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jueves, 28 de octubre de 2021

UAF EXPONE EN CURSO DE GENDARMERÍA DE CHILE SOBRE CRIMEN ORGANIZADO

Jefe de la División Jurídica fue invitado a exponer sobre las “Herramientas del sistema de prevención del lavado de activos”.

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jueves, 28 de octubre de 2021

UAF CAPACITA A FUNCIONARIOS(AS) DEL MINISTERIO DE JUSTICIA SOBRE LOS RIESGOS DE LAS PERSONAS JURÍDICAS Y OSFL AL LA/FT

La actividad fue coordinada por los jefes del Departamento de Personas Jurídicas de la División Jurídica del Ministerio de Justicia y de la División de Fiscalización y Cumplimiento de la UAF.

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martes, 26 de octubre de 2021

UAF ASISTE A TALLER GAFILAT-BCIE SOBRE BUENAS PRÁCTICAS Y TENDENCIAS EN LA IDENTIFICACIÓN DEL BENEFICIARIO FINAL

La agenda del encuentro fue elaborada sobre la base de las necesidades registradas en la región, y en línea con el Plan Estratégico Gafilat 2020-2025.

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martes, 26 de octubre de 2021

UAF PARTICIPA EN REUNIÓN AMPLIADA DEL GRUPO NACIONAL DE EXPERTOS CONTRA LA CORRUPCIÓN (GNECC)

Durante el encuentro se analizó la participación de Chile en las diversas instancias internacionales relacionadas con la anticorrupción.

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lunes, 25 de octubre de 2021

REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS ENVIADOS A LA UAF CRECIERON 56,90% ANUAL EN ENERO-SEPTIEMBRE 2021

Los sujetos obligados (38 actividades económicas y el sector público) enviaron 7.200 reportes ROS a la UAF, 2.611 más que en enero-septiembre del año pasado.

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lunes, 25 de octubre de 2021

VERSIÓN NOVIEMBRE: UAF ABRE INSCRIPCIONES PARA CURSOS E-LEARNING DIRIGIDOS A SUJETOS OBLIGADOS PRIVADOS Y PÚBLICOS

Pueden inscribirse los oficiales de cumplimiento y funcionarios responsables de las personas naturales y jurídicas, privadas y públicas, señaladas en el artículo 3° de la Ley N°19.913.

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jueves, 21 de octubre de 2021

UAF PARTICIPA EN III REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO BILATERAL CHILE-PERÚ DE LUCHA CONTRA EL CONTRABANDO

La delegación chilena estuvo integrada por el Minrel, Aduanas, Inapi, ISP, Sernapesca, SAG, Ministerio Público, Carabineros, PDI y la UAF.

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jueves, 21 de octubre de 2021

GAFI ACTUALIZA LISTADO DE PAÍSES BAJO MONITOREO INTENSIFICADO DE SUS REGÍMENES ALA/CFT

Plenaria de octubre del GAFI concluyó con la aprobación de informes y con declaraciones sobre la situación en Afganistán y sobre los riesgos asociados a la financiación del EIIL, Al-Qaeda y sus afiliados.

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miércoles, 20 de octubre de 2021

DIRECTOR UAF PARTICIPA EN LA REUNIÓN AMPLIADA DE LA ALIANZA ANTICORRUPCIÓN UNCAC

El director Javier Cruz se refirió a la evaluación del Gafilat sobre el cumplimiento de Chile de las recomendaciones del GAFI para prevenir y combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y el de la proliferación.

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martes, 19 de octubre de 2021

UAF Y GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO FIRMAN CONVENIO PARA FORTALECER LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA CORRUPCIÓN

Dentro de sus respectivas atribuciones, ambas entidades podrán, entre otros, capacitar a sus funcionarios en materias de interés común, y desarrollar acciones de coordinación y colaboración para el intercambio de información.

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