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lunes, 25 de mayo de 2020

UAF Y SEPRELAD DE PARAGUAY ACUERDAN JORNADA DE CAPACITACIÓN SOBRE REGISTRO Y SUPERVISIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS

Actividad forma parte de la asistencia técnica permanente que la Unidad de Análisis Financiero brinda a sus homólogas.

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lunes, 18 de mayo de 2020

MINISTERIO PÚBLICO CAPACITA A FUNCIONARIOS(AS) UAF EN ASPECTOS PENALES Y PROCESALES DEL DELITO DE COHECHO A FUNCIONARIO PÚBLICO EXTRANJERO

En marzo 2021, Chile debe presentar un informe sobre la aplicación de las recomendaciones del GTC-OCDE respecto del cumplimiento del país de la Convención para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales.

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jueves, 23 de abril de 2020

UAF ABRE PERÍODO PARA PREGUNTAS Y OPINIONES SOBRE GESTIÓN 2019 Y COMPROMISOS ADQUIRIDOS PARA 2020

Documento con información relevante sobre las acciones que desarrolla la UAF para cumplir con su misión legal, se encuentra disponible en el banner Cuenta Pública del sitio www.uaf.cl.

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martes, 21 de abril de 2020

PLAN DE ACCIÓN CORONAVIRUS: UAF SE SUMA A NUEVA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

Campaña “En esta comunidad no entra la violencia” del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género busca evitar la violencia de género durante la emergencia sanitaria por el COVID-19.

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martes, 21 de abril de 2020

28 DE ABRIL SE REABREN CURSOS E-LEARNING UAF PARA ENTIDADES REPORTANTES PRIVADAS Y PÚBLICAS

Los cursos están dirigidos a oficiales de cumplimiento y funcionarios responsables de las personas naturales y jurídicas, privadas y públicas, señaladas en el artículo 3° de la Ley N°19.913.

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viernes, 17 de abril de 2020

COVID-19: GAFILAT ENTREGA RECOMENDACIONES PARA REDUCIR RIESGOS DE LA/FT

UAF sistematizó las recomendaciones del Gafilat dirigidas a los sectores público y privado para evitar que las medidas y controles encaminados a prevenir y combatir el LA/FT se vean afectados por la crisis sanitaria.

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miércoles, 8 de abril de 2020

COMUNICADO DEL GAFILAT SOBRE COVID -19 Y SUS RIESGOS ASOCIADOS DE LA Y FT

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) llama a revisar los posibles riesgos emergentes que resulten a causa de la situación sanitaria mundial, y cerrar las puertas que este fenómeno y las medidas para mitigarlo han abierto, a fin de evitar que las organizaciones criminales puedan aprovecharlo y salgan fortalecidas.

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miércoles, 25 de marzo de 2020

BANCOS, CASINOS Y AFP FUERON LOS QUE MÁS REPORTARON OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS A LA UAF DURANTE EL 2019

Informe Estadístico da cuenta que, el año pasado, la UAF detectó indicios de los delitos de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo en 511 Reportes ROS. Dicha información fue enviada al Ministerio Público a través de 82 Informes de Inteligencia Financiera.

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