Asuntos internacionales

Documentos de interés

GRUPO EGMONT

Nº - viernes, 23 de noviembre de 2018

Egmont Group Set of Indicators for Corruption Related Cases from the FIUs’ Perspective

El Grupo Egmont ha compilado un conjunto de indicadores que, cuando se consideran en el contexto de una transacción o interacción con el cliente, ayudan a identificar la corrupción y al lavado de los productos de la corrupción.

Nº - martes, 30 de octubre de 2018

Egmont Group Strategic Plan 2018-2021

Plan Estratégico del Grupo Egmont con responsabilidades y objetivos para el período 2018-2021.

Nº - viernes, 19 de octubre de 2018

Entendiendo la independencia operativa y autonomía de las UIF

Documento Egomont elaborado para asistir a los gobiernos (a los responsables de la toma de decisiones y elaboración de políticas), las unidades de inteligencia financiera (UIF) y demás actores claves en la identificación y el entendimiento de las características que definen la independencia operativa y autonomía de las UIF

Nº - miércoles, 18 de julio de 2018

Concealment of Beneficial Ownership

Informe de GAFI y Egmont que evalúa las vulnerabilidades relacionadas con el ocultamiento del beneficiario final a fin de respaldar el análisis de los riesgos por parte de los gobiernos, las instituciones financieras y otros proveedores de servicios profesionales. El informe utiliza más de 100 estudios de caso proporcionados por 34 jurisdicciones diferentes de la Red Global del GAFI.

Nº - miércoles, 04 de enero de 2017

EGMONT Annual Report 2016-2017

Informe anual del Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera.

Nº - lunes, 04 de enero de 2016

EGMONT Annual Report 2014-2015

Informe anual del Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera.

Nº - viernes, 12 de junio de 2015

Egmont Group of Financial Intelligence Units: Global Fight against Terrorist Financing

Declaración de la 23ª Reunión Plenaria del Grupo Egmont que se llevó a cabo entre el 7 y el 12 de junio en la ciudad de Bridgetown, Barbados.

Nº - viernes, 22 de mayo de 2015

EGMONT Strategic Plan 2014-2017 (Expandend version)

Plan Estratégico del Grupo Egmont con responsabilidades y objetivos para el período 2014-2017.

Nº - viernes, 30 de enero de 2015

Egmont Cases Financial Analysis Cases 2011 - 2013

Documento con los mejores casos de lavado de dinero, según el premio Best Egmont Case Award (BECA) de Egmont.

Nº - martes, 23 de diciembre de 2014

EGMONT Annual Report 2013-2014

Informe anual del Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera.

volverimprimirsubir