Asuntos internacionales

Documentos de interés

GRUPO EGMONT

Nº - martes, 30 de abril de 2024

FIUs role in the fight against the abuse of NPOs for terrorist financing activities

Informe de Egmont para apoyar los esfuerzos de lucha contra el abuso de las OSFL para actividades de financiamiento del terrorismo.

Nº - viernes, 15 de diciembre de 2023

Report On Abuse Of Virtual Assets For Terrorist Financing Purposes

Documento que identifica las vulnerabilidades asociadas con las nuevas tecnologías, específicamente los activos virtuales, y resalta las mejores prácticas utilizadas por las UIF para prevenir el abuso de estos para el financiamiento del terrorismo.

Nº - miércoles, 14 de septiembre de 2022

FIU – FinTech Cooperation and Associated Cybercrime Typologies and Risks

Documento que, entre otros, analiza cómo las jurisdicciones regulan las Fintech, qué y cómo estas informan a las UIF, y 13 casos que presentan delitos financieros cibernéticos y riesgos asociados vinculados a Fintech.

Nº - miércoles, 27 de octubre de 2021

Digital Transformation of AML/CFT for Operational Agencies

GAFI y el Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera exploran cómo las unidades de inteligencia financiera pueden aprovechar la tecnología para fortalecer sus operaciones.

Nº - miércoles, 1 de septiembre de 2021

Best Egmont Case - Análisis financiero de los casos 2014-2020

Segundo Libro BECA (Best Egmont Case Award) que contiene el análisis de los 26 “mejores casos” de la competencia BECA, del periodo 2014-2020, seleccionados según 7 categorías de tipologías de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Nº - martes, 30 de marzo de 2021

Covid-19 Best Practices for Financial Intelligence Units

Documento del Centro Egmont de Excelencia y Liderazgo (ECOFEL) sobre los desafíos, mejores prácticas y lecciones ante la pandemia de COVID-19 de las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF).

Nº - jueves, 11 de marzo de 2021

Trade-Based Money Laundering: Risk Indicators

Informe de GAFI-Egmont sobre indicadores de riesgo de lavado de dinero basados en el comercio, que tiene por objetivo ayudar al sector público y privado a identificar actividades sospechosas en el comercio internacional.

Nº - martes, 12 de enero de 2021

Financial Investigations into Wildlife Crime

Informe del Centro Egmont de Excelencia y Liderazgo (ECOFEL) que analiza cómo las Unidades de Inteligencia Financiera pueden apoyar las investigaciones financieras sobre el comercio ilegal de vida silvestre y, más ampliamente, los delitos contra la vida silvestre.

Nº - miércoles, 9 de diciembre de 2020

Trade-Based Money Laundering

Informe del Grupo GAFI-Egmont que tiene como objetivo ayudar al sector público y privado con los desafíos de detectar el lavado de dinero basado en el comercio. Utilizando numerosos estudios de casos de la Red Global del GAFI, explica las formas en que los delincuentes explotan las transacciones comerciales para mover dinero, en lugar de mercancías.

Nº - miércoles, 7 de octubre de 2020

Lavado de activos proveniente de delitos fiscales graves

Boletín del Grupo de Trabajo de Intercambio de Información (IEWG, por sus siglas en inglés) del Grupo Egmont con experiencias claves, mejores prácticas y ejemplos de casos significativos que sirvan para reforzar la lucha contra el LA proveniente de delitos fiscales graves.

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