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martes, 19 de abril de 2022

UAF ASISTE A WEBINARIO SOBRE IMPLEMENTACIÓN DE SANCIONES FINANCIERAS DIRIGIDAS PARA COMBATIR EL FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN

Seminario virtual de 3 jornadas se enfocará en las amenazas existentes de evasión de sanciones y financiamiento de la proliferación, y en las mejores prácticas de aplicación internacional para las sanciones financieras dirigidas.

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lunes, 18 de abril de 2022

ESTA SEMANA SE REALIZA VISITA IN SITU VIRTUAL DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE CHILE DE LA CONVENCIÓN OEA CONTRA LA CORRUPCIÓN

La UAF colaboró en el llenado del Cuestionario sobre los avances y desarrollos nuevos de Chile para implementar las recomendaciones formuladas en el Informe de la Tercera Ronda, y el secreto bancario.

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jueves, 14 de abril de 2022

UAF CAPACITA A FUNCIONARIOS(AS) DEL SERVEL SOBRE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL LA/FT

Charla estuvo dirigida, principalmente, a quienes realizan procesos de revisión de cuentas de ingresos y gastos electorales.

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miércoles, 13 de abril de 2022

UAF LIDERA REUNIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA AVANZAR EN LAS RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN CHILE-GAFILAT

Tras quedar en proceso de seguimiento intensificado, el país debe informar semestralmente al Gafilat del trabajo desarrollado para superar las deficiencias detectadas.

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martes, 12 de abril de 2022

UAF EXPONE EN COMISIÓN DEL SENADO QUE ANALIZA EL PROYECTO DE LEY DE INNOVACIÓN FINANCIERA

La iniciativa incorpora como sujetos obligados a reportar a la UAF a quienes se inscriban en el Registro de Prestadores de Servicios Financieros y en el Registro de Proveedores de Servicios de Iniciación de Pagos mantenido por la CMF.

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martes, 12 de abril de 2022

SE OFICIALIZA LEY QUE CREA UN RÉGIMEN DE DONACIONES CON BENEFICIOS TRIBUTARIOS EN APOYO A LAS ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

La UAF podrá acceder a la información contenida en la declaración presentada por la entidad donataria mediante requerimiento al SII.

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martes, 12 de abril de 2022

UAF LLAMA A PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES PARA PROVEER EL CARGO DE ANALISTA DE INTELIGENCIA OPERATIVA

El cargo es de calidad jurídica Contrata, profesional grado 12° de la Escala de Fiscalizadores.

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lunes, 11 de abril de 2022

REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS MARCAN NUEVO RÉCORD TRAS CRECER 57% EN 2021

Los sujetos obligados inscritos en la UAF enviaron 9.738 ROS a este Servicio. Bancos, AFP y cajas de compensación fueron los sectores con mayor reportabilidad.

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jueves, 7 de abril de 2022

UAF LLAMA A PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES PARA PROVEER EL CARGO DE ANALISTA DE DIFUSIÓN

El cargo es de calidad jurídica Contrata, profesional grado 13° de la Escala de Fiscalizadores.

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jueves, 31 de marzo de 2022

UAF CAPACITA A OFICIALES DE CARABINEROS DE CHILE SOBRE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL LA/FT

Charla estuvo dirigida principalmente a estudiantes de Ingeniería y del Curso Nivel de Perfeccionamiento 3 (N.P.3).

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