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miércoles, 24 de julio de 2019

CORTE SUPREMA CONFIRMA SANCIONES DE LA UAF CONTRA EL CASINO DE JUEGOS DE IQUIQUE

Sentencia establece que el pago de un premio en efectivo debió ser informado en un ROE. “La obligación infringida es efectivamente de carácter objetiva y no tiene excepciones”, dice el fallo.

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martes, 23 de julio de 2019

DIRECTOR UAF PARTICIPA EN REUNIÓN PLENARIA Y DE LOS GRUPOS DE TRABAJO DEL GAFILAT, 22-25 DE JULIO

Delegación chilena es liderada por la UAF e integrada por representantes de la CMF, CGR y del Ministerio Público.

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viernes, 19 de julio de 2019

CONSEJO DE SEGURIDAD ONU APRUEBA RESOLUCIÓN 2482 SOBRE AMENAZAS A LA PAZ Y LA SEGURIDAD INTERNACIONALES

La S/RES/2482(2019) pide reforzar la respuesta mundial a los vínculos entre el terrorismo internacional y la delincuencia organizada, ya sea nacional o transnacional.

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jueves, 18 de julio de 2019

30 DE JULIO SE REABREN CURSOS E-LEARNING UAF PARA ENTIDADES REPORTANTES PRIVADAS Y PÚBLICAS

Los cursos están dirigidos a oficiales de cumplimiento y funcionarios responsables de las personas naturales y jurídicas, privadas y públicas, señaladas en el artículo 3° de la Ley N° 19.913.

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jueves, 18 de julio de 2019

DIRECTOR UAF PARTICIPA EN REUNIÓN DE EXPERTOS DE SEGUNDA CONFERENCIA MINISTERIAL HEMISFÉRICA DE LUCHA CONTRA EL TERRORISMO

La Segunda Conferencia será inaugurada por el ministro de Relaciones Exteriores y Culto de Argentina, Jorge Faurie, y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Michael Pompeo.

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sábado, 13 de julio de 2019

LEY N°21.163 INCLUYE RESOLUCIONES CSNU SOBRE FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y PROLIFERACIÓN DE ARMAS DESTRUCCIÓN MASIVA EN ART.38° DE LEY N°19.913

La iniciativa, despachada por el Congreso Nacional el 29 de mayo de 2019, adecua la normativa chilena a las obligaciones internacionales de Naciones Unidas y del GAFI.

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jueves, 11 de julio de 2019

DIRECTORES DE LA UAF Y SERVIU METROPOLITANO SUSCRIBEN CONVENIO DE COLABORACIÓN

Acuerdo busca fortalecer la transparencia y la probidad y, con ello, prevenir la comisión del lavado de activos y de los denominados delitos funcionarios

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viernes, 5 de julio de 2019

REPÚBLICA DOMINICANA, ETIOPÍA, PALESTINA, PAPUA NUEVA GUINEA, TURKMENISTÁN Y UGANDA INGRESAN COMO MIEMBROS AL GRUPO EGMONT

Postulación de República Dominicana había sido copatrocinada por la UAF de Chile y la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCen, por sus siglas en inglés).

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jueves, 4 de julio de 2019

Al 30 de junio de 2019:

UAF ACTUALIZA LISTA DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS INSCRITAS EN SU REGISTRO Y QUE TIENEN OBLIGACIÓN DE REPORTAR

La Ley N° 19.913, artículo 3°, señala las personas naturales y jurídicas que están obligadas a informar a la UAF sobre las operaciones sospechosas de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo, que adviertan en el ejercicio de sus actividades.

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miércoles, 3 de julio de 2019

UAF DE CHILE Y FASU DE PAPÚA NUEVA GUINEA FIRMAN MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO (MOU)

Firma del acuerdo se realizó en el marco de la Plenaria del Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera que se realiza en La Haya, Holanda.

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