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martes, 4 de mayo de 2021

UAF REALIZA JORNADA DE CAPACITACIÓN ONLINE A FUNCIONARIOS(AS) DEL SERNAC SOBRE PREVENCIÓN DEL LA/FT

Actividad se enmarca en el Plan Nacional de Capacitación sobre la Base de Riesgos 2021 de la UAF.

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martes, 4 de mayo de 2021

DIRECTOR UAF INTERVIENE EN COMISIÓN DEL SENADO QUE ANALIZA PROYECTO MODIFICA EL CÓDIGO TRIBUTARIO

Boletín 14111-05 obliga a los bancos y otras instituciones financieras a entregar información sobre saldos y sumas de abonos en cuentas financieras al SII.

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jueves, 29 de abril de 2021

UAF ABRE PERÍODO PARA PREGUNTAS Y OPINIONES SOBRE GESTIÓN 2020 Y COMPROMISOS ADQUIRIDOS PARA 2021

Documento con información relevante sobre las acciones que desarrolla la UAF para cumplir con su misión legal, se encuentra disponible en el banner Cuenta Pública del sitio www.uaf.cl.

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miércoles, 28 de abril de 2021

UAF ENTREGA DIRECTRICES PARA ELEVAR CALIDAD DE LOS ROS DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO

Actividad tiene por objetivo dar a conocer los elementos que debe contener un ROS para que pueda cumplir con los estándares de calidad definidos por la UAF.

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jueves, 22 de abril de 2021

UAF LLAMA A PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES PARA PROVEER EL CARGO DE ANALISTA DE INTELIGENCIA OPERATIVA

El cargo es de calidad jurídica Contrata, profesional grado 11° de la Escala de Fiscalizadores.

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jueves, 15 de abril de 2021

UAF CAPACITA A ENCARGADOS DE PREVENCIÓN E INTEGRIDAD DE LOS SERVICIOS DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

En la ocasión se analizaron las señales a las que se debe estar atento para evitar situaciones que puedan constituir operaciones sospechosas de lavado de activos u delitos funcionarios.

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miércoles, 14 de abril de 2021

BANCOS Y CASINOS DE JUEGO CONCENTRARON EL 69% DE LAS MULTAS UAF EN 2020

Mayoría de multas aplicadas el año pasado por la Unidad de Análisis Financiero fueron por incumplimientos detectados durante las fiscalizaciones que realiza el Servicio, y por el no envío oportuno del Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS).

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martes, 13 de abril de 2021

SE OFICIALIZA LEY N°21.314 QUE INTRODUCE MODIFICACIONES A LOS ARTÍCULOS 2, 22 Y 27 DE LA LEY N°19.913

El nuevo cuerpo legal, entre otros, agrega un nuevo delito base o precedente de lavado de activos.

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lunes, 12 de abril de 2021

REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS ENVIADOS A LA UAF CRECIERON 29,2% EN 2020

Pese a los efectos de la pandemia de COVID-19, los sujetos obligados, privados y públicos, no descuidaron las medidas de prevención. Bancos, AFP y corredoras de bolsas de valores lideraron las cifras de reporte.

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viernes, 9 de abril de 2021

TERMINA PRIMERA VERSIÓN DEL DIPLOMADO EN INVESTIGACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS DE LA UAF, CARABINEROS Y ULDDECO

Objetivo del Diplomado fue fortalecer el conocimiento de los alumnos en la técnica de investigación patrimonial.

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