Sanciones ejecutoriadas en 2012
Nº de ROL |
Persona Natural o Jurídica |
Sector Económico |
Causal |
Fecha de Resolución |
Resolución |
002-2011 |
EMPRESA DE GIROS Y SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y TECNOLOGÍA EGT LTDA. |
Empresas de transferencia de dinero |
Incumplimiento a Circulares UAF Nº 9, Nº 18 y Nº 25 |
13/04/12 |
827 KB |
005-2011 |
CHILEXPRESS S.A. |
Empresas de transferencia de dinero |
Incumplimiento a Circular UAF Nº 18: Art. 1, párrafo 1; Art. 2 Nº 3; y Art. 2 Párrafo 1 |
13/01/12 |
643 KB |
006-2011 |
SOC. DE RECAUDACIÓN Y PAGOS DE SERVICIOS LTDA. (SERVIPAG) |
Empresas de transferencia de dinero |
Infracción a Circulares UAF Nº 9, Nº18 (art. 1 párrafo 1, Art. 2 Nos. 1 y 3, Art.2 párrafo 2), Nº25 |
11/11/11 |
691 KB |
006-2011 |
SOC. DE RECAUDACIÓN Y PAGOS DE SERVICIOS LTDA. (SERVIPAG) |
Empresas de transferencia de dinero |
Modifica absolviendo a empresa respecto cargo de incumplimiento a Circular UAF Nº18 (art. 2 Nº1). |
09/12/11 |
78 KB |
006-2011 |
SOC. DE RECAUDACIÓN Y PAGOS DE SERVICIOS LTDA. (SERVIPAG) |
Empresas de transferencia de dinero |
Fallo Ilma. Corte Apelaciones Santiago. Rechaza reclamación de ilegalidad presentado por empresa. |
19/07/12 |
393 KB |
006-2011 |
SOC. DE RECAUDACIÓN Y PAGOS DE SERVICIOS LTDA. (SERVIPAG) |
Empresas de transferencia de dinero |
Fallo Excma. Corte Suprema. Confirma fallo de C.A. Santiago, previa eliminación de Considerando Octavo. |
07/09/12 |
413 KB |
007-2011 |
COMERCIAL DICARIBBEAN S.A. |
Empresas de transferencia de dinero |
Incumplimiento a Circulares UAF Nº 9, Nº 10 (párrafo segundo y tercero), Nº 18 (art. 1º, párrafo primero y art. 2º), y Nº 25 |
18/01/12 |
522 KB |
009-2011 |
DHL EXPRESS (CHILE) LIMITADA |
Empresas de transferencia de dinero |
Infracción al Art. 5 de la Ley 19.913 y a Circulares UAF Nº 9 y Nº 18 (art. 1 párrafo 1, Art. 2 Nº3 y Art.2 párrafo 2) |
15/03/12 |
542 KB |
012-2011 |
FALABELLA RETAIL S.A. |
Empresas de transferencia de dinero |
Incumplimiento a Circular UAF Nº18 (Art. 2º Nº2 y Nº3) |
20/09/12 |
113 KB |
014-2011 |
HERRERA Y ESPINOSA LTDA. (CARACOL CAMBIOS-CAMBIOS HERRERA Y ESPINOSA) |
Casas de cambio |
Incumplimiento al Art. 5 de la Ley 19.913 e infracción a Circulaes UAF Nº 9, Nº 18 (Art. 1, párrafo segundo y Art 2 Nº1), y Nº 25 |
08/03/12 |
423 KB |
015-2011 |
INMOBILIARIA INMO VEINTIUNO LIMITADA |
Corredores de propiedades |
Incumplimiento al Art. 3º inciso 4 de la Ley 19.913 y a Circulares UAF Nº 9, Nº 25 y Nº 38 (párrafo 3º y párrafo 5º) |
23/03/12 |
660 KB |
016-2011 |
ENLACE INMOBILIARIO LTDA. |
Corredores de propiedades |
Incumplimiento a Circulares UAF Nº 9, Nº 25 y Nº 38 |
14/03/12 |
390 KB |
017-2011 |
INVERSIONES NEGRÓN BARRA LIMITADA |
Casa de cambios |
Infraccion circulares Nº 9, 18, 25, 35 |
17/05/12 |
401 KB |
019-2011 |
ALICIA MORGAN FIGUEROA PROPIEDADES Y NEGOCIOS LTDA. |
Corredores de propiedades |
Incumplimiento a Circulares UAF Nº 9, Nº 25 y Nº 38 |
13/03/12 |
356 KB |
019-2011 |
ALICIA MORGAN FIGUEROA PROPIEDADES Y NEGOCIOS LTDA. |
Corredores de propiedades |
Modifica sanción impuesta, rebajando multa |
12/04/12 |
114 KB |
021-2012 |
SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DEL SUR LTDA. |
Usuarios de zonas francas |
Incumplimiento Circular UAF Nº 40 |
20/03/12 |
181 KB |
025-2011 |
TECHNOLOGY MOTOR GROUP S.A. |
Usuarios de zonas francas |
Incumplimiento Circular UAF Nº 40 |
08/03/12 |
125 KB |
028-2011 |
LUIS HERNÁN CELUME PEREIRA |
Casas de cambio |
Incumplimiento a Circulares UAF Nº 17 y Nº 23 |
09/02/12 |
122 KB |
030-2011 |
GABRIEL ARTURO MARTÍNEZ NÚÑEZ |
Corredores de propiedades |
Infracción a Circulares UAF Nº 11 y Nº 34 |
11/01/12 |
116 KB |
031-2011 |
XIMENA RICCI DÍAZ |
Notarios |
Incumplimiento a Circulares UAF Nº 11 y Nº 34 |
11/01/12 |
109 KB |
034-2011 |
COOPERATIVA DE AHORRO SANTIAGO LTDA. (SANTIAGO LIMITADA) |
Cooperativas de ahorro y crédito |
Archivo de proceso por imposibilidad de notificación a representante legal |
22/03/12 |
90 KB |
036-2011 |
PABLO ALBERTO GONZÁLEZ CAAMAÑO |
Notarios |
Incumplimiento a Circulares UAF Nº 11 y Nº 34 |
06/03/12 |
222 KB |
038-2011 |
GOODYEAR DE CHILE SAIC |
Usuarios de zonas francas |
Incumplimiento a Circular UAF Nº 40 |
20/02/12 |
207 KB |
040-2012 |
CLAUDIO ARMANDO SALAZAR KLARE |
Casas de remate y martillo |
Incumplimiento a Circulares UAF Nº 11 y Nº 34 |
24/04/12 |
185 KB |
042-2011 |
DECATRANS S.A. |
Usuarios de zonas francas |
Incumplimiento a Circular UAF Nº 40 |
28/03/12 |
125 KB |
043-2011 |
EBCO SA |
Usuarios de zonas francas |
Incumplimiento a Circular UAF Nº 40 |
06/03/12 |
125 KB |
046-2011 |
SECURITIZADORA INTERAMERICANA S.A. |
Empresas de securitización |
Incumplimiento a Circulares UAF Nº 7, Nº 19 y N º23 |
06/03/12 |
180 KB |
048-2011 |
WAGNER SEGURIDAD CUSTODIA Y TRANSPORTE DE VALORES S.A. |
Empresas de transporte de valores |
Incumplimiento a Circulares UAF Nº 7, Nº 19, y Nº 23 |
08/02/12 |
192 KB |
052-2011 |
COMERCIALIZADORA Y PRODUCTORA DE EVENTOS JEREMÍAS LTDA. |
Usuarios de zonas francas |
Incumplimiento a Circular UAF Nº 40 |
28/03/12 |
121 KB |
054-2011 |
TURISMO COSTA BRAVA S.A. |
Casa de Cambio |
Incumplimiento a Circulares UAF Nº 17 y Nº 23. |
08/02/12 |
191 KB |
065-2011 |
PATRICIA AGURTO CASTRO |
Corredores de propiedades |
Infracción a Circulares UAF Nº 11 y Nº 34 |
12/04/12 |
112 KB |
066-2011 |
LUIS RAMÓN VALDÉS NAVARRO |
Casas de remate y martillo |
Infracción a Circulares UAF Nº 11 y Nº 34 |
12/04/12 |
115 KB |
068-2011 |
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CAJANOVA LTDA. |
Cooperativas de ahorro y crédito |
Incumplimiento a Circulares UAF Nº 7, Nº 19 y Nº 23 |
