lunes, 18 de diciembre de 2023
En el Día Nacional Antilavado de Activos, un nuevo informe de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), elaborado con la colaboración del Ministerio Público, cuantifica el impacto de las sentencias definitivas condenatorias por el delito de lavado de activos en Chile en $43.803 millones, entre multas y decomisos.
Documento incluye banderas rojas relacionadas con los activos virtuales, el ransomware, la compra y venta de vehículos nuevos o usados, y el comercio de metales preciosos y joyas y piedras preciosas.
lunes, 11 de diciembre de 2023
Evento se realizará entre el 11 y el 15 de diciembre de la ciudad de Punta del Este, Uruguay.
El 9 de diciembre fue el 20° aniversario de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, mientras que el 10 de diciembre se cumplieron 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
lunes, 4 de diciembre de 2023
Capacitación, que abordará el fenómeno criminal de secuestro con fines de extorsión, será impartida por expertos del ROS del Arma dei Carabinieri de Italia.
viernes, 1 de diciembre de 2023
Actividad se realizó entre el 27 de noviembre y el 1 de diciembre de 2023 en el Instituto de Capacitación de GAFI en Busan, Corea.
martes, 28 de noviembre de 2023
Encuentros de los puntos de contacto de la RRAG y de los coordinadores nacionales se realizarán entre el 28-30 de noviembre en Cartagena, Colombia.
viernes, 24 de noviembre de 2023
Tomás Koch fue invitado al panel “Retos y oportunidades de las Unidades de Inteligencia Financiera”.
jueves, 23 de noviembre de 2023
Encuentro tiene por objetivo levantar nuevas acciones e iniciativas para enfrentar los delitos “tan violentos” que han acontecido en el país.
Nueva legislación modifica los artículos 27 y 39 de la Ley N°19.913, y otorga más facultades al Servicio Nacional de Aduanas, al Ministerio Público y a las policías.