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lunes, 1 de abril de 2019

CON ÉXITO CONCLUYE TALLER DE INTELIGENCIA FINANCIERA Y ESTRATÉGICA DIRIGIDO A FUNCIONARIOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA ASEAN

Sesiones fueron impartidas por el jefe de la División de Fiscalización y Cumplimiento y la analista de Inteligencia de la UAF, Tomás Koch y Jelena Jovanovic.

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viernes, 29 de marzo de 2019

CONSEJO DE SEGURIDAD ONU APRUEBA RESOLUCIÓN 2462 PARA FORTALECER LA LUCHA CONTRA LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

La S/RES/2462(2019) trata las Amenazas a la paz y la seguridad internacionales causadas por actos terroristas: Prevención y lucha contra la financiación del terrorismo.

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jueves, 28 de marzo de 2019

BANCOS, CASINOS Y EMISORAS/OPERADORAS DE TARJETAS FUERON LOS QUE MÁS REPORTARON OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS A LA UAF

Informe Estadístico da cuenta que, en 2018, la UAF recibió un récord de 5.014 ROS (+28,5% anual) y detectó señales indiciarias de lavado de activos o financiamiento del terrorismo en 294 ROS (+62,4% anual).

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jueves, 28 de marzo de 2019

UAF LIDERA REUNIÓN SOBRE COMBATE AL LAVADO DE ACTIVOS DURANTE VISITA DE MISIÓN JIFE

La última visita a Chile de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes fue en el año 2001.

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jueves, 28 de marzo de 2019

UAF EXPONE PILARES DEL SISTEMA NACIONAL ALA/CFT EN ACIPOL DE CARABINEROS DE CHILE

Encuentro fue organizado por la Academia de Ciencias Policiales.

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miércoles, 27 de marzo de 2019

DIRECTOR UAF EXPONE SOBRE EL FUTURO DEL COMPLIANCE EN CHARLA ORGANIZADA POR EY

Firma reunió a unos 40 ejecutivos interesados en el manejo de datos en la era del big data.

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martes, 26 de marzo de 2019

UAF EXPONE EN SEMINARIO PARA JEFES REGIONALES DEL DEPARTAMENTO DE ENCARGO Y BÚSQUEDA DE PERSONAS Y VEHÍCULOS DE CARABINEROS DE CHILE

El evento fue inaugurado por el director general de Carabineros, Mario Rozas, y la intendenta Metropolitana, Karla Rubilar.

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viernes, 22 de marzo de 2019

UAF EXPONDRÁ EN TALLER DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA Y FINANCIERA QUE SE REALIZARÁ EN BANGKOK, TAILANDIA, EL 25-29 DE MARZO 2019

Evento está dirigido a los países ASEAN y es organizado por la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID) y su homóloga de Tailandia (TICA, por su sigla en inglés).

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viernes, 15 de marzo de 2019

UAF PARTICIPA EN LANZAMIENTO Y FIRMA EL CUARTO PLAN DE ACCIÓN DE GOBIERNO ABIERTO 2018-2020

La Unidad de Análisis Financiero es el actor responsable del compromiso N°11, que establece la construcción colaborativa de una propuesta de política sobre creación de un registro de dueños reales (beneficiarios finales) de empresas.

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miércoles, 27 de febrero de 2019

UAF PARTICIPA EN TALLER SOBRE GOBIERNO ELECTRÓNICO, POLÍTICAS DE INTEGRIDAD Y MECANISMOS DE PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN EN LAS ECONOMÍAS DEL APEC

La actividad, organizada por el Grupo de Trabajo Anticorrupción y Transparencia del APEC (ACTWG, por sus siglas en inglés) fue inaugurada por el ministro Secretario General de la Presidencia, Gonzalo Blumel; el contralor genera de la Repúblical, Jorge Bermúdez; el fiscal nacional, Jorge Abbott; y el presidente del Consejo para la Transparencia, Marcelo Drago.

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