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martes, 8 de noviembre de 2022

UAF CAPACITA A FUNCIONARIOS(AS) DEL INSTITUTO DE SALUD LABORAL SOBRE ROL PARA PREVENIR EL LA/FT/DF

Actividad puso énfasis en los riesgos a los delitos de LA/FT/DF a los que se exponen las entidades públicas, así como en las señales de alerta.

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lunes, 7 de noviembre de 2022

UAF PARTICIPA EN TALLER GAFILAT SOBRE REVELACIÓN DE INFORMACIÓN DEL BENEFICIARIO FINAL Y ANÁLISIS DE RIESGO DE VEHÍCULOS CORPORATIVOS

Al evento, a realizarse en Ciudad de Panamá, Panamá, asistirán el jefe de la División de Fiscalización y Cumplimiento Tomás Koch y la fiscalizadora Yaritza Silva.

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lunes, 7 de noviembre de 2022

UAF ASISTE A CONFERENCIA SOBRE PROMOCIÓN DEL PAPEL DE LA MUJER EN LA PREVENCIÓN, INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DE LA CIBERDELINCUENCIA

En el evento, a desarrollarse en San José, Costa Rica, participará la encargada de Análisis Operativo, Paola Soto.

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jueves, 3 de noviembre de 2022

UAF REALIZA PASANTÍA A FUNCIONARIOS(AS) DE HOMÓLOGAS DE LATINOAMÉRICA SOBRE PROCESO DE INTELIGENCIA FINANCIERA

En el evento, coorganizado con el Gafilat, participan representantes de UAF/UIF de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.

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miércoles, 2 de noviembre de 2022

UAF PARTICIPA EN CURSO GAFILAT SOBRE SUPERVISIÓN A IF Y APNFD CON ENFOQUE BASADO EN RIESGOS

Evento tiene por objetivo formar en la supervisión de instituciones financieras y actividades y profesiones no financieras designadas sobre su rol antiLA/FT.

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viernes, 28 de octubre de 2022

JEFE DIVISIÓN JURÍDICA UAF EXPONE EN V CONGRESO INTERNACIONAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS

Evento fue inaugurado por la directora de la Unidad de Análisis Financiero de República Dominicana, Aileen Guzmán.

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jueves, 27 de octubre de 2022

UAF CAPACITA A FUNCIONARIOS(AS) DE LA SUPERINTENDENCIA DE INSOLVENCIA Y REEMPRENDIMIENTO SOBRE ROL PARA PREVENIR EL LA/FT

Actividad estuvo dirigida a funcionarios(as) de las áreas Jurídica, Fiscalización y Administración y Finanzas de la Superir

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jueves, 27 de octubre de 2022

UAF EXPLICA ROL DEL SERVICIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES EN LA PREVENCIÓN DEL LA/FT

Actividad estuvo dirigida a funcionarios(as) de misiones diplomáticas y consulares.

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jueves, 27 de octubre de 2022

ABOGADO ANÍBAL MARTÍNEZ EXPONE EN SEMINARIO DE ASUNTOS INTERNOS DE CARABINEROS DE CHILE

Evento se realizó entre el 24 y 27 de octubre de 2022 en la Escuela de Carabineros de Chile.

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martes, 25 de octubre de 2022

UAF ASISTE A CURSO COPOLAD SOBRE INVESTIGACIONES FINANCIERAS Y PATRIMONIALES

El curso de formación sobre transacciones sospechosas y técnicas de análisis es organizado por COPOLAD y el Gafilat.

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