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viernes, 23 de octubre de 2020

PLENARIA OCTUBRE: GAFI LLAMA A ADOPTAR EBR QUE PREVENGA RIESGOS Y TENDENCIAS DELICTIVOS EMERGENTES VINCULADOS A LA PANDEMIA

Pese a que en abril de 2020 el GAFI decidió poner en pausa el proceso de revisión de las listas de jurisdicciones bajo supervisión, mantiene vigente su llamado a la acción sobre Irán y Corea del Norte.

lunes, 19 de octubre de 2020

REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS ENVIADOS A LA UAF CRECIERON 27,45% EN PRIMER SEMESTRE DE 2020

En contexto de pandemia por COVID-19, destaca que los sujetos obligados (38 actividades económicas y el sector público) enviaron 3.013 reportes ROS a la UAF, 649 más que en enero-junio de 2019. En el subperiodo marzo–junio 2020, el envío de ROS creció un 44,63% anual.

miércoles, 7 de octubre de 2020

AVANZA EL PROCESO DE EVALUACIÓN MUTUA DE CHILE

Comunicado gentileza del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).

martes, 6 de octubre de 2020

UAF PARTICIPA EN SEMINARIO “TIPOLOGÍAS DE LAVADO DE ACTIVOS EN ECUADOR: RESULTADO DEL ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INFORMACIÓN RECIBIDA POR LA UAFE”

Webinar fue organizado por la Unidad de Análisis Financiero y Económico de Ecuador (UAFE) y el Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional de la Organización de Estados Americanos (DDOT-OEA).

martes, 6 de octubre de 2020

14 DE OCTUBRE SE REABREN CURSOS E-LEARNING UAF PARA ENTIDADES REPORTANTES PRIVADAS Y PÚBLICAS

Los cursos están dirigidos a oficiales de cumplimiento y funcionarios responsables de las personas naturales y jurídicas, privadas y públicas, señaladas en el artículo 3° de la Ley N°19.913.

miércoles, 30 de septiembre de 2020

SE INICIA 2DA VERSIÓN DEL CURSO UAF Y CEA-CGR SOBRE CONCIENTIZACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS PARA FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y MUNICIPALES

En la versión de septiembre participarán casi 500 personas. Postulaciones para el curso de noviembre se encuentran abiertas.

jueves, 24 de septiembre de 2020

DIRECTOR UAF PARTICIPA EN EL LANZAMIENTO DE LAS GUÍAS PARA PREVENIR EL LAVADO DE ACTIVOS

Los documentos fueron elaborados por Chile Transparente y la Cámara de Comercio de Santiago.

jueves, 10 de septiembre de 2020

UAF PARTICIPA EN PRIMERA REUNIÓN DEL EQUIPO DEL PROYECTO DEL SEGUNDO LIBRO BECA DEL GRUPO EGMONT

La UAF ayudará a recopilar los mejores casos de investigación y enjuiciamiento de los delitos de LA/FT que han obtenido el Best Egmont Case Award (BECA).

miércoles, 2 de septiembre de 2020

UAF SUSCRIBE CONVENIO CON MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA PARA IMPLEMENTAR UN SISTEMA PREVENTIVO ANTILAVADO DE ACTIVOS

La Ley N°19.913 obliga a las municipalidades a reportar a la UAF todas aquellas operaciones sospechosas de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo que detecten en el ejercicio de sus funciones.

martes, 1 de septiembre de 2020

CONSULTA PÚBLICA SOBRE PROPUESTA DE CREACIÓN DE UN REGISTRO DE BENEFICIARIO FINAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

Propuesta elaborada por una mesa intersectorial que lidera la Unidad de Análisis Financiero (UAF,) forma parte del Compromiso N°11 del Plan de Acción de Gobierno Abierto 2018-2020.

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