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martes, 3 de diciembre de 2024

DIRECTOR PARTICIPA EN COMISIÓN DE HACIENDA DEL SENADO QUE ANALIZA PROYECTO QUE CREA UN SUBSISTEMA DE INTELIGENCIA ECONÓMICA

En la sesión intervino la subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner.

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lunes, 2 de diciembre de 2024

CHILE ES EL SEGUNDO PAÍS CON MENOR RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS EN LA REGIÓN

Índice AML 2024 ubicó a nuestro país en el lugar 144 (de entre 164), detrás de San Vicente y las Granadinas que por primera vez se incorporó al estudio.

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lunes, 2 de diciembre de 2024

DIRECTOR UAF INAUGURA SEGUNDO SEMINARIO SOBRE CORRUPCIÓN Y LAVADO DE ACTIVOS

Evento, que se realizó junto al CDE y la Fiscalía, en el marco de las actividades de la Alianza Anticorrupción UNCAC, contó, además, con la intervención del jefe Jurídico UAF, Marcelo Contreras.

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viernes, 29 de noviembre de 2024

JEFE DIVISIÓN FYC INAUGURA JORNADA DE ESTUDIOS DE LA ASOCIACIÓN DE NOTARIOS Y CONSERVADORES

Tomás Koch fue invitado a exponer el procedimiento del reporte de operaciones sospechosas a la UAF.

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viernes, 29 de noviembre de 2024

CULMINA DIPLOMADO PDI 2024 SOBRE INVESTIGACIÓN DEL CRIMEN ORGANIZADO

En la 4ª versión se formaron oficiales policiales de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú, y representantes de Aduanas, Gendarmería y de la UAF.

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jueves, 28 de noviembre de 2024

DIRECTOR UAF EXPONE RECOMENDACIONES GAFILAT SOBRE COMISO DE BIENES POR LAVADO DE ACTIVOS

Carlos Pavez fue invitado a participar en la Jornada de Fiscales Especializados en Crimen Organizado y Drogas del Ministerio Público.

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miércoles, 27 de noviembre de 2024

ANALISTA UAF ASISTE A SEMINARIO REGIONAL PARA EVALUADORES DEL GAFILAT

Capacitación tiene por objetivo formar a evaluadores en la Metodología GAFI actualizada, que se aplicará para la Quinta Ronda.

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miércoles, 27 de noviembre de 2024

UAF PARTICIPA EN 57ª REUNIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS (GELAVEX)

La coordinación del subgrupo Unidades de Inteligencia Financiera y Organismos de Investigación Criminal, a cargo de la UAF de Chile, presentó un estudio sobre implementación de recomendaciones sobre PEP.

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martes, 26 de noviembre de 2024

JEFE JURÍDICO UAF ASISTE A CAPACITACIÓN GAFI DIRIGIDA A REVISORES DEL ICGR

En el curso, que se realiza en Atenas, Grecia, se abordarán, entre otros, los procedimientos actuales y de la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas.

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jueves, 14 de noviembre de 2024

JEFE DIVISÓN JURÍDICA UAF PARTICIPA EN JORNADA DE FISCALES ESPECIALIZADOS EN ANTICORRUPCIÓN DE LA FISCALÍA

Evento fue organizado por la Unidad Especializada UNCAC, que dirige Eugenio Campos.

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