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viernes, 4 de marzo de 2022

GAFI ACTUALIZA R24 SOBRE BENEFICIARIO FINAL Y LISTADO DE PAÍSES BAJO MONITOREO INTENSIFICADO DE SUS REGÍMENES ALA/CFT

Plenaria de marzo del GAFI concluyó, entre otros, con una Declaración sobre la situación de Ucrania y una Consulta Pública sobre la Guía Basada en el Riesgo del GAFI para el Sector Inmobiliario.

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viernes, 25 de febrero de 2022

UAF SE SUMA A CAMPAÑA NAVAL CONTRA EL NARCOTRÁFICO ORIÓN 2022

Iniciativa, liderada por la Armada de Colombia, busca desarticular las redes transnacionales del narcotráfico y los delitos conexos que afectan a la región y a parte de Europa.

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lunes, 21 de febrero de 2022

DIRECTOR(S) UAF PARTICIPÓ EN 11ª REUNIÓN DE LA RED DE OBSERVANCIA Y APLICACIÓN DE LA NORMATIVA DE VIDA SILVESTRE (ROAVIS)

La ROAVIS constituye un foro regional para la cooperación, el intercambio de experiencias y el fortalecimiento de las instituciones que aplican las normativas de vida silvestre.

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viernes, 4 de febrero de 2022

UAF EMITE CIRCULAR N°61 DIRIGIDA A LAS OFICINAS DE REPRESENTACIÓN DE BANCOS EXTRANJEROS EN CHILE

Precisa las obligaciones de la normativa antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo del país que aplican a las Oficinas de Representación de Bancos Extranjeros en Chile, en su calidad de entidades reportantes a la UAF.

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jueves, 27 de enero de 2022

“VOCES DE GOBIERNO ABIERTO EN CHILE (2011-2021)” INCLUYE EXPERIENCIA UAF CON PROPUESTA DE CREACIÓN DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS FINALES

Libro conmemora los 10 años de Chile como miembro de la Alianza para el Gobierno Abierto.

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martes, 25 de enero de 2022

SE PUBLICA EN EL DIARIO OFICIAL LA LEY N°21.412 QUE FORTALECE EL CONTROL DE ARMAS

La iniciativa permite el acceso a la base de datos sobre inscripciones y registro de armas de la Dirección General de Movilización Nacional a funcionarios de la UAF que se designen al efecto.

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miércoles, 19 de enero de 2022

UAF ASISTE A REUNIÓN VIRTUAL DE COPRESIDENTES DE LA COMISIÓN INTERGUBERNAMENTAL CHILENO-RUSA DE COMERCIO Y COOPERACIÓN ECONÓMICA

En la delegación chilena participaron las analistas de Asuntos Internacionales de la UAF, Nicole Duffau y Karina Uribe.

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miércoles, 19 de enero de 2022

UAF ASISTE A II TALLER VIRTUAL REGIONAL DE LA OMA DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

En el evento, organizado por la Organización Mundial de Aduanas, participará la analista de Inteligencia Financiera de la UAF, Jelena Jovanovic.

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jueves, 13 de enero de 2022

JAVIER CRUZ CULMINA ESTE JUEVES SU PERIODO ADP COMO DIRECTOR DE LA UAF

Mientras se resuelve el proceso del concurso ADP, subrogará como director (s) el jefe de la División Jurídica de la UAF, Marcelo Contreras.

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lunes, 10 de enero de 2022

UAF LLAMA A PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES PARA PROVEER EL CARGO DE FISCALIZADOR(A)

El cargo es de calidad jurídica Contrata, profesional grado 13° de la Escala de Fiscalizadores.

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