Noticias y capacitación

¿Quiénes se han capacitado con nosotros?

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miércoles, 9 de mayo de 2018

UAF DE CHILE Y UIF ARGENTINA INTERCAMBIAN EXPERIENCIAS SOBRE SUS REGÍMENES ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES

Esta tercera visita de una delegación trasandina se enmarca en el trabajo conjunto que realizan la UAF de Chile y la UIF de Argentina tras la firma del Memorándum de Entendimiento (MoU, por su sigla en inglés).

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martes, 8 de mayo de 2018

UAF CAPACITA A SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN DEL DELITO EN CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Subsecretaria Katherine Martorell mencionó que la entidad ha realizado diversos esfuerzos para establecer mecanismos para la prevención, control y denuncia de situaciones anómalas.

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miércoles, 11 de abril de 2018

DIRECTOR UAF EXPONE EN SEMINARIO SOBRE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS ESTATALES Y REGULACIÓN DEL COMISO EN CHILE

Evento fue organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez y en él participaron destacados académicos nacionales e internacionales y agentes relevantes del sistema.

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miércoles, 7 de marzo de 2018

UIF DE PERÚ REALIZA PASANTÍA SOBRE SUPERVISIÓN DE LA/FT EN EL SECTOR COMPRA Y VENTA DE DIVISAS

Aplicación de un enfoque basado en riesgos y construcción de matriz sectorial, serán los principales temas a tratar.

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lunes, 5 de febrero de 2018

En Bangkok, Tailandia:

UAF EXPONE EN FORO ASEAN SOBRE REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y PROFESIONES NO FINANCIERAS DESIGNADAS (APNFD)

“Ser invitados a exponer ante representantes de la ASEAN no solo constituye una gran oportunidad para mostrar el modelo chileno antilavado, sino además es un reconocimiento a la labor realizada por la UAF en los últimos 7 años”, dijo el director Javier Cruz Tamburrino.

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miércoles, 17 de enero de 2018

DELEGACIÓN DE UIF DE PARAGUAY REALIZARÁ PASANTÍA ENTRE 17 Y 19 DE ENERO

Representantes de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) ya habían visitado la UAF entre el 29 de noviembre y el 1 de diciembre de 2017.

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miércoles, 13 de diciembre de 2017

UAF DE CHILE Y ARGENTINA COMPARTEN EXPERIENCIAS EN ÁREAS DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA Y TECNOLOGÍA Y SISTEMAS

La visita de una delegación de la UIF argentina es la segunda del año, y se enmarca en el trabajo conjunto tendiente a profundizar, aún más, las acciones para luchar contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

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miércoles, 13 de diciembre de 2017

Puerto Vallarta, México:

PRINCIPALES RESULTADOS DEL XXXVI PLENO DE REPRESENTANTES DE GAFILAT, 7-8 DICIEMBRE 2017

La delegación chilena fue coordinada por el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz Tamburrino.

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viernes, 1 de diciembre de 2017

UAF DE CHILE Y PARAGUAY COMPARTEN EXPERIENCIAS Y ANALIZAN DESAFÍOS DE LOS SISTEMAS ANTILAVADO Y CONTRA EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Pasantía fue complementada con charlas de la Unidad Especializada Anticorrupción (UNAC) de la Fiscalía de Chile, y de la Unidad de Análisis de Declaraciones de Intereses y Patrimonio de la Contraloría General de la República.

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jueves, 9 de noviembre de 2017

Taller APEC:

UAF Y MINREL CONVOCAN A EXPERTOS INTERNACIONALES EN FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Evento convocó a representantes de Australia, Chile, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Filipinas, Indonesia, Malasia, México, Perú, Rusia, Tailandia y Vietnam.

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