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jueves, 30 de junio de 2022

DIRECTOR UAF Y SUPERINTENDENTA SCJ ANALIZAN DESAFÍOS DE LA INDUSTRIA DE CASINOS PARA PREVENIR EL LA/FT

Autoridades dialogaron, entre otros temas, sobre los proyectos que actualmente se tramitan en el Congreso y que son de su interés, a saber, el que penaliza la explotación de juegos y máquinas de azar y el que regula el desarrollo de plataformas de apuestas en línea.

martes, 28 de junio de 2022

UAF PARTICIPA EN TALLER REGIONAL PARA EL INTERCAMBIO DE BUENAS PRÁCTICAS EN MATERIA DE SUPERVISIÓN CON ENFOQUE BASADO EN RIESGO

En el evento, organizado por el Gafilat, el jefe de la División de Fiscalización y Cumplimiento de la UAF expondrá la experiencia de Chile sobre los desafíos de la supervisión efectiva.

viernes, 24 de junio de 2022

DIRECTOR UAF Y PRESIDENTA CMF ESTRECHAN LAZOS PARA FORTALECER PREVENCIÓN DEL LA/FT EN SECTORES BANCARIO Y FINANCIERO

En primera reunión, las autoridades analizaron los desafíos del país tras la última evaluación del Gafilat sobre el cumplimiento de Chile de las 40R del GAFI y la efectividad del sistema antiLA/FT.

miércoles, 22 de junio de 2022

MINISTRO MARCEL Y SUBSECRETARIA SANHUEZA RECIBEN A DIRECTOR DE LA UAF

En primera reunión, las autoridades analizaron los desafíos del país en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo y lucha contra el crimen organizado.

lunes, 20 de junio de 2022

SE OFICIALIZA LEY N°21.459 QUE SUMA LOS DELITOS INFORMÁTICOS AL CATÁLOGO DE ILÍCITOS PRECEDENTES DE LAVADO DE ACTIVOS

Nueva Ley modifica diversos cuerpos legales con el objetivo de adecuarlos al Convenio Budapest sobre Ciberdelincuencia.

viernes, 17 de junio de 2022

GAFI ACTUALIZA LISTA DE PAÍSES BAJO MONITOREO INTENSIFICADO DE SUS REGÍMENES ALA/CFT

Plenaria de junio aprobó, entre otros, un informe que ayudará al sector inmobiliario a prevenir el LA/FT y una actualización específica sobre la implementación de los requisitos del GAFI sobre activos virtuales y los proveedores de servicios de activos virtuales.

jueves, 16 de junio de 2022

DIRECTOR UAF ASISTE A CEREMONIA INAUGURAL DEL DIPLOMADO PDI EN INVESTIGACIÓN DEL CRIMEN ORGANIZADO

Por segundo año consecutivo, la PDI invitó a la UAF a dictar la charla magistral del Módulo 4 (Investigación del Lavado de Activos), a realizarse el miércoles 10 agosto.

miércoles, 15 de junio de 2022

UAF Y FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARÍA DE ECONOMIA Y EMPRESAS DE MENOR TAMAÑO ANALIZAN ROL DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS EN LA PREVENCIÓN DEL LA/FT

Charla fue seguida por más de 40 funcionarios(as) de las unidades de Auditoría Interna, Registro de Empresas y Sociedades y de Abastecimiento.

martes, 14 de junio de 2022

UAF PARTICIPA EN TALLER SOBRE BÚSQUEDA, INCAUTACIÓN Y DECOMISO DEL PRODUCTO DEL CIBERCRIMEN

Curso de 3 días, organizado por Interpol Singapur y la ULDECCO del Ministerio Público, tiene por objetivo intercambiar conocimientos y mejores prácticas en materia de investigaciones de delitos cibernéticos y financieros.

viernes, 10 de junio de 2022

UAF Y SCJ ANALIZAN DESAFÍOS ALA/CFT PARA LA INDUSTRIA DE CASINOS DE JUEGO TRAS EVALUACIÓN DEL GAFILAT

En el encuentro participaron unos 60 representantes de casinos de juego, quienes conocieron las acciones que se realizarán para superar las deficiencias detectadas por el Gafilat

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