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Sanciones ejecutoriadas

Sanciones ejecutoriadas en 2012
Nº de ROL Persona Natural o Jurídica Sector Económico Causal Fecha de Resolución Resolución
002-2011 EMPRESA DE GIROS Y SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y TECNOLOGÍA EGT LTDA. Empresas de transferencia de dinero Incumplimiento a Circulares UAF Nº 9, Nº 18 y Nº 25 13/04/12 PDF827 KB
005-2011 CHILEXPRESS S.A. Empresas de transferencia de dinero Incumplimiento a Circular UAF Nº 18:  Art. 1, párrafo 1; Art. 2 Nº 3; y Art. 2 Párrafo 1 13/01/12 PDF643 KB
006-2011 SOC. DE RECAUDACIÓN Y PAGOS DE SERVICIOS LTDA. (SERVIPAG) Empresas de transferencia de dinero Infracción a Circulares UAF Nº 9, Nº18 (art. 1 párrafo 1, Art. 2 Nos. 1 y 3, Art.2 párrafo 2), Nº25 11/11/11 PDF691 KB
006-2011 SOC. DE RECAUDACIÓN Y PAGOS DE SERVICIOS LTDA. (SERVIPAG) Empresas de transferencia de dinero Modifica absolviendo a empresa respecto cargo de incumplimiento a Circular UAF Nº18 (art. 2 Nº1). 09/12/11 PDF78 KB
006-2011 SOC. DE RECAUDACIÓN Y PAGOS DE SERVICIOS LTDA. (SERVIPAG) Empresas de transferencia de dinero Fallo Ilma. Corte Apelaciones Santiago. Rechaza reclamación de ilegalidad presentado por empresa. 19/07/12 PDF393 KB
006-2011 SOC. DE RECAUDACIÓN Y PAGOS DE SERVICIOS LTDA. (SERVIPAG) Empresas de transferencia de dinero Fallo Excma. Corte Suprema. Confirma fallo de C.A. Santiago, previa eliminación de Considerando Octavo. 07/09/12 PDF413 KB
007-2011 COMERCIAL DICARIBBEAN S.A. Empresas de transferencia de dinero Incumplimiento a Circulares UAF Nº 9, Nº 10 (párrafo segundo y tercero), Nº 18 (art. 1º, párrafo primero y art. 2º), y Nº 25 18/01/12 PDF522 KB
009-2011 DHL EXPRESS (CHILE) LIMITADA Empresas de transferencia de dinero Infracción al Art. 5 de la Ley 19.913 y a Circulares UAF Nº 9 y Nº 18 (art. 1 párrafo 1, Art. 2 Nº3 y Art.2 párrafo 2) 15/03/12 PDF542 KB
012-2011 FALABELLA RETAIL S.A. Empresas de transferencia de dinero Incumplimiento a Circular UAF Nº18 (Art. 2º Nº2 y Nº3) 20/09/12 PDF113 KB
014-2011 HERRERA Y ESPINOSA LTDA. (CARACOL CAMBIOS-CAMBIOS HERRERA Y ESPINOSA) Casas de cambio Incumplimiento al Art. 5  de la Ley 19.913 e infracción a Circulaes UAF Nº 9, Nº 18  (Art. 1, párrafo segundo y Art 2  Nº1), y Nº 25 08/03/12 PDF423 KB
015-2011 INMOBILIARIA INMO VEINTIUNO LIMITADA Corredores de propiedades Incumplimiento al Art. 3º  inciso 4 de la Ley 19.913 y a Circulares UAF Nº 9, Nº 25 y Nº 38 (párrafo 3º y párrafo 5º) 23/03/12 PDF660 KB
016-2011 ENLACE INMOBILIARIO LTDA. Corredores de propiedades Incumplimiento a Circulares UAF Nº 9, Nº 25 y Nº 38 14/03/12 PDF390 KB
017-2011 INVERSIONES NEGRÓN BARRA LIMITADA Casa de cambios Infraccion circulares Nº 9, 18, 25, 35 17/05/12 PDF401 KB
