miércoles, 14 de julio de 2021
Dirigido a funcionarios públicos y municipales, el curso de este año se impartirá en los meses de marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre de 2021.
Los cursos de este año se impartirán en los meses de marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre, a través de la Plataforma de Aprendizaje Virtual de la UAF.
martes, 13 de julio de 2021
La UAF integra el subgrupo de trabajo “Unidades de Inteligencia Financiera y Organismos de Investigación Criminal”.
Actividad tiene por objetivo dar a conocer los elementos que debe contener un ROS para que pueda cumplir con los estándares de calidad definidos por la UAF.
martes, 6 de julio de 2021
Evento fue coorganizado por la Unidad de Análisis Financiero y Económico de Ecuador (UAFE) y el Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional de la Organización de Estados Americanos (DDOT/OEA).
lunes, 5 de julio de 2021
Al 30 de junio de 2021 se encuentran inscritas 7.431 personas naturales y jurídicas (sujetos obligados o entidades supervisadas), pertenecientes a las 38 actividades económicas del país expresamente señaladas en el artículo 3° de la Ley N°19.913.
jueves, 1 de julio de 2021
Los cursos están dirigidos a los oficiales de cumplimiento y funcionarios responsables de las personas naturales y jurídicas, privadas y públicas, señaladas en el artículo 3° de la Ley N°19.913.
miércoles, 30 de junio de 2021
Actividad estuvo dirigida a los directores regionales, jefes de los Departamentos de Minería, Geología y Gestión, y a parte del equipo Jurídico del Sernageomin.
lunes, 28 de junio de 2021
En 2021, el curso, dirigido a todos los funcionarios(as) y servidores(as) públicos y municipales, se impartirá los meses de marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre.
viernes, 25 de junio de 2021
Tras la Plenaria de junio, el GAFI incluyó a Filipinas, Haití, Malta y a Sudán del Sur en su “lista gris” y sacó de ella a Ghana.