jueves, 25 de junio de 2020
Actividad fue organizada por el Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado de la Unión Europea para Latinoamérica (EL PAcCTO).
viernes, 19 de junio de 2020
En la oportunidad se dio cuenta del trabajo realizado por cada institución integrante del Subcomité 1540 para prevenir el tráfico ilícito y el financiamiento de la PADM.
jueves, 18 de junio de 2020
En los webinar del 17 y 18 de junio participaron 200 profesionales de las áreas de cumplimiento de los sectores Bancos y Compañías de Seguros.
Fiscal nacional Jorge Abbott y presidente del CDE, Juan Antonio Peribonio, expusieron en el tercer webinar del ciclo “En tiempos de pandemia, la integridad no se descuida”.
miércoles, 17 de junio de 2020
Encuentro, organizado por el ECOFEL, a realizarse los días 17 y 18 de junio, tiene como objetivo reunir a los jefes de las UIF para discutir abiertamente los efectos de la crisis e intercambiar enfoques.
martes, 16 de junio de 2020
Entre otros temas, las analistas de Asuntos Internacionales de la UAF expusieron sobre la aplicación del artículo 10 de la Ley N°17.798, sobre control de armas, como delito precedente de lavado de activos.
jueves, 11 de junio de 2020
Videoconferencia con la Seprelad forma parte de la agenda de trabajo de intercambio de experiencias y conocimiento acordada en agosto de 2019.
Directora de Chilecompra, Tania Perich, y presidente del Consejo para la Transparencia, Jorge Jaraquemada, expusieron en el segundo webinar del ciclo “En tiempos de pandemia, la integridad no se descuida”.
jueves, 4 de junio de 2020
Los cursos están dirigidos a oficiales de cumplimiento y funcionarios responsables de las personas naturales y jurídicas, privadas y públicas, señaladas en el artículo 3° de la Ley N°19.913.
UAF dio a conocer detalles del compromiso N°11 del IV Plan de Acción de Gobierno Abierto 2018-2020 a representantes de los gobiernos de Costa Rica, México y Paraguay, además del Open Government Partnership (OGP), Banco Interamericano de Desarrollo y otros organismos internacionales.