viernes, 30 de agosto de 2024
Contacto de los funcionarios fue para estrechar lazos y analizar oportunidades de cooperación institucional.
En la 4ª versión se forman oficiales policiales de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú, representantes de Aduanas, Gendarmería y de la UAF.
En la actividad, Carlos Pavez explicó la importancia del proceso de inteligencia financiera para la prevención y detección del lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y del de la proliferación y del crimen organizado.
martes, 27 de agosto de 2024
Subsecretaria Berner y las y los jefes de los servicios relacionados/dependientes fueron invitados a exponer la ejecución de la Partida 08 del Ministerio de Hacienda.
viernes, 23 de agosto de 2024
Auditor Guillermo Toro expuso en seminario organizado por la Inspectoría General de la FACH.
jueves, 22 de agosto de 2024
Actividad fue solicitada por la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales al Área de Difusión y Estudios de la UAF.
Integrantes de la Mesa Técnica de Supervisión y Regulación se reunieron en dependencias del Servicio Nacional de Aduanas, en Valparaíso
miércoles, 21 de agosto de 2024
Charla fue realizada por el jefe de la División de Fiscalización y Cumplimiento de la UAF, Tomás Koch.
lunes, 12 de agosto de 2024
Serie Estadística semestral muestra que, en enero-junio 2024, la Unidad de Análisis Financiero recibió 7.650 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de lavado de activos o financiamiento del terrorismo.
Ceremonia fue inaugurada por el director de la UAF, Carlos Pavez, y la académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes, Rosa Gómez.