09/03/12 |
126 KB |
071-2011 |
INMOBILIARIA ALBERTO GIL SUSIN Y COMPAÑÍA LTDA. |
Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria |
Incumplimiento a Circulares UAF Nº 11 y Nº 34 |
11/01/12 |
116 KB |
074-2011 |
GASTÓN PIZARRO PÉREZ |
Agentes de aduana |
Incumplimiento a Circulares UAF Nº 11 y Nº 34 |
17/04/12 |
241 KB |
075-2011 |
RICARDO PIZARRO PÉREZ |
Agentes de aduana |
Incumplimiento a Circulares UAF Nº11 y Nº 34 |
16/03/12 |
236 KB |
077-2011 |
GERARDO VALLE CLAVERO |
Agentes de aduana |
Incumplimiento a Circulares UAF Nº 11 y Nº 34 |
20/03/12 |
119 KB |
078-2011 |
ESTRELLAMAR PROPIEDADES LTDA. |
Corredores de propiedades |
Incumplimiento a Circulares UAF Nº 11 y Nº 34 |
20/03/12 |
124 KB |
080-2011 |
VALENZUELA LAFOURCADE S.A. CORREDORES DE BOLSA |
Corredores de bolsa de valores |
Incumplimiento a Circulares UAF Nº 9, Nº 25 y Nº 30 (numeral 2 inciso primero; numeral 3; y numeral 4 inciso segundo) |
08/03/12 |
770 KB |
082-2011 |
OSCAR AMADO FERNÁNDEZ MORA |
Notarios |
Incumplimiento a Circulares UAF Nº 11 y Nº 34 |
09/03/12 |
211 KB |
083-2011 |
CLUB HÍIPICO DE PEÑUELAS S.A. |
Hipódromos |
Incumplimiento a Circulares UAF Nº 11 y Nº 34 |
12/04/12 |
208 KB |
085-2011 |
INTERVALORES CORREDORES DE BOLSA LTDA. |
Corredores de bolsa de valores |
Incumplimiento a Art. 5º de la Ley 19.913 y a Circular UAF Nº 30 |
12/03/12 |
244 KB |
085-2011 |
INTERVALORES CORREDORES DE BOLSA LTDA. |
Corredores de bolsa de valores |
Modifica sanción impuesta, rebajando multa |
28/03/12 |
125 KB |
088-2011 |
VÍCTOR WARNER SARRIA |
Notarios |
Incumplimiento a Circular UAF Nº 40 |
27/01/12 |
105 KB |
089-2011 |
JUAN RETAMAL CONCHA |
Notario |
Infraccion circular Nº 40 |
27/12/11 |
62 KB |
089-2011 |
JUAN RETAMAL CONCHA |
Notario |
Reposicion |
24/01/12 |
56 KB |
092-2011 |
MAX AYAVIRI GONZALES |
Usuarios de zonas francas |
Incumplimiento a Circular UAF Nº 40 |
03/04/12 |
119 KB |
093-2011 |
FREDDY OCAMPO PAREDES |
Usuario Zona Franca |
Infraccion circular Nº 40 |
27/12/12 |
63 KB |
094-2011 |
ROSA ÁLVAREZ SALGADO |
Usuarios de zonas francas |
Incumplimiento a Circular UAF Nº 40 |
12/01/12 |
101 KB |
097-2011 |
ALEJANDRO GERARDO VIZA ENCINA |
Usuarios de zonas francas |
Incumplimiento a Circular UAF Nº 40 |
03/04/12 |
121 KB |
098-2011 |
IMPORTADORA Y EXPORTADORA NEUMÁTICOS CHILE LTDA. |
Usuarios de zonas francas |
Incumplimiento a Circular UAF Nº 40 |
03/04/12 |
115 KB |
102-2011 |
J Y C BURGOS LIMITADA |
Usuarios de zonas francas |
Incumplimiento Circular UAF Nº 40 |
03/04/12 |
117 KB |
103-2011 |
IMPORTADORA Y EXPORTADORA SEIBO LTDA |
Usuarios de zonas francas |
Incumplimiento a Circular Nº 40 UAF |
03/04/12 |
122 KB |
107-2011 |
ANDREAS IMPORT EXPORT LIMITADA |
Usuarios de zonas francas |
Incumplimiento a Circular UAF Nº 40 |
03/04/12 |
118 KB |
111-2011 |
IMPORTADORA Y COMERCIAL RECEP LIMITADA |
Usuarios de zonas francas |
Incumplimiento a Circular Nº 40 UAF |
03/04/12 |
112 KB |
112-2011 |
IMPORTADORA Y EXPORTADORA LONGXING LTDA |
Usuarios de zonas francas |
Incumplimiento Circular UAF Nº 40 |
03/04/12 |
121 KB |
115-2011 |
COMERCIAL E INDUSTRIAL CARNES SUDAMERICAN |
Usuarios de zonas francas |
Incumplimiento Circular UAF Nº 40 |
11/01/12 |
105 KB |
117-2011 |
IMPORTADORA Y EXPORTADORA LONGTAI LTDA |
Usuarios de zonas francas |
Incumplimiento Circular UAF Nº 40 |
30/03/12 |
120 KB |
118-2011 |
WAWA INVESTMENTS IMPORTADORA LTDA |
Usuarios de zonas francas |
Incumplimiento Circular UAF Nº 40 |
12/04/12 |
108 KB |
120-2011 |
A A COMERCIAL LIMITADA |
Usuarios de zonas francas |
Incumplimiento Circular UAF Nº 40 |
03/04/12 |
111 KB |
121-2011 |
IMPORTADORA AHARON LTDA |
Usuario Zona Franca |
Infraccion circular Nº 40 |
08/03/12 |
84 KB |
127-2011 |
HL INTERNATIONAL IMP Y EXP LTDA. |
Usuarios de zonas francas |
Incumplimiento Circular UAF Nº 40 |
03/04/12 |
122 KB |
129-2011 |
IMPORTADORA Y EXPORTADORA A Y G LIMITADA |
Usuarios de zonas francas |
Incumplimiento Circular UAF Nº 40 |
03/04/12 |
115 KB |
135-2011 |
IMPORTADORA Y EXPORTADORA DRAGÓN ORIENTAL LTDA. |
Usuarios de zonas francas |
Incumplimiento Circular UAF Nº 40 |
02/04/12 |
116 KB |
140-2011 |
IMPORT PAK COLLECTION LTDA. |
Usuarios de zonas francas |
Incumplimiento a Circular Nº 40 |
02/04/12 |
122 KB |
142-2011 |
SOCIEDAD BRAULIO CHALLAPA CHOQUE LTDA. |
Usuarios de zonas francas |
Incumplimiento a Circular UAF Nº 40 |
02/04/12 |
114 KB |
145-2011 |
BAHÍA IMPORTADORA Y EXPORTADORA LIMITADA |
Usuarios de zonas francas |
Incumplimiento a Circular UAF Nº 40 |
02/04/12 |
137 KB |
147-2011 |
IMPORTADORA MAX 05 LTDA. |
Usuarios de zonas francas |
Incumplimiento a Circular UAF Nº 40 |
06/03/12 |
135 KB |
149-2011 |
IMPORTADORA Y EXPORTADORA VIGOR INTERNATIONAL LTDA. |
Usuarios de zonas francas |
Incumplimiento a Circular UAF Nº 40 |
02/04/12 |
117 KB |
152-2011 |
IMPORTADORA Y EXPORTADORA CD Y DVD LTDA. |
Usuarios de zonas francas |
Incumplimiento a Circular Nº 40 UAF |
06/03/12 |
186 KB |
154-2011 |
IMPORT EXPORT CAEDIMAR LIMITADA |
Usuarios de zonas francas |
Incumplimiento a Circular UAF Nº 40 |
02/04/12 |
118 KB |
156-2011 |
IMPORTADORA Y EXPORTADORA JP TRADING LIMITADA |
Usuarios de zonas francas |
Incumplimiento a Circular Nº 40 UAF |
02/04/12 |
122 KB |
157-2011 |
IMPORTADORA Y COMERCIAL TAK LTDA. |
Usuarios de zonas francas |
Incumplimiento a Circular UAF Nº 40 |
02/04/12 |
122 KB |
158-2011 |
IMPORTADORA Y EXPORTADORA E V NORTE LIMITADA |
Usuarios de zonas francas |
Incumplimiento a Circular UAF Nº 40 |
08/03/12 |
179 KB |
161-2011 |
IMPORTADORA ANDEX LIMITADA |
Usuarios de zonas francas |
Incumplimiento a Circular UAF Nº 40 |
02/04/12 |
124 KB |
162-2011 |
