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miércoles, 16 de enero de 2019

PRESIDENTE PIÑERA PROMULGA LEY N° 21.130 QUE MODERNIZA LA LEGISLACIÓN BANCARIA

Cuerpo legal faculta a la CMF a entregar a la UAF información bancaria sujeta a reserva cuando se advierta la ocurrencia de cualquier conducta u omisión que pudiere ser indiciaria de situaciones referidas al artículo 27 de la Ley N° 19.913 (lavado de activos) y el artículo 8° de la Ley N° 18.314 (conductas terroristas).

lunes, 7 de enero de 2019

UAF, MINISTERIO PÚBLICO Y ADUANAS ESTABLECEN MESA PARA REFORZAR EL SISTEMA DE DECLARACIÓN DE PORTE Y TRANSPORTE DE EFECTIVO (DPTE)

La Unidad de Análisis Financiero (UAF), la Fiscalía de Chile y el Servicio Nacional de Aduanas acordaron establecer una mesa para reforzar el sistema de declaración de porte y transporte de efectivo (DPTE).

viernes, 4 de enero de 2019

UAF ACTUALIZA LISTA DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS INSCRITAS EN SU REGISTRO Y QUE TIENEN OBLIGACIÓN DE REPORTAR

La Ley N° 19.913, artículo 3°, señala las personas naturales y jurídicas que están obligadas a informar a la UAF sobre las operaciones sospechosas de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo, que adviertan en el ejercicio de sus actividades.

jueves, 20 de diciembre de 2018

INFORME DE EVALUACIÓN DE LA FASE 4 SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE CHILE DE LA CONVENCIÓN OCDE PARA COMBATIR EL COHECHO A FUNCIONARIOS PÚBLICOS EXTRANJERO

En diciembre de 2020, Chile deberá presentar un informe sobre la aplicación llevada a cabo de las recomendaciones y las medidas coercitivas y disuasorias adoptadas para combatir el cohecho transnacional.

miércoles, 19 de diciembre de 2018

MINISTERIO DE HACIENDA CONSTITUYE MESA PÚBLICO-PRIVADA PARA POSICIONAR A CHILE COMO CENTRO FINANCIERO REGIONAL

Administración de inversiones, distribución internacional de fondos y emisión de valores extranjeros en Chile son algunos de los temas en los que avanzará esta instancia, integrada, entre otros, por representantes de la CMF, Sbif, UAF, SP y BCCh.

miércoles, 19 de diciembre de 2018

CON JORNADA DE RETROALIMENTACIÓN PARA SUJETOS OBLIGADOS YA FISCALIZADOS CERRÓ EL PLAN DE CAPACITACIÓN UAF 2018 DIRIGIDO AL SECTOR PRIVADO

Durante este año, la UAF capacitó a un total de 2.970 personas, pertenecientes a 892 entidades privadas y públicas.

martes, 18 de diciembre de 2018

Día Nacional Antilavado:

FISCALÍA ELEVA A 105 LAS SENTENCIAS CONDENATORIAS POR LAVADO DE ACTIVOS EN CHILE A DICIEMBRE DE 2018

La cifra, que involucra el total histórico de sentencias condenatorias desde 2007 a la fecha, representa un alza de 13% respecto de fines del año pasado. En los últimos 11 años, la UAF ha enviado al Ministerio Público 470 informes con indicios de lavado y/o financiamiento del terrorismo.

lunes, 17 de diciembre de 2018

DIRECTOR UAF PARTICIPA EN COMISIÓN DEL SENADO QUE ANALIZA PROYECTO SOBRE MÁQUINAS DE JUEGO FUERA DEL ÁMBITO DE LEY DE CASINOS

En la sesión participaron el subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno; el contralor General de la República, Jorge Bermúdez; y la superintendenta de Casinos de Juego, Vivien Villagrán; entre otros.

miércoles, 12 de diciembre de 2018

PRINCIPALES RESULTADOS DE LA XXXVIII REUNIÓN DEL PLENO DE REPRESENTANTES DEL GAFILAT

La Plenaria y las reuniones de los Grupos de Trabajo del Gafilat se realizaron entre el 3 y 6 de diciembre de 2018 en Quito, Ecuador. La delegación chilena fue coordinada por el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz.