Noticias y capacitación

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jueves, 6 de octubre de 2022

EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS SE CAPACITAN SOBRE LOS TIPOS DE REPORTES QUE DEBEN ENVIAR A LA UAF

En la actividad coorganizada con la EFA AG. expusieron María Paz Arriagada, Leandra Castro y Max Montecino.

miércoles, 5 de octubre de 2022

UAF ASISTE A COMISIÓN DEL SENADO QUE ESTUDIA INCORPORAR EN EL DELITO DE CONTRABANDO EL INGRESO O EXTRACCIÓN DE DINERO DEL TERRITORIO NACIONAL

Iniciativa agrega un inciso final al artículo 168 de la Ordenanza de Aduanas, sumándose con ello como delito precedente de lavado de activos.

martes, 4 de octubre de 2022

ÍNDICE AML 2022 SITÚA A CHILE COMO EL PAÍS CON MENOR RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS EN LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

A juicio de la UAF, el país debe avanzar de manera efectiva en las recomendaciones formuladas por el Gafilat en la Evaluación de 2021.

martes, 4 de octubre de 2022

UAF PARTICIPA EN REUNIÓN COPOLAD III SOBRE DESAFÍOS Y NECESIDADES DEL PAÍS EN MATERIA DE REDUCCIÓN DE LA OFERTA DE DROGAS

Al encuentro, realizado en las oficinas del Senda, asistieron representantes del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, del Ministerio Público y de la Policía de Investigaciones de Chile.

lunes, 3 de octubre de 2022

MESICIC DA A CONOCER INFORME DE CHILE DE LA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA CONVENCIÓN OEA CONTRA LA CORRUPCIÓN

La UAF colaboró en el llenado del Cuestionario sobre los avances y desarrollos nuevos de Chile para implementar las recomendaciones formuladas en el Informe de la Tercera Ronda, y el secreto bancario, y en las posteriores respuestas a las consultas de los evaluadores.

lunes, 3 de octubre de 2022

UAF Y CMF ANALIZAN CALIDAD DE LOS REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS (ROS) ENVIADOS POR LOS BANCOS

Objetivo fue retroalimentar sobre la suficiencia argumentativa, integridad y oportunidad que deben cumplir los ROS para hacer más eficientes los procesos de inteligencia financiera de la UAF.

martes, 27 de septiembre de 2022

SE OFICIALIZA LEY N°21.488 QUE TIPIFICA EL DELITO DE SUSTRACCIÓN DE MADERA Y OTROS RELACIONADOS

Cuerpo legal modifica el artículo 27 de la Ley N°19.913 respecto de lo señalado sobre el Código Tributario y el Código Penal.

jueves, 22 de septiembre de 2022

ABOGADO DE LA UAF PARTICIPÓ EN EL XXII SEMINARIO DE EVALUADORES DEL GAFILAT

Evento se realizó en Lima, Perú, entre el 6 y 8 de septiembre de 2022.

martes, 20 de septiembre de 2022

VERSIÓN SEPTIEMBRE 2022: UAF ABRE INSCRIPCIONES PARA CURSOS E-LEARNING DIRIGIDOS A SUJETOS OBLIGADOS PRIVADOS Y PÚBLICOS

Pueden inscribirse los oficiales de cumplimiento y los funcionarios responsables de las personas naturales y jurídicas, privadas y públicas, señaladas en el artículo 3° de la Ley N°19.913.

miércoles, 14 de septiembre de 2022

UAF PARTICIPA EN PRIMERA SUBCOMISIÓN MIXTA DE PRESUPUESTOS QUE ANALIZA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2022 DEL MINISTERIO DE HACIENDA

Jefe de la División Jurídica dio a conocer las prioridades de la UAF para este y el próximo año.

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