IMP Y EXP LI MIN LTDA. |
Usuarios de zonas francas |
Incumplimiento a Circular UAF Nº 40 |
02/04/12 |
123 KB |
163-2011 |
TIPU TRADING IMPORT EXPORT LTDA |
Usuarios de zonas francas |
Incumplimiento Circular UAF Nº 40 |
02/04/12 |
121 KB |
164-2011 |
IMPORT Y EXPORT A M A LTDA. |
Usuarios de zonas francas |
Incumplimiento a Circular Nº 40 UAF |
02/04/12 |
123 KB |
165-2011 |
IMPORTADORA Y EXPORTADORA GONOS LTDA. |
Usuarios de zonas francas |
Incumplimiento a Circular Nº 40 UAF |
02/04/12 |
126 KB |
167-2011 |
IMPORTADORA KURSUN LTDA. |
Usuarios de zonas francas |
Incumplimiento a Circular Nº 40 UAF |
02/04/12 |
123 KB |
182-2011 |
IMP Y EXP ASIA CARS LTDA |
Usuarios de zonas francas |
Incumplimiento a Circular Nº 40 UAF |
08/02/12 |
122 KB |
183-2011 |
IMPORTADORA Y EXPORTADORA BROADWAY LTDA. |
Usuarios de zonas francas |
Incumplimiento Circular UAF Nº 40 |
07/06/12 |
186 KB |
191-2011 |
IMPORTADORA MI AMOR LIMITADA |
Usuarios de zonas francas |
Incumplimiento a Circular Nº 40 UAF |
08/02/12 |
120 KB |
194-2011 |
IMPORTADORA Y EXPORTADORA GIMAJASA LIMITADA |
Usuarios de zonas francas |
Incumplimiento a Circular Nº 40 UAF |
20/01/12 |
189 KB |
195-2011 |
SOCIEDAD DATEL INGENIERIA LTDA |
Usuarios de zonas francas |
Incumplimiento a Circular UAF Nº 40 |
25/04/12 |
198 KB |
205-2011 |
PATRICIO GANEM JURE Y CIA LTDA. |
Usuarios de zonas francas |
Incumplimiento a Circular Nº 40 UAF |
08/03/12 |
175 KB |
207-2011 |
BROTHER WU LTDA. |
Usuarios de zonas francas |
Incumplimiento a Circular Nº 40 UAF |
09/02/12 |
116 KB |
214-2011 |
IMPORTADORA Y EXPORTADORA N Y M S.A. |
Usuarios de zonas francas |
Incumplimiento a Circular Nº 40 UAF |
08/02/12 |
119 KB |
216-2011 |
CONVERSIONES SAN JOSÉ LTDA. |
Usuarios de zonas francas |
Incumplimiento a Circular Nº 40 UAF |
08/03/12 |
125 KB |
217-2011 |
COMERCIAL KAUFMANN SA |
Usuarios de zonas francas |
Incumplimiento Circular UAF Nº 40 |
18/04/12 |
172 KB |
218-2011 |
AGENCIAS UNIVERSALES S.A. |
Usuarios de zonas francas |
Incumplimiento art. 4º de la Ley 19.913 (no presentar DPTE voluntario) |
04/04/12 |
125 KB |
219-2011 |
AGENCIAS UNIVERSALES S.A. |
Usuarios de zonas francas |
Incumplimiento art. 4º de la Ley 19.913 (No presentar DPTE voluntario) |
29/05/12 |
183 KB |
220-2011 |
AGENCIAS UNIVERSALES S.A. |
Usuarios de zonas francas |
Incumplimiento art. 4º de la Ley 19.913 (No presentar DPTE voluntario) |
29/05/12 |
183 KB |
221-2011 |
AGENCIAS UNIVERSALES S.A. |
Usuarios de zonas francas |
Incumplimiento art. 4º de la Ley 19.913 (No presentar DPTE voluntario) |
29/05/12 |
181 KB |
222-2011 |
AGENCIAS UNIVERSALES S.A. |
Usuarios de zonas francas |
Incumplimiento art. 4º de la Ley 19.913 (No presentar DPTE voluntario) |
29/05/12 |
185 KB |
223-2011 |
AGENCIAS UNIVERSALES S.A. |
Usuarios de zonas francas |
Incumplimiento art. 4 de la Ley 19.913 (No presentar DPTE voluntario) |
29/05/12 |
178 KB |
224-2011 |
TURCAMB |
Casas de cambio |
Incumplimiento a Circulares UAF Nº 9, Nº 18, Nº 19 y Nº 25 |
11/01/12 |
117 KB |
225-2011 |
TURCAMB |
Casas de cambio |
Incumplimiento a Circulares UAF Nº 17 y 23 |
09/02/12 |
123 KB |
226-2011 |
CARLOS FERNANDO ALARCÓN RAMÍREZ |
Notario Público |
Incumplimiento a Circulares UAF Nº 11 Y Nº 34 |
03/05/12 |
232 KB |
230-2011 |
ESTRELLAMAR PROPIEDADES LTDA. |
Corredores de propiedades |
Incumplimiento a Circulares UAF Nº 9, 25, 38 (numerales 2, 3 y 4) |
08/02/12 |
187 KB |
230-2011 |
ESTRELLAMAR PROPIEDADES LTDA. |
Corredores de propiedades |
Modifica sanción impuesta, rebajando multa |
07/03/12 |
115 KB |
231-2011 |
FUENZALIDA PROPIEDADES LIMITADA |
Corredor de Propiedades |
Incumplimiento a Circulares UAF Nº 9, Nº 25 y Nº38. |
18/06/12 |
302 KB |
232-2011 |
CAMBIOS ARLEGUI Y TURISMO MARINA LTDA. |
Casas de cambio |
Incumplimiento a Art. 5º de la Ley 19.913 y a Circulares UAF Nº 9, Nº 18 (numerales 1 y 2) y Nº 25 |
08/03/12 |
404 KB |
232-2011 |
CAMBIOS ARLEGUI Y TURISMO MARINA LTDA. |
Casas de cambio |
Modifica sanción impuesta, rebajando multa |
05/04/12 |
261 KB |
233-2011 |
JORGE JARAMILLO BENAVENTE CASA DE CAMBIO E INVERSIONES E.I.R.L |
Casas de cambio |
Incumplimiento a Circulares UAF Nº 9, Nº 18 y Nº 25 |
18/06/12 |
495 KB |
001-2012 |
UGARTE Y COMPAÑÍA CORREDORES DE BOLSA S.A. |
Corredor de Bolsa |
Infraccion circulares Nº 9, 25 y 29 |
18/06/12 |
236 KB |
001-2012 |
UGARTE Y COMPAÑÍA CORREDORES DE BOLSA S.A. |
Corredor de Bolsa |
Reposicion |
13/07/12 |
127 KB |
002-2012 |
NEGOCIOS Y VALORES S.A. |
Corredor de Bolsa |
Incumplimiento a Circulares UAF Nº 9 y Nº 25. |
24/07/12 |
387 KB |
004-2012 |
DUPOL S.A |
Corredor de Bolsa |
Infraccion circulares Nº 9, 25 y 30 |
18/06/12 |
224 KB |
004-2012 |
DUPOL S.A |
Corredor de Bolsa |
Reposicion |
13/07/12 |
66 KB |
005-2012 |
Intermediaria Fides |
Corredor de Propiedades |
Infraccion circular Nº 9 , 18 y 25 |
11/10/12 |
551 KB |
006-2012 |
PEDRO ANTONIO PURATICH GOMEZ (SUR CAMBIOS) |
Casa de Cambios |
Incumplimiento a Circulares UAF Nº 9, Nº 18 y Nº25. |
27/07/12 |
99 KB |
007-2012 |
PEDRO OPITZ ANNUN (OPTIZ CAMBIOS) |
Casa de Cambios |
Incumplimiento a Circulares UAF Nº 9, Nº 18 y Nº25. |
27/07/12 |
109 KB |
008-2012 |
BANCO INTERNACIONAL |
Bancos |
Incumplimiento a Circulares UAF Nº6, Nº 11, Nº 12, Nº 16 y Nº 44 |
26/03/12 |
381 KB |
010-2012 |
EDUARDO ENRIQUE SCOTT PÉREZ |
Casas de Cambio |
Incumplimiento Circular UAF Nº18 (Art. 1º párrafo segundo, Art. 2º Nº2 y Nº3, Art, 2º párrafo segundo) Nº25 |
16/08/12 |
283 KB |
011-2012 |
SOCIEDAD INMOBILIARIA Y COMERCIAL VARAS HERRERA LTDA. |
Casas de Cambio |
Incumplimiento Circular UAF Nº9, Nº18 (Art. 1º párrafo segundo, Art. 2º Nº2 y Nº3, Art 2º párrafo segundo) Nº25 |
