Noticias y capacitación

Discursos y presentaciones

Nº - lunes, 24 de agosto de 2015

Implementación de un sistema preventivo contra los delitos funcionarios, el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo

Presentación del director de la Unidad de Análisis Financiero, Javier Cruz, en el seminario "Prevención del Lavado de Activos, Delitos Funcionarios y Financiamiento del Terrorismo: Rol del Encargado Responsable", organizado por el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG) y la UAF.

Nº - lunes, 24 de agosto de 2015

Prevención del lavado de activos en las instituciones públicas: Señales de alerta y casos reales

Presentación de la jefa de Difusión y Estudios de la Unidad de Análisis Financiero, María Paz Ramiírez, en el seminario "Prevención del Lavado de Activos, Delitos Funcionarios y Financiamiento del Terrorismo: Rol del Encargado Responsable", organizado por el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG) y la UAF.

Nº - lunes, 24 de agosto de 2015

Roles del CAIGG en el Sistema de Prevención de Delitos LA/DF/FT, instruido en Oficio Circular 20/15 del Ministerio de Hacienda

Presentación de la auditora General de Gobierno del CAIGG, Daniella Caldana, en el seminario "Prevención del Lavado de Activos, Delitos Funcionarios y Financiamiento del Terrorismo: Rol del Encargado Responsable", organizado por la Unidad de Análisis Financiero y el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno.

Nº - martes, 11 de agosto de 2015

Ley N°20.818 que perfecciona los mecanismos de prevención, detección, control, investigación y juzgamiento del delito de lavado de activos

Presentación del director de la Unidad de Análisis Financiero, Javier Cruz, en el Primer Foro Compliance "Los Nuevos Desafíos para Chile", organizado por Thomson Reuters.

Nº - miércoles, 6 de mayo de 2015

¿Cómo los compradores públicos pueden prevenir ser utilizados para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo?

Presentación de la jefa de Difusión y Estudios de la Unidad de Análisis Financiero, María Paz Ramiírez, en la 16° Feria ChileCompra FEMER 2015, realizada en el Centro Cultural Estación Mapocho.

Nº - miércoles, 22 de abril de 2015

¿Cómo prevenir el lavado de activos en los servicios públicos?

Presentación del director de la Unidad de Análisis Financiero, Javier Cruz, en el seminario “Probidad y Detección de Operaciones Sospechosas”, organizado por ChileCompra y la UAF.

Nº - martes, 31 de marzo de 2015

Modificaciones que introduce la Ley N°20.818 a la Ley N° 19.913 que crea la Unidad de Análisis Financiero

Presentación del director de la Unidad de Análisis Financiero, Javier Cruz, en la conferencia “Fraudes Corporativos y Rol de los Auditores", organizada por el Centro de Auditoría, Riesgo y Cumplimiento (CARC) del Departamento de Control de Gestión y Sistemas de Información de la Universidad de Chile.

Nº - miércoles, 1 de junio de 2011

Prevención del Lavado de Dinero en Iquique

Presentación de la Directora de la Unidad de Análisis Financiero, Tamara Agnic, en el seminario organizado en Iquique en forma conjunta con la Unidad de Lavado de Dinero, Delitos Económicos y Crimen Organizado (ULDDECO) de la Fiscalía de Chile.

Nº - miércoles, 1 de junio de 2011

Investigación y Sanciones por el Delito de Lavado de Dinero en Chile

Presentación de Mauricio Fernández, Director de la Unidad de Lavado de Dinero, Delitos Económicos y Crimen Organizado (ULDDECO) de la Fiscalía de Chile, en el seminario "Prevención del Lavado de Dinero en Iquique". La actividad fue organizada en forma conjunta por la UAF y ULDDECO.

Nº - lunes, 2 de mayo de 2011

Informe Estadístico UAF 2010

Resumen del Informe Estadístico Anual 2010 y del Boletín Estadístico del primer trimestre de 2011.

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