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lunes, 28 de agosto de 2023

DIRECTOR UAF EXPONE EN COMISIÓN DE CÁMARA BAJA QUE ANALIZA PROYECTO SOBRE CONTRABANDO DE DINERO

Boletín 15252-07, que se discute en segundo trámite constitucional en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados, modifica, entre otros, los artículos 27 y 39 de la Ley N°19.913.

jueves, 24 de agosto de 2023

UAF EXPONE EN ESCUELA ACHM “PROBIDAD Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL” DE ANTOFAGASTA

Jefa del Área de Difusión y Estudios fue invitada a exponer sobre el quehacer de la UAF y la incorporación de los municipios al rol de prevención de la corrupción.

miércoles, 23 de agosto de 2023

UAF LLAMA A PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES PARA PROVEER EL CARGO DE JEFE(A) DEL ÁREA DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA

El cargo es de calidad jurídica Contrata, profesional grado 5 de la Escala de Fiscalizadores.

lunes, 21 de agosto de 2023

JEFE DIVISIÓN JURÍDICA EXPONE EN SEMINARIO PUC SOBRE PERSECUCIÓN DEL CRIMEN ORGANIZADO Y DELITOS TRANSNACIONALES

El evento se realizó en formato híbrido desde la ciudad de Iquique.

jueves, 17 de agosto de 2023

ENTRA EN VIGENCIA LA LEY N°21.595 DE DELITOS ECONÓMICOS

Entre otros, la nueva ley amplía el catálogo de delitos base de lavado de activos, al introducir modificaciones al artículo 27 de la Ley N°19.913.

jueves, 10 de agosto de 2023

MESA INTERSECTORIAL AVANZA EN PLAN DE ACCIÓN 2023-2027 PARA PREVENIR/COMBATIR EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y PROLIFERACIÓN

En línea con las recomendaciones internacionales, 29 instituciones públicas coordinadas por la Unidad de Análisis Financiero (UAF) prevén lanzar, en diciembre de este año, una nueva Estrategia Nacional para fortalecer la lucha contra esos delitos.

miércoles, 5 de julio de 2023

ESTA SEMANA SE INICIA PERIODO DE INSCRIPCIONES PARA CURSOS E-LEARNING UAF VERSIÓN JULIO 2023

Pueden inscribirse los oficiales de cumplimiento y los funcionarios responsables de las personas naturales y jurídicas, privadas y públicas, registradas en la UAF, de acuerdo con el artículo 3 de la Ley N°19.913.

martes, 4 de julio de 2023

UAF ACTUALIZA LISTA DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS INSCRITAS EN SU REGISTRO DE ENTIDADES REPORTANTES A JUNIO 2023

Ley N°19.913, artículo 40, obliga a 55 actividades económicas a inscribirse en el Registro de la UAF; entre ellas, las automotoras, los comerciantes de metales preciosos, los corredores de propiedades, las empresas de transferencia de dinero y las emisoras/operadoras de tarjetas de pago/crédito.

lunes, 3 de julio de 2023

DIRECTOR UAF Y MINISTRO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS SE REÚNEN PARA ESTRECHAR RELACIONES Y FORTALECER COOPERACIÓN

El director acudió a las dependencias del Ministerio acompañado del jefe de la División Jurídica, Marcelo Contreras.