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miércoles, 29 de junio de 2016

Entre 2007 y 2015:

81 SENTENCIAS CONDENATORIAS POR EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS HAN PERMITIDO DECOMISAR $ 6.614 MILLONES EN EL PAÍS

Informe elaborado por la UAF, con la colaboración de la ULDDECO, revela que las notarías, las automotoras y los conservadores de bienes raíces siguen siendo los sectores preferidos de los blanqueadores.

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miércoles, 29 de junio de 2016

Organizado por AIPEF y UAF:

SEMINARIO "SISTEMA NACIONAL ANTILAVADO DE ACTIVOS: ROLES DE LA UAF Y DE LA FISCALÍA"

Durante el encuentro la UAF lanzó su III Informe de Tipologías y Señales de Alerta de Lavado de Activos en Chile, 2007-2015.

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martes, 21 de junio de 2016

UAF PONE A DISPOSICIÓN DE INSTITUCIONES PÚBLICAS UN MODELO PARA FORMULAR E IMPLEMENTAR UN SISTEMA PREVENTIVO DE LA/FT/DF

Documento debe servir de base para la formulación e implementación en cada una de las entidades públicas de un Sistema de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Delitos Funcionarios.

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viernes, 10 de junio de 2016

UAF EMITE CIRCULAR N°56 QUE DEFINE PERIODICIDAD DEL ROE PARA SUJETOS OBLIGADOS QUE SE INDICAN

La Circular N° 56 se encuentra disponible en este sitio web, menú LEGISLACIÓN CHILENA ALA/CFT, sección NORMATIVA UAF.

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lunes, 6 de junio de 2016

UAF EMITE OFICIO N°428 QUE IMPARTE INSTRUCCIÓN RELACIONADA CON LA OBLIGACIÓN LEGAL DE REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS (ROS)

Está dirigido a todos los sujetos obligados señalados en el inciso primero del artículo 3° de la Ley N° 19.913.

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jueves, 2 de junio de 2016

UAF REESTRUCTURA Y RELANZA FORMULARIO PARA QUE SUJETOS OBLIGADOS DEL SECTOR PRIVADO PUEDAN REPORTAR OPERACIONES SOSPECHOSAS (ROS)

El nuevo Formulario ROS se encuentra disponible a contar de hoy en el Portal de Entidades Reportantes de la UAF.

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lunes, 16 de mayo de 2016

Entrevista radio Tele13

Javier Cruz: "Información recibida en los ROS solo se puede usar para hacer inteligencia y detectar indicios de lavado"

Director de la UAF indicó que "si tengo en mi escritorio indicios de una estafa, pero a partir de ella no se puede deducir lavados de activos, debo seguir investigando, no puedo enviar nada al Ministerio Público".

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domingo, 15 de mayo de 2016

Entrevista diario La Tercera

Javier Cruz: "Ha sido un momento difícil, complejo, y hemos demostrado que cumplimos con la ley"

Tras comparecer dos veces ante el Congreso esta semana, el director de la UAF decidió romper su silencio. En esta, su primera entrevista, habla de la relación con el Ministerio Público y el gobierno, y explica por qué, pese a tantos cuestionamientos, no salió a defenderse.

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