domingo, 2 de agosto de 2020
El plazo para la recepción de postulaciones vence el lunes 17 de agosto de 2020, a las 23:59 horas.
jueves, 30 de julio de 2020
La trata de personas es uno de los delitos precedentes de lavado de activos en Chile, ya que el artículo 27 de la Ley N°19.913 incluye el artículo 411 quáter del Código Penal.
miércoles, 29 de julio de 2020
Curso e-Learning forma parte de la cuarta línea de trabajo sobre “Capacitación” de la Estrategia Nacional ALA/CFT, que busca profundizar y extender la comprensión del delito de lavado de activos en el sector público.
Durante el webinario se discutieron las características y desafíos regionales de las criptomonedas, el estado global de su regulación y las tendencias claves de la cooperación público-privada.
viernes, 24 de julio de 2020
En videoconferencia, junto a Chile Transparente, se explicó el trabajo realizado para implementar un Registro de Beneficiario Final en el país, en el marco del Compromiso N°11 del Plan de Acción de Gobierno Abierto 2018-2020.
jueves, 23 de julio de 2020
La puntuación de Chile llegó a 3,82, ubicándose como el país líder de la región, según el Instituto de Gobernabilidad de Basilea.
miércoles, 22 de julio de 2020
La UAF ayudará a recopilar los mejores casos de investigación y enjuiciamiento de los delitos de LA/FT que han obtenido el Best Egmont Case Award (BECA).
viernes, 17 de julio de 2020
El curso está dirigido a los oficiales de cumplimiento de las personas naturales y jurídicas señaladas en el artículo 3°, inciso primero, de la Ley N°19.913.
viernes, 10 de julio de 2020
Curso se realizará en tres versiones programadas para los meses de julio, septiembre y noviembre, a través del Aula Virtual del CEA.
lunes, 6 de julio de 2020
Al 30 de junio de 2020 se encuentran inscritas 7.090 personas naturales y jurídicas, pertenecientes a las 38 actividades económicas del país expresamente señaladas en el artículo 3° de la Ley N°19.913.