La UAF fue invitada a exponer los principales cambios que introducirá la Circular N°62/2025.
Este jueves, el director(s) de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Marcelo Contreras, expuso los alcances de la Circular N°62/2025 en la sexta sesión del Foro de Integridad Empresarial de Chile Transparente.
La Circular, que entrará en vigencia el próximo 1 de junio, introduce ajustes importantes que impactarán en la implementación efectiva de los sistemas antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo y el de la proliferación de los sujetos obligados por la Ley N°19.913.
Durante el evento, inaugurado por Manuela Zañartu, directora de Chile Transparente, Marcelo Contreras destacó que, en materia de prevención de los mencionados actos ilícitos, la Circular introduce el Enfoque Basado en Riesgos, mientras que, respecto de la detección, refuerza los procesos de análisis de las operaciones/transacciones inusuales.
Para ello, la normativa obliga a llevar un registro de las operaciones sospechosas, su análisis y el resultado de dicho proceso, sea su reporte a la UAF a través de un ROS o su descarte.
Asimismo, la nueva Circular extiende a todas las personas naturales y jurídicas señaladas en el inciso primero del artículo 3 de la Ley N°19.913, la obligación de identificar a los beneficiarios finales de sus clientes personas/estructuras jurídicas.