Noticias y capacitación

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martes, 17 de mayo de 2022

UAF PARTICIPA EN 52ª REUNIÓN DEL GELAVEX Y PRESENTA AVANCES DEL TRABAJO SOBRE BANDERAS ROJAS DE LAVADO DE ACTIVOS POR TRATA DE PERSONAS

Documento es elaborado por el subgrupo de trabajo de Coordinación entre Unidades de Inteligencia Financiera y Organismos de Investigación Criminal.

miércoles, 11 de mayo de 2022

DIRECTOR(S) EXPONE EN SEMINARIO PARA JEFES DE SECCIONES DEL DEPARTAMENTO ANTIDROGAS O.S.7 DE CARABINEROS DE CHILE

Marcelo Contreras fue invitado a participar como expositor del tema “Investigaciones patrimoniales y lavado de activos en Chile”.

lunes, 9 de mayo de 2022

UAF Y SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL SUSCRIBEN CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN

Documento permitirá la realización de actividades de docencia y de extensión.

viernes, 6 de mayo de 2022

GOBIERNO INVITA A LA UAF A INTEGRAR CONSEJO ASESOR PARA LA COORDINACIÓN Y UNIDAD DE ACCIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CRIMEN ORGANIZADO

Además de la UAF, se suman la CMF, el SII, la ANI y el Ministerio Público a la instancia creada en 2018.

jueves, 5 de mayo de 2022

UAF ABRE PERIODO PARA PREGUNTAS Y OPINIONES SOBRE GESTIÓN 2021 Y COMPROMISOS ADQUIRIDOS PARA 2022

Documento con información relevante sobre las acciones que desarrolla la UAF para cumplir con su misión legal, se encuentra disponible en el banner Cuenta Pública de este sitio web.

jueves, 5 de mayo de 2022

UAF PARTICIPA EN PRIMERA REUNIÓN AMPLIADA DEL AÑO DE LA ALIANZA ANTICORRUPCIÓN UNCAC

En la ocasión se aprobaron las solicitudes de incorporación de la Universidad Autónoma de Chile y de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, y de postulación a la Presidencia de la Alianza Anticorrupción UNCAC de la Cámara de Comercio de Santiago.

jueves, 28 de abril de 2022

UAF CAPACITA A FUNCIONARIOS DE CONTRALORÍA DE LA UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ

Charla se centró en la implementación de un sistema preventivo del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.

martes, 19 de abril de 2022

UAF EXPONDRÁ EN WEBINARIO SOBRE LA APLICACIÓN EFECTIVA DE LAS TÉCNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN EN CASOS DE DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL

Evento está dirigido a oficiales policiales de las 3 jefaturas nacionales dependientes de la Subdirección de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria de la PDI.

martes, 19 de abril de 2022

UAF ASISTE A WEBINARIO SOBRE IMPLEMENTACIÓN DE SANCIONES FINANCIERAS DIRIGIDAS PARA COMBATIR EL FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN

Seminario virtual de 3 jornadas se enfocará en las amenazas existentes de evasión de sanciones y financiamiento de la proliferación, y en las mejores prácticas de aplicación internacional para las sanciones financieras dirigidas.

lunes, 18 de abril de 2022

ESTA SEMANA SE REALIZA VISITA IN SITU VIRTUAL DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE CHILE DE LA CONVENCIÓN OEA CONTRA LA CORRUPCIÓN

La UAF colaboró en el llenado del Cuestionario sobre los avances y desarrollos nuevos de Chile para implementar las recomendaciones formuladas en el Informe de la Tercera Ronda, y el secreto bancario.

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