019-2011 ALICIA MORGAN FIGUEROA PROPIEDADES Y NEGOCIOS LTDA. Corredores de propiedades Incumplimiento a Circulares UAF Nº 9, Nº 25 y  Nº 38 13/03/12 PDF356 KB
019-2011 ALICIA MORGAN FIGUEROA PROPIEDADES Y NEGOCIOS LTDA. Corredores de propiedades Modifica sanción impuesta, rebajando multa 12/04/12 PDF114 KB
021-2012 SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DEL SUR LTDA. Usuarios de zonas francas Incumplimiento Circular UAF Nº 40 20/03/12 PDF181 KB
025-2011 TECHNOLOGY MOTOR GROUP S.A. Usuarios de zonas francas Incumplimiento Circular UAF Nº 40 08/03/12 PDF125 KB
028-2011 LUIS HERNÁN CELUME PEREIRA Casas de cambio Incumplimiento a Circulares UAF Nº 17 y Nº 23 09/02/12 PDF122 KB
030-2011 GABRIEL ARTURO MARTÍNEZ NÚÑEZ Corredores de propiedades Infracción a Circulares UAF Nº 11 y Nº 34 11/01/12 PDF116 KB
031-2011 XIMENA RICCI DÍAZ Notarios Incumplimiento a Circulares UAF Nº 11 y Nº 34 11/01/12 PDF109 KB
034-2011 COOPERATIVA DE AHORRO SANTIAGO LTDA. (SANTIAGO LIMITADA) Cooperativas de ahorro y crédito Archivo de proceso por imposibilidad de notificación a representante legal 22/03/12 PDF90 KB
036-2011 PABLO ALBERTO GONZÁLEZ CAAMAÑO Notarios Incumplimiento a Circulares UAF Nº 11 y Nº 34 06/03/12 PDF222 KB
038-2011 GOODYEAR DE CHILE SAIC Usuarios de zonas francas Incumplimiento a Circular UAF Nº 40 20/02/12 PDF207 KB
040-2012 CLAUDIO ARMANDO SALAZAR KLARE Casas de remate y martillo Incumplimiento a Circulares UAF Nº 11 y Nº 34 24/04/12 PDF185 KB
042-2011 DECATRANS S.A. Usuarios de zonas francas Incumplimiento a Circular UAF Nº 40 28/03/12 PDF125 KB
043-2011 EBCO SA Usuarios de zonas francas Incumplimiento a Circular UAF Nº 40 06/03/12 PDF125 KB
046-2011 SECURITIZADORA INTERAMERICANA S.A. Empresas de securitización Incumplimiento a Circulares  UAF Nº 7, Nº 19 y N º23 06/03/12 PDF180 KB
048-2011 WAGNER SEGURIDAD CUSTODIA Y TRANSPORTE DE VALORES S.A. Empresas de transporte de valores Incumplimiento a Circulares UAF Nº 7, Nº 19, y Nº 23 08/02/12 PDF192 KB
052-2011 COMERCIALIZADORA Y PRODUCTORA DE EVENTOS JEREMÍAS LTDA. Usuarios de zonas francas Incumplimiento a Circular UAF Nº 40 28/03/12 PDF121 KB
054-2011 TURISMO COSTA BRAVA S.A. Casa de Cambio Incumplimiento a Circulares UAF Nº 17 y Nº 23. 08/02/12 PDF191 KB
065-2011 PATRICIA AGURTO CASTRO Corredores de propiedades Infracción a Circulares UAF Nº 11 y Nº 34 12/04/12 PDF112 KB
066-2011 LUIS RAMÓN VALDÉS NAVARRO Casas de remate y martillo Infracción a Circulares UAF Nº 11 y Nº 34 12/04/12 PDF115 KB
068-2011 COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CAJANOVA LTDA. Cooperativas de ahorro y crédito Incumplimiento a Circulares UAF Nº 7, Nº 19 y Nº 23 09/03/12 PDF126 KB
071-2011 INMOBILIARIA ALBERTO GIL SUSIN Y COMPAÑÍA LTDA. Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria Incumplimiento a Circulares UAF Nº 11 y Nº 34 11/01/12 PDF116 KB
