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jueves, 2 de julio de 2015

Lavado de activos:

UAF ACTUALIZA LISTA DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS QUE SUPERVISA Y QUE DEBEN REPORTAR OPERACIONES SOSPECHOSAS

Ley N° 19.913 obliga a inscribirse en la UAF a todo el sector público y a entidades pertenecientes a 38 sectores económicos del país.

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martes, 9 de junio de 2015

En primer trimestre 2015:

REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS ENVIADOS A LA UAF AUMENTARON UN 94,1%

Unidad de Análisis Financiero recibió 761 ROS entre enero y marzo, y detectó señales indiciarias de lavado y/o financiamiento del terrorismo en 31 ROS.

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jueves, 28 de mayo de 2015

UAF EMITE NUEVA CIRCULAR SOBRE FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y LANZA GUÍA ACTUALIZADA DE SEÑALES DE ALERTA

Unidad de Análisis Financiero elaboró documento que describe las situaciones que los sujetos obligados deben prevenir y/o reportar como “operaciones sospechosas” de lavado de activos o financiamiento del terrorismo.

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lunes, 25 de mayo de 2015

Guía de Recomendaciones:

HACIENDA INSTRUYE A SERVICIOS PÚBLICOS REGISTRARSE EN LA UAF Y DESARROLLAR SISTEMAS PREVENTIVOS ANTILAVADO Y ANTICORRUPCIÓN

Instituciones deberán informar semestralmente al Consejo de Auditoría General de Gobierno (CAIGG) sobre la implementación y monitoreo de las distintas medidas preventivas.

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jueves, 30 de abril de 2015

Cuenta Pública Participativa:

UAF ABRE PERÍODO DE PREGUNTAS Y OPINIONES SOBRE GESTIÓN 2014 Y COMPROMISOS ADQUIRIDOS PARA 2015

Entre el 4 y el 25 de mayo, los chilenos y chilenas pueden enviar sus planteamientos al correo electrónico cuentapublica@uaf.cl

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martes, 28 de abril de 2015

En Punta Arenas:

ESTIMAN QUE 187 USUARIOS DE ZONA FRANCA NO CUMPLEN CON OBLIGACIÓN LEGAL DE ESTAR INSCRITOS EN LA UAF

Jefes de la División de Fiscalización y Cumplimiento y del Área de Difusión y Estudios de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) explicaron alcances de la Ley N° 20.818 en dos seminarios organizados por la Gobernación de la Provincia de Magallanes.

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