martes, 1 de octubre de 2019
En el primer semestre, la UAF encontró indicios de lavado de activos o financiamiento del terrorismo en 423 reportes enviados por los sujetos obligados. La información fue remitida oportunamente al Ministerio Público.
jueves, 26 de septiembre de 2019
Taller, organizado por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) y la Agencia de Cooperación Técnica Alemana (GIZ), se realizó entre los días 24 y 26 de septiembre en Bogotá, Colombia.
miércoles, 25 de septiembre de 2019
“Un 14% de los ROS de las entidades públicas que llegan a la UAF contienen elementos que confluyen para poder generar un informe para el Ministerio Público”, dijo el jefe de la División de Inteligencia Financiera de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Max Montecino.
lunes, 16 de septiembre de 2019
Los cursos están dirigidos a oficiales de cumplimiento y funcionarios responsables de las personas naturales y jurídicas, privadas y públicas, señaladas en el artículo 3° de la Ley N°19.913.
martes, 10 de septiembre de 2019
Entre 2014 y 2018 la UAF ha recibido 66 ROS de parte de las empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria, encontrándose en 2 de ellos indicios de LA/FT.
viernes, 6 de septiembre de 2019
Objetivo del encuentro es impulsar buenas prácticas de integridad desde los directorios de las empresas estatales.
jueves, 5 de septiembre de 2019
Actividad del Grupo 2 forma parte de la línea N°4 del Plan de Acción 2018-2020 de la Estrategia Nacional sobre fortalecimiento de las capacidades y habilidades para prevenir y combatir el LA/FT.
martes, 3 de septiembre de 2019
Para facilitar la búsqueda de nombres en las listas relacionadas con el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, la UAF implementó un “Buscador” en su sitio web institucional.
lunes, 2 de septiembre de 2019
Los analistas de Inteligencia Financiera, Karen Céspedes y Sebastián Morales, serán relatores en el evento que se realizará entre el 2 y el 6 de septiembre de 2019 en San Salvador, El Salvador.
miércoles, 28 de agosto de 2019
Durante el encuentro se destacó que los ROS del sector son bastante oportunos y, en general, la información formal que contienen es correcta, pero les falta descripción de lo que se considera sospechoso.