martes, 23 de julio de 2019
Delegación chilena es liderada por la UAF e integrada por representantes de la CMF, CGR y del Ministerio Público.
viernes, 19 de julio de 2019
La S/RES/2482(2019) pide reforzar la respuesta mundial a los vínculos entre el terrorismo internacional y la delincuencia organizada, ya sea nacional o transnacional.
jueves, 18 de julio de 2019
Los cursos están dirigidos a oficiales de cumplimiento y funcionarios responsables de las personas naturales y jurídicas, privadas y públicas, señaladas en el artículo 3° de la Ley N° 19.913.
La Segunda Conferencia será inaugurada por el ministro de Relaciones Exteriores y Culto de Argentina, Jorge Faurie, y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Michael Pompeo.
sábado, 13 de julio de 2019
La iniciativa, despachada por el Congreso Nacional el 29 de mayo de 2019, adecua la normativa chilena a las obligaciones internacionales de Naciones Unidas y del GAFI.
jueves, 11 de julio de 2019
Acuerdo busca fortalecer la transparencia y la probidad y, con ello, prevenir la comisión del lavado de activos y de los denominados delitos funcionarios
viernes, 5 de julio de 2019
Postulación de República Dominicana había sido copatrocinada por la UAF de Chile y la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCen, por sus siglas en inglés).
jueves, 4 de julio de 2019
Al 30 de junio de 2019:
La Ley N° 19.913, artículo 3°, señala las personas naturales y jurídicas que están obligadas a informar a la UAF sobre las operaciones sospechosas de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo, que adviertan en el ejercicio de sus actividades.
miércoles, 3 de julio de 2019
Firma del acuerdo se realizó en el marco de la Plenaria del Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera que se realiza en La Haya, Holanda.
lunes, 1 de julio de 2019
Durante el evento, a realizarse en la ciudad de La Haya, Holanda, la Plenaria deberá autorizar el ingreso definitivo de República Dominicana como miembro pleno de Egmont.