martes, 11 de diciembre de 2018
“La corrupción no es un problema solo del sector público o del sector privado o de la sociedad civil… es de la sociedad en su conjunto… De ahí el lema de Naciones Unidas para este año: Todos unidos contra la corrupción”, dijo el contralor Bermúdez.
lunes, 10 de diciembre de 2018
La ratificación en 2001 de la Convención OCDE impuso al país el compromiso de someterse a evaluaciones relativas a su implementación, las que se realizan por “Fases”.
viernes, 7 de diciembre de 2018
De las 91 sentencias definitivas condenatorias por lavado dictadas entre 2007 y 2017, sistematizadas en 60 casos, las notarías han sido vulneradas en 51 casos.
jueves, 6 de diciembre de 2018
Esta cuarta visita de una delegación trasandina se enmarca en el trabajo conjunto que realizan la UAF de Chile y la UIF de Argentina tras la firma del Memorándum de Entendimiento (MoU, por su sigla en inglés).
miércoles, 28 de noviembre de 2018
Actualizar la legislación atingente a los delitos informáticos forma parte de los pilares de la Política Nacional de Ciberseguridad 2017-2022.
martes, 20 de noviembre de 2018
El cuerpo legal modifica el Código Penal, la Ley N°20.393 sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas y la Ley N°19.913 que creó la UAF.
lunes, 19 de noviembre de 2018
En la oportunidad, también se abordó la celebración del Día Internacional contra la Corrupción, que este año, en nuestro país, se celebrará el martes 11 de diciembre.
martes, 13 de noviembre de 2018
Circular UAF N°58 instruye la aplicación de medidas de debida diligencia y conocimiento de clientes y la creación de un Comité de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, entre otros.
Actividad estuvo encabezada por el director (s) de Previsión, Juan Francisco Hernández.
viernes, 9 de noviembre de 2018
Objetivo del Diplomado fue instruir a los investigadores de casos de lavado de activos en la técnica de la investigación patrimonial, y cuáles son las fuentes que se utilizan para realizarla.