martes, 8 de noviembre de 2022
Actividad puso énfasis en los riesgos a los delitos de LA/FT/DF a los que se exponen las entidades públicas, así como en las señales de alerta.
lunes, 7 de noviembre de 2022
Al evento, a realizarse en Ciudad de Panamá, Panamá, asistirán el jefe de la División de Fiscalización y Cumplimiento Tomás Koch y la fiscalizadora Yaritza Silva.
En el evento, a desarrollarse en San José, Costa Rica, participará la encargada de Análisis Operativo, Paola Soto.
jueves, 3 de noviembre de 2022
En el evento, coorganizado con el Gafilat, participan representantes de UAF/UIF de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.
miércoles, 2 de noviembre de 2022
Evento tiene por objetivo formar en la supervisión de instituciones financieras y actividades y profesiones no financieras designadas sobre su rol antiLA/FT.
viernes, 28 de octubre de 2022
Evento fue inaugurado por la directora de la Unidad de Análisis Financiero de República Dominicana, Aileen Guzmán.
jueves, 27 de octubre de 2022
Actividad estuvo dirigida a funcionarios(as) de las áreas Jurídica, Fiscalización y Administración y Finanzas de la Superir
Actividad estuvo dirigida a funcionarios(as) de misiones diplomáticas y consulares.
Evento se realizó entre el 24 y 27 de octubre de 2022 en la Escuela de Carabineros de Chile.
martes, 25 de octubre de 2022
El curso de formación sobre transacciones sospechosas y técnicas de análisis es organizado por COPOLAD y el Gafilat.