jueves, 24 de marzo de 2022
Evento, organizado por la UNCCT-UNOCT y el Gafilat, tiene por objetivo fortalecer la efectividad de los sistemas de lucha contra el financiamiento del terrorismo en la región.
miércoles, 23 de marzo de 2022
Boletín 14111-05 obliga a los bancos y a otras instituciones financieras a entregar información sobre saldos y sumas de abonos en cuentas financieras al SII.
lunes, 21 de marzo de 2022
El 1 de octubre de 2020, la Corte de Apelaciones desestimó, con costas, el reclamo de ilegalidad presentado por Santander Asset Management AGF en contra de la sanción UAF por UF 360.
Con la aprobación de la Cámara de Diputados del informe de Comisión Mixta, el proyecto que adecua la legislación sobre delitos informáticos se despachó a Ley para su firma por el Presidente de la Republica.
viernes, 4 de marzo de 2022
Plenaria de marzo del GAFI concluyó, entre otros, con una Declaración sobre la situación de Ucrania y una Consulta Pública sobre la Guía Basada en el Riesgo del GAFI para el Sector Inmobiliario.
viernes, 25 de febrero de 2022
Iniciativa, liderada por la Armada de Colombia, busca desarticular las redes transnacionales del narcotráfico y los delitos conexos que afectan a la región y a parte de Europa.
lunes, 21 de febrero de 2022
La ROAVIS constituye un foro regional para la cooperación, el intercambio de experiencias y el fortalecimiento de las instituciones que aplican las normativas de vida silvestre.
viernes, 4 de febrero de 2022
Precisa las obligaciones de la normativa antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo del país que aplican a las Oficinas de Representación de Bancos Extranjeros en Chile, en su calidad de entidades reportantes a la UAF.
jueves, 27 de enero de 2022
Libro conmemora los 10 años de Chile como miembro de la Alianza para el Gobierno Abierto.
martes, 25 de enero de 2022
La iniciativa permite el acceso a la base de datos sobre inscripciones y registro de armas de la Dirección General de Movilización Nacional a funcionarios de la UAF que se designen al efecto.