martes, 3 de diciembre de 2024
En la sesión intervino la subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner.
lunes, 2 de diciembre de 2024
Índice AML 2024 ubicó a nuestro país en el lugar 144 (de entre 164), detrás de San Vicente y las Granadinas que por primera vez se incorporó al estudio.
Evento, que se realizó junto al CDE y la Fiscalía, en el marco de las actividades de la Alianza Anticorrupción UNCAC, contó, además, con la intervención del jefe Jurídico UAF, Marcelo Contreras.
viernes, 29 de noviembre de 2024
Tomás Koch fue invitado a exponer el procedimiento del reporte de operaciones sospechosas a la UAF.
En la 4ª versión se formaron oficiales policiales de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú, y representantes de Aduanas, Gendarmería y de la UAF.
jueves, 28 de noviembre de 2024
Carlos Pavez fue invitado a participar en la Jornada de Fiscales Especializados en Crimen Organizado y Drogas del Ministerio Público.
miércoles, 27 de noviembre de 2024
Capacitación tiene por objetivo formar a evaluadores en la Metodología GAFI actualizada, que se aplicará para la Quinta Ronda.
La coordinación del subgrupo Unidades de Inteligencia Financiera y Organismos de Investigación Criminal, a cargo de la UAF de Chile, presentó un estudio sobre implementación de recomendaciones sobre PEP.
martes, 26 de noviembre de 2024
En el curso, que se realiza en Atenas, Grecia, se abordarán, entre otros, los procedimientos actuales y de la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas.
jueves, 14 de noviembre de 2024
Evento fue organizado por la Unidad Especializada UNCAC, que dirige Eugenio Campos.