074-2011 GASTÓN PIZARRO PÉREZ Agentes de aduana Incumplimiento a Circulares UAF Nº 11 y Nº 34 17/04/12 PDF241 KB
075-2011 RICARDO PIZARRO PÉREZ Agentes de aduana Incumplimiento a Circulares UAF Nº11 y Nº 34 16/03/12 PDF236 KB
077-2011 GERARDO VALLE CLAVERO Agentes de aduana Incumplimiento a Circulares UAF Nº 11 y Nº 34 20/03/12 PDF119 KB
078-2011 ESTRELLAMAR PROPIEDADES LTDA. Corredores de propiedades Incumplimiento a Circulares UAF Nº 11 y Nº 34 20/03/12 PDF124 KB
080-2011 VALENZUELA LAFOURCADE S.A. CORREDORES DE BOLSA Corredores de bolsa de valores Incumplimiento a Circulares UAF Nº 9, Nº 25 y Nº 30 (numeral 2 inciso primero; numeral 3; y numeral 4 inciso segundo) 08/03/12 PDF770 KB
082-2011 OSCAR AMADO FERNÁNDEZ MORA Notarios Incumplimiento a Circulares UAF Nº 11 y Nº 34 09/03/12 PDF211 KB
083-2011 CLUB HÍIPICO DE PEÑUELAS S.A. Hipódromos Incumplimiento a Circulares UAF Nº 11 y Nº 34 12/04/12 PDF208 KB
085-2011 INTERVALORES CORREDORES DE BOLSA LTDA. Corredores de bolsa de valores Incumplimiento a Art. 5º de la Ley 19.913 y a Circular UAF Nº 30 12/03/12 PDF244 KB
085-2011 INTERVALORES CORREDORES DE BOLSA LTDA. Corredores de bolsa de valores Modifica sanción impuesta, rebajando multa 28/03/12 PDF125 KB
088-2011 VÍCTOR WARNER SARRIA Notarios Incumplimiento a Circular UAF Nº 40 27/01/12 PDF105 KB
089-2011 JUAN RETAMAL CONCHA Notario Infraccion circular Nº 40 27/12/11 PDF62 KB
089-2011 JUAN RETAMAL CONCHA Notario Reposicion 24/01/12 PDF56 KB
092-2011 MAX AYAVIRI GONZALES Usuarios de zonas francas Incumplimiento a Circular UAF Nº 40 03/04/12 PDF119 KB
093-2011 FREDDY OCAMPO PAREDES Usuario Zona Franca Infraccion circular Nº 40 27/12/12 PDF63 KB
094-2011 ROSA ÁLVAREZ SALGADO Usuarios de zonas francas Incumplimiento a Circular UAF Nº 40 12/01/12 PDF101 KB
097-2011 ALEJANDRO GERARDO VIZA ENCINA Usuarios de zonas francas Incumplimiento a Circular UAF Nº 40 03/04/12 PDF121 KB
098-2011 IMPORTADORA Y EXPORTADORA NEUMÁTICOS CHILE LTDA. Usuarios de zonas francas Incumplimiento a Circular UAF Nº 40 03/04/12 PDF115 KB
102-2011 J Y C BURGOS LIMITADA Usuarios de zonas francas Incumplimiento Circular UAF Nº 40 03/04/12 PDF117 KB
103-2011 IMPORTADORA Y EXPORTADORA SEIBO LTDA Usuarios de zonas francas Incumplimiento a Circular Nº 40 UAF 03/04/12 PDF122 KB
107-2011 ANDREAS IMPORT EXPORT LIMITADA Usuarios de zonas francas Incumplimiento a Circular UAF Nº 40 03/04/12 PDF118 KB
111-2011 IMPORTADORA Y COMERCIAL RECEP LIMITADA Usuarios de zonas francas Incumplimiento a Circular Nº 40 UAF 03/04/12 PDF112 KB
112-2011 IMPORTADORA Y EXPORTADORA LONGXING LTDA Usuarios de zonas francas Incumplimiento Circular UAF Nº 40 03/04/12 PDF121 KB
115-2011 COMERCIAL E INDUSTRIAL CARNES SUDAMERICAN Usuarios de zonas francas Incumplimiento Circular UAF Nº 40 11/01/12 PDF105 KB
