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martes, 15 de noviembre de 2011

Para mejorar la prevención y persecución penal:

MINISTERIO PÚBLICO Y UAF FORTALECERÁN INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA ANTILAVADO ACTIVOS

El convenio entre el Ministerio Público y la Unidad de Análisis Financiero (UAF) considera reuniones periódicas de intercambio de información estratégica, la agilización del envío de reportes de operaciones sospechosas, cruce de conocimientos de investigación patrimonial, y desarrollo de un sistema electrónico seguro y expedito de traspaso de comunicaciones y oficios.

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jueves, 27 de octubre de 2011

Directores de ambas instituciones firmaron convenio de colaboración y trabajo conjunto

ADUANAS Y UAF SUSCRIBEN ALIANZA PARA FORTALECER LA PREVENCIÓN ANTI LAVADO DE DINERO EN FRONTERAS

El convenio incluye el desarrollo de operativos conjuntos de fiscalización de las declaraciones que realizan los viajeros sobre porte de efectivo, desde y hacia Chile, por sobre US$ 10.000 y considera la realización de ejercicios de cooperación internacional de la la misma índole. Asimismo, facilita el intercambio de información estratégica entre ambas instituciones, a fin de fortalecer los procesos de inteligencia financiera orientados a detectar operaciones sospechosas de lavado de activos.

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miércoles, 5 de octubre de 2011

Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) provee asistencia técnica:

UNODC Y UAF INAUGURAN EN CHILE INÉDITAS PASANTÍAS FINANCIERAS ANTI LAVADO DE ACTIVOS PARA 44 INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS

200 jueces, fiscales, analistas financieros y otros profesionales de organismos técnicos del Estado, así como funcionarios de la banca, AFP, corredoras de bolsa y compañías de seguros, asistirán al primer programa internacional de transferencia de conocimientos y entrenamiento en prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo que se efectúa en el país.

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jueves, 22 de septiembre de 2011

MINISTRO (S) DE HACIENDA VISITÓ LA UAF Y SOSTUVO REUNIÓN INFORMATIVA CON LA DIRECTORA DE LA INSTITUCIÓN

En la cita, el secretario de Estado y Tamara Agnic conversaron sobre las prioridades y proyectos en marcha de la Unidad de Análisis Financiero.

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miércoles, 17 de agosto de 2011

En San Salvador y Montevideo:

FUNCIONARIOS DE LA UAF EXPONEN EN AMERICA LATINA SOBRE COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS

Mientras en El Salvador se está desarrollando el seminario sobre la experiencia chilena en detección, investigación y persecución del delito de corrupción, organizado por la agencia nacional AGCI y el gobierno de Estados Unidos; en Uruguay comenzó un taller avanzado para evaluadores de GAFISUD, en el marco del proyecto de "Apoyo a la Lucha contra el Lavado de Dinero en América Latina y el Caribe", cofinanciado por la Unión Europea.

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miércoles, 10 de agosto de 2011

UAF Y ACOP FIRMARON CONVENIO PARA PREVENIR QUE EMPRESAS CORREDORAS DE PROPIEDADES SEAN USADAS PARA LAVAR DINERO

La iniciativa contempla intercambio de información y desarrollo de acciones conjuntas, entre otras actividades, con el propósito de limitar los riesgos del delito de lavado de activos en las empresas de servicios inmobiliarios.

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jueves, 21 de julio de 2011

Todas las transacciones con indicios de irregularidades fueron remitidas a la Fiscalía Nacional

UAF ELEVÓ EN 145% DETECCIÓN DE OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 2011

Entre enero y junio de este año, la Unidad de Análisis financiero halló indicios de lavado de dinero en 49 transacciones, cifra superior a las 20 detectadas en igual periodo de 2010. Durante el primer semestre el organismo inició, además, 87 procesos sancionatorios administrativos contra empresas y personas naturales que no están cumpliendo con la normativa anti lavado.

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miércoles, 6 de julio de 2011

Entidades supervisadas deben informar transacciones superiores a 450 UF

EL 14 DE JULIO VENCE PLAZO PARA ENVIAR A LA UAF REPORTES DE OPERACIONES EN EFECTIVO

El informe deben presentarlo las empresas y personas naturales de los 34 sectores supervisados por la UAF. En los casos en que no hayan registrado transacciones de este tipo deben, igualmente, completar y enviar el Reporte Negativo de Operaciones en Efectivo.

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viernes, 10 de junio de 2011

Delegación del país altiplánico realizó pasantía en la UAF:

CHILE Y BOLIVIA INTENSIFICAN COOPERACIÓN PARA PREVENIR EL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Durante una semana, funcionarios de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) de Bolivia conocieron la experiencia y metodología chilena para el desarrollo de inteligencia financiera.

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