jueves, 10 de noviembre de 2022
Evento, organizado por la CMF, es el de mayor importancia para las entidades supervisoras de seguros a nivel mundial.
miércoles, 9 de noviembre de 2022
Pueden inscribirse los oficiales de cumplimiento y los funcionarios responsables de las personas naturales y jurídicas, privadas y públicas, señaladas en el artículo 3° de la Ley N°19.913.
La actividad analizó las herramientas de inteligencia artificial, minería de datos y uso del Big Data en los ROS, y cómo funciona Simone.
martes, 8 de noviembre de 2022
Actividad puso énfasis en los riesgos a los delitos de LA/FT/DF a los que se exponen las entidades públicas, así como en las señales de alerta.
lunes, 7 de noviembre de 2022
Al evento, a realizarse en Ciudad de Panamá, Panamá, asistirán el jefe de la División de Fiscalización y Cumplimiento Tomás Koch y la fiscalizadora Yaritza Silva.
En el evento, a desarrollarse en San José, Costa Rica, participará la encargada de Análisis Operativo, Paola Soto.
jueves, 3 de noviembre de 2022
En el evento, coorganizado con el Gafilat, participan representantes de UAF/UIF de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.
miércoles, 2 de noviembre de 2022
Evento tiene por objetivo formar en la supervisión de instituciones financieras y actividades y profesiones no financieras designadas sobre su rol antiLA/FT.
viernes, 28 de octubre de 2022
Evento fue inaugurado por la directora de la Unidad de Análisis Financiero de República Dominicana, Aileen Guzmán.
jueves, 27 de octubre de 2022
Actividad estuvo dirigida a funcionarios(as) de las áreas Jurídica, Fiscalización y Administración y Finanzas de la Superir