIÓN DEL GRUPO 1 DE ACTUALIZACIÓN NORMATIVA DE LA NUEVA ESTRATEGIA NACIONAL ALA/CFT 2018-2020

Grupo de Trabajo se reunirá mensualmente para, entre otros objetivos, impulsar las modificaciones legales necesarias para el fortalecimiento del Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT) y su efectividad.

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lunes, 4 de junio de 2018

UAF INTEGRA GRUPO DE EXPERTOS QUE PARTICIPA EN LA EVALUACIÓN MUTUA GAFILAT-PERÚ

La jefa del área de Difusión y Estudios de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), María Paz Ramírez, viajó a Lima, Perú, para sumarse al equipo evaluador del Sistema Nacional de Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (LA/FT) de ese país.

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jueves, 31 de mayo de 2018

UAF EXPONE LOS RIESGOS DE LA/FT DE LAS CRIPTOMONEDAS EN SEMINARIO DE LA BRILAC-PDI

Realización del seminario se enmarca en las actividades de capacitación comprometidas en la nueva Estrategia Nacional ALA/CFT y su Plan de Acción 2018-2020.

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martes, 22 de mayo de 2018

UAF, BRILAC Y ULDDECO IMPARTEN DIPLOMADO EN INVESTIGACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS

Objetivo del Diplomado es instruir a los investigadores de casos de lavado de activos en la técnica de la investigación patrimonial, y cuáles son las fuentes que se utilizan para realizarla. Se desarrollará entre el 22 de mayo y el 26 de octubre de 2018.

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