miércoles, 9 de mayo de 2018
Esta tercera visita de una delegación trasandina se enmarca en el trabajo conjunto que realizan la UAF de Chile y la UIF de Argentina tras la firma del Memorándum de Entendimiento (MoU, por su sigla en inglés).
martes, 8 de mayo de 2018
Subsecretaria Katherine Martorell mencionó que la entidad ha realizado diversos esfuerzos para establecer mecanismos para la prevención, control y denuncia de situaciones anómalas.
miércoles, 11 de abril de 2018
Evento fue organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez y en él participaron destacados académicos nacionales e internacionales y agentes relevantes del sistema.
miércoles, 7 de marzo de 2018
Aplicación de un enfoque basado en riesgos y construcción de matriz sectorial, serán los principales temas a tratar.
lunes, 5 de febrero de 2018
En Bangkok, Tailandia:
“Ser invitados a exponer ante representantes de la ASEAN no solo constituye una gran oportunidad para mostrar el modelo chileno antilavado, sino además es un reconocimiento a la labor realizada por la UAF en los últimos 7 años”, dijo el director Javier Cruz Tamburrino.
miércoles, 17 de enero de 2018
Representantes de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) ya habían visitado la UAF entre el 29 de noviembre y el 1 de diciembre de 2017.
miércoles, 13 de diciembre de 2017
La visita de una delegación de la UIF argentina es la segunda del año, y se enmarca en el trabajo conjunto tendiente a profundizar, aún más, las acciones para luchar contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Puerto Vallarta, México:
La delegación chilena fue coordinada por el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz Tamburrino.
viernes, 1 de diciembre de 2017
Pasantía fue complementada con charlas de la Unidad Especializada Anticorrupción (UNAC) de la Fiscalía de Chile, y de la Unidad de Análisis de Declaraciones de Intereses y Patrimonio de la Contraloría General de la República.
jueves, 9 de noviembre de 2017
Taller APEC:
Evento convocó a representantes de Australia, Chile, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Filipinas, Indonesia, Malasia, México, Perú, Rusia, Tailandia y Vietnam.