117-2011 IMPORTADORA Y EXPORTADORA LONGTAI LTDA Usuarios de zonas francas Incumplimiento Circular UAF Nº 40 30/03/12 PDF120 KB
118-2011 WAWA INVESTMENTS IMPORTADORA LTDA Usuarios de zonas francas Incumplimiento  Circular UAF Nº 40 12/04/12 PDF108 KB
120-2011 A A COMERCIAL LIMITADA Usuarios de zonas francas Incumplimiento Circular UAF Nº 40 03/04/12 PDF111 KB
121-2011 IMPORTADORA AHARON LTDA Usuario Zona Franca Infraccion circular Nº 40 08/03/12 PDF84 KB
127-2011 HL INTERNATIONAL IMP Y EXP LTDA. Usuarios de zonas francas Incumplimiento Circular UAF Nº 40 03/04/12 PDF122 KB
129-2011 IMPORTADORA Y EXPORTADORA A Y G LIMITADA Usuarios de zonas francas Incumplimiento Circular UAF Nº 40 03/04/12 PDF115 KB
135-2011 IMPORTADORA Y EXPORTADORA DRAGÓN ORIENTAL LTDA. Usuarios de zonas francas Incumplimiento Circular UAF Nº 40 02/04/12 PDF116 KB
140-2011 IMPORT PAK COLLECTION LTDA. Usuarios de zonas francas Incumplimiento a Circular Nº 40 02/04/12 PDF122 KB
142-2011 SOCIEDAD BRAULIO CHALLAPA CHOQUE LTDA. Usuarios de zonas francas Incumplimiento a Circular UAF Nº 40 02/04/12 PDF114 KB
145-2011 BAHÍA IMPORTADORA Y EXPORTADORA LIMITADA Usuarios de zonas francas Incumplimiento a Circular UAF Nº 40 02/04/12 PDF137 KB
147-2011 IMPORTADORA MAX 05 LTDA. Usuarios de zonas francas Incumplimiento a Circular UAF Nº 40 06/03/12 PDF135 KB
149-2011 IMPORTADORA Y EXPORTADORA VIGOR INTERNATIONAL LTDA. Usuarios de zonas francas Incumplimiento a Circular UAF Nº 40 02/04/12 PDF117 KB
152-2011 IMPORTADORA Y EXPORTADORA CD Y DVD LTDA. Usuarios de zonas francas Incumplimiento a Circular Nº 40 UAF 06/03/12 PDF186 KB
154-2011 IMPORT EXPORT CAEDIMAR LIMITADA Usuarios de zonas francas Incumplimiento a Circular UAF Nº 40 02/04/12 PDF118 KB
156-2011 IMPORTADORA Y EXPORTADORA JP TRADING LIMITADA Usuarios de zonas francas Incumplimiento a Circular Nº 40 UAF 02/04/12 PDF122 KB
157-2011 IMPORTADORA Y COMERCIAL TAK LTDA. Usuarios de zonas francas Incumplimiento a Circular UAF Nº 40 02/04/12 PDF122 KB
158-2011 IMPORTADORA Y EXPORTADORA E V NORTE LIMITADA Usuarios de zonas francas Incumplimiento a Circular UAF Nº 40 08/03/12 PDF179 KB
161-2011 IMPORTADORA ANDEX LIMITADA Usuarios de zonas francas Incumplimiento a Circular UAF Nº 40 02/04/12 PDF124 KB
162-2011 IMP Y EXP LI MIN LTDA. Usuarios de zonas francas Incumplimiento a Circular UAF Nº 40 02/04/12 PDF123 KB
163-2011 TIPU TRADING IMPORT EXPORT LTDA Usuarios de zonas francas Incumplimiento Circular UAF Nº 40 02/04/12 PDF121 KB
164-2011 IMPORT Y EXPORT A M A LTDA. Usuarios de zonas francas Incumplimiento a Circular Nº 40 UAF 02/04/12 PDF123 KB
165-2011 IMPORTADORA Y EXPORTADORA GONOS LTDA. Usuarios de zonas francas Incumplimiento a Circular Nº 40 UAF 02/04/12 PDF126 KB
167-2011 IMPORTADORA KURSUN LTDA. Usuarios de zonas francas Incumplimiento a Circular Nº 40 UAF 02/04/12 PDF123 KB
