Noticias y capacitación

Discursos y presentaciones

Nº - viernes, 19 de octubre de 2018

Guía para la Investigación Patrimonial en Lavado de Activos y Delitos Precedentes

Presentación de la encargada de Asuntos Internacionales de la Unidad de Análisis Financiero, Carolina Rudnick, en el lanzamiento de la Guía para la Investigación Patrimonial en Lavado de Activos y Delitos Precedentes.

Nº - lunes, 8 de octubre de 2018

Comisión especial investigadora respecto de irregularidades en contra del Ejército en procesos de adquisición que indica

Presentación del director de la Unidad de Análisis Financiero, Javier Cruz Tamburrino, en la comisión especial investigadora de eventuales actos ilegales y/o fraudulentos cometidos en el Ejército de Chile, a partir del año 2005, con ocasión de los procedimientos de compra de bienes por parte de dicha institución a empresas públicas y privadas.

Nº - lunes, 5 de junio de 2017

Comisión investigadora sobre irregularidades en la gestión y administración financiera en Carabineros de Chile.

Presentación del director de la Unidad de Análisis Financiero, Javier Cruz Tamburrino, en la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados sobre las irregularidades en la gestión y administración financiera en Carabineros de Chile, y en relación a las actuaciones de los distintos organismos públicos en la materia.

Nº - miércoles, 17 de mayo de 2017

Comisión investigadora sobre inversiones realizadas por la empresa Bancard

Presentación del director de la Unidad de Análisis Financiero, Javier Cruz Tamburrino, en la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados sobre la actuación del SII y SVS en relación a inversiones realizadas por la empresa Bancard en la empresa peruana Exalmar, y el tratamiento de la información económica referida al diferendo marítimo entre Chile y Perú entre los años 2010 y 2014.

Nº - miércoles, 29 de marzo de 2017

Lanzamiento de la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

Presentaciones de la encargada de Asuntos Internacionales y de la jefa del Área de Difusión y Estudios de la Unidad de Análisis Financiero, Carolina Rudnick y María Paz Ramírez, respectivamente, en la ceremonia de lanzamiento del documento “Evaluación Nacional de Riesgos de LA/FT”, elaborado por la UAF.

Nº - miércoles, 26 de octubre de 2016

Desafíos del Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo

Presentación del director de la Unidad de Análisis Financiero, Javier Cruz Tamburrino, en la Charla UEjecutivos "Desafíos del Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo", organizada por el Departamento de Control de Gestión y Sistemas de Información de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile.

Nº - viernes, 19 de agosto de 2016

Implementación de un Sistema Preventivo contra el Lavado de Activos, los Delitos Funcionarios y el Financiamiento del Terrorismo

Presentación del director de la Unidad de Análisis Financiero, Javier Cruz Tamburrino, en el seminario ´Desafíos y Oportunidades para una Auditoría Interna de Gobierno en el Nuevo Escenario de Chile del Bicentenario´, organizado por el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG).

Nº - jueves, 11 de agosto de 2016

Prevención y detección del lavado de activos: Mejores prácticas de cumplimiento.

Presentación del jefe de la División de Fiscalización y Cumplimiento de la Unidad de Análisis Financiero, Tomás Koch, en el Segundo Foro Compliance "Buenas Prácticas y Modelos de Gestión para las Empresas", organizado por Thomson Reuters.

Nº - miércoles, 29 de junio de 2016

III Informe de Tipologías y Señales de Alerta de Lavado de Activos en Chile, 2007-2015

Presentación de la jefa de Difusión y Estudios de la Unidad de Análisis Financiero, María Paz Rampirez, en el seminario "Sistema Nacional Antilavado de Activos: Roles de la UAF y de la Fiscalía", organizado por la Asociación Interamericana de Periodistas de Economía y Finanzas (AIPEF).

Nº - miércoles, 11 de mayo de 2016

Rol de la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

Presentación del director de la Unidad de Análisis Financiero, Javier Cruz Tamburrino, en la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados sobre la actuación de los organismos públicos competentes en relación al eventual fraude de empresas de inversiones.

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