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jueves, 23 de septiembre de 2021

DIRECTOR UAF DA A CONOCER PRINCIPALES RESULTADOS DEL INFORME DE EVALUACIÓN MUTUA CHILE-GAFILAT A MESA AMPLIADA DE LA ESTRATEGIA NACIONAL

Al encuentro asistieron representantes de las instituciones miembros de la Estrategia Nacional y de la Comisión Asesora Intersectorial para Prevenir y Combatir el LA/FT.

martes, 21 de septiembre de 2021

DIRECTOR UAF EXPONE EN WEBINARIO “NUEVAS ARISTAS EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO”

Evento fue organizado por el capítulo chileno de la World Compliance Association.

martes, 14 de septiembre de 2021

UAF Y GENDARMERÍA FIRMAN CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA FORTALECER LA PREVENCIÓN DEL LA/FT

Dentro de sus respectivas atribuciones, ambas entidades podrán, entre otros, capacitar a sus funcionarios en materias de interés común, y desarrollar acciones de coordinación y colaboración para el intercambio de información.

lunes, 13 de septiembre de 2021

GAFILAT PUBLICA INFORME DE EVALUACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE CHILE DE LAS 40 RECOMENDACIONES DEL GAFI

Entre las recomendaciones destacan incorporar a los abogados y contadores como sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas a la UAF, regular la creación y administración de un Registro de Beneficiario Final, y modificar la tipificación de los delitos de financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.

miércoles, 8 de septiembre de 2021

SE INICIA VERSIÓN DE SEPTIEMBRE DEL CURSO UAF Y CEA-CGR SOBRE CONCIENTIZACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS

Dirigido a funcionarios públicos y municipales, el curso de este año se imparte en los meses de marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre de 2021.

miércoles, 8 de septiembre de 2021

CURSOS E-LEARNING UAF: SE INICIAN VERSIONES DE SEPTIEMBRE DIRIGIDAS A LOS SUJETOS OBLIGADOS PRIVADOS Y PÚBLICOS

Los cursos de este año se impartirán en los meses de marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre, a través de la Plataforma de Aprendizaje Virtual de la UAF.

miércoles, 1 de septiembre de 2021

GRUPO EGMONT PUBLICA 2° LIBRO BECA CON LOS MEJORES CASOS DE INVESTIGACIÓN Y ENJUICIAMIENTO DE LOS DELITOS DE LA/FT 2014-2020

La UAF participó en la recopilación y análisis de 26 casos que han obtenido el Best Egmont Case Award (BECA).

martes, 31 de agosto de 2021

UAF CAPACITA A FUNCIONARIOS(AS) DEL MOP SOBRE ROL EN PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL LA/FT/DF

La charla fue seguida por más de 80 asistentes del de la Subsecretaría de Obras Públicas y de la Dirección de Contabilidad y Finanzas.

jueves, 26 de agosto de 2021

8 DE SEPTIEMBRE SE REABREN CURSOS E-LEARNING UAF PARA ENTIDADES REPORTANTES PRIVADAS Y PÚBLICAS

Los cursos están dirigidos a los oficiales de cumplimiento y funcionarios responsables de las personas naturales y jurídicas, privadas y públicas, señaladas en el artículo 3° de la Ley N°19.913.