Noticias y capacitación

Noticias

jueves, 14 de junio de 2018

UAF COORDINA PRIMERA REUNIÓN DEL GRUPO 2 DE SUPERVISIÓN BASADA EN RIESGOS DE LA NUEVA ESTRATEGIA NACIONAL ALA/CFT 2018-2020

Grupo de Trabajo se reunirá mensualmente para, entre otros objetivos, fortalecer la coordinación entre los organismos supervisores del sistema respecto de las condiciones y criterios de fiscalización de las medidas antilavado y contra el financiamiento del terrorismo.

miércoles, 13 de junio de 2018

UAF Y ULDDECO REALIZAN PRIMERA CAPACITACIÓN AMPLIADA PARA LOS INTEGRANTES DE LA ESTRATEGIA NACIONAL

La corrupción como delito precedente de lavado de activos es uno de los temas que las propias instituciones solicitaron incorporar al Plan de Capacitación de la Estrategia Nacional, para generar habilidades específicas.

martes, 12 de junio de 2018

ALIANZA UNCAC ENTREGA A MINISTRO BLUMEL PROPUESTAS DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS PARA COMBATIR LA CORRUPCIÓN

Modificaciones legales, elaboradas por el Grupo de Trabajo N°4 de la Alianza (el cual integra la UAF), permitirían al país cumplir con los capítulos II (medidas preventivas) y V (recuperación de activos) de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, que Chile ratificó el año 2006.

jueves, 7 de junio de 2018

UAF COORDINA PRIMERA REUNIÓN DEL GRUPO 1 DE ACTUALIZACIÓN NORMATIVA DE LA NUEVA ESTRATEGIA NACIONAL ALA/CFT 2018-2020

Grupo de Trabajo se reunirá mensualmente para, entre otros objetivos, impulsar las modificaciones legales necesarias para el fortalecimiento del Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT) y su efectividad.

lunes, 4 de junio de 2018

UAF INTEGRA GRUPO DE EXPERTOS QUE PARTICIPA EN LA EVALUACIÓN MUTUA GAFILAT-PERÚ

La jefa del área de Difusión y Estudios de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), María Paz Ramírez, viajó a Lima, Perú, para sumarse al equipo evaluador del Sistema Nacional de Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (LA/FT) de ese país.

jueves, 31 de mayo de 2018

UAF EXPONE LOS RIESGOS DE LA/FT DE LAS CRIPTOMONEDAS EN SEMINARIO DE LA BRILAC-PDI

Realización del seminario se enmarca en las actividades de capacitación comprometidas en la nueva Estrategia Nacional ALA/CFT y su Plan de Acción 2018-2020.

martes, 22 de mayo de 2018

UAF, BRILAC Y ULDDECO IMPARTEN DIPLOMADO EN INVESTIGACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS

Objetivo del Diplomado es instruir a los investigadores de casos de lavado de activos en la técnica de la investigación patrimonial, y cuáles son las fuentes que se utilizan para realizarla. Se desarrollará entre el 22 de mayo y el 26 de octubre de 2018.

miércoles, 16 de mayo de 2018

UAF CAPACITA A COMISIÓN CHILENA DE ENERGÍA NUCLEAR EN IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS PREVENTIVOS ANTILAVADO Y CONTRA EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Desde febrero de 2015, los ministerios y servicios públicos del Estado, intendencias, gobernaciones y municipalidades pueden reportar operaciones sospechosas a la UAF.

martes, 15 de mayo de 2018

UAF PARTICIPA EN JORNADA TEMÁTICA “CRIPTOMONEDAS: OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS DESDE TRES PERSPECTIVAS”

Instancia fue organizada por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, y en ella participaron representantes de algunas empresas que transan criptomonedas, así como los reguladores del mercado financiero nacional.

jueves, 10 de mayo de 2018

ALIANZA ANTICORRUPCIÓN UNCAC INICIA PROMOCIÓN DE LA INTEGRIDAD EN EMPRESAS PÚBLICAS

Unidad de Análisis Financiero forma parte del equipo técnico que promoverá la integridad en las empresas públicas durante el segundo semestre de 2018.

1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21 -22 -23 -24 -25 -26 -27 -28 -29 -30 -31 -32 -33 -34 -35 -36 -37 -38 -39 -40 -41 -42 -43 -44 -45 -46 -47 -48 -49 -50 -51 -52 -53 -54 -55 -56 -57 -58 -59 -60 -61 -62 -63 -64 -65 -66 -67 -68 -69 -70 -71 -72 -73 -74 -75 -76 -77 -78 -79 -80 -81