182-2011 IMP Y EXP ASIA CARS LTDA Usuarios de zonas francas Incumplimiento a Circular Nº 40 UAF 08/02/12 PDF122 KB
183-2011 IMPORTADORA Y EXPORTADORA BROADWAY LTDA. Usuarios de zonas francas Incumplimiento Circular UAF Nº 40 07/06/12 PDF186 KB
191-2011 IMPORTADORA MI AMOR LIMITADA Usuarios de zonas francas Incumplimiento a Circular Nº 40 UAF 08/02/12 PDF120 KB
194-2011 IMPORTADORA Y EXPORTADORA GIMAJASA LIMITADA Usuarios de zonas francas Incumplimiento a Circular Nº 40 UAF 20/01/12 PDF189 KB
195-2011 SOCIEDAD DATEL INGENIERIA LTDA Usuarios de zonas francas Incumplimiento a Circular UAF Nº 40 25/04/12 PDF198 KB
205-2011 PATRICIO GANEM JURE Y CIA LTDA. Usuarios de zonas francas Incumplimiento a Circular Nº 40 UAF 08/03/12 PDF175 KB
207-2011 BROTHER WU LTDA. Usuarios de zonas francas Incumplimiento a Circular Nº 40 UAF 09/02/12 PDF116 KB
214-2011 IMPORTADORA Y EXPORTADORA N Y M S.A. Usuarios de zonas francas Incumplimiento a Circular Nº 40 UAF 08/02/12 PDF119 KB
216-2011 CONVERSIONES SAN JOSÉ LTDA. Usuarios de zonas francas Incumplimiento a Circular Nº 40 UAF 08/03/12 PDF125 KB
217-2011 COMERCIAL KAUFMANN SA Usuarios de zonas francas Incumplimiento Circular UAF Nº 40 18/04/12 PDF172 KB
218-2011 AGENCIAS UNIVERSALES S.A. Usuarios de zonas francas Incumplimiento art. 4º de la Ley 19.913 (no presentar DPTE voluntario) 04/04/12 PDF125 KB
219-2011 AGENCIAS UNIVERSALES S.A. Usuarios de zonas francas Incumplimiento art. 4º de la Ley 19.913 (No presentar DPTE voluntario) 29/05/12 PDF183 KB
220-2011 AGENCIAS UNIVERSALES S.A. Usuarios de zonas francas Incumplimiento art. 4º de la Ley 19.913 (No presentar DPTE voluntario) 29/05/12 PDF183 KB
221-2011 AGENCIAS UNIVERSALES S.A. Usuarios de zonas francas Incumplimiento art. 4º de la Ley 19.913 (No presentar DPTE voluntario) 29/05/12 PDF181 KB
222-2011 AGENCIAS UNIVERSALES S.A. Usuarios de zonas francas Incumplimiento art. 4º de la Ley 19.913 (No presentar DPTE voluntario) 29/05/12 PDF185 KB
223-2011 AGENCIAS UNIVERSALES S.A. Usuarios de zonas francas Incumplimiento art. 4 de la Ley 19.913 (No presentar DPTE voluntario) 29/05/12 PDF178 KB
224-2011 TURCAMB Casas de cambio Incumplimiento a Circulares UAF Nº 9, Nº 18, Nº 19 y Nº 25 11/01/12 PDF117 KB
225-2011 TURCAMB Casas de cambio Incumplimiento a Circulares UAF Nº 17 y 23 09/02/12 PDF123 KB
226-2011 CARLOS FERNANDO ALARCÓN RAMÍREZ Notario Público Incumplimiento a Circulares UAF Nº 11 Y Nº 34 03/05/12 PDF232 KB
230-2011 ESTRELLAMAR PROPIEDADES LTDA. Corredores de propiedades Incumplimiento a Circulares UAF Nº 9, 25, 38 (numerales 2, 3 y 4) 08/02/12 PDF187 KB
230-2011 ESTRELLAMAR PROPIEDADES LTDA. Corredores de propiedades Modifica sanción impuesta, rebajando multa 07/03/12 PDF115 KB
231-2011 FUENZALIDA PROPIEDADES LIMITADA Corredor de Propiedades Incumplimiento a Circulares UAF Nº 9,  Nº 25 y Nº38. 18/06/12 PDF302 KB
