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lunes, 13 de diciembre de 2021

USO DE TESTAFERROS Y DE SOCIEDADES DE FACHADA Y DE PANTALLA SON LOS MECANISMOS MÁS UTILIZADOS PARA LAVAR ACTIVOS EN CHILE

En el marco del Día Nacional Antilavado de Activos, un nuevo informe de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), elaborado con la colaboración del Ministerio Público, cuantifica el impacto de las sentencias definitivas condenatorias por el delito de lavado de activos en Chile en $33.407 millones, entre multas y decomisos.

viernes, 10 de diciembre de 2021

PRINCIPALES CONCLUSIONES DEL XLIV PLENO DE REPRESENTANTES DEL GAFILAT

Además de coliderar los grupos GTCD y GTAO, la UAF integró el equipo de expertos que revisó la solicitud de recalificación de Colombia de su Informe de Evaluación Mutua.

jueves, 2 de diciembre de 2021

UAF LLAMA A PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES PARA PROVEER EL CARGO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO

El tipo de vacante es de calidad jurídica a Contrata, estamento administrativo grado 17° de la Escala de Fiscalizadores.

viernes, 26 de noviembre de 2021

UAF CIERRA CAPACITACIONES 2021 DIRIGIDAS AL SECTOR BANCARIO SOBRE EL ÍNDICE DE CALIDAD DE LOS ROS

Las jornadas se enmarcaron en el Plan Nacional de Capacitación de la UAF sobre la base de los riesgos al lavado de activos y al financiamiento del terrorismo.

martes, 23 de noviembre de 2021

UAF CAPACITA A FUNCIONARIOS(AS) DEL SERNAC SOBRE SU ROL PARA PREVENIR EL LA/FT

La charla fue seguida por casi 40 personas de las direcciones regionales del Servicio Nacional del Consumidor.

martes, 23 de noviembre de 2021

UAF Y UIAF DE COLOMBIA INTERCAMBIAN EXPERIENCIAS SOBRE LA CLASIFICACIÓN DE LOS REPORTES ROS

Actividad forma parte de un proyecto coordinado por la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID).

miércoles, 17 de noviembre de 2021

UAF CAPACITA A INSTITUCIONES PÚBLICAS SOBRE LOS RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS PREVENTIVOS ANTILAVADO Y ANTICORRUPCIÓN

Actividad contó con las exposiciones de los jefes del Área de Difusión y Estudios y de la División de Inteligencia Financiera.

martes, 16 de noviembre de 2021

UAF PARTICIPA EN 51ª REUNIÓN DEL GELAVEX Y PRESENTA TRABAJO DE IDENTIFICACIÓN DE CASOS DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL SOBRE CRIPTOACTIVOS

Documento fue elaborado por las delegaciones de Chile y Paraguay del subgrupo de trabajo Coordinación entre Unidades de Inteligencia Financiera y Organismos de Investigación Criminal.

martes, 16 de noviembre de 2021

UAF CAPACITA A ASPIRANTES A OFICIALES DE LA ESCUELA DE CARABINEROS DE CHILE SOBRE PILARES DEL SISTEMA NACIONAL ANTILA/FT

Actividad forma parte de la cuarta línea estratégica sobre “Capacitación” de la Estrategia Nacional para Prevenir y Combatir el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.

miércoles, 10 de noviembre de 2021

SE INICIA ÚLTIMA VERSIÓN DE 2021 DEL CURSO UAF Y CEA-CGR SOBRE CONCIENTIZACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS

Dirigido a funcionarios públicos y municipales, este año se inscribieron 893 personas para las versiones de marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre.

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