22/08/12 |
359 KB |
012-2012 |
LA HERMANDAD COMPRA Y VENTA DE VALORES LTDA. |
Casas de Cambio |
Incumplimiento Circular UAF Nº9, Nº18 (Art. 1º párrafo segundo, Art. 2º Nº2 y Nº3, Art 2º párrafo segundo) Nº25 |
17/07/12 |
187 KB |
013-2012 |
Larrain Vial Corredores de Bolsa S.A. |
Corredor de Bolsa de Valores |
Infracción Artículo 3 y Circular Nº30. |
07/08/12 |
377 KB |
013-2012 |
Larrain Vial Corredores de Bolsa S.A. |
Corredor de Bolsa de Valores |
Infracción Artículo 3 y Circular Nº30. |
13/12/12 |
693 KB |
014-2012 |
BANCO SCOTIABANK |
Bancos |
Incumplimiento a Art. 5º de la Ley 19.913 y a Circulares UAF Nº 6, Nº11, Nº 12, Nº 16 y Nº 44 |
24/04/12 |
372 KB |
015-2012 |
CAR S.A. |
Emisoras de tarjetas de crédito |
Incumplimiento Circulares UAF Nos. 9, 25 y 32 |
23/10/12 |
459 KB |
016-2012 |
GESTION INMOBILIARIA OVALLE Y VALENZUELA LIMITADA |
Corredor de Propiedades |
Incumplimiento a Circulares UAF Nº 11 y Nº 34. |
19/07/12 |
55 KB |
017-2012 |
Gladys Jocelyne Cortinez Escobar |
Corredor de Propiedades |
Infraccion circular Nº 11 y 34 |
18/10/12 |
103 KB |
018-2012 |
Global Motors S.A. |
Usuario de Zona Franca |
Infraccion circular Nº 40 |
07/08/12 |
101 KB |
021-2012 |
Conzalo de la Cuadra Fabres |
Notario Público |
Infraccion circular Nº 11 y 34 |
16/10/12 |
230 KB |
021-2012 |
Conzalo de la Cuadra Fabres |
Notario Público |
Infraccion circular Nº 11 y 34 |
06/11/12 |
109 KB |
023-2012 |
HUGO BLUMBERG FREDES |
Corredor de Propiedades |
Incumplimiento a Circulares UAF Nº 11 y Nº 34. |
27/07/12 |
78 KB |
024-2012 |
INMOBILIARIA ALVARES LIMITADA |
Empresas dedicada a la gestión inmobiliaria |
Incumplimiento a Circulares UAF Nº 11 y Nº 34. |
09/07/12 |
83 KB |
025-2012 |
GESTION INMOBILIARIA MEGAPRO LIMITADA |
Empresas dedicada a la gestión inmobiliaria |
Incumplimiento a Circulares UAF Nº 11 y Nº 34. |
27/07/12 |
79 KB |
026-2012 |
Inmobiliaria Atenas Limitada |
Corredor de Propiedades |
Infraccion circular Nº 11 y 34 |
16/10/12 |
281 KB |
027-2012 |
INMOBILIARIA E INVERSIONES LOS ÑIRRES LIMITADA |
Corredor de Propiedades |
Incumplimiento a Circulares UAF Nº 11 y Nº 34. |
05/09/12 |
167 KB |
030-2012 |
INMOBILIARIA NUEVA LIMITADA |
Corredor de Propiedades |
Incumplimiento a Circulares UAF Nº 11 y Nº 34. |
10/07/12 |
85 KB |
031-2012 |
JORGE EDUARDO LACKINGTON VERGARA |
Corredor de Propiedades |
Incumplimiento Art. 5º Ley 19.913 y Circulares UAF Nº 11 y Nº34 |
13/06/12 |
76 KB |
032-2012 |
LIDIA PATRICIA ZAVALA BUSTOS |
Corredor de Propiedades |
Incumplimiento Circulares UAF Nº11 y Nº34 |
11/06/12 |
79 KB |
033-2012 |
LUIS VALDÉS PROPIEDADES LIMITADA |
Corredor de Propiedades |
Incumplimiento Circulares UAF Nº11 y Nº35 |
12/06/12 |
79 KB |
035-2012 |
INMOBILIARIA PROHOGAR S.A. |
Empresas dedicada a la gestión inmobiliaria |
Incumplimiento a Circulares UAF Nº 11 y Nº 34. |
10/07/12 |
86 KB |
036-2012 |
INMOBILIARIA BRUDER LIMITADA |
Empresas dedicada a la gestión inmobiliaria |
Incumplimiento a Circulares UAF Nº 11 y Nº 34. |
30/07/12 |
133 KB |
037-2012 |
MARÍA INÉS BASCUÑÁN OCHAGAVÍA |
Corredor de Propiedades |
Incumplimiento Art. 5º Ley 19.913 y Circulares UAF Nº 11 y Nº34 |
13/06/12 |
82 KB |
038-2012 |
INMOBILIARIA DON EMILIANO LIMITADA |
Empresas dedicada a la gestión inmobiliaria |
Incumplimiento a Circulares UAF Nº 11 y Nº 34. |
09/07/12 |
84 KB |
040-2012 |
Metro Cuadrado Arquitectos Ltda. |
Corredores de Propiedades |
Incumplimiento Art. 5º Ley 19.913 y Circulares UAF Nos. 11 y 34 |
16/10/12 |
166 KB |
041-2012 |
INMOBILIARIA DON VICENTE LIMITADA |
Empresas dedicada a la gestión inmobiliaria |
Incumplimiento a Circulares UAF Nº 11 y Nº 34. |
09/07/12 |
84 KB |
042-2012 |
MICASA PROPIEDADES LTDA. |
Corredor de Propiedades |
Incumplimiento Art. 5º Ley 19.913 y Circulares UAF Nº 11 y Nº34 |
12/06/12 |
102 KB |
043-2012 |
MUÑOZ Y VIAL LTDA. |
Corredor de Propiedades |
Incumplimiento Art. 5º Ley 19.913 y Circulares UAF Nº 11 y Nº34 |
12/06/12 |
83 KB |
044-2012 |
Oficina de Propiedades Ossandón Ltda. |
Corredores de Propiedades |
Incumplimiento Circulares UAF Nos. 11 y 34 |
16/10/12 |
182 KB |
045-2012 |
PROPIEDADES DEL NORTE LIMITADA |
Corredor de Propiedades |
Incumplimiento Art. 5º Ley 19.913 y Circulares UAF Nº 11 y Nº34 |
03/08/12 |
85 KB |
046-2012 |
PROPIEDADES PUERTO VELERO S.A. |
Corredor de Propiedades |
Incumplimiento Art. 5º Ley 19.913 y Circulares UAF Nº 11 y Nº34 |
13/06/12 |
73 KB |
047-2012 |
PS SERVICIOS PROFESIONALES LTDA. |
Corredor de Propiedades |
Incumplimiento Art. 5º Ley 19.913 y Circulares UAF Nº 11 y Nº34 |
14/06/12 |
77 KB |
048-2012 |
Rodríguez Guede Hernán y otro |
Corredores de Propiedades |
Incumplimiento Art. 5º Ley 19.913 y Circulares UAF Nos. 11 y 34 |
29/10/12 |
175 KB |
049-2012 |
SERGIO AYALA MORENO |
Corredor de Propiedades |
Incumplimiento Art. 5º Ley 19.913 y Circulares UAF Nº 11 y Nº34 |
14/06/12 |
104 KB |
051-2012 |
SERGIO MARDONES MORAGA |
Corredor de Propiedades |
Incumplimiento Art. 5º Ley 19.913 y Circulares UAF Nº 11 y Nº34 |
13/06/12 |
82 KB |
052-2012 |
SERVICIOS INTEGRADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y EL TRANSPORTE |
Corredor de Propiedades |
Incumplimiento Art. 5º Ley 19.913 y Circulares UAF Nº 11 y Nº34 |
14/06/12 |
104 KB |
054-2012 |
INMOBILIARIA DOÑA INES LIMITADA |
Empresas dedicada a la gestión inmobiliaria |
Incumplimiento a Circulares UAF Nº 11 y Nº 34. |
09/07/12 |
84 KB |
055-2012 |
Inmobliaria Jones Lang Lasalle Limitada |
Corredor de Propiedades |
Infraccion circular Nº 11 y 34 |
29/08/12 |
160 KB |
056-2012 |
SOCIEDAD COMERCIAL GEOSUR LIMITADA |
Corredor de Propiedades |
Incumplimiento Art. 5º Ley 19.913 y Circulares UAF Nº 11 y Nº34 |
