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martes, 6 de octubre de 2020

UAF PARTICIPA EN SEMINARIO “TIPOLOGÍAS DE LAVADO DE ACTIVOS EN ECUADOR: RESULTADO DEL ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INFORMACIÓN RECIBIDA POR LA UAFE”

Webinar fue organizado por la Unidad de Análisis Financiero y Económico de Ecuador (UAFE) y el Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional de la Organización de Estados Americanos (DDOT-OEA).

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martes, 6 de octubre de 2020

14 DE OCTUBRE SE REABREN CURSOS E-LEARNING UAF PARA ENTIDADES REPORTANTES PRIVADAS Y PÚBLICAS

Los cursos están dirigidos a oficiales de cumplimiento y funcionarios responsables de las personas naturales y jurídicas, privadas y públicas, señaladas en el artículo 3° de la Ley N°19.913.

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miércoles, 30 de septiembre de 2020

SE INICIA 2DA VERSIÓN DEL CURSO UAF Y CEA-CGR SOBRE CONCIENTIZACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS PARA FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y MUNICIPALES

En la versión de septiembre participarán casi 500 personas. Postulaciones para el curso de noviembre se encuentran abiertas.

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jueves, 24 de septiembre de 2020

DIRECTOR UAF PARTICIPA EN EL LANZAMIENTO DE LAS GUÍAS PARA PREVENIR EL LAVADO DE ACTIVOS

Los documentos fueron elaborados por Chile Transparente y la Cámara de Comercio de Santiago.

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jueves, 10 de septiembre de 2020

UAF PARTICIPA EN PRIMERA REUNIÓN DEL EQUIPO DEL PROYECTO DEL SEGUNDO LIBRO BECA DEL GRUPO EGMONT

La UAF ayudará a recopilar los mejores casos de investigación y enjuiciamiento de los delitos de LA/FT que han obtenido el Best Egmont Case Award (BECA).

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miércoles, 2 de septiembre de 2020

UAF SUSCRIBE CONVENIO CON MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA PARA IMPLEMENTAR UN SISTEMA PREVENTIVO ANTILAVADO DE ACTIVOS

La Ley N°19.913 obliga a las municipalidades a reportar a la UAF todas aquellas operaciones sospechosas de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo que detecten en el ejercicio de sus funciones.

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martes, 1 de septiembre de 2020

CONSULTA PÚBLICA SOBRE PROPUESTA DE CREACIÓN DE UN REGISTRO DE BENEFICIARIO FINAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

Propuesta elaborada por una mesa intersectorial que lidera la Unidad de Análisis Financiero (UAF,) forma parte del Compromiso N°11 del Plan de Acción de Gobierno Abierto 2018-2020.

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jueves, 27 de agosto de 2020

UAF EXPONE ROL DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS EN LA PREVENCIÓN/DETECCIÓN DEL LA/FT A DEFENSORÍA PENAL PÚBLICA

Esta es la cuarta capacitación presencial que se le realiza a funcionarios(as) de este servicio relacionado del Ministerio de Justicia.

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miércoles, 26 de agosto de 2020

1 DE SEPTIEMBRE SE REABREN CURSOS E-LEARNING UAF PARA ENTIDADES REPORTANTES PRIVADAS Y PÚBLICAS

Los cursos están dirigidos a oficiales de cumplimiento y funcionarios responsables de las personas naturales y jurídicas, privadas y públicas, señaladas en el artículo 3° de la Ley N°19.913.

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viernes, 21 de agosto de 2020

21 DE AGOSTO, DÍA INTERNACIONAL DE CONMEMORACIÓN Y HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO

Para llevar a cabo sus actividades, los terroristas necesitan financiamiento. Las Recomendaciones del GAFI incluyen tipificar como delito el financiamiento del terrorismo, los actos terroristas y las organizaciones terroristas, y que se les clasifique como delitos que dan origen al lavado de activos.

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