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viernes, 5 de noviembre de 2021

UAF EXPONE EN DIPLOMADO ANEPE “LA FUNCIÓN DE INTELIGENCIA EN EL ESTADO CONTEMPORÁNEO”

Por tercer año consecutivo, la jefa del Área de Difusión y Estudios de la UAF fue invitada a impartir la clase “Análisis económico y financiero para la detección del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo: El rol de la UAF”.

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jueves, 4 de noviembre de 2021

UAF EXPONE EN SEMINARIO ABIF SOBRE TENDENCIAS RECIENTES EN MATERIA DE RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS

Directores de la UAF y de la ULDECCO expusieron ante 50 representantes de las áreas de Cumplimiento del sector bancario chileno.

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jueves, 4 de noviembre de 2021

UAF LLAMA A PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES PARA PROVEER EL PUESTO DE ENCARGADO(A) DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO Y TESORERÍA

El cargo es de calidad jurídica Contrata, profesional grado 13° de la Escala de Fiscalizadores.

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viernes, 29 de octubre de 2021

UAF ASISTE A WEBINARIO UNODC-GAFILAT SOBRE BENEFICIARIO FINAL Y ACTIVOS VIRTUALES

Actividad se desarrolló en el marco de la conmemoración del Día Internacional para la Prevención del Lavado de Activos, que la UNODC celebra cada 29 de octubre.

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jueves, 28 de octubre de 2021

UAF EXPONE EN CURSO DE GENDARMERÍA DE CHILE SOBRE CRIMEN ORGANIZADO

Jefe de la División Jurídica fue invitado a exponer sobre las “Herramientas del sistema de prevención del lavado de activos”.

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jueves, 28 de octubre de 2021

UAF CAPACITA A FUNCIONARIOS(AS) DEL MINISTERIO DE JUSTICIA SOBRE LOS RIESGOS DE LAS PERSONAS JURÍDICAS Y OSFL AL LA/FT

La actividad fue coordinada por los jefes del Departamento de Personas Jurídicas de la División Jurídica del Ministerio de Justicia y de la División de Fiscalización y Cumplimiento de la UAF.

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martes, 26 de octubre de 2021

UAF ASISTE A TALLER GAFILAT-BCIE SOBRE BUENAS PRÁCTICAS Y TENDENCIAS EN LA IDENTIFICACIÓN DEL BENEFICIARIO FINAL

La agenda del encuentro fue elaborada sobre la base de las necesidades registradas en la región, y en línea con el Plan Estratégico Gafilat 2020-2025.

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martes, 26 de octubre de 2021

UAF PARTICIPA EN REUNIÓN AMPLIADA DEL GRUPO NACIONAL DE EXPERTOS CONTRA LA CORRUPCIÓN (GNECC)

Durante el encuentro se analizó la participación de Chile en las diversas instancias internacionales relacionadas con la anticorrupción.

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lunes, 25 de octubre de 2021

REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS ENVIADOS A LA UAF CRECIERON 56,90% ANUAL EN ENERO-SEPTIEMBRE 2021

Los sujetos obligados (38 actividades económicas y el sector público) enviaron 7.200 reportes ROS a la UAF, 2.611 más que en enero-septiembre del año pasado.

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lunes, 25 de octubre de 2021

VERSIÓN NOVIEMBRE: UAF ABRE INSCRIPCIONES PARA CURSOS E-LEARNING DIRIGIDOS A SUJETOS OBLIGADOS PRIVADOS Y PÚBLICOS

Pueden inscribirse los oficiales de cumplimiento y funcionarios responsables de las personas naturales y jurídicas, privadas y públicas, señaladas en el artículo 3° de la Ley N°19.913.

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