07/06/12 |
86 KB |
057-2012 |
INMOBILIARIA MIRADOR INGLES LIMITADA |
Empresas dedicada a la gestión inmobiliaria |
Incumplimiento a Circulares UAF Nº 11 y Nº 34. |
09/07/12 |
85 KB |
058-2012 |
SOCIEDAD DE SERVICIOS Y GESTIÓN INMOBILIARIA JOSÉ LUIS SILVA CRUZAT LTDA. |
Corredor de Propiedades |
Incumplimiento Art. 5º Ley 19.913 y Circulares UAF Nº 11 y Nº34 |
12/06/12 |
80 KB |
059-2012 |
SOCIEDAD COMERCIAL AGUSTÍN FUENZALIDA PROPIEDADES |
Corredor de Propiedades |
Incumplimiento Art. 5º Ley 19.913 y Circulares UAF Nº 11 y Nº34 |
17/05/12 |
106 KB |
060-2012 |
SOCIEDAD DE INVERSIONES LOS ALERCES LTDA. |
Corredor de Propiedades |
Incumplimiento Art. 5º Ley 19.913 y Circulares UAF Nº 11 y Nº34 |
11/06/12 |
116 KB |
061-2012 |
SOCIEDAD INMOBILIARIA AROS LTDA. |
Corredor de Propiedades |
Incumplimiento Art. 5º Ley 19.913 y Circulares UAF Nº 11 y Nº34 |
27/07/12 |
83 KB |
062-2012 |
SOCIEDAD INMOBILIARIA BROUSSET Y CIA. LIMITADA |
Corredor de Propiedades |
Incumplimiento Art. 5º Ley 19.913 y Circulares UAF Nº 11 y Nº34 |
14/06/12 |
78 KB |
063-2012 |
SOCIEDAD INMOBILIARIA NUESTRA TIERRA LTDA. |
Corredor de Propiedades |
Incumplimiento Art. 5º Ley 19.913 y Circulares UAF Nº 11 y Nº34 |
27/07/12 |
83 KB |
064-2012 |
Sociedad Inmobiliaria Santa Margarita |
Corredores de Propiedades |
Incumplimiento Art. 5º Ley 19.913 y Circulares UAF Nos. 11 y 34 |
29/10/12 |
126 KB |
065-2012 |
SOCIEDAD SÁNCHEZ Y MOLINA LIMITADA |
Corredor de Propiedades |
Incumplimiento Art. 5º Ley 19.913 y Circulares UAF Nº 11 y Nº34 |
13/06/12 |
80 KB |
066-2012 |
US EQUITIES REALITY CHILE LTDA. |
Corredor de Propiedades |
Incumplimiento Art. 5º Ley 19.913 y Circulares UAF Nº 11 y Nº34 |
12/06/12 |
86 KB |
067-2012 |
Valdivieso Gestión Integral Ltda. |
Corredores de Propiedades |
Incumplimiento Art. 5º Ley 19.913 y Circulares UAF Nos. 11 y 34 |
29/10/12 |
118 KB |
068-2012 |
Valenzuela y Hojas Limitada |
Corredores de Propiedades |
Incumplimiento Art. 5º Ley 19.913 y Circulares UAF Nos. 11 y 34 |
16/10/12 |
160 KB |
068-2012 |
Valenzuela y Hojas Limitada |
Corredores de Propiedades |
Incumplimiento Art. 5º Ley 19.913 y Circulares UAF Nos. 11 y 34 |
19/11/12 |
95 KB |
069-2012 |
VOJTECH STRNAD KONOPKOVA |
Corredor de Propiedades |
Incumplimiento Art. 5º Ley 19.913 y Circulares UAF Nº 11 y Nº34 |
03/08/12 |
108 KB |
070-2012 |
RODRIGO SEGUEL LEIVA |
Agente de Aduanas |
Incumplimiento Circulares UAF Nº 11 y Nº34 |
|
80 KB |
072-2012 |
WAGNER SEGURIDAD, CUSTODIA Y TRANSPORTE DE VALORES S.A. |
Empresa de Transporte de Valores |
Incumplimiento Circulares UAF Nº7, Nº19 Y Nº23 |
03/08/12 |
114 KB |
074-2012 |
RIA CHILE SERVICIOS FINANCIEROS SpA |
Empresas de transferencia de dinero |
Incumplimiento Art. 5º Ley 19.913 y Circulares UAF Nº7, Nº19 Y Nº23 |
21/06/12 |
77 KB |
075-2012 |
MICHELIN CHILE LTDA. |
Usuarios de Zona Franca |
Incumplimiento Circular UAF Nº40 |
12/06/12 |
76 KB |
076-2012 |
SINDELEN S.A. |
Usuarios de Zona Franca |
Incumplimiento Art. 5º Ley 19.913 y Circular UAF Nº40 |
12/06/12 |
75 KB |
077-2012 |
MERSAN REMATES LTDA. |
Casa de Remate y Martillo |
Incumplimiento Art. 5º Ley 19.913 y Circulares UAF Nº11 y Nº34 |
14/06/12 |
80 KB |
078-2012 |
Pablo Andrés Salinas Rivera |
Casa de Remate y Martillo |
Incumplimiento Art. 5º Ley 19.913 y Circulares UAF Nos. 11 y 34 |
29/10/12 |
109 KB |
080-2012 |
Inmobiliria San Francisco S.P.A. |
Gestión Inmobiliaria |
Infraccion circular Nº 11 y 34 |
10/07/12 |
105 KB |
080-2012 |
Inmobiliria San Francisco S.P.A. |
Gestión Inmobiliaria |
Infraccion circular Nº 11 y 34 |
19/10/12 |
183 KB |
081-2012 |
INVERPRO CORREDORA DE PROPIEDADES LIMITADA |
Corredor de Propiedades |
Incumplimiento a Circulares UAF Nº 11 y Nº 34. |
02/08/12 |
85 KB |
082-2012 |
INVERSIONES JONG BOR LIMITADA |
Usuario de Zona Franca |
Incumplimiento a Circular UAF Nº 40 |
09/07/12 |
84 KB |
083-2012 |
SAN FRANCISCO INVESTMENTS S.A. |
Casino de juego |
Incumplimiento Art. 5º Ley 19.913 y Circulares UAF Nº 11 y Nº34 |
25/07/12 |
84 KB |
084-2012 |
INMOBILIARIA VIDA NUEVA S.A. |
Empresas dedicada a la gestión inmobiliaria |
Incumplimiento a Circulares UAF Nº 11 y Nº 34. |
09/07/12 |
84 KB |
085-2012 |
Renta Inmobiliaria Amengual S.A. |
Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria |
Incumplimiento Circulares UAF Nos. 11 y 34 |
07/06/12 |
104 KB |
085-2012 |
Renta Inmobiliaria Amengual S.A. |
Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria |
Incumplimiento Circulares UAF Nos. 11 y 34 |
03/07/12 |
70 KB |
085-2012 |
Renta Inmobiliaria Amengual S.A. |
Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria |
Incumplimiento Circulares UAF Nos. 11 y 34 |
16/11/12 |
78 KB |
085-2012 |
Renta Inmobiliaria Amengual S.A. |
Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria |
Incumplimiento Circulares UAF Nos. 11 y 34 |
21/12/12 |
19 KB |
086-2012 |
Renta Inmobiliaria San Pablo S.A. |
Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria |
Incumplimiento Circulares UAF Nos. 11 y 34 |
07/06/12 |
106 KB |
086-2012 |
Renta Inmobiliaria San Pablo S.A. |
Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria |
Incumplimiento Circulares UAF Nos. 11 y 34 |
03/07/12 |
72 KB |
086-2012 |
Renta Inmobiliaria San Pablo S.A. |
Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria |
Incumplimiento Circulares UAF Nos. 11 y 34 |
19/10/12 |
147 KB |
086-2012 |
Renta Inmobiliaria San Pablo S.A. |
Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria |
Incumplimiento Circulares UAF Nos. 11 y 34 |
03/12/12 |
20 KB |
087-2012 |
Renta e Inversiones Brasilia EIRL |
Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria |
