miércoles, 16 de junio de 2021
Actividad tiene por objetivo dar a conocer los elementos que debe contener un ROS para que pueda cumplir con los estándares de calidad definidos por la UAF.
miércoles, 9 de junio de 2021
Javier Cruz fue invitado a integrar el equipo docente del Diplomado de la Facultad de Derecho de la PUC con la clase “UAF y lavado de activos”.
lunes, 7 de junio de 2021
El cargo es de calidad jurídica Contrata, profesional grado 11° de la Escala de Fiscalizadores.
miércoles, 26 de mayo de 2021
Acuerdo permite, entre otros, desarrollar actividades de capacitación, coordinarse en materia normativa y facilitar el intercambio de información.
miércoles, 12 de mayo de 2021
En este segundo año de realización, el curso se impartirá los meses de marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre de 2021
Charla organizada por la Asociación de Empresas de Factoring (EFA) fue seguida por más de 50 participantes.
martes, 11 de mayo de 2021
La analista de Asuntos Internacionales, Karina Uribe, fue designada para integrar el equipo evaluador junto a un abogado del Ministerio Público y dos representantes de Grecia.
lunes, 10 de mayo de 2021
Los cursos están dirigidos a oficiales de cumplimiento y funcionarios responsables de las personas naturales y jurídicas, privadas y públicas, señaladas en el artículo 3° de la Ley N°19.913.
martes, 4 de mayo de 2021
Actividad se enmarca en el Plan Nacional de Capacitación sobre la Base de Riesgos 2021 de la UAF.