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lunes, 24 de junio de 2024

ANALISTA DE LA UAF REALIZÓ EL CURSO DE FORMACIÓN SOBRE EL ESTÁNDAR DEL GAFI EN COREA

Curso, a realizarse entre el 17 y el 21 de junio en la ciudad de Busan, se imparte a través de una serie de módulos electrónicos, presentaciones, debates y actividades en grupos.

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miércoles, 19 de junio de 2024

JEFA DYE EXPONE EN CHARLA ACHM SOBRE CÓMO LOS MUNICPIOS PUEDEN PREVENIR EL LAVADO DE ACTIVOS

Charla fue seguida por 137 representantes de municipios de todo el país.

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martes, 18 de junio de 2024

UAF PARTICIPA EN TALLER OEA/CICTE EN BRASIL SOBRE FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA

Durante el evento se dio a conocer la metodología utilizada para levantar la Evaluación Nacional de Riesgos de FP.

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lunes, 17 de junio de 2024

UAF Y UIF DE BOLIVIA REALIZAN JORNADA DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Y BUENAS PRÁCTICAS

Encuentro se da en el marco de los compromisos asumidos durante la XII Reunión de la Comisión Mixta Bolivia-Chile sobre Drogas y Delitos Conexos, de octubre de 2023.

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lunes, 17 de junio de 2024

UAF PUBLICA NUEVO LLAMADO A PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES PARA PROVEER EL CARGO DE FISCALIZADOR/FISCALIZADORA

El cargo es de calidad jurídica Contrata, profesional grado 13° de la Escala de Fiscalizadores.

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miércoles, 12 de junio de 2024

UAF ASISTE A TALLER DE RELACIONAMIENTO SOBRE COMERCIO ESTRATÉGICO Y MATERIAL DE USO DUAL

Actividad es organizada por el Departamento de Energía de Estados Unidos, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Servicio Nacional de Aduanas.

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miércoles, 12 de junio de 2024

COODINADORES DE LAS MESAS TÉCNICAS DE LA MILAFT DAN CUENTA DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES COMPROMETIDAS EN EL PLAN DE ACCIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL

Plan de Acción 2023-2027 tiene 8 objetivos globales, 7 líneas de trabajo y 55 compromisos.

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martes, 4 de junio de 2024

UAF, FISCALÍA Y SUBREI FIRMAN CONVENIO PARA FORTALECER LA PERSECUCIÓN PENAL DEL COHECHO Y EL LAVADO DE ACTIVOS ASOCIADO

Convenio de colaboración fortalece la capacidad del Estado para luchar contra cohecho de funcionario público extranjero y lavado de activos asociado y, con ello, cumplir con las recomendaciones de la Convención Anticohecho de la OCDE.

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lunes, 3 de junio de 2024

UAF PONE EN CONSULTA PROPUESTA DE RECOPILACIÓN ACTUALIZADA DE NORMAS

Comentarios sobre la propuesta de Circular, sus anexos y el informe normativo serán recibidos hasta el viernes 28 de junio de 2024.

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viernes, 31 de mayo de 2024

NUEVO LLAMADO A PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES PARA PROVEER CARGO DE ASISTENTE TÉCNICO DEL ÁREA DE DIFUSIÓN Y ESTUDIOS

El cargo es de calidad jurídica Contrata, técnico grado 15° de la Escala de Fiscalizadores.

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