Noticias y capacitación

Noticias

miércoles, 29 de mayo de 2024

UAF PARTICIPÓ EN ENCUENTRO MACROZONA NORTE DEL MINISTERIO PÚBLICO QUE SE REALIZÓ EN ANTOFAGASTA

Durante el evento se analizaron fenómenos criminales comunes y se definieron estrategias para enfrentarlos.

lunes, 27 de mayo de 2024

EN CHARLA UDP, DIRECTOR UAF ANALIZÓ PROYECTO CREA SUBSISTEMA DE INTELIGENCIA Y ANÁLISIS ECONÓMICOS

Actividad fue organizada por la Facultad de Administración y Economía de la Universidad Diego Portales.

jueves, 23 de mayo de 2024

UAF CAPACITÓ A UZF DE ZOFRI Y REALIZÓ SEGUNDA JORNADA FORMATIVA A CONSEJO REGIONAL CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO DE TARAPACÁ

Director UAF viajó a Iquique acompañado de los jefes de la División Jurídica y del Área de Difusión y Estudios, Marcelo Contreras y María Paz Arriagada, respectivamente.

miércoles, 22 de mayo de 2024

DIRECTOR (S) UAF PARTICIPÓ EN REUNIÓN AMPLIADA 2024 DE LA ALIANZA UNCAC

En la ocasión, la secretaria ejecutiva de la Comisión de Integridad y Transparencia fue elegida presidenta de la Alianza Anticorrupción.

viernes, 10 de mayo de 2024

UAF PARTICIPARÁ EN TALLER SOBRE INVESTIGACIÓN DE DELITOS FISCALES O TRIBUTARIOS

Al evento, que se realizará entre el 13 y 17 de mayo en Buenos Aires, Argentina, asistirá el jefe de Inteligencia Estratégica de la UAF.

viernes, 10 de mayo de 2024

UAF ORGANIZA TALLER SOBRE FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA

Evento se realizará entre el 14 y el 16 de mayo, en coordinación con la OEA y el Minrel.

miércoles, 8 de mayo de 2024

UAF LLAMA A PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES PARA PROVEER 2 CARGOS DE ANALISTA DE CIENCIA DE DATOS

Los cargos, de calidad jurídica Contrata, profesional grado 12° EF, son para el Área de Inteligencia Estratégica.

martes, 7 de mayo de 2024

UAF PARTICIPA EN LA 56a REUNIÓN PLENARIA DEL GRUPO DE EXPERTOS PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS (GELAVEX)

Chile, a través de la UAF, coordina el subgrupo de trabajo en Unidades de Inteligencia Financiera y Organismos de Investigación Criminal.

lunes, 6 de mayo de 2024

SE INICIA PERIODO DE INSCRIPCIONES PARA SEGUNDA FASE DE LOS CURSOS E-LEARNING UAF 2024

Las y los oficiales de cumplimiento / funcionarios(as) responsables de las personas naturales y jurídicas señaladas en el artículo 3 de la Ley N°19.913, pueden inscribirse a través del Portal de Entidades Reportantes de la UAF.

viernes, 3 de mayo de 2024

PRÓXIMA SEMANA UAF PARTICIPARÁ EN MESA DE TRABAJO Y EN COMISIÓN ESTRATÉGICA DEL GAFILAT

Mesa de trabajo busca desarrollar una Evaluación Sectorial de Riesgos Regional de abuso de las personas y estructuras jurídicas para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

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