Asuntos internacionales

Documentos de interés

En esta sección se encuentran disponibles algunos documentos relacionados con la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, elaborados por los principales organismos internacionales.

GAFI

Nº - viernes, 27 de junio de 2014

Risk of terrorist abuse in non-profit organisations

Informe GAFI que examina cómo las organizaciones sin fines de lucro pueden ser utilizadas para financiar el terrorismo.

Nº - viernes, 27 de junio de 2014

Monedas Virtuales: Definiciones Claves y Riesgos Potenciales de LA/FT

Informe GAFI que demuestra cómo las monedas virtuales han sido objeto de abuso para el blanqueo de dinero.

Nº - viernes, 31 de enero de 2014

Money laundering and terrorist financing through trade in diamonds

Identifica las vulnerabilidades de LA/FT y los riesgos de todas las etapas del comercio de diamantes: Producción, venta de diamantes en bruto, corte y pulido, fabricación de joyas y minoristas de joyería.

Nº - martes, 3 de diciembre de 2013

The role of Hawala and other similar service providers in money laundering and terrorist financing

Informe que analiza la tipología del Hawala y otros servicios similares en el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Nº - viernes, 18 de octubre de 2013

Best Practices Paper: The Use of the FATF Recommendations to Combat Corruption

Artículo con orientaciones y mejores prácticas sobre cómo se pueden utilizar las medidas ALD/CFT para combatir la corrupción.

Nº - jueves, 27 de junio de 2013

Guidance on Politically Exposed Persons (PEP) (Recommendations 12 and 22)

Guía para la la aplicación efectiva de las medidas adicionales para las Personas Expuestas Políticamente (PEP), sus familiares y allegados, según lo establecido en las Recomendaciones 12 y 22.

Nº - miércoles, 26 de junio de 2013

Guidance for a Risk-Based Approach to Prepaid Cards, Mobile Payments and Internet-Based Payment Services

Guía para regular la actividad de los productos y servicios de pago, ya que tienen el potencial de ser utilizados para el lavado de dinero o financiamiento del terrorismo.

Nº - miércoles, 26 de junio de 2013

Aplicación de Disposiciones Financieras de las Resoluciones del Consejo de Seguridad ONU contra la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva

Guía para ayudar a los países en la aplicación de las sanciones financieras específicas relativas a la prevención de la proliferación de las armas de destrucción masiva que están contenidos en las RCSNU relevantes y exigidas por la Recomendación GAFI 7 y su Nota Interpretativa.

Nº - lunes, 24 de junio de 2013

Money Laundering and Terrorist Financing Vulnerabilities of Legal Professionals

La investigación sobre métodos y tendencias de lavado de dinero ha confirmado que los criminales buscan asesoramiento o los servicios de los profesionales del derecho para ayudar en el lavado de activos de origen delictivo. Con el apoyo de estudios de casos, este informe de GAFI examina las vulnerabilidades de la profesión legal, levanta ´banderas de alerta´ y ayuda a tomar conciencia sobre la importancia de prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Nº - viernes, 21 de junio de 2013

Money Laundering and Terrorist Financing Related to Counterfeiting of Currency

Informe GAFI que identifica medidas ALA/CFT y señales de alerta relacionadas con la detección de moneda falsa.

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