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jueves, 28 de marzo de 2019

BANCOS, CASINOS Y EMISORAS/OPERADORAS DE TARJETAS FUERON LOS QUE MÁS REPORTARON OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS A LA UAF

Informe Estadístico da cuenta que, en 2018, la UAF recibió un récord de 5.014 ROS (+28,5% anual) y detectó señales indiciarias de lavado de activos o financiamiento del terrorismo en 294 ROS (+62,4% anual).

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jueves, 28 de marzo de 2019

UAF LIDERA REUNIÓN SOBRE COMBATE AL LAVADO DE ACTIVOS DURANTE VISITA DE MISIÓN JIFE

La última visita a Chile de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes fue en el año 2001.

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jueves, 28 de marzo de 2019

UAF EXPONE PILARES DEL SISTEMA NACIONAL ALA/CFT EN ACIPOL DE CARABINEROS DE CHILE

Encuentro fue organizado por la Academia de Ciencias Policiales.

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miércoles, 27 de marzo de 2019

DIRECTOR UAF EXPONE SOBRE EL FUTURO DEL COMPLIANCE EN CHARLA ORGANIZADA POR EY

Firma reunió a unos 40 ejecutivos interesados en el manejo de datos en la era del big data.

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martes, 26 de marzo de 2019

UAF EXPONE EN SEMINARIO PARA JEFES REGIONALES DEL DEPARTAMENTO DE ENCARGO Y BÚSQUEDA DE PERSONAS Y VEHÍCULOS DE CARABINEROS DE CHILE

El evento fue inaugurado por el director general de Carabineros, Mario Rozas, y la intendenta Metropolitana, Karla Rubilar.

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viernes, 22 de marzo de 2019

UAF EXPONDRÁ EN TALLER DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA Y FINANCIERA QUE SE REALIZARÁ EN BANGKOK, TAILANDIA, EL 25-29 DE MARZO 2019

Evento está dirigido a los países ASEAN y es organizado por la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID) y su homóloga de Tailandia (TICA, por su sigla en inglés).

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viernes, 15 de marzo de 2019

UAF PARTICIPA EN LANZAMIENTO Y FIRMA EL CUARTO PLAN DE ACCIÓN DE GOBIERNO ABIERTO 2018-2020

La Unidad de Análisis Financiero es el actor responsable del compromiso N°11, que establece la construcción colaborativa de una propuesta de política sobre creación de un registro de dueños reales (beneficiarios finales) de empresas.

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miércoles, 27 de febrero de 2019

UAF PARTICIPA EN TALLER SOBRE GOBIERNO ELECTRÓNICO, POLÍTICAS DE INTEGRIDAD Y MECANISMOS DE PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN EN LAS ECONOMÍAS DEL APEC

La actividad, organizada por el Grupo de Trabajo Anticorrupción y Transparencia del APEC (ACTWG, por sus siglas en inglés) fue inaugurada por el ministro Secretario General de la Presidencia, Gonzalo Blumel; el contralor genera de la Repúblical, Jorge Bermúdez; el fiscal nacional, Jorge Abbott; y el presidente del Consejo para la Transparencia, Marcelo Drago.

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lunes, 25 de febrero de 2019

UAF PARTICIPA EN GRUPOS DE TRABAJO CONTRA EL TERRORISMO Y ANTICORRUPCIÓN Y TRANSPARENCIA DE LA PRIMERA REUNIÓN DE ALTOS REPRESENTANTES DEL APEC

Este año, Chile será sede de las más de 200 reuniones del Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico (APEC), entre grupos de trabajo, comités, Reuniones de Alto Nivel (SOM), ministeriales y empresariales, que finalizarán en noviembre con la Cumbre de Líderes.

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viernes, 22 de febrero de 2019

GAFI ACTUALIZA LISTAS DE JURISDICCIONES CON DEFICIENCIAS EN SUS ESTRATEGIAS ALA/CTF

Reunión Plenaria se realizó entre el 20 y 22 de febrero en París, Francia. En la ocasión se decidió incluir a Cambodia entre las jurisdicciones con deficiencias estratégicas ALA/CFT, pero que han desarrollado un plan de acción para abordar las más graves.

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