232-2011 CAMBIOS ARLEGUI Y TURISMO MARINA LTDA. Casas de cambio Incumplimiento a Art. 5º de la Ley 19.913 y a Circulares UAF Nº 9, Nº 18 (numerales 1 y 2) y Nº 25 08/03/12 PDF404 KB
232-2011 CAMBIOS ARLEGUI Y TURISMO MARINA LTDA. Casas de cambio Modifica sanción impuesta, rebajando multa 05/04/12 PDF261 KB
233-2011 JORGE JARAMILLO BENAVENTE CASA DE CAMBIO E INVERSIONES E.I.R.L Casas de cambio Incumplimiento a Circulares UAF Nº 9, Nº 18 y Nº 25 18/06/12 PDF495 KB
001-2012 UGARTE Y COMPAÑÍA CORREDORES DE BOLSA S.A. Corredor de Bolsa Infraccion circulares Nº 9, 25 y 29 18/06/12 PDF236 KB
001-2012 UGARTE Y COMPAÑÍA CORREDORES DE BOLSA S.A. Corredor de Bolsa Reposicion 13/07/12 PDF127 KB
002-2012 NEGOCIOS Y VALORES S.A. Corredor de Bolsa Incumplimiento a Circulares UAF Nº 9 y Nº 25. 24/07/12 PDF387 KB
004-2012 DUPOL S.A Corredor de Bolsa Infraccion circulares Nº 9, 25 y 30 18/06/12 PDF224 KB
004-2012 DUPOL S.A Corredor de Bolsa Reposicion 13/07/12 PDF66 KB
005-2012 Intermediaria Fides Corredor de Propiedades Infraccion circular Nº 9 , 18 y 25 11/10/12 PDF551 KB
006-2012 PEDRO ANTONIO PURATICH GOMEZ (SUR CAMBIOS) Casa de Cambios Incumplimiento a Circulares UAF Nº 9,  Nº 18 y Nº25. 27/07/12 PDF99 KB
007-2012 PEDRO OPITZ ANNUN (OPTIZ CAMBIOS) Casa de Cambios Incumplimiento a Circulares UAF Nº 9,  Nº 18 y Nº25. 27/07/12 PDF109 KB
008-2012 BANCO INTERNACIONAL Bancos Incumplimiento a Circulares UAF Nº6, Nº 11, Nº 12, Nº 16 y Nº 44 26/03/12 PDF381 KB
010-2012 EDUARDO ENRIQUE SCOTT PÉREZ Casas de Cambio Incumplimiento Circular UAF Nº18 (Art. 1º párrafo segundo, Art. 2º Nº2 y Nº3, Art, 2º párrafo segundo) Nº25 16/08/12 PDF283 KB
011-2012 SOCIEDAD INMOBILIARIA Y COMERCIAL VARAS HERRERA LTDA. Casas de Cambio Incumplimiento Circular UAF Nº9, Nº18 (Art. 1º párrafo segundo, Art. 2º Nº2 y Nº3, Art 2º párrafo segundo) Nº25 22/08/12 PDF359 KB
012-2012 LA HERMANDAD COMPRA Y VENTA DE VALORES LTDA. Casas de Cambio Incumplimiento Circular UAF Nº9, Nº18 (Art. 1º párrafo segundo, Art. 2º Nº2 y Nº3, Art 2º párrafo segundo) Nº25 17/07/12 PDF187 KB
013-2012 Larrain Vial Corredores de Bolsa S.A. Corredor de Bolsa de Valores Infracción Artículo 3 y Circular Nº30. 07/08/12 PDF377 KB
013-2012 Larrain Vial Corredores de Bolsa S.A. Corredor de Bolsa de Valores Infracción Artículo 3 y Circular Nº30. 13/12/12 PDF693 KB
014-2012 BANCO SCOTIABANK Bancos Incumplimiento a Art. 5º de la Ley 19.913 y a Circulares UAF Nº 6, Nº11, Nº 12, Nº 16 y Nº 44 24/04/12 PDF372 KB
015-2012 CAR S.A. Emisoras de tarjetas de crédito Incumplimiento Circulares UAF Nos. 9, 25 y 32 23/10/12 PDF459 KB
016-2012 GESTION INMOBILIARIA OVALLE Y VALENZUELA LIMITADA Corredor de Propiedades Incumplimiento a Circulares UAF Nº 11 y Nº 34. 19/07/12 PDF55 KB