Incumplimiento Circulares UAF Nos. 11 y 34 |
07/06/12 |
103 KB |
087-2012 |
Renta e Inversiones Brasilia EIRL |
Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria |
Incumplimiento Circulares UAF Nos. 11 y 34 |
03/07/12 |
435 KB |
087-2012 |
Renta e Inversiones Brasilia EIRL |
Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria |
Incumplimiento Circulares UAF Nos. 11 y 34 |
21/09/12 |
95 KB |
088-2012 |
Víctor Pávez Inversiones e Inmobiliaria EIRL |
Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria |
Incumplimiento Art. 5º Ley 19.913 y Circulares UAF Nos. 11 y 34 |
16/10/12 |
191 KB |
089-2012 |
WALMART CHILE INMOBILIARIA S.A. |
Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria |
Incumplimiento Circulares UAF Nº11 y Nº34 |
10/07/12 |
79 KB |
090-2012 |
Zona Franca Santiago S.A. |
Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria |
Incumplimiento Art. 5º Ley 19.913 y Circulares UAF Nos. 11 y 34 |
23/10/12 |
239 KB |
090-2012 |
Zona Franca Santiago S.A. |
Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria |
Incumplimiento Art. 5º Ley 19.913 y Circulares UAF Nos. 11 y 34 |
13/11/12 |
79 KB |
091-2012 |
Juan Eugenio del Real Armas |
Notario Público |
Incumplimiento Art. 5º Ley 19.913 y Circulares UAF Nos. 11 y 34 |
23/10/12 |
178 KB |
092-2012 |
Manuel Almarza Varas |
Notario Público |
Incumplimiento Art. 5º Ley 19.913 y Circulares UAF Nos. 11 y 34 |
23/10/12 |
156 KB |
092-2012 |
Manuel Almarza Varas |
Notario Público |
Incumplimiento Art. 5º Ley 19.913 y Circulares UAF Nos. 11 y 34 |
13/11/12 |
76 KB |
093-2012 |
OMAR RETAMAL BECERRA |
Notarios |
Incumplimiento Art. 5º Ley 19.913 y Circulares UAF Nº 11 y Nº34 |
14/07/12 |
77 KB |
094-2012 |
JAIME ANTONIO MORANDE ORREGO |
Notario Publico |
Incumplimiento a Circulares UAF Nº 11 y Nº 34. |
27/07/12 |
95 KB |
097-2012 |
Inversiones Oscar Tom EIRL |
Corredor de Propiedades |
Infraccion circular Nº 11 y 34 |
16/10/12 |
198 KB |
098-2012 |
INVERSIONES Y CORRETAJES ASIPAS S.A. |
Corredor de Propiedades |
Incumplimiento a Circulares UAF Nº 11 y Nº 34. |
10/07/12 |
84 KB |
099-2012 |
Inversiones Lenian S.A. |
Corredor de Propiedades |
Infraccion circular Nº 11 y 34 |
11.-10-2012 |
224 KB |
100-2012 |
Istria S.A. |
Corredor de Propiedades |
Infraccion circular Nº 11 y 34 |
12/10/12 |
226 KB |
100-2012 |
Istria S.A. |
Corredor de Propiedades |
Infraccion circular Nº 11 y 34 |
13/11/12 |
107 KB |
102-2012 |
ACOPLADOS AEROVAN |
Usuario Zona Franca |
Infraccion circular Nº 40 |
12/06/12 |
64 KB |
103-2012 |
AGRÍCOLA QUISQUEYA LTDA. |
Corredor de propiedades |
Infraccion circulares Nº 11 y 34 |
03/07/12 |
68 KB |
104-2012 |
Agropropiedades Errázuriz |
Corredores de
Propiedades |
Incumplimiento Art. 5º Ley 19.913 y Circulares UAF Nº 11 y Nº34 |
30/10/12 |
359 KB |
106-2012 |
Alfonso Rosende Propiedades
y Cia. Ltda |
Corredores de
Propiedades |
Incumplimiento Art. 5º Ley 19.913 y Circulares UAF Nº 11 y Nº35 |
31/10/12 |
80 KB |
108-2012 |
ASESORÍA TÉCNICA AGROPECUARIA Y AGROINDUSTRIAL LTDA. |
Corredor de propiedades |
Infraccion circulares Nº 11 y 34 |
12/06/12 |
64 KB |
108-2012 |
ASESORÍA TÉCNICA AGROPECUARIA Y AGROINDUSTRIAL LTDA. |
Corredor de propiedades |
Reposicion |
13/07/12 |
56 KB |
109-2012 |
BAQUEDANO Y CÍA. LTDA. |
Corredor de propiedades |
Infraccion circulares Nº 11 y 34 |
12/07/12 |
63 KB |
110-2012 |
BELRAY LIMITADA |
Usuario Zona Franca |
Infraccion circular Nº 40 |
12/07/12 |
62 KB |
111-2012 |
BLANCA ARDIACA GARAY |
Notario |
Infraccion circulares Nº 11 y 34 |
16/08/12 |
67 KB |
112-2012 |
BRIMAC PROPIEDADES |
Corredor de propiedades |
Infraccion circulares Nº 11 y 34 |
12/06/12 |
63 KB |
114-2012 |
CARRACEDO HNOS. LTDA. |
Corredor de propiedades |
Infraccion circulares Nº 11 y 34 |
12/06/12 |
63 KB |
115-2012 |
ADMINISTRADORA EUROPA S.A. |
Gestión Inmobiliaria |
Infraccion circulares Nº 11 y 34 |
12/06/12 |
63 KB |
118-2012 |
COMERCIAL CEVAL LIMITADA |
Gestión Inmobiliaria |
Infraccion Art. 5º y circulares Nº 11 y 34 |
12/07/12 |
66 KB |
120-2012 |
Comosa Gestión
Inmobiliaria |
Corredores de
Propiedades |
Incumplimiento a Circulares UAF Nº 11 y Nº 34. |
30/10/12 |
509 KB |
121-2012 |
CONSULT FINANCIERA CORRETAJE |
Corredor de propiedades |
Infraccion circulares Nº 11 y 34 |
12/06/12 |
65 KB |
122-2012 |
Correa Montes y Compañía Ltda |
Corredores de
Propiedades |
Incumplimiento a Circulares UAF Nº 11 y Nº 34. |
30/10/12 |
91 KB |
124-2012 |
BCI SEGUROS GENERALES |
Compañía de Seguros |
Infracciones circulares Nº 7, 19 y 23 |
12/06/12 |
63 KB |
125-2012 |
CREDIMACOOP |
cooperativa |
Infraccion Art. 5º y circulares Nº 7, 19 y 23 |
12/07/12 |
63 KB |
127-2012 |
COMERCIAL CESAL LIMITADA |
Usuario Zona Franca |
Infracción Art. 5º y circular Nº 40 |
12/07/12 |
68 KB |
128-2012 |
BUNSTER & TAGLE LTDA |
Corredor de propiedades |
Infraccion circulares Nº 11 y 34 |
26/07/12 |
63 KB |
130-2012 |
CRISTIAN BECERRA PRODUCCIONES EIRL |
Corredor de propiedades |
Infraccion circulares Nº 11 y 34 |
12/06/12 |
75 KB |
132-2012 |
DEBARBIERI PROPIEDADES LTDA |
Corredor de propiedades |
Infraccion circulares Nº 11 y 34 |
12/06/12 |
63 KB |
133-2012 |
CUEVAS Y URTEA CORREDORES DE PROPIEDADES LTDA |
Corredor de propiedades |
Infraccion Art. 5º y circulares Nº 11 y 34 |
26/07/12 |
65 KB |
137-2012 |
Galarce Pais Adolfo y otro |
Corredores de
Propiedades |
Incumplimiento a Circulares UAF Nº 11 y Nº 34. |
30/10/12 |
95 KB |
138-2012 |
Francisco Acevedo Ilabaca |
Corredores de
Propiedades |
Incumplimiento a Circulares UAF Nº 11 y Nº 34. |
22/08/12 |
305 KB |
139-2012 |
Felipe Serrano Solar |
Agente de Aduanas |
Incumplimiento a Circulares UAF Nº 11 y Nº 34. |
