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viernes, 14 de abril de 2023

UAF EXPONE EN CONFERENCIA DEL INL EN COLOMBIA DIRIGIDA A MIEMBROS DE LA RAMA JUDICIAL

Evento es organizado por la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de la Embajada de Estados Unidos en Colombia.

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jueves, 13 de abril de 2023

UAF ABRE PERIODO PARA PREGUNTAS Y OPINIONES SOBRE GESTIÓN 2022 Y COMPROMISOS ADQUIRIDOS PARA 2023

Documento con información relevante sobre las acciones que desarrolla la UAF para cumplir con su misión legal, se encuentra disponible en el banner Cuenta Pública del sitio www.uaf.cl.

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jueves, 6 de abril de 2023

INICIAN TRABAJO MESAS INTERINSTITUCIONALES QUE DEFINIRÁN EJES DEL PLAN DE ACCIÓN 2023-2027 DE LA ESTRATEGIA NACIONAL ALA/CFT

Las mesas abordarán los temas de actualización legislativa, riesgos al LA/FT/FP, supervisión, persecución penal e inteligencia financiera.

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miércoles, 5 de abril de 2023

DIRECTOR UAF EXPONE SOBRE PROYECTO QUE REGULA EL DESARROLLO DE PLATAFORMAS DE APUESTAS EN LÍNEA

Carlos Pavez fue invitado a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, que analiza el cuerpo legal en primer trámite.

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lunes, 3 de abril de 2023

DETECCIÓN DE INDICIOS DE LAVADO DE ACTIVOS EN OPERACIONES SOSPECHOSAS REPORTADAS A LA UAF AUMENTÓ 120% EN 2022

En los 122 Informes de Inteligencia Financiera que la UAF ha enviado al Ministerio Público en 2021-2022, la corrupción, el contrabando, el narcotráfico y la estafa concentran el 84,4% de los eventuales delitos base de lavado de activos identificados.

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viernes, 24 de marzo de 2023

UAF LLAMA A PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES PARA PROVEER EL CARGO DE REEMPLAZO TÉCNICO DE LA DIVISIÓN FYC

El cargo es de calidad jurídica Contrata, técnico grado 15° de la Escala de Fiscalizadores.

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miércoles, 22 de marzo de 2023

DIRECTORES UAF Y DDOT-OEA EXPLORAN ACCIONES DE COOPERACIÓN DE LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO

Durante el encuentro se analizaron instancias de colaboración, capacitación y asistencia técnica en temas de interés mutuo.

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miércoles, 15 de marzo de 2023

UAF Y RUSI REALIZAN TALLER SOBRE FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN Y CRIPTOMONEDAS

El evento tiene como objetivo compartir hallazgos y conocimientos sobre el abuso de las criptomonedas por parte de las redes de PADM y discutir cómo los actores locales pueden responder a estos desafíos.

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lunes, 13 de marzo de 2023

DIRECTOR UAF ASISTE AL LANZAMIENTO DE LA AGENDA DE GÉNERO DEL MINISTERIO DE HACIENDA

Evento se enmarca en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

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lunes, 13 de marzo de 2023

VERSIÓN MARZO 2023: UAF ABRE INSCRIPCIONES PARA CURSOS E-LEARNING DIRIGIDOS A SUJETOS OBLIGADOS PRIVADOS Y PÚBLICOS

Pueden inscribirse los oficiales de cumplimiento y los funcionarios responsables de las personas naturales y jurídicas, privadas y públicas, señaladas en el artículo 3° de la Ley N°19.913.

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