017-2012 Gladys Jocelyne Cortinez Escobar Corredor de Propiedades Infraccion circular Nº 11 y 34 18/10/12 PDF103 KB
018-2012 Global Motors S.A. Usuario de Zona Franca Infraccion circular Nº 40 07/08/12 PDF101 KB
021-2012 Conzalo de la Cuadra Fabres Notario Público Infraccion circular Nº 11 y 34 16/10/12 PDF230 KB
021-2012 Conzalo de la Cuadra Fabres Notario Público Infraccion circular Nº 11 y 34 06/11/12 PDF109 KB
023-2012 HUGO BLUMBERG FREDES Corredor de Propiedades Incumplimiento a Circulares UAF Nº 11 y Nº 34. 27/07/12 PDF78 KB
024-2012 INMOBILIARIA ALVARES LIMITADA Empresas dedicada a la gestión inmobiliaria Incumplimiento a Circulares UAF Nº 11 y Nº 34. 09/07/12 PDF83 KB
025-2012 GESTION INMOBILIARIA MEGAPRO LIMITADA Empresas dedicada a la gestión inmobiliaria Incumplimiento a Circulares UAF Nº 11 y Nº 34. 27/07/12 PDF79 KB
026-2012 Inmobiliaria Atenas Limitada Corredor de Propiedades Infraccion circular Nº 11 y 34 16/10/12 PDF281 KB
027-2012  INMOBILIARIA E INVERSIONES  LOS ÑIRRES LIMITADA Corredor de Propiedades Incumplimiento a Circulares UAF Nº 11 y Nº 34. 05/09/12 PDF167 KB
030-2012  INMOBILIARIA NUEVA LIMITADA Corredor de Propiedades Incumplimiento a Circulares UAF Nº 11 y Nº 34. 10/07/12 PDF85 KB
031-2012 JORGE EDUARDO LACKINGTON VERGARA Corredor de Propiedades Incumplimiento Art. 5º Ley 19.913 y Circulares UAF Nº 11 y Nº34 13/06/12 PDF76 KB
032-2012 LIDIA PATRICIA ZAVALA BUSTOS Corredor de Propiedades Incumplimiento Circulares UAF Nº11 y Nº34 11/06/12 PDF79 KB
033-2012 LUIS VALDÉS PROPIEDADES LIMITADA Corredor de Propiedades Incumplimiento Circulares UAF Nº11 y Nº35 12/06/12 PDF79 KB
035-2012 INMOBILIARIA PROHOGAR S.A. Empresas dedicada a la gestión inmobiliaria Incumplimiento a Circulares UAF Nº 11 y Nº 34. 10/07/12 PDF86 KB
036-2012 INMOBILIARIA BRUDER LIMITADA Empresas dedicada a la gestión inmobiliaria Incumplimiento a Circulares UAF Nº 11 y Nº 34. 30/07/12 PDF133 KB
037-2012 MARÍA INÉS BASCUÑÁN OCHAGAVÍA Corredor de Propiedades Incumplimiento Art. 5º Ley 19.913 y Circulares UAF Nº 11 y Nº34 13/06/12 PDF82 KB
038-2012 INMOBILIARIA DON EMILIANO LIMITADA Empresas dedicada a la gestión inmobiliaria Incumplimiento a Circulares UAF Nº 11 y Nº 34. 09/07/12 PDF84 KB
040-2012 Metro Cuadrado Arquitectos Ltda. Corredores de Propiedades Incumplimiento Art. 5º Ley 19.913 y Circulares UAF Nos. 11 y 34 16/10/12 PDF166 KB
041-2012 INMOBILIARIA DON VICENTE LIMITADA Empresas dedicada a la gestión inmobiliaria Incumplimiento a Circulares UAF Nº 11 y Nº 34. 09/07/12 PDF84 KB
042-2012 MICASA PROPIEDADES LTDA. Corredor de Propiedades Incumplimiento Art. 5º Ley 19.913 y Circulares UAF Nº 11 y Nº34 12/06/12 PDF102 KB
043-2012 MUÑOZ Y VIAL LTDA. Corredor de Propiedades Incumplimiento Art. 5º Ley 19.913 y Circulares UAF Nº 11 y Nº34 12/06/12 PDF83 KB
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