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jueves, 14 de marzo de 2024

ONU MUJERES ENTREGA DIAGNÓSTICO UAF DE LA NORMA NCH 3262 SOBRE IGUALDAD DE GÉNERO Y CONCILIACIÓN

Documento fue recibido por el director Carlos Pavez durante el Acto Conmemorativo del Día Internacional de la Mujer del Ministerio de Hacienda.

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martes, 12 de marzo de 2024

UAF DESIGNA COMO SUJETOS PASIVOS DE LOBBY A JEFATURAS DE DIVISIONES/ÁREAS Y OTROS

Actualización de la nómina se realiza según Instructivo CGR E444887/2024 sobre la aplicación de la Ley N°20.730.

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lunes, 11 de marzo de 2024

UAF PARTICIPA EN TALLER SOBRE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS PROVENIENTE DE DELITOS FISCALES

Al evento, que se realizó en Ciudad de Panamá, asistió el especialista en Inteligencia Estratégica, Cristián Díaz.

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martes, 27 de febrero de 2024

UAF PARTICIPA COMO REPRESENTANTE DE CHILE EN REUNIÓN CICTE DE LANZAMIENTO DE PROYECTO CONTRA EL FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN

Iniciativa apoyará a Brasil, Costa Rica, Panamá, Perú y Chile en sus esfuerzos por implementar la Resolución CSNU 1540 (2004).

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lunes, 26 de febrero de 2024

GAFI SACA A BARBADOS, EMIRATOS ÁRABES UNIDOS, GIBRALTAR Y UGANDA DE “LISTA GRIS” DE JURISDICCIONES EN SEGUIMIENTO INTENSIFICADO

Plenario aprobó una nueva guía basada en riesgos para la implementación de la Recomendación 25 sobre transparencia y beneficiario final de las estructuras jurídicas.

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viernes, 26 de enero de 2024

DIRECTOR UAF Y RECTOR UNIVERSIDAD DE LOS ANDES FIRMAN CONVENIO DE COLABORACIÓN

Alumnos de la Facultad de Derecho podrán realizar pasantías formativas en la UAF y funcionarios(as) de esta institución podrán acceder a beneficios si desean realizar el MDA UAndes.

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jueves, 25 de enero de 2024

ABOGADO UAF EXPONE EN LA ESCUELA DE VERANO DE IQUIQUE DE LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES

Charla se enfocó en el rol de las municipalidades en la prevención y detección del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.

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miércoles, 10 de enero de 2024

ANALISTA UAF EXPONE RESULTADOS DE LA ENR DE PROLIFERACIÓN DURANTE EJERCICIO DE REVISIÓN ENTRE PARES DE LA RESOLUCIÓN CSNU 1540

Evento es organizado por el Comité Interamericano contra el Terrorismo de la Organización de los Estados Americanos (OEA-CICTE) y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.

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martes, 9 de enero de 2024

GOBIERNO LANZA PLAN DE ACCIÓN PARA PREVENIR Y COMBATIR EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y EL DE LA PROLIFERACIÓN

Son 55 las iniciativas que se desarrollarán hasta el año 2027, considerando las recomendaciones del Gafilat, las directrices de la Política Nacional contra el Crimen Organizado y los resultados de las Evaluaciones Nacionales de Riesgos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación.

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jueves, 4 de enero de 2024

NUEVA LEY QUE FORTALECE RESILIENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO MODIFICA DELITO BASE DE LAVADO DE ACTIVOS

Con la entrada en vigencia de la Ley N°21.641 que, entre otros, reemplaza el artículo 64 de la Ley Orgánica Constitucional del Banco Central de Chile, la Unidad de Análisis Financiero actualiza el Catálogo de Delitos Precedentes de Lavado de Activos en Chile.

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