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lunes, 17 de diciembre de 2012

La Directora T y P de la UAF, Tamara Agnic, traspasó liderazgo protempore 2013 a Uruguay

CHILE CONCLUYE PRESIDENCIA 2012 DE GAFISUD CON INCORPORACIÓN DE CUBA A ORGANISMO REGIONAL ANTILAVADO DE ACTIVOS

A partir de 2013, el organismo que dicta las políticas para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en la región contará con 13 miembros plenos. En su discurso de cierre, Agnic destacó además que “con las riendas del poder que da la convicción de avanzar con objetivos claros, planificados, consensuados y de largo plazo, GAFISUD está logrando una valoración y prestigio internacional que nos fortalece". El texto completo puede descargarse al final de este artículo.

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lunes, 10 de diciembre de 2012

El propósito es difundir entre la ciudadanía buenas prácticas para combatir el flagelo

UAF PARTICIPA EN CAMPAÑA ANTI CORRUPCIÓN DE LA CONTRALORÍA Y EL PNUD

La iniciativa forma parte de las acciones puestas en marcha en el país para la adopción de las recomendaciones que impulsa la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC).

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jueves, 06 de diciembre de 2012

Entrevista de InfoLAFT a Tamara Agnic:

PRESIDENTA DE GAFISUD REVELA SOLICITUD DE CUBA PARA INCORPORARSE AL ORGANISMO REGIONAL ANTILAVADO DE ACTIVOS

En conversación con la revista InfoLAFT, especializada en temas relacionados con prevención de lavado de activos, la Presidenta Protempore saliente del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD) y Directora T y P de la Unidad de Análisis Financiero de Chile, adelantó el interés de las autoridades del gobierno cubano por ingresar al organismo; comentó detalles sobre la IV Ronda de Evaluaciones Mutuas, que se iniciará en 2013; y destacó el alto nivel de cooperación regional.

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lunes, 03 de diciembre de 2012

Comenzará a regir el 1 de enero de 2013

UAF DICTÓ CIRCULAR QUE ESTANDARIZA LA NORMATIVA ANTILAVADO DE ACTIVOS

La Circular N° 49 no impone nuevas obligaciones legales a los regulados, sino que hace más fácil la comprensión y cumplimiento de las existentes, al ordenar y sistematizar en un solo documento la mayor parte de la normativa vigente para la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en Chile.

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martes, 20 de noviembre de 2012

Participó en Reunión Especial desarrollada en Nueva York

DIRECTORA DE LA UAF EXPUSO ANTE EL COMITÉ CONTRA EL TERRORISMO DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU

En su rol de Presidenta del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica y en representación de 12 países, Tamara Agnic, detalló los avances emprendidos por la región para elevar las barreras al financiamiento del terrorismo. Asimismo, exhortó al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a apoyar a los países de la zona en el combate a este delito, evitando imponer posiciones y, en cambio, desarrollando acciones conjuntas.

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martes, 06 de noviembre de 2012

Ambas instituciones podrán desarrollar investigaciones conjuntas

UAF Y USACH FIRMAN CONVENIO PARA COLABORAR EN LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS

El acuerdo incluye el desarrollo de estudios especializados e investigaciones aplicadas sobre los sectores económicos supervisados por la Unidad de Análisis Financiero; como, asimismo, la posibilidad de que alumnos de las carreras de Ingeniería Comercial, Administración Pública y Auditoría realicen pasantías en el Servicio.

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lunes, 05 de noviembre de 2012

Actividad fue organizada por la ANEPE

DIRECTORA DE LA UAF EXPUSO EN CURSO CONJUNTO DE LAS ACADEMIAS DE GUERRA DE LAS FF.AA.

Tamara Agnic participó en conferencia sobre "Seguridad Multidimensional", en la que presentó una ponencia sobre "Riesgos, amenazas y desafíos para combatir el lavado de activos en Chile".

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martes, 30 de octubre de 2012

Entrevista de CCN a la Directora de la UAF

"LA CRISIS SUBPRIME NOS MOSTRÓ CÓMO EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO DAÑA ECONOMÍAS, SISTEMAS FINANCIEROS, REPUTACIONES Y ATENTA CONTRA EL DESARROLLO"

El portal internacional de noticias ControlCapital.Net, especializado en compliance y prevención de lavado de activos, entrevistó en extenso a Tamara Agnic en su calidad de Directora de la UAF y Presidenta del grupo de Acción Financiera (GAFISUD). El siguiente es el texto publicado.

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viernes, 03 de agosto de 2012

Unidades de Inteligencia Financiera suscribieron acuerdo estratégico

CHILE Y BOLIVIA ACUERDAN INTERCAMBIAR INFORMACIÓN EN INVESTIGACIONES POR LAVADO DE ACTIVOS

La iniciativa incluye la comunicación inmediata a la contraparte cuando en las operaciones analizadas estén involucrados chilenos o bolivianos sospechosos de blanquear dinero.

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lunes, 30 de julio de 2012

Iniciativa cuenta con el apoyo técnico especializado del FMI y el BID

CHILE INICIÓ DISEÑO DE ESTRATEGIA NACIONAL PARA EL COMBATE AL LAVADO DE ACTIVOS

Convocados por la Contraloría General de la República, el Ministerio del Interior y la Unidad de Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda, representantes de más de una veintena de organismos públicos conformaron la mesa de trabajo que elaborará la agenda nacional para fortalecer la lucha contre el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en Chile.

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