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lunes, 5 de agosto de 2024

DIRECTOR UAF ASISTIÓ A XLIX REUNIÓN DE LOS GRUPOS DE TRABAJO Y DEL PLENO DE REPRESENTANTES DEL GAFILAT

Delegación chilena estuvo integrada por representantes de la ANI, Contraloría General de la República, Ministerio Público y de la UAF.

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miércoles, 31 de julio de 2024

CHILE REALIZA SIMULACRO DE CONGELAMIENTO DE ACTIVOS EN MATERIA DE FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y EL DE LA PROLIFERACIÓN

Ejercicio de aplicación de sanciones financieras dirigidas, en el marco de las Resoluciones de los Comités de Sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU, fue coordinado por la UAF, con el apoyo del Gafilat y GIZ.

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miércoles, 31 de julio de 2024

UAF CAPACITA A FUNCIONARIOS(AS) DE LA SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMPRESAS DE MENOR TAMAÑO SOBRE SU ROL PARA PREVENIR EL LA/FT/FT

Actividad puso énfasis en el mal uso que se le puede dar a las personas y estructuras jurídicas para el lavado de activos.

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viernes, 26 de julio de 2024

DIRECTOR UAF SE REUNIÓ ESTA SEMANA CON AUTORIDADES DE ADUANAS, DIRECTEMAR, PDI Y DEL SII

Encuentros buscan fortalecer la coordinación y colaboración para poder enfrentar el crimen organizado.

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miércoles, 10 de julio de 2024

UAF REALIZA CUARTA JORNADA FORMATIVA A CONSEJO REGIONAL CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO DEL MAULE

Charlas son organizadas por las delegaciones presidenciales de 5 ciudades del país, en el marco de las medidas y líneas de acción de la Política Nacional contra el Crimen Organizado.

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lunes, 8 de julio de 2024

TERCER LLAMADO PARA PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES PARA PROVEER CARGO DE ASISTENTE TÉCNICO DEL ÁREA DE DIFUSIÓN Y ESTUDIOS

El cargo es de calidad jurídica Contrata, técnico grado 15° de la Escala de Fiscalizadores.

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miércoles, 3 de julio de 2024

SE INICIA PERIODO DE INSCRIPCIONES PARA TERCERA FASE DE LOS CURSOS E-LEARNING UAF 2024

Las y los oficiales de cumplimiento / funcionarios(as) responsables de las personas naturales y jurídicas señaladas en el artículo 3 de la Ley N°19.913, pueden inscribirse a través del Portal de Entidades Reportantes de la UAF.

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martes, 2 de julio de 2024

DIRECTOR UAF EXPONE EN COMISIÓN DE DEPORTES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS Y DIPUTADAS

Entidad legislativa analiza dos proyectos de ley refundidos relacionados con la integridad en el deporte.

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lunes, 1 de julio de 2024

UAF ACTUALIZA LISTA DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS INSCRITAS EN SU REGISTRO DE ENTIDADES REPORTANTES

Ley N°19.913, artículo 40, obliga a 55 actividades económicas a inscribirse en el Registro de la UAF; entre ellas, los clubes de tiro, caza y pesca, las automotoras y quienes fabriquen/vendan armas. Al cierre del primer semestre, 8.892 personas naturales y jurídicas se encuentran inscritas en la UAF: 8.408 entidades del sector privado, 399 instituciones públicas y 85 municipalidades.

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viernes, 28 de junio de 2024

GAFI SACA A JAMAICA Y TURQUÍA Y AGREGA A MÓNACO Y VENEZUELA EN “LISTA GRIS” DE JURISDICCIONES EN SEGUIMIENTO INTENSIFICADO

Plenario, entre otros, aprobó la publicación, en julio de 2024, de medidas revisadas para evitar que los ‘gatekeepers’ (contadores, abogados, agentes inmobiliarios y proveedores de servicios empresariales y fiduciarios) sean utilizados para facilitar el LA/FT.

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