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miércoles, 28 de abril de 2021

UAF ENTREGA DIRECTRICES PARA ELEVAR CALIDAD DE LOS ROS DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO

Actividad tiene por objetivo dar a conocer los elementos que debe contener un ROS para que pueda cumplir con los estándares de calidad definidos por la UAF.

jueves, 22 de abril de 2021

UAF LLAMA A PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES PARA PROVEER EL CARGO DE ANALISTA DE INTELIGENCIA OPERATIVA

El cargo es de calidad jurídica Contrata, profesional grado 11° de la Escala de Fiscalizadores.

jueves, 15 de abril de 2021

UAF CAPACITA A ENCARGADOS DE PREVENCIÓN E INTEGRIDAD DE LOS SERVICIOS DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

En la ocasión se analizaron las señales a las que se debe estar atento para evitar situaciones que puedan constituir operaciones sospechosas de lavado de activos u delitos funcionarios.

miércoles, 14 de abril de 2021

BANCOS Y CASINOS DE JUEGO CONCENTRARON EL 69% DE LAS MULTAS UAF EN 2020

Mayoría de multas aplicadas el año pasado por la Unidad de Análisis Financiero fueron por incumplimientos detectados durante las fiscalizaciones que realiza el Servicio, y por el no envío oportuno del Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS).

martes, 13 de abril de 2021

SE OFICIALIZA LEY N°21.314 QUE INTRODUCE MODIFICACIONES A LOS ARTÍCULOS 2, 22 Y 27 DE LA LEY N°19.913

El nuevo cuerpo legal, entre otros, agrega un nuevo delito base o precedente de lavado de activos.

lunes, 12 de abril de 2021

REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS ENVIADOS A LA UAF CRECIERON 29,2% EN 2020

Pese a los efectos de la pandemia de COVID-19, los sujetos obligados, privados y públicos, no descuidaron las medidas de prevención. Bancos, AFP y corredoras de bolsas de valores lideraron las cifras de reporte.

viernes, 9 de abril de 2021

TERMINA PRIMERA VERSIÓN DEL DIPLOMADO EN INVESTIGACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS DE LA UAF, CARABINEROS Y ULDDECO

Objetivo del Diplomado fue fortalecer el conocimiento de los alumnos en la técnica de investigación patrimonial.

martes, 30 de marzo de 2021

DIRECTOR UAF EXPONE EN WEBINARIO “UNA MIRADA A LAS EXIGENCIAS DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY N°19.913”

En la actividad, BCP Abogados dio a conocer un análisis de las sanciones aplicadas por la UAF entre 2015 y 2019.

martes, 23 de marzo de 2021

UAF EXPONE EN TALLER SOBRE DELITOS ADUANEROS Y EL LAVADO DE ACTIVOS DEL GTB CHILE-PERÚ DE LUCHA CONTRA EL CONTRABANDO

Actividad fue organizada por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria y la Unidad de Inteligencia Financiera de Perú, y el Servicio Nacional de Aduanas y la Unidad de Análisis Financiero de Chile.

lunes, 15 de marzo de 2021

23 DE MARZO SE REABREN CURSOS E-LEARNING UAF PARA ENTIDADES REPORTANTES PRIVADAS Y PÚBLICAS

Los cursos están dirigidos a oficiales de cumplimiento y funcionarios responsables de las personas naturales y jurídicas, privadas y públicas, señaladas en el artículo 3° de la Ley N°19.913.

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