Noticias y capacitación

martes, 9 de junio de 2015

En primer trimestre 2015:

REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS ENVIADOS A LA UAF AUMENTARON UN 94,1%

Unidad de Análisis Financiero recibió 761 ROS entre enero y marzo, y detectó señales indiciarias de lavado y/o financiamiento del terrorismo en 31 ROS.

jueves, 28 de mayo de 2015

UAF EMITE NUEVA CIRCULAR SOBRE FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y LANZA GUÍA ACTUALIZADA DE SEÑALES DE ALERTA

Unidad de Análisis Financiero elaboró documento que describe las situaciones que los sujetos obligados deben prevenir y/o reportar como “operaciones sospechosas” de lavado de activos o financiamiento del terrorismo.

lunes, 25 de mayo de 2015

Guía de Recomendaciones:

HACIENDA INSTRUYE A SERVICIOS PÚBLICOS REGISTRARSE EN LA UAF Y DESARROLLAR SISTEMAS PREVENTIVOS ANTILAVADO Y ANTICORRUPCIÓN

Instituciones deberán informar semestralmente al Consejo de Auditoría General de Gobierno (CAIGG) sobre la implementación y monitoreo de las distintas medidas preventivas.

jueves, 30 de abril de 2015

Cuenta Pública Participativa:

UAF ABRE PERÍODO DE PREGUNTAS Y OPINIONES SOBRE GESTIÓN 2014 Y COMPROMISOS ADQUIRIDOS PARA 2015

Entre el 4 y el 25 de mayo, los chilenos y chilenas pueden enviar sus planteamientos al correo electrónico cuentapublica@uaf.cl

martes, 28 de abril de 2015

En Punta Arenas:

ESTIMAN QUE 187 USUARIOS DE ZONA FRANCA NO CUMPLEN CON OBLIGACIÓN LEGAL DE ESTAR INSCRITOS EN LA UAF

Jefes de la División de Fiscalización y Cumplimiento y del Área de Difusión y Estudios de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) explicaron alcances de la Ley N° 20.818 en dos seminarios organizados por la Gobernación de la Provincia de Magallanes.

viernes, 24 de abril de 2015

UAF ENTREGA CLAVES PARA PROTEGER A MAGALLANES DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Existe un número importante de personas naturales y jurídicas de la Región que no se ha inscrito en el Registro de la UAF.

miércoles, 22 de abril de 2015

SUBSECRETARIO DE HACIENDA: “HAY QUE REDOBLAR LOS ESFUERZOS PARA AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA CIUDADANÍA EN LAS INSTITUCIONES”

Alejandro Micco inauguró el seminario “Probidad y Detección de Operaciones Sospechosas” organizado por ChileCompra y la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

jueves, 16 de abril de 2015

SUBSECRETARIO DE HACIENDA COORDINA CON UAF Y CHILECOMPRA PLAN PARA PREVENIR LAVADO DE ACTIVOS EN COMPRAS PÚBLICAS

Trabajo conjunto permitirá cautelar la probidad y transparencia en el mercado público de compras, conforme la nueva normativa antilavado vigente en el país.

martes, 14 de abril de 2015

En 2014:

REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS ENVIADOS A LA UAF AUMENTARON UN 26,4%

Unidad de Análisis Financiero recibió 2.175 ROS el año pasado y detectó señales indiciarias de lavado en 221 ROS.

lunes, 16 de marzo de 2015

Lavado de activos:

UAF PUBLICA LISTA DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS QUE SUPERVISA Y QUE DEBEN REPORTAR OPERACIONES SOSPECHOSAS

Ley N° 19.913 obliga a inscribirse en la UAF a entidades pertenecientes a 38 sectores económicos del país.