12/06/12 |
74 KB |
140-2012 |
FELIPE SERRAN MARCET |
Agente de Aduana |
Infraccion circular Nº 11 y 34 |
12/06/12 |
64 KB |
141-2012 |
FÁBRICA DE MONTAJES TÉCNICOS S.A |
Usuario Zona Franca |
Infraccion circular Nº 40 |
22/08/12 |
62 KB |
146-2012 |
Promotora CMR Falabella |
emisora de Tarjeta de credito |
Incumplimiento Art. 3º Ley Nº 19913 |
13/11/12 |
1523 KB |
149-2012 |
ALMACENES LA IDEAL ZONA FRANCA S.A. |
Usuario de Zona Franca |
Incumplimiento a Circular UAF Nº 40 |
02/07/12 |
182 KB |
156-2012 |
COMPAÑÍA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. |
Usuario de Zona Franca |
Incumplimiento a Circular UAF Nº 40 |
02/07/12 |
83 KB |
158-2012 |
IMPORTADORA Y EXPORTADORA ASI CARS LIMITADA |
Usuario de Zona Franca |
Incumplimiento a Circular UAF Nº 40 |
02/08/12 |
101 KB |
169-2012 |
IMPORT EXPORT UNITED BRASPERU LIMITADA |
Usuario de Zona Franca |
Incumplimiento a Circular UAF Nº 40 |
05/09/12 |
82 KB |
170-2012 |
IMPORT EXPORT ZIAD CARS LIMITADA |
Usuario de Zona Franca |
Incumplimiento a Circular UAF Nº 40 |
02/07/12 |
85 KB |
171-2012 |
IMPORT Y EXPORT A M A LTDA |
Usuario Zona Franca |
Infraccion circular Nº 40 |
12/07/12 |
73 KB |
172-2012 |
IMPORT Y EXPORT QIREN LTDA |
Usuario Zona Franca |
Infraccion circular Nº 40 |
26/07/12 |
63 KB |
180-2012 |
INMOBILIARIA PUANGUE LIMITADA |
Empresas dedicada a la gestión inmobiliaria |
Incumplimiento a Circulares UAF Nº 11 y Nº 34. |
07/08/12 |
84 KB |
186-2012 |
IMPORTADORA Y EXPORTADORA E V NORTE LIMITADA |
Usuario Zona Franca |
Infraccion circular Nº 40 |
22/08/12 |
82 KB |
197-2012 |
IMPORTADORA Y EXPORTADORA M&M CAR BROKER LIMITADA |
Usuario Zona Franca |
Infraccion circular Nº 40 |
26/07/12 |
64 KB |
203-2012 |
IMPORTADORA Y EXPORTADORA SEBATEX LTDA |
Usuario Zona Franca |
Infraccion circular Nº 40 |
12/07/12 |
63 KB |
206-2012 |
IMPORTADORA Y EXPORTADORA TAKA LTDA |
Usuario Zona Franca |
Infraccion circular Nº 40 |
03/07/12 |
67 KB |
213-2012 |
RAQUEL LORCA PACHECO |
Corredor de Propiedades |
Incumplimiento Art. 5º Ley 19.913 y Circulares UAF Nº 11 y Nº34 |
10/07/12 |
84 KB |
214-2012 |
Sociedad Lucania Inversiones Ltda. |
Corredores de Propiedades |
Incumplimiento Art. 5º Ley 19.913 y Circulares UAF Nos. 11 y 34 |
13/11/12 |
161 KB |
214-2012 |
Sociedad Lucania Inversiones Ltda. |
Corredores de Propiedades |
Incumplimiento Art. 5º Ley 19.913 y Circulares UAF Nos. 11 y 34 |
05/12/12 |
114 KB |
215-2012 |
Ricardo Loo Antezana Martillero Público EIRL |
Casa de Remate y Martillo |
Incumplimiento Art. 5º Ley 19.913 y Circulares UAF Nos. 11 y 34 |
13/11/12 |
126 KB |
219-2012 |
JORDÁN S.A. |
Usuarios de Zona Franca |
Incumplimiento Circular UAF Nº 40 |
10/07/12 |
79 KB |
225-2012 |
M Express Importadora y Exportadora Ltda. |
Usuario de Zona Franca |
Incumplimiento Art. 5º Ley 19.913 y Circular UAF Nº 40 |
13/11/12 |
104 KB |
226-2012 |
Mauricio Importadora y Exportadora Ltda. |
Usuario de Zona Franca |
Incumplimiento Circular UAF Nº40 |
13/11/12 |
159 KB |
228-2012 |
MI CASA S.A. |
Usuarios de Zona Franca |
Incumplimiento Art. 5º Ley 19.913 y Circular UAF Nº 40 |
10/07/12 |
85 KB |
229-2012 |
PABLO FERNANDO MORENO VEGA |
Usuarios de Zona Franca |
Incumplimiento Art. 5º Ley 19.913 y Circular UAF Nº 40 |
10/07/12 |
82 KB |
232-2012 |
RODAN IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA. |
Usuarios de Zona Franca |
Incumplimiento Circular UAF Nº 40 |
10/07/12 |
80 KB |
238-2012 |
Suecom Import Export Ltda. |
Usuario de Zona Franca |
Incumplimiento Art. 5º Ley 19.913 y Circular UAF Nº 40 |
13/11/12 |
190 KB |
240-2012 |
Tipu Trading Import Export Ltda. |
Usuario de Zona Franca |
Incumplimiento Circular UAF Nº40 |
13/11/12 |
121 KB |
242-2012 |
INMOBILIARIA CENTRO MÉDICO IQUIQUE LTDA. |
Empresa dedicada a la gestión inmobiliaria |
Incumplimiento Art. 5º Ley 19.913 y Circulares UAF Nº 11 y Nº34 |
10/07/12 |
83 KB |
243-2012 |
Inversiones SCG S.A. |
Emisoras de tarjetas de crédito |
Incumplimiento Circulares UAF Nos. 9, 25 y 32 |
20/11/12 |
472 KB |
244-2012 |
Brinks Chile S.A. |
Empresas de transporte de valores |
Incumplimiento Circulares UAF Nos. 18 y 25 |
04/12/12 |
692 KB |
244-2012 |
Brinks Chile S.A. |
Empresas de transporte de valores |
Incumplimiento Circulares UAF Nos. 18 y 25 |
20/12/12 |
216 KB |
245-2012 |
Araya Altamirano y Cia Lmitada |
Corredor de Propiedades |
Infraccion circular Nº 11 y 34 |
11/10/12 |
214 KB |
246-2012 |
ASTURIAS GESTIONES INMOBILIARIAS LTDA. |
Corredor de Propiedades |
Incumplimiento Art. 5º Ley 19.913 y Circulares UAF Nº 11 y Nº34 |
10/07/12 |
79 KB |
247-2012 |
GERARDO VALLE CLAVERO |
Agente de Aduana |
Incumplimiento a Circulares UAF Nº 11 y Nº 34. |
02/08/12 |
97 KB |
248-2012 |
IAIN HARDY TUDOR |
Agente de Aduanas |
Incumplimiento Art. 5º Ley 19.913 y Circulares UAF Nº 11 y Nº34 |
19/07/12 |
96 KB |
249-2012 |
INMOBILIARIA LOS HIBISCOS LTDA. |
Empresa dedicada a la gestión inmobiliaria |
Incumplimiento Circulares UAF Nº 11 y Nº34 |
10/07/12 |
83 KB |
250-2012 |
Inmobiliaria y Corretaje Maritza Zamora Recabarren EIRL |
Corredores de Propiedades |
Incumplimiento Art. 5º y Circulares Nos. 11 y 34 |
13/11/12 |
108 KB |
252-2012 |
MONTT Y CIA |
Corredor de propiedades |
Infraccion circulares Nº 11 y 34 |
12/07/12 |
66 KB |
255-2012 |
RICARDO PIZARRO PEREZ |
Agente de Aduana |
Incumplimiento a Circulares UAF Nº 11 y Nº 34. |
29/08/12 |
102 KB |
256-2012 |
GASTÓN PIZARRO PEREZ |
Agente de Aduana |
Incumplimiento a Circulares UAF Nº 11 y Nº 34. |
29/08/12 |
86 KB |
257-2012 |
Larrain Vial S.A. Corredores de Bolsa |
Corredor de Bolsa |
Infracción Artículo 3 y Circular Nº30. |
03/12/12 |
497 KB |
