Asuntos internacionales

Documentos de interés

En esta sección se encuentran disponibles algunos documentos relacionados con la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, elaborados por los principales organismos internacionales.

GAFI

Nº - viernes, 27 de febrero de 2015

Financiamiento de la Organización Terrorista Estado Islámico de Irak y el Levante (EIIL)

Estudio que representa un panorama de las fuentes de ingresos y actividades financieras del EIIL (Estado Islámico de Irak y el Levante),que se han identificado hasta la fecha.

Financiamient...

1,27 MB

Nº - lunes, 27 de octubre de 2014

Guía sobre Transparencia y Beneficiario Final

Guía con normas del GAFI sobre transparencia y beneficiario final para prevenir el uso indebido de los vehículos corporativos (sociedades mercantiles, fideicomisos, fundaciones, asociaciones y otros tipos de personas y estructuras jurídicas) para el lavado de activos/financiamiento del terrorismo.

Guia_Transpar...

1,20 MB

Nº - lunes, 27 de octubre de 2014

Guía sobre un Enfoque Basado en el Riesgo para el Sector Bancario

Guía para identificar, evaluar y comprender los riesgos de lavado de activos/financiamiento del terrorismo a los que está expuesto el sector bancario, para que pueda desarrollar medidas adecuadas para mitigarlos.

Enfoque_Basad...

2,35 MB

Nº - martes, 21 de octubre de 2014

FATF Annual Report 2013-2014

Reporte Anual del GAFI 2013-2014, bajo la Presidencia rusa de Vladimir Nechaev.

FATF Annual r...

1,35 MB

Nº - viernes, 27 de junio de 2014

Risk of terrorist abuse in non-profit organisations

Informe GAFI que examina cómo las organizaciones sin fines de lucro pueden ser utilizadas para financiar el terrorismo.

Risk-of-terro...

1,87 MB

Nº - viernes, 27 de junio de 2014

Monedas Virtuales: Definiciones Claves y Riesgos Potenciales de LA/FT

Informe GAFI que demuestra cómo las monedas virtuales han sido objeto de abuso para el blanqueo de dinero.

MonedasVirtua...

2,77 MB

Nº - viernes, 31 de enero de 2014

Money laundering and terrorist financing through trade in diamonds

Identifica las vulnerabilidades de LA/FT y los riesgos de todas las etapas del comercio de diamantes: Producción, venta de diamantes en bruto, corte y pulido, fabricación de joyas y minoristas de joyería.

27 ML-TF thro...

1,77 MB

Nº - martes, 3 de diciembre de 2013

The role of Hawala and other similar service providers in money laundering and terrorist financing

Informe que analiza la tipología del Hawala y otros servicios similares en el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Role-of-hawal...

1,12 MB

Nº - viernes, 18 de octubre de 2013

Best Practices Paper: The Use of the FATF Recommendations to Combat Corruption

Artículo con orientaciones y mejores prácticas sobre cómo se pueden utilizar las medidas ALD/CFT para combatir la corrupción.

BPP-Use-of-FA...

0,42 MB

Nº - jueves, 27 de junio de 2013

Guidance on Politically Exposed Persons (PEP) (Recommendations 12 and 22)

Guía para la la aplicación efectiva de las medidas adicionales para las Personas Expuestas Políticamente (PEP), sus familiares y allegados, según lo establecido en las Recomendaciones 12 y 22.

Guidance-PEP-...

0,93 MB