Noticias y capacitación

Discursos y presentaciones

Nº - lunes, 28 de agosto de 2023

Boletín N°15252-07, Modifica diversos cuerpos legales con el objeto de incluir en el delito de contrabando el ingreso o extracción de dinero

Presentación del director de la Unidad de Análisis Financiero, Carlos Pavez, ante la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados.

Nº - viernes, 28 de julio de 2023

Riesgos de LA/FT en las Personas y Estructuras Jurídicas: Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL)

Presentación del director de la Unidad de Análisis Financiero, Carlos Pavez, ante la Comisión Ministerial para la regulación de la relación entre las instituciones privadas sin fines de lucro (IPSFL) y el Estado.

Nº - martes, 6 de junio de 2023

Rol de la UAF en la prevención y detección del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.

Presentación del director de la Unidad de Análisis Financiero, Carlos Pavez, ante la Comisión Especial Investigadora del eventual contrabando de La Polar.

Nº - martes, 4 de abril de 2023

Proyecto de ley que regula el desarrollo de plataformas de apuestas en línea. Boletín N 14838 03.

Presentación del director de la Unidad de Análisis Financiero, Carlos Pavez, ante la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados sobre el proyecto de ley que regula el desarrollo de plataformas de apuestas en línea (Boletín N°14838-03).

Nº - jueves, 1 de diciembre de 2022

Beneficiario final de las personas y estructuras jurídicas

Presentación del director de la Unidad de Análisis Financiero, Carlos Pavez, en el Encuentro de Anticorrupción: Gobierno Abierto y empresas, de Pacto Global Chile (Pacto Mundial de Naciones Unidas).

Nº - jueves, 24 de noviembre de 2022

Revisión de estándares internacionales sobre la incorporación de abogados y contadores como sujetos obligados a informar operaciones sospechosas de LA

Presentación del jefe de la División Jurídica de la Unidad de Análisis Financiero, Marcelo Contreras, en el seminario “El secreto profesional ante el rol de los abogados(as) y auditores(as) en el delito de blanqueo de capitales en Chile”, organizado por Universidad La Serena.

Nº - martes, 11 de octubre de 2022

CEI sobre resguardo del orden público

Presentación del director(s) de la Unidad de Análisis Financiero, Marcelo Contreras, ante la Comisión Especial Investigadora (CEI) sobre actos del Gobierno, en especial del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y delegaciones presidenciales, referidos al resguardo de la seguridad y orden público interno y combate contra la delincuencia, crimen organizado y terrorismo.

Nº - martes, 2 de agosto de 2022

Proyecto de ley que prohíbe la presencia de publicidad de casas de apuesta online en eventos y clubes deportivos

Presentación del director de la Unidad de Análisis Financiero, Carlos Pavez, durante la discusión del Boletín N°14892-29 en la Comisión de Deportes y Recreación de la Cámara de Diputados.

Nº - miércoles, 18 de mayo de 2022

Proyecto de ley que amplía la responsabilidad penal de las personas jurídicas y regula el ejercicio de la acción penal, respecto de delitos económicos

Presentación del director(s) de la Unidad de Análisis Financiero, Marcelo Contreras durante la discusión de los Boletines N°13204-07 y N°13205-07 refundidos en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado.

Nº - martes, 12 de abril de 2022

Proyecto de ley que Promueve la competencia e inclusión financiera a través de la innovación y tecnología en la prestación de servicios financieros

Presentación del director(s) de la Unidad de Análisis Financiero, Marcelo Contreras, y del jefe de la División de Fiscalización y Cumplimiento, Tomás Koch, durante la discusión del Boletín N°14570-05 en la Comisión de Hacienda del Senado.

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