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jueves, 2 de julio de 2020

ALIANZA ANTICORRUPCIÓN UNCAC ANALIZA LOS DESAFÍOS Y LIMITACIONES PARA EL CONTROL CIUDADANO

Chile Transparente y Espacio Público expusieron en el quinto webinar del ciclo “En tiempos de pandemia, la integridad no se descuida”.

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miércoles, 1 de julio de 2020

CORTE SUPREMA CONFIRMA MULTA DE UF 600 IMPUESTA POR LA UAF A CASINO MONTICELLO

Fallo ratifica multa impuesta a San Francisco Investment (Casino Monticello de San Francisco de Mostazal) por reportar como sospechosas un alto número de operaciones realizadas por personas expuestas políticamente (PEP), sin realizar análisis previos que permitieran atribuirles a las operaciones dicho carácter.

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martes, 30 de junio de 2020

UAF CAPACITA A FUNCIONARIOS DE LA UAFE DE ECUADOR SOBRE SUPERVISIÓN BASADA EN RIESGOS Y PROCESOS DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA

Videoconferencia forma parte de los compromisos asumidos durante la V Reunión del Consejo Interministerial Binacional Chile-Ecuador, de 2019, a cuyo segundo eje de trabajo la UAF fue invitada a participar.

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martes, 30 de junio de 2020

RESULTADOS DE LA PLENARIA DEL GAFI DE JUNIO: INFORMES SOBRE COMERCIO ILEGAL DE VIDA SILVESTRE, ACTIVOS VIRTUALES/VASP Y MONEDAS ESTABLES

Pese a que en abril de 2020 el GAFI decidió poner en pausa el proceso de revisión de las listas de jurisdicciones bajo supervisión, mantiene vigente su llamado a la acción sobre Irán y Corea del Norte.

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martes, 30 de junio de 2020

DIRECTOR UAF PARTICIPA EN LA XLVIII REUNIÓN VIRTUAL DEL GRUPO DE EXPERTOS PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS (GELAVEX)

Encuentro fue organizado por el Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT) de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

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jueves, 25 de junio de 2020

ALIANZA ANTICORRUPCIÓN UNCAC ANALIZA LOS DEBERES FUNCIONARIOS EN TIEMPOS DE CRISIS

Servicio Civil y Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno expusieron en el cuarto webinar del ciclo “En tiempos de pandemia, la integridad no se descuida”.

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jueves, 25 de junio de 2020

UAF PARTICIPA EN REUNIÓN DE PRESENTACIÓN DEL COMITÉ LATINOAMERICANO DE SEGURIDAD INTERIOR (CLASI)

Actividad fue organizada por el Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado de la Unión Europea para Latinoamérica (EL PAcCTO).

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viernes, 19 de junio de 2020

UAF PARTICIPA EN REUNIÓN DEL SUBCOMITÉ 1540 QUE ANALIZA MEDIDAS PARA PREVENIR LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA

En la oportunidad se dio cuenta del trabajo realizado por cada institución integrante del Subcomité 1540 para prevenir el tráfico ilícito y el financiamiento de la PADM.

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jueves, 18 de junio de 2020

UAF Y RUSI ORGANIZAN SEMINARIO WEB SOBRE PREVENCIÓN DEL FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA

En los webinar del 17 y 18 de junio participaron 200 profesionales de las áreas de cumplimiento de los sectores Bancos y Compañías de Seguros.

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jueves, 18 de junio de 2020

ALIANZA ANTICORRUPCIÓN UNCAC ANALIZA LA SITUACIÓN DE LAS PERSONAS DENUNCIANTES DE CORRUPCIÓN EN CHILE

Fiscal nacional Jorge Abbott y presidente del CDE, Juan Antonio Peribonio, expusieron en el tercer webinar del ciclo “En tiempos de pandemia, la integridad no se descuida”.

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