262-2012 |
Concordia Alimentos Balanceados Limitada |
Usuario de Zona Franca |
Incumplimiento Art. 5º Ley 19.913 y Circular UAF Nº 40 |
18/12/12 |
171 KB |
264-2012 |
SOCIEDAD COMERCIAL IMPORTADORA Y EXPORTADORA K Y N LTDA |
Corredor de propiedades |
Infraccion circular Nº 11 y 34 |
22/08/12 |
67 KB |
265-2012 |
SOCIEDAD COMERCIAL Y DE CAPACITACIÓN GUERRERO ARAYA LIMITADA |
Usuarios de Zona Franca |
Incumplimiento Art. 5º Ley 19.913 y Circular UAF Nº 40 |
27/07/12 |
85 KB |
267-2012 |
Duilio Milanesi Denegri |
Usuario de Zona
Franca |
Incumplimiento Art. 5º Ley 19.913 y Circular UAF Nº 40 |
22/08/12 |
311 KB |
268-2012 |
Consorcio de tarjetas de Credito S.A. |
Emisor de Tarjeta de Creditos |
Incumplimiento a Circular UAF Nº32 |
10/12/12 |
519 KB |
269-2012 |
Promotora CMR Falabella S.A. |
Emisor de Tarjeta de Creditos |
Incumplimiento a Circulares UAF Nº 9 ,Nº 25 y Nº32 |
21/12/12 |
524 KB |
270-2012 |
Wagner Seguridad, Custodia y Transporte de Valores S.A. |
Empresa de Transporte de Valores |
Incumplimiento a Circulares UAF Nº 9, Nº 18 y Nº 25 |
21/12/12 |
1,7 MB |
270-2012 |
Wagner Seguridad, Custodia y Transporte de Valores S.A. |
Empresa de Transporte de Valores |
Incumplimiento a Circulares UAF Nº 9, Nº 18 y Nº 25 |
10/01/12 |
643 KB |
273-2012 |
Empresa de Transporte Compañía de Seguridad Limitada (Prosegur Ltda.) |
Empresa de Transporte de Valores |
Incumplimiento a Circulares UAF Nº 9, Nº 18 y Nº 25 |
08/01/13 |
1,8 MB |
273-2012 |
Empresa de Transporte Compañía de Seguridad Limitada (Prosegur Ltda.) |
Empresa de Transporte de Valores |
Incumplimiento a Circulares UAF Nº 9, Nº 18 y Nº 25 |
30/01/13 |
1 MB |
274-2012 |
Zol Cambios Limitada |
Casa de cambios |
Incumplimiento a Circulares UAF Nº 9, Nº 18 y Nº 25 |
08/01/13 |
1,8 MB |
274-2012 |
Zol Cambios Limitada |
Casa de cambios |
Incumplimiento a Circulares UAF Nº 9, Nº 18 y Nº 25 |
30/01/13 |
265 KB |
275-2012 |
AFP Habitat |
Administradora de Fondos de Pensiones |
Incumplimiento Art. 5º Ley 19.913 y Circulares UAF Nº11, Nº19, Nº23 y Nº44 |
25/01/13 |
429 KB |
278-2012 |
BCI Corredor de Bolsa S.A. |
Corredor de Bolsa de Valores |
Infracción Artículo 3 y Circular Nº30. |
31/01/13 |
315 KB |
279-2012 |
BCI Corredor de Bolsa S.A. |
Corredor de Bolsa de Valores |
Infracción Artículo 3 y Circular Nº30. |
31/01/13 |
328 KB |
280-2012 |
BCI Corredor de Bolsa S.A. |
Corredor de Bolsa de Valores |
Infracción Artículo 3 y Circular Nº30. |
31/01/13 |
330 KB |
281-212 |
BCI Corredor de Bolsa S.A. |
Corredor de Bolsa de Valores |
Infracción Artículo 3 y Circular Nº30. |
31/01/13 |
326 KB |
290-2012 |
Servicios y Comercial Nikolas Limitada |
Corredor de Propiedades |
Incumplimiento Art. 5º y Circulares Nos. 11 y 34 |
07/02/13 |
116 KB |
292-2012 |
Sociedad Inmobiliaria Nuestra Tierra Ltda. |
Corredor de Propiedades |
Incumplimiento Art. 5º y Circulares Nos. 11 y 34 |
08/02/13 |
107 KB |
293-2012 |
Sociedad de Inversiones Los Alerces Ltda. |
Corredor de Propiedades |
Incumplimiento Art. 5º y Circulares Nos. 11 y 34 |
06/02/13 |
124 KB |
295-2012 |
Servicios Inmobiliarios Limitada |
Gestión Inmobiliaria |
Incumplimiento Art. 5º y Circulares Nos. 11 y 34 |
08/02/13 |
108 KB |
298-2012 |
Whirlpool Chile Limitada |
Usuario de Zona Franca |
Incumplimiento Circular UAF Nº 40 |
13/02/13 |
133 KB |
299-2012 |
Epysa Buses Limitada |
Usuario de Zona Franca |
Incumplimiento Art. 5º y Circular UAF Nº 40 |
08/02/13 |
101 KB |
305-2012 |
Mauricio Ernesto Espinoza Pereira |
Casa de Remate y Martillo |
Incumplimiento Art. 5º y Circulares Nos. 11 y 34 |
07/02/13 |
84 KB |
315-2012 |
Paula Ivonne Cornejo Cáceres |
Casa de Cambio |
Incumplimiento Art. 5º y Circulares UAF Nos. 17 y 23 |
11/01/13 |
165 KB |
315-2012 |
Paula Ivonne Cornejo Cáceres |
Casa de Cambio |
Incumplimiento Art. 5º y Circulares UAF Nos. 17 y 23 |
24/01/13 |
75 KB |
316-2012 |
Lionel Ojeda y Cía Ltda. |
Corredor de Propiedades |
Incumplimiento Art. 5º y Circulares UAF Nos. 11 y 34 |
07/02/13 |
85 KB |
318-2012 |
Inmobiliarias Laderas de Ladomar S.A. |
Corredor de Propiedades |
Incumplimiento Circulares UAF Nos. 11 y 34 |
07/02/13 |
84 KB |
319-2012 |
Grey Ltda. (ex mundo Cambios Ltda.) |
Casa de Cambio |
Incumplimiento Circulares UAF Nos. 17 y 23 |
11/01/13 |
107 KB |
321-2012 |
General Motors Chile Industria Automotriz Ltda. |
Usuario de Zona Franca |
Incumplimiento Art. 5º y Circular UAF Nº 40 |
07/02/13 |
91 KB |
328-2012 |
Azul Cambios Ltda. |
Casa de Cambio |
Incumplimiento Circulares UAF Nos. 17 y 23 |
07/02/13 |
84 KB |
329-2012 |
Asesorías Los Cados Limitada |
Corredor de propiedades |
Incumplimiento Art. 5º y Circulares UAF Nos. 11 y 34 |
11/01/13 |
166 KB |
329-2012 |
Asesorías Los Cados Limitada |
Corredor de Propiedades |
Incumplimiento Art. 5º y Circulares UAF Nos. 11 y 34 |
23/01/13 |
93 KB |
341-2012 |
Importadora y Exportadora Ansaldo S.A. |
Usuario de Zona Franca |
Incumplimiento Circular UAF Nº 40 |
06/02/13 |
139 KB |
343-2012 |
Importadora y Exportadora Evershine S.A. |
Usuario de Zona Franca |
Incumplimiento Circular UAF Nº 40 |
06/02/13 |
109 KB |
346-2012 |
Importadora y Exportadora Sunita Limitada |
Usuario de Zona Franca |
Incumplimiento Circular UAF Nº 40 |
07/02/13 |
107 KB |
356-2012 |
Najia International Import Export Limitada |
Usuario de Zona Franca |
Incumplimiento Art. 5º y Circular UAF Nº 40 |
06/02/13 |
107 KB |
376-2012 |
Mónica Eliana Guarache Vélez |
Usuario de Zona Franca |
Incumplimiento Art. 5º y Circular UAF Nº 40 |
07/02/13 |
84 KB |
390-2012 |
Thor Ingeniería en ahorro del Neumático Ltda. |
Usuario de Zona Franca |
Incumplimiento Art. 5º y Circular UAF Nº 40 |
07/02/13 |
87 KB |