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miércoles, 12 de mayo de 2021

SE INICIA CURSO UAF Y CEA-CGR SOBRE CONCIENTIZACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS PARA FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y MUNICIPALES

En este segundo año de realización, el curso se impartirá los meses de marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre de 2021

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miércoles, 12 de mayo de 2021

UAF ENTREGA DIRECTRICES PARA ELEVAR CALIDAD DE LOS ROS DE LAS EMPRESAS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING)

Actividad tiene por objetivo dar a conocer los elementos que debe contener un ROS para que pueda cumplir con los estándares de calidad definidos por la UAF.

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miércoles, 12 de mayo de 2021

UAF EXPONE SOBRE LOS RIESGOS AL LAVADO DE ACTIVOS DE LA INDUSTRIA DEL FACTORING NACIONAL

Charla organizada por la Asociación de Empresas de Factoring (EFA) fue seguida por más de 50 participantes.

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martes, 11 de mayo de 2021

UAF PARTICIPA EN VISITA VIRTUAL DE EVALUACIÓN DE BULGARIA DE LA CONVENCIÓN ANTICOHECHO DE LA OCDE

La analista de Asuntos Internacionales, Karina Uribe, fue designada para integrar el equipo evaluador junto a un abogado del Ministerio Público y dos representantes de Grecia.

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lunes, 10 de mayo de 2021

18 DE MAYO SE REABREN CURSOS E-LEARNING UAF PARA ENTIDADES REPORTANTES PRIVADAS Y PÚBLICAS

Los cursos están dirigidos a oficiales de cumplimiento y funcionarios responsables de las personas naturales y jurídicas, privadas y públicas, señaladas en el artículo 3° de la Ley N°19.913.

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martes, 4 de mayo de 2021

UAF REALIZA JORNADA DE CAPACITACIÓN ONLINE A FUNCIONARIOS(AS) DEL SERNAC SOBRE PREVENCIÓN DEL LA/FT

Actividad se enmarca en el Plan Nacional de Capacitación sobre la Base de Riesgos 2021 de la UAF.

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martes, 4 de mayo de 2021

DIRECTOR UAF INTERVIENE EN COMISIÓN DEL SENADO QUE ANALIZA PROYECTO MODIFICA EL CÓDIGO TRIBUTARIO

Boletín 14111-05 obliga a los bancos y otras instituciones financieras a entregar información sobre saldos y sumas de abonos en cuentas financieras al SII.

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jueves, 29 de abril de 2021

UAF ABRE PERÍODO PARA PREGUNTAS Y OPINIONES SOBRE GESTIÓN 2020 Y COMPROMISOS ADQUIRIDOS PARA 2021

Documento con información relevante sobre las acciones que desarrolla la UAF para cumplir con su misión legal, se encuentra disponible en el banner Cuenta Pública del sitio www.uaf.cl.

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miércoles, 28 de abril de 2021

UAF ENTREGA DIRECTRICES PARA ELEVAR CALIDAD DE LOS ROS DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO

Actividad tiene por objetivo dar a conocer los elementos que debe contener un ROS para que pueda cumplir con los estándares de calidad definidos por la UAF.

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jueves, 22 de abril de 2021

UAF LLAMA A PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES PARA PROVEER EL CARGO DE ANALISTA DE INTELIGENCIA OPERATIVA

El cargo es de calidad jurídica Contrata, profesional grado 11° de la Escala de Fiscalizadores.

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