martes, 21 de julio de 2015
En primer semestre 2015:
Unidad de Análisis Financiero recibió 1.526 ROS entre enero y junio de este año, y detectó señales indiciarias de lavado de dinero y/o financiamiento del terrorismo en 187 ROS.
jueves, 2 de julio de 2015
Lavado de activos:
Ley N° 19.913 obliga a inscribirse en la UAF a todo el sector público y a entidades pertenecientes a 38 sectores económicos del país.
martes, 30 de junio de 2015
jueves, 18 de junio de 2015
Entrevista radio Cooperativa
miércoles, 17 de junio de 2015
jueves, 11 de junio de 2015
Entrevista radio Duna
martes, 9 de junio de 2015
En primer trimestre 2015:
Unidad de Análisis Financiero recibió 761 ROS entre enero y marzo, y detectó señales indiciarias de lavado y/o financiamiento del terrorismo en 31 ROS.
jueves, 28 de mayo de 2015
Unidad de Análisis Financiero elaboró documento que describe las situaciones que los sujetos obligados deben prevenir y/o reportar como “operaciones sospechosas” de lavado de activos o financiamiento del terrorismo.
lunes, 25 de mayo de 2015
Guía de Recomendaciones:
Instituciones deberán informar semestralmente al Consejo de Auditoría General de Gobierno (CAIGG) sobre la implementación y monitoreo de las distintas medidas preventivas.
jueves, 30 de abril de 2015
Cuenta Pública Participativa:
Entre el 4 y el 25 de mayo, los chilenos y chilenas pueden enviar sus planteamientos al correo electrónico cuentapublica@uaf.cl