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jueves, 5 de mayo de 2022

UAF ABRE PERIODO PARA PREGUNTAS Y OPINIONES SOBRE GESTIÓN 2021 Y COMPROMISOS ADQUIRIDOS PARA 2022

Documento con información relevante sobre las acciones que desarrolla la UAF para cumplir con su misión legal, se encuentra disponible en el banner Cuenta Pública de este sitio web.

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jueves, 5 de mayo de 2022

UAF PARTICIPA EN PRIMERA REUNIÓN AMPLIADA DEL AÑO DE LA ALIANZA ANTICORRUPCIÓN UNCAC

En la ocasión se aprobaron las solicitudes de incorporación de la Universidad Autónoma de Chile y de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, y de postulación a la Presidencia de la Alianza Anticorrupción UNCAC de la Cámara de Comercio de Santiago.

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jueves, 28 de abril de 2022

UAF CAPACITA A FUNCIONARIOS DE CONTRALORÍA DE LA UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ

Charla se centró en la implementación de un sistema preventivo del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.

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martes, 19 de abril de 2022

UAF EXPONDRÁ EN WEBINARIO SOBRE LA APLICACIÓN EFECTIVA DE LAS TÉCNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN EN CASOS DE DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL

Evento está dirigido a oficiales policiales de las 3 jefaturas nacionales dependientes de la Subdirección de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria de la PDI.

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martes, 19 de abril de 2022

UAF ASISTE A WEBINARIO SOBRE IMPLEMENTACIÓN DE SANCIONES FINANCIERAS DIRIGIDAS PARA COMBATIR EL FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN

Seminario virtual de 3 jornadas se enfocará en las amenazas existentes de evasión de sanciones y financiamiento de la proliferación, y en las mejores prácticas de aplicación internacional para las sanciones financieras dirigidas.

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lunes, 18 de abril de 2022

ESTA SEMANA SE REALIZA VISITA IN SITU VIRTUAL DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE CHILE DE LA CONVENCIÓN OEA CONTRA LA CORRUPCIÓN

La UAF colaboró en el llenado del Cuestionario sobre los avances y desarrollos nuevos de Chile para implementar las recomendaciones formuladas en el Informe de la Tercera Ronda, y el secreto bancario.

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jueves, 14 de abril de 2022

UAF CAPACITA A FUNCIONARIOS(AS) DEL SERVEL SOBRE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL LA/FT

Charla estuvo dirigida, principalmente, a quienes realizan procesos de revisión de cuentas de ingresos y gastos electorales.

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miércoles, 13 de abril de 2022

UAF LIDERA REUNIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA AVANZAR EN LAS RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN CHILE-GAFILAT

Tras quedar en proceso de seguimiento intensificado, el país debe informar semestralmente al Gafilat del trabajo desarrollado para superar las deficiencias detectadas.

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martes, 12 de abril de 2022

UAF EXPONE EN COMISIÓN DEL SENADO QUE ANALIZA EL PROYECTO DE LEY DE INNOVACIÓN FINANCIERA

La iniciativa incorpora como sujetos obligados a reportar a la UAF a quienes se inscriban en el Registro de Prestadores de Servicios Financieros y en el Registro de Proveedores de Servicios de Iniciación de Pagos mantenido por la CMF.

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martes, 12 de abril de 2022

SE OFICIALIZA LEY QUE CREA UN RÉGIMEN DE DONACIONES CON BENEFICIOS TRIBUTARIOS EN APOYO A LAS ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

La UAF podrá acceder a la información contenida en la declaración presentada por la entidad donataria mediante requerimiento al SII.

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