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viernes, 17 de abril de 2020

COVID-19: GAFILAT ENTREGA RECOMENDACIONES PARA REDUCIR RIESGOS DE LA/FT

UAF sistematizó las recomendaciones del Gafilat dirigidas a los sectores público y privado para evitar que las medidas y controles encaminados a prevenir y combatir el LA/FT se vean afectados por la crisis sanitaria.

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miércoles, 8 de abril de 2020

COMUNICADO DEL GAFILAT SOBRE COVID -19 Y SUS RIESGOS ASOCIADOS DE LA Y FT

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) llama a revisar los posibles riesgos emergentes que resulten a causa de la situación sanitaria mundial, y cerrar las puertas que este fenómeno y las medidas para mitigarlo han abierto, a fin de evitar que las organizaciones criminales puedan aprovecharlo y salgan fortalecidas.

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miércoles, 25 de marzo de 2020

BANCOS, CASINOS Y AFP FUERON LOS QUE MÁS REPORTARON OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS A LA UAF DURANTE EL 2019

Informe Estadístico da cuenta que, el año pasado, la UAF detectó indicios de los delitos de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo en 511 Reportes ROS. Dicha información fue enviada al Ministerio Público a través de 82 Informes de Inteligencia Financiera.

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jueves, 5 de marzo de 2020

UAF PARTICIPA EN REUNIÓN DE COORDINACIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN DE CHILE DE LA CONVENCIÓN UNCAC

En 2019-2020 se evalúa la aplicación del país de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Para fines del próximo mes de abril se espera el Primer Borrador del Examen.

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miércoles, 4 de marzo de 2020

UAF LLAMA A PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES PARA CARGO DE ARQUITECTO DE BASES DE DATOS

El cargo reportará a la jefatura del Área de Inteligencia Estratégica y su contrato será a Honorarios, inicialmente hasta el 31 de diciembre, renovable según rendimiento y disponibilidad presupuestaria.

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martes, 3 de marzo de 2020

UAF EXPONDRÁ EN TALLER REGIONAL SOBRE IMPLEMENTACIÓN DEL ENFOQUE BASADO EN RIESGO Y DE-RISKING

El evento, organizado por el Gafilat y la agencia alemana GIZ, se desarrollará entre el 3 y 5 de marzo en La Habana, Cuba.

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lunes, 24 de febrero de 2020

GAFI ACTUALIZA LISTAS DE JURISDICCIONES CON DEFICIENCIAS EN SUS ESTRATEGIAS ALA/CTF

Reunión Plenaria se realizó entre el 19 y el 21 de febrero en París, Francia. Se sacó del listado de jurisdicciones sujetas a monitoreo a Trinidad y Tobago, y se incluyó a Albania, Barbados, Jamaica, Mauricio, Myanmar, Nicaragua y Uganda.

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lunes, 27 de enero de 2020

CORTE SUPREMA CONFIRMA SANCIONES APLICADAS POR LA UAF A EMPRESA INMOBILIARIA LOS SILOS III

Se confirma las sanciones de amonestación escrita y multa de UF 150 a beneficio fiscal aplicadas a la empresa inmobiliaria Los Silos III S.A. en Resolución Exenta N°113-471-2019, del 